פרוטקול מאושר מליאה שלא מן המניין 42017

מועצה אזורית נווה מדבר 777 || 15 3 וב |( ופ

לום רביעי 30 אוגוסט 2017

חי אלול תשע"ד

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 38/2017 מתאריך 30.08.2017

ישיבת המועצה, שלא מן המניין מס' 4, נפתחה בשעה 09.25 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אלהוואשלה אברהים, *וייר

אבו עסא עודה, חבר מועצה

אלפיומי איימן, חבר מועצה

חטרים:

אבו קרינאת עיסאם, חבר מועצה

אברהים סלאמה עודה הוואשלה, חבר מועצה

נוכחים:

חנן אפוטה, מנכ"ל

תמיר כהן, גובר

עו"ד חן אביטן, יועמ"ש

להלן סדר ה*ום לישיבה:

1. אישור עדכון תקציב 2 לשנת 2017.

אברהיט אלהוואשלה, *ו''ר: התומר הרלוונטי לסדר היום נשלת אליכם לעיון לפני ההתכנסות (מצייב).

מבקש מהגזבר להציג את עקרי הדברים.

תמיר כהן:

עדכונים לתסציב 2017

מוגש בוּאת עדכון - 2 לתקציב לשנת 2017. אשר נבנה בהתאם להנחיות משרד הפנים ועל בסיס תחזית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל, של מועצה אזורית נווה מדבר.

סך התקציב המובא בזּאת משקף מסגרת הוצאות והכנסות בסך כ- 181,953,800 ₪.

הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 18,000 אלש"ית.

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת עדכון - 2 לתקציב שנת 2017 של המועצה האזורית נווה

מדבר:

אבו קרינאת > אבותלול | > ביר הדאג' -* קסר א-סר

שד' 'צחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד, 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 11 עס 80108508 115118867

מועצה אזורית נווה מדבר 7" 77777 ]4ב 48 43 1ב |פ

תקן כוח אדם =

תקן כות האדם של המועצה לעדכון -- 2 של התקציב שנת 2017 הינו 364.36, וזאת לעומת עדכון - 1 אשר התקן עמד על 356.1 משרות וחושב בהתאם למבנה הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 5 שית.

עיקר השינויים נובע מתוספת תקנים ותקצוב משרות :

מוניציפלי- הנדסה (גידול), וועדה מקומית לתכנון ובנייח (קיטו.

חינוך- מנהל החינוך -- מנהל בתי ספר יסודיים, סייעות בגני ילדים, סייעות בחינוך המיותד, קבייס, פרויקט אתגרים (קיטון).

רווחה - טיפול בנערות במצוקה.

רצייב תקן כוח אדם של המועצה לעדכון - 2 לתקציב 2017.

תקן כוח האדם של המועצה בעדכון - 2 לתקציב 2017 אושר פה אחד על ידי המליאה.

1. ארנונה-

תחזית גביית הארנונה לשנת 2017 עומדת על כ- 200 אלשייח וכוללת צפי גבייח על פי מרשם הנכסיים הקיים וכן סקר נכסים לעסקים.

כמו כן, בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות ותלוקת הכנסות- ועדת רזין, ובהתאם לאישור שר הפנים (פורסם ברשומות), נכלל בתקציב המועצה תוספת ארנונה מרמת נגב בגין בסיסי צחייל באזור, בסך של כ - 695 אלשייח לשוטף של שנת 2017 וכן סכום של 865 אלשייח חד פעמי לשנת 5.

לא נכללה במסגרת התקציב ארנונה בגין ועדת פתאל, והשלמת ארנונה בגין ועדת רזין בנושא עיר עולים, שכן עדיין אין תתוּית גבייה בנושא.

2. תקבולים ממשרד החינוד-

בעדכון - 2 לתקציב 2017 סך הכנסות משרד ההינוך עומדים על 130,241 אלשיית וזאת לעומת

6 אלשיח בעדכון - 1 לתקציב 2017, עלייה של כ - 2,695 אלשיית. רוב העלייה נובעת מפרויקט שמיד, גני ילדים, גננות עובדות מדינה, סייעות, קייטנות ופעילות תרבות וספורט.

גם השנה ממשיכים בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאם.

3. מענק בללי לאיזון ומענקים מיועדים =

מענק כללי לאיוון השתנה ועומד על סך 18,000 אלשיית, לעומת עדכון - 1 לתקציב אשר עמד על 0 אלשייח, וזאת בהתאם לתקצוב מענק איוון בדותות משרד הפנים.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' -* קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, סל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 11 פס 8000088008 11508369

|

מועצה אזורית נווה מדבר - - 7 4-כ |(41 .9 2 ב--בן 81

4. פעולות כלליות -

בעדכון - 2 לתקציב שנת 2017 תוקצבו פעולות כלליות בסך 12,002 אלשיית, עליה של 1,067 אלשייח לעומת עדכון - 1 תקציב 2017. עיקר העלייה נובעת מעדכון הוצאות של פרויקט נוער ותרבות וכן עדכון פרויקט אתגרים.

5. פעולות חינוך =

עדכון - 2 להצעת תקציב לשנת 2017 מבטא הוצאה חזויה של כ - 98,591 אלשיית, גידול של 5 אלשייח לעומת עדכון - 1 לתקציב.

עדכון התקציב כולל הגדלת קייטנות, ניקיון ושמירה בבתי הספר, גני ילדים וגננות עובדות מדינה, פרויקט שמיד וכדומה. ראה גס עדכון בהכנסות משרד התינוך לעיל.

6. פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות) -

פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בעדכון - 2 לשנת 2017 בכ -- 27,398 אלשייח, וואת בהתאם לצפי תקציב משרד הרוותה. שכר עובדי הרווחה חושב בהתאט לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו בתקן משרד הרווחה.

כמו כן, בעדכון - 2 שנת 2017 תוקצבו פרויקטים ברוותה - פעילות במגזר הבדואי במסגרת התלטת ממשלה.

7. הוצאות והעברות חד פעמיות -

בעדכון התקציב תוקצבו העברות סכומיט לקלייפ בסך 3,500 אלשיית.

החלטה:

עדבון תקציב 2 לשנת 2017 אושר פה אחד על ידי המליאֶה.

הישיבה ננעלה בשעה 09.40

רשמה: סיגל שמיר

ו

מאשר אברהים אלהוואשלה, ראש המועצה 2 ל

אבו קרינאת <> אבותלול ‏ > ביר הדאג' ‏ > קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טלי: 0 פסקס: 08-6651181 01058 11567