פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 52017

מועצה אזורית נווה מדבר 0 1 , 415 3 ב -=; 5

*וס חמישי 21 דצמבר 2017

גי טבת תשע"ת

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 5/2017 מתאריך 18.12.2017

ישיבת המועצה, שלא מן המניין מס' 5, נפתתה בשעה 12.15 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אלהוואשלה אברהים, יו"ר

אברהים סלאמה עודה הוואשלה, חבר מועצה

אבו עסא עודה, חבר מועצה

אלפיומי איימן, חבר מועצה

חסרים:

אבו קרינאת עיסאם, חבר מועצה

נוכחים:

תמיר כהן, גובר

עו"ד חן אביטן, יועמ"ש

איוב אבו עג/אגי

דייר סלימאן אלסאנע

עלי אלענאמי

להלן סזיר היום לישיבה:

1. אישור עדכון תקציב סופי לשנת 2017.

אברהים אלהוואשלה, *ו'יר: החומר הרלוונטי לסדר היום נשלת אליכם לעיון לפני ההתכנסות (מצייב).

מבקש מהגזבר להציג את עקרי הדברים.

תמיר בהן:

השנה התקבלה הנתיה ממשרד הפנים להגיש את העדכון עד לתאריך 31.12 לאותה השנה. זהו עדכון התקציב השלישי.

עדכונים לתקציב 2017

מוגש בזאת עדכון סופי לתקציב שנת 2017. אשר נבנה בהתאם להנתיות משרד הפנים ועל בסיס תחצית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל, של מועצה אזורית נווה מדבר.

סך התקציב המובא בזאת משקף מסגרת הוצאות והכנסות בסך כ- 190,591,536 ₪.

הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 18,000 אלשיית.

אבו קרינאת + אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל?; 0 פקס: 08-6651181 1 זט 01103518 118%

ְ

מועצה אזורית נווח מדבר 7 - | | 3.45 וב !== 5

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת עדכון סופי לתקציב שנת 2017 של המועצה האצורית

נווה מדבר: \

תקן כוח אס =

תקן כוח האדם של המועצה לעדכון - 2 של התקציב שנת 2017 הינו 375.65, ואת לעומת עדכון -- 2 אשר התקן עמד על 364.36 משרות וחושב בהתאט למבנה הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 5 שיית.

עיקר השינויים נובע מתוספת תקנים ותקצוב משרות:

חינוך- סייעות בגני ילדים, טייעות בחינוך מיוחד, מלווים בהסעות ושירות פסיכולוגי חינוכי.

רצייב תקן כוח אדם של המועצה לעדכון סופי לתקציב 2017.

תקו כוח האדם של המועצה בעדכון סופי לתקציב 7 אושר פה אחד על ידי המליאה.

תמיר בהן: חברי המועצה קיבלו מכתב על שינוי שנעשה בעדכון הצעת התקציב (מצייב), ואת בעקבות הצורך

לשלם אגרת בית משפט עבור תביעת מגנזּי, בהתאם להנחייתו של היועמייש.

להלן השינויים :

1. סעיף 161800750 - תכנון והקמה - עבודות קבלניות = 150,000 - ₪

2 סעיף 0 - הוצאות משפטיות חד פעמי (אגרה) 150,000 + ₪

3 ארנונה-

תתזית גביית הארנונה לשנת 2017 עומדת על כ- 200 אלשייח וכוללת צפי גבייה על פי מרשם הנכסים הקיים וכן סקר נכסים לעסקים.

כמו כן, בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת רזין, ובהתאם לאישור שר הפנים (פורסם ברשומות), נכלל בתקציב המועצה תוטפת ארנונה מרמת נגב בגץן בסיסי צהייל באזור, בסך של כ- 2,200 אלשייח לשוטף של שנת 2017 וכן סכום של 865 אלשיית חד פעמי לשנת 15.

לא נכלל במסגרת התקציב ארנונה בגין וועדת פתאל, שכן עדיין אין תחצית גבייה בנושא.

4. תקבולים ממשרד התינוך-

בעדכון הסופי לתקציב 2017 סך הכנסות משרד התינוך עומדים על 136,942 אלשיית ואת לעומת 11 אלשיית בעדכון-2 לתקציב 2017, עליה של כ- 6,701 אלשייח. רוב העליה נובעת מגני ילדים, וסייעות בתינוך המיוחד.

גס השנה ממשיכים בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו תושבו בהתאם.

אבו קרינאת + אבו תלול + ביר הדאג' 0 קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת,ד. 533, באר- שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 6910858011 118%

[

מועצה אזורית נווה מדבר 1-ב | 9,418 ו--2 |1ב--ב, 51

5. תקבולים אחרים-

בעדכון הסופי לתקציב 2017 סך תקבולים אתרים עומדים על 2,413 אלשייח וואת לעומת 1,415 אלשיית בעדכון-2 לתקציב 2017, עליה של כ- 998 אלשייח, הנובעת מעדכון הפרשה לתביעות תלויות.

6. פעולות בלליות -

בעדכון הסופי לתקציב שנת 2017 תוקצבו פעולות כלליות בסך 11,314 אלשיית, ירידה של 688 אלשייח לעומת עדכון-2 תקציב 2017. עיקר הירידה נובעת מעדכון הוצאות של מחלקת מים וקניית מים.

7. פעולות חינוך -

העדכון הטופי להצעת תקציב שנת 2017 מבטא הוצאה חזויה של כ- 100,139 אלשיית, גידול של 5 אלשייח לעומת עדכון-2 לתקציב.

עדכון התקציב כולל בעיקר הגדלה של גננות עובדות מדינה. ראה גס עדכון בהכנטות משרד החינוך לעיל.

8. הוצאות והעברות חד פעמיות -

בעדכון התקציב תוקצבו העברות סכומים לקלייפ- רגיל ותחינוך, בסך 10,000 אלשייח.

עדכון תקציב ה מוגש למליאה לאחר דיונים במועצה וכן לאתר קלוס ישיבות לניתות היבטי התקציב עס ראש המועצה.

על מנת שהמועצה תצליח לעמוד בביצוע עדכון תקציב מאוזן בשנת 2017, צריך שיתממשו ההכנסות המצוינות בתקציב, בעיקר ממענק איוון ממשרד הפנים, וכן ההכנסות ממשרד החינוך למימון פעילות המחלקה, כולל טיפול בפזורה, כפי שצוין בסעיף 3 לעיל.

החלטה:

עדבון תקציב סופי לשנ 2017 אושר פה אחד על ידי המליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 09.40

רשמה: סיגל שמיר

מאשר אברהים אלהוואשלה, ראש המועצת

אבו קרינאת + אבו תלול + ביר הדאגי . קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת,ד. 533, באר- שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 11.קס.8 החפ 118962808

ז