פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 022020 חתום

מועצה אזורית נגוה מדבר בו | 5 , כ וב |..בן |

לשכת מנכ"ל

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 2/2020 מתאריך 24.11.2020

ישיבת המועצה, שלא מן המניין מס' 2, נפתחה בשעה 12:06 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אלהוואשלה אברהים, יו"ר

אברהים סלאמה עודה הוואשלה, חבר מועצה

אבו קרינאת סביח, חבר מועצה

אבו עסא סאלם, חבר מועצה

נעדר:

פאיו אלעסס, חבר מועצה

נוכחים:

חנן אפוטה, מנכ"ל המועצה

תמיר כהן, גובר המועצה

עו"ד חן אביטן, יועמ"ש

דוד שמואל, חשב מלווה

תמיר כהן, גזבר המועצה

דייר ראסס עמאש, עוזר ראש המועצה

מוחמד אבו קרינאת, מהנדס המועצה

עטוה אלמחדי, מנהל מחלקת שפע ואיכייס

עלי אלענאמי, מנהל מחי גנים

עבד אלמוטלב, דובר המועצה

להלן סדר היום לישיבה:

מוגש בואת עדכון התקציב לשנת 2020 של המועצה האצורית נווה מדבר, אשר נבנה בהתאם להנחיות משרד הפנים, על בסיס תחזית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל לשנת 0, וכן תקציבים נוספים אשר מידע לגביהם הגיע במהלך החודשים האחרונים.

סך עדכון התקציב המובא בואת משקף מסגרת הוצאות והכנסות בסך כ- 218,242,085 ש"ח.

עדכון התקציב משקף מענק איזון חזוי בסך 20,805,728 ש'יח.

תמיר כהן, גזבר המועצה ,טוקר את הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת עדכון התקציב לשנת 2020 של

המועצה האזורית נווה מדבר:

אבו קרינאת + אבו תלול << ביר הדאג . קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר--שבע 8410401, טלי: 0 פסקס: 08-6651181 [!.טזוס.18ח05 וה 465 או 18|

מועצה אזורית נווה מדבר

1

3

.4

.6

7

8

לשכת מנכ"ל

מפעל המים

המועצה האזורית נווה מדבר הקימה מחלקת מים החל מתחילת שנת 2020. בסעיף וה תוקצבו הכנסות חזויות ממכירת מים לתושבים בסך 4,030 אלשייח והוצאות מקניית מים ממקורות בסך 0 אלשיית.

עצמיות אחרות

בעדכון לשנת 2020 סך ההכנסות העצמיות עומדים על כ- 6,394 אלשייח, לעומת 4,399 אלשיית בהצעת התקציב לשנת 2020. ירידה של כ- 1,995 אלשיית. עיקר הירידה נובעת מקיטון בהכנסות הצפויות ממכירת מים.

תקבולים ממשוד החינוך

בתקציב שנת 2020 טך הכנטות משרד החינוך עומדים על 186,432 אלשייח, לעומת 148,955 אלשייח בעדכון תקציב 2020. ירידה של כ- 37,477 אלשייח, אשר ברובו נובע מביטול פרויקט ניצנים, ביטול קייטנות, וכן ישנה ירידה בתקצוב הסעות. מנגד תוקצב פרויקט עווּרי הוראה וקול קורא ניקיון.

ההכנטות ממשרד החינוך חושבו בהתאם לנתונים הידועים של בתי הספר, גני הילדים, הסעת תלמידים ונושאים אחרים רלוונטיים.

השנה ממשיכים בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאם.

תקבולים ממשלתיים אחרים

בסעיף זה נכללת בעיקר השתתפות משרדי ממשלה שונים בנושאי התוכנית הלאומית לילדים

בסיכון 360, פרויקטים של עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים. בנוסף תקבולים בגין פעילות ספורט ותרבות.

ישנה ירידה בתקצוב השנה בפרויקט עיר ללא אלימות, וביטול התקצוב של משרד להגנת הסביבה ביחידה הסביבתית. מנגד קיבלנו תקצוב מיוחד למלחמה בקורונה.

מענק בללי לאיזון

מענק כללי לאיוון להצעת התקציב לשנת 0 עומד על סך של כ- 19,685 אלשייח , וואת לעומת

עדכון תקציב שנת 2020 אשר עמד על 5 אלשיית. ואת בהתאם למסמך משרד הפנים לתקצוב מענק איוון לתקציב 2020.

מענקים מיועדים

בעדכון התקציב לשנת 0 נלקח תקצוב של 5,113 אלשייח, בעיקר בגין מענק מיוחד למלחמה

בקורונה- רשויות מוחלשות, וכן תקצוב של מענק קרן לצמצום פערים.

הכנסות ח''פ ובגין שנים קודמות

סעיף וה בעדכון תקציב 2020 תוקצב ב 1,750 אלשייח. נובע מהכנסה מעודף מצטבר של המועצה בשנים קודמות.

הכנסה מותנית

בעדכון התקציב 2020

לשנת נכללה הכנסה מותנית עבור מענק האיוון המותנה של שנת 2019, בסך 2,367 אלשייח.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ *

5 (68 ג בג 1ב,,בג 91

קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר- שבע 8410401, טלי: 0 פקס: 08-6651181 |!.טזס. הוה 5ה0 ווטה 46א וו

מועצה אזורית נווה מדבר ב |( כ בג |1ב-.בן |5

לשכת מנכ"ל

9. פעולות כלליות

בהצעת תקציב 2020 סך הפעולות הכלליות שתוקצבו 19,826 אלשייח, לעומת 20,475 אלשייח בעדכון שנת 2020. עליה של כ- 649 אלשייח אשר נובע מגידול במתלקת מים מחד, וקיטון בפרויקט אתגרים מאידך.

0. פעולות חינוך

הצעת התקציב לשנת 2020 מבטאת הוצאה חזויה של כ- 137,149 אלשייח, לעומת 106,779 אלשייח

בעדכון תקציב שנת 2020. ירידה של כ- 30,370 אלשייח.

הקיטון בתקצוב נובע בעיקר מקיטון בפרויקט ניצנים, קיטון בהוצי בתי ספר בעקבות משבר הקורונה, קיטון בקייטנות, קיטון ברווחה חינוכית, וקיטון בהסעות ילדים. מנגד תוקצב פרויקט עוורי הוראה וקול קורא ניקיון.

1. פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות)

פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בעדכון התקציב לשנת 2020 בכ- 31,993 אלשייח, וזאת בהתאם לצפי תקציב משרד הרווחה.

שכר עובדי הרווחה חושב בהתאם לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו בתקן משרד הרווחח.

כמו כן, בשנת 2020 תוקצבו פרויקטים ברווחה- פעילות במגזר הבדואי, במסגרת החלטת ממשלה.

2. פירעון מלוות אחר

תקציב פירעון מלוות לשנת 2020 כולל תחזית פירעון הלוואה.בגין מבנה מועצה. פירעון ההלוואה החזוי לשנת 2020 עומד על כ- 1,065 אלשיית.

3. הוצאות מימון ותעברות חד פעמיות

בתקציב הנוכחי תוקצבו העברות סכומים לקלייפ בסך של 1,720 אלשיית.

64. הוצאה מותנית

בעדכון התקציב 2020 נכללה הוצאה מותנית עבור מענק האיזון המותנה של שנת 2019, בסך 2,367 אלשייח, עבור העברה לקלייפ.

עדכון תקציב 2020- מאושר פה אחד ע''י חברי המועצה

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ . קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר--שבע 8410401, טלי: 0 פקס: 08-6651181 [1.טזס. ה וחצג 0 800 1180465

מועצה אזורית נווה מדבר ו(65,, ג ובג ,ב 9

לשכת מנכ"ל

5. תקן כוח אדם

תקן כוח האדם של המועצה לעדכון התקציב לשנת 2020 הינו 433.23 משרות וחושב בהתאםס למבנה הארגוני של המועצה, התקן מבטא הוצאות שכר בסך 59,331,125 ש"ח. מצורף בואת פירוט

תקן כ"א לפי מחלקות ומשרות:

עיקר השינויים בתקנים ותקצוב משרות :

מוניציפלי- קיטון במשרות בהנחלת המועצה, מנגנון (כח אדם), עיר ללא אלימות, פיתוח כלכלי, איכות סביבה .

חינוך- קיטון במשרות במינהל התינוך, גני ילדים, פרויקט ניצנים, קידום נוער, תרבות ונוער, אתגרים

רווחה- קיטון במלוויס להסעות, שיקום האסיר.

רצייב תקן כוח אדם של המועצה לעדכון התקציב לשנת 2020.- מאושר פה אחד ע'יי חברי המועצה

הישיבה ננעלה בשעה: 12:26

רשמה: מורן דניאלי

א הט הו שלחה

מאשר אברהים אלהוואשלה, ראש המועצה : אה מדבר

א"

אשנ

פרוטוקול זה הוא תקציר בלבד. הפרוטוקול המלא מופיע בהקלטת מליאת המועצה המפורסמת באתר המועצה 0 011101 עס בד. ור

אבו קרינאת + אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ > קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7 קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טלי: 0 פקס: 08-6651181 [1.טזזס. ה וטוטה ?6 הא 18|