פרוטוקול מיום 9 3 2011
עיריית אור עקיבא
פרוטוקול 04/2011
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ג' באדר ב' תשע"א ה- 1/3/2011 בשעה
10200 בעירייה.
נוכחים2
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן מ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר איליזירוב אבניל – סגן ראש העירייה (מצביע בעד התקציב מאחר ונאלץ לעזוב בטרם סיום ישיבת המליאה)
מר יצחק תורג'מן – חבר מועצת העיר (מצביע בעד התקציב מאחר ונאלץ לעזוב בטרם סיום ישיבת המליאה)
ד"ר זאב שיפרין – חבר מועצת העיר
מר מיכאל גרוסמן – חבר מועצת העיר
מר אלכסנדר זרצקי – חבר מועצת העיר
מר משה בן הראש – חבר מועצת העיר
מר אברהם כהן – חבר מועצת העיר
מר שלומי אבני – חבר מועצת העיר
מר אלי אלפסי – חבר מועצת העיר
מר ארקדי גדילוב – חבר מועצת העיר
מוזמנים2
מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
מר מאיר לב-טוב – עוזר ראש העירייה
מר משה כהן – רואה חשבון ראשי
סדר יום2
דיון ואישור הצעת התקציב השוטף לשנת הכספים .2011 שמחה יוסיפוב – ערב טוב לכולם.
קיימנו יום עיון רחב בהצעת התקציב לשנת 2011 , הדיון היה מעמיק ורחב והתקיים במלוא הרצינות, מבחינת הגביה הגענו לגביה של %84 אחוז בעבר ואם נעמיק את הגבייה נגיע לממש את הצפיות, אני מקווה שמענק האיזון שיתקבל יהיה 17.6 מיליון ₪.
אני יודע שהגזברות, מנהלי האגפים והעובדים עבדו על התקציב ודננו ביחד בנושא במלוא הרצינות, החשב המלווה אמר בפני כל הנוכחים שרשויות רבות אינן עושות מה שהעירייה עושה, התקציב הוא תקציב טוב, שליש מהתקציב הולך לחינוך וזאת מאז בחירתי לתפקיד.
התקציב עלה משום שאסור להשאיר אף תלמיד ללא מסגרת ולכן השתתפות העירייה עלתה.
גם מבחינת השכר של העובדים לא קיצצנו ולא פגענו באף עובד , אלא ההיפך הכנסנו ב- 1/2 משרה מהנדס שיסייע לאגףההנדסה, כ"כ תקצבנו משרה של מהנדס שיקלט בעוד מספר חודשים.
אברהם כהן – הבעיה שלי היא הצפי הגבוה של הגבייה, ידוע לי שהמצב במדינה לא פשוט ואני מבקש לקיים דיון במחצית השנה במידה ויהיה צורך.
שמחה יוסיפוב – אחרי הרבעון השני נעשה בדיקה לגבי העמידה ביעדים, תיגברנו את מחלקת הגביה באישור החשב המלווה ומשרד הפנים בכדי להעמיק את הגבייה , לא ירדנו באחוזי הגבייה אלא לא עמדנו ביעדים כי את גביית החובות התחלנו באיחור.
יצחק תורג'מן מצביע בעד התקציב ועוזב את הישיבה.
רח' רוטשילד ,1 מיקוד ,03033 אור עקיבא טל: 30-013883010
www.oraqiva.muni.il
עיריית אור עקיבא
שלומי אבני – הכנו מכתב בנוגע לתקציב.
יש כאן הרגשה נעימה בישיבה אך פירוט הטענות שלנו במכתב לא נועד לנגח אלא להיות ענייני.
אלי אלפסי – כשאני הגעתי ליום העיון ציפיתי שהגזבר יציג את עקרונות הכנת התקציב ואת היסודות של התקציב ולאחר מכן ציפיתי שכל מנהל אגף יעלה ויפרט את תוכנית העבודה שלו לתקציב שאנו הולכים לאשר כולל יכולות המימוש של האגף לתקציב.
שמחה יוסיפוב – אלי אלפסי, אתה יודע שלמטבע יש שני צדדים כי כל מה שנגיד תגיד ההיפך.
אין לך שום סמכות כלפי מנהלי אגפים או עובדים, האחריות היא של ראש העירייה.
יושב איתנו היועץ המשפטי ותוכל לשאול אותו.
שלומי, דברו דברים הגיוניים ולא להיטפל על מנהלי אגפים וכו'.
אלי אנקונינה – לגבי מנהלי אגפים ישבנו איתם כאן שעות על גבי שעות ודנו בכל סעיפי התקציב.
אלי אלפסי – אני ציפיתי שיבואו מנהלי אגפים ויציגו ויגידו האם הם מסוגלים לעמוד בתקציב שנאשר.
שלומי אבני – הרשו לי להציג מהמכתב את התנגדותנו לתקציב בפירוט הבא:
רקע-
לאחר בחינה מדוקדקת ולימוד מעמיק של התקציב הננו מביעים את התנגדותנו לתקציב.
ברצוננו להביע את מורת רוחנו בהתייחס לתהליך בו התקציב הוכן, המועד בו הוגש והתנהלות העירייה כפי שהיא משתקפת ממבנה התקציב.
כמו כן ברצוננו לציין שאנו שתהליך הצגת התקציב ביום העיון הוביל אותנו לתובנות שמעלות חששות כבדים לגבי היכולת של האגפים לממש את אחריותם התפעולית לאור התרבות הארגונית הקיימת וסביבת העבודה הבלתי אפשרית בה מנהלי האגפים מתפקדים.
בכל זאת, החלטנו לפתוח עם נקודת אור הקיימת בתקציב בה ייתכן וטמונה הזדמנות לשינוי משמעותי בתפקוד עיריית אור עקיבא-
• הקצאת תקציב עבור תהליך ייעוץ ארגוני ושינוי מבנה ארגוני בעיריית אור עקיבא.
התנגדות על רקע הנחת עבודה להכנסות ספקולטיביות-
• הנחת העבודה לפיה הסכום אשר יתקבל ממענקי האיזון יהיה 17.6 מיליון ₪ ולא 13.65 כפי שאושר נכון ליום אישור התקציב הינה הנחה בעייתית מאוד.
• הנחת העבודה כי בשנת 2011 יהיה גידול בהכנסות מגבייה הינה לא סבירה לאור תוצאות שנת .2010
• הנחת העבודה כי הכנסות העירייה יגדלו מקרן תקציבי פיתוח (הנחת צינורות) בסך 3 מיליון ₪ איננה מובטחת וודאית!
משמע- קרוב ל- 10 מיליון ₪ בתקציב הינם בגדר תקציב לא ודאי, בחלקו ייתכן וירטואלי!!!
אנו, כחברי מועצה לא יכולים לאשר תקציב בו כ-%8 הינם וירטואליים ולא מובטחים!
היינו מצפים כי בתקציב יופיע פרק המתייחס לתיאור הפעולות השונות ע"פ פרוט מסודר אשר יבוצעו במקרה והתקציב יגדל ע"פ הסעיפים אשר פורטו.
התנגדות על רקע העדר תוכנית עבודה ותרבות ארגונית לא תקינה-
• לא ייתכן כי הגזבר יהיה זה שמחליט על פעולות בשגרת העבודה לאחר שהתקציב אושר.
לדעתנו, לאחר אישור התקציב ע"י המליאה האחריות למימוש תקין ויעיל של התקציב הינה של מנהלי האגפים. תפקידו של הגזבר הינו לפקח על מימוש תקין של התקציב!
• בהצגת התקציב ביום העיון ובכלל מנהלי האגפים לא הציגו את התקציב האגפי ואת תוכנית העבודה שלהם בהתאם לתקציב הנתון.
רח' רוטשילד ,1 מיקוד ,03033 אור עקיבא טל: 30-013883010
www.oraqiva.muni.il
עיריית אור עקיבא
• לטעמנו יש חובה לבנות תקציב המושתת על תוכניות עבודה מסודרות של מנהלי האגפים ולא תקציב המורכב מהשענות על שנים קודמות.התהליך הקיים בשנים האחרונות מוביל לסטגנציה מערכתית, אי יכולת לתכנן לא ברמת שנת העבודה ובטח לא ברמת תוכנית עבודה רב שנתית.
• עירייה שלא מתפקדת לאור תוכנית רב שנתית שמה בסכנה את המרכיבים השונים בחיי
תושביה!
התנגדות על רקע גרעון מצטבר וגרעון שנתי המסכנים את יציבות העירייה-
העובדות-
1. עומס המלוות עומד על - 26 מיליון ₪ - סכום עצום ומסוכן!!!
2. סה"כ החזר שנתי של חובות- 5.4 מיליון ₪ בשנה.
3. גרעון לשנת -2010 3.3 מיליון ₪
4. גרעון מצטבר- 224400 ₪.
5. מימון הגרעון נשען על הלוואות בנקים ומוסר תשלומים לא תקין לספקים.
התנגדות על רקע מנהל לא תקין בתהליך אישור התקציב !!!
• תקציב ללא תוכנית עבודה מסודרת ומלאה- לא תקין!!!
• מועד הגשת ואישור התקציב- לא תקין!!!
• חוסר בתכנון שנתי ותכנון רב שנתי- סטגנציה מערכתית – לא תקין!!!
• הקצאת משאבים לגופי סמך ללא נוהל תמיכות מסודר- לא תקין!!!
• העברת תקציבים אשר מתקבלים במסגרת הסכם בין העירייה לקרן לפיתוח קיסריה דרך עמותה פרטית ולא נתונה לבקרת העירייה- לא תקין!!!
התנגדות על רקע מצב התשתיות אשר כבר נמצאים במצב קריסה-
אנו מתריעים בפני חברי המליאה כי התקציב לא משקף את הצרכים לתחזוקה ותיקון מערכות ותשתיות הנמצאים במצב קריסה ועלולים לשבש באופן קשה את השרות לתושבי העיר!!!
התנגדות על רקע אי הקצאת תקציב מתאים לתחומים שונים כגון-
הגנת הסביבה, תיקון ליקויי בטיחות, אבזור מתקני חינוך,הצללת גני משחקים, מנהלת אזור תעשייה צפוני ועוד.
לסיכום- אנו מתנגדים לתקציב לאור הסיכונים הקיימים בתקציב ובאופן התנהלות העירייה ע"פ המפורט במסמך זה!!!
אלי אנקונינה – שלומי אתה טוען ש- 10 מיליון ₪ זה וירטואלי.
בוא ותגיד לי מהיכן לקצץ את 10 מיליון ₪ אלו, אצלנו ברווחה הצרכים רק גדלו מהיכן לקצץ 10 מיליון ₪ , שלומי בוא ותגיד לי מאיפה לקצץ.
שלומי אבני – האם אתם בטוחים שתקבלו את 10 מיליון ₪ ? יש סיכוי שמתוך 10 מיליון ₪ אלו לא נקבל %10 או %20 מהיכן נכסה את זה? מציע לבנות תקציב על 108 מיליון ₪ בלבד, ולגבי 10 מיליון ₪ הנוספים לשים אותם בפרק נפרד.
שמחה יוסיפוב – לא עניתם לשאלתו של אלי אנקונינה מהיכן לקצץ 10 מיליון ₪, למה לא באתה עם הצעה מפורטת מהיכן לקצץ.
משה בן הראש – כשאתה בונה תקציב אתה בונה על הצרכים והצרכים מדברים על 118 מיליון ₪ ועכשיו צריכים לשבת ולדון בכל הדרכים כיצד לגייס כספים אלו, מדוע שתדבר על 108 מיליון ₪ ולא על 100 מיליון ₪.
שלומי אבני – אנו נגיע למצב שהתשתיות יקרסו כי אין להם ביטוי בתקציב.
רח' רוטשילד ,1 מיקוד ,03033 אור עקיבא טל: 30-013883010
www.oraqiva.muni.il
עיריית אור עקיבא
אברהם כהן – לפני מספר חודשים, אלי שיבח את ההשקעה שנעשתה בפתיחת שנת הלימודים , אני לא מבין מהיכן צף נושא איבזור מתקני משחק או ליקויי בטיחות.
שמחה יוסיפוב – כל מה שהשקענו בחינוך סכום של 1 מיליון ₪ זה קשור לבטיחות, אם תיקנו את גג אולם הספורט בבי"ס זה או אחר זה קשור לבטיחות , אין לנו חלונות שבורים בבתי ספר.
שלומי, אצלך בבית אתה לא מתחזק? לא צובע? כך זה גם לגבי בתי ספר.
אברהם כהן – שלומי ואלי אלפסי אתם משבחים את ראש העירייה על כל השקעתו וכעת אתם תוקפים אותו.
שמחה יוסיפוב – יש לנו תוכניות אב לא ל- 5 או 10 שנים אלא ל- 20 שנים, אנו מקבלים מימון מתקציב משרד הפנים , השיכון התחבורה ועוד, אנו משקיעים כספים אלו בתשתיות בישוב.
אלי אלפסי – העברנו במליאה החלטה על הצללה בגני השעשועים האם זה מופיע בתקציב?
שמחה יוסיפוב – אנו נשקיע מתקציב פיתוח שנקבל בסביבות 1 מליון ₪.
אני שמח שעם כניסתי לתפקיד נתנו עצמאות מלאה למנהלי אגפים דבר שלא היה , אנו מעולם לא מתערבים בתקציב של האגפים, הם מעלים את הצרכים שלהם ע"פ מה שצריך בשטח.
בדיון שהתקיים יפתח אברמוב התלונן על שתקציבו קוצץ בנושא תשתיות וישבנו ומצאנו פתרון של הגדלת התקציב של האגף שלו בעוד 120 אש"ח, אנחנו מצליחים להשיג כספים ואנו עובדים ע"פ התקציבים המתקבלים, כבר עובדים על הרחבת רחוב הנשיא ובניית השוק החדש.
אור-עקיבא תהיה עיר יפה ומפותחת.
שלומי אבני – אני מסכים שאור-עקיבא יפה גם היום.
שמחה יוסיפוב – לגבי הגבייה אנו נעמוד ביעדים, כי מחלקת הגבייה עובדת כבר מעכשיו, יש לנו שם טוב במשרד הפנים , נפגשתי עם שר הפנים בגאסר אלזרקא והוא משבח את התנהלות עיריית אור-עקיבא.
ב- 28/3/2011 כולכם מוזמנים לטקס הכתרת הרב, גם ב- 16/3/2011 נקיים טקס מיוחד לזכרו של תנ"צ ליאור בקר.
לסיכום לדעתי התקציב משקף את כל הצרכים שלנו.
אני מבקש שתאשרו את הצעת התקציב כפי שנשלחה כולל השינויים שבוצעו ע"פ הטבלה המצ"ב , כולל תקציב השכר ומצבת העובדים.
סך התקציב בהוצאות ובהכנסות יהיה 118,082,800 ₪.
החלטה
בעד הצעת ראש העיר לאשר את הצעת התקציב לשנת 2011 כפי שנשלחה לרבות השינויים כמופיע בטבלה המצורפת , כולל השכר ומצבת העובדים.
סך התקציב בהוצאות ובהכנסות 118,082,800 ₪ – 11 נגד הצעת ראש העיר – 2
בכבוד רב
רחמים צאלח שמחה יוסיפוב
מנכ"ל ראש העירייה
רח' רוטשילד ,1 מיקוד ,03033 אור עקיבא טל: 30-013883010
www.oraqiva.muni.il
| 6 | 1+2-3=5 | 2-3=4 | 3 | 2 | 1 | טורים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הסבר לשינויים | סה"כ תקציב מעודכן | סה"כ שינויים | הקטנה | הגדלה | תקציב מודפס | שם החשבון | חן תקציבי |
| הוצאות שכר | |||||||
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 | 1,123,300 | 18,700 | 18,700 | 1,104,600 | נבחרים | 1611100110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 | 445,900 | 6,600 | 6,600 | 439,300 | מבקר פנים | 1612000110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 וביטול קיצוץ בשעות נוספות | 1,657,100 | 12,000 | 12,000 | 1,645,100 | מזכירות ומנכ"ל | 1613000110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 | 1,026,600 | 4,600 | 4,600 | 1,022,000 | משאבי אנוש | 1615000110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 ותוספת למתמחה | 498,400 | 11,600 | 11,600 | 486,800 | יועץ משפטי | 1617000110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 | 1,428,600 | 13,200 | 13,200 | 1,415,400 | גזברות | 1621100110 | |
| ביטול קיצוץ בשעות נוספות וקליטת עובד למחלקת הגביה | 574,500 | 98,300 | 98,300 | 476,200 | מחלקת גביה-ארנונה | 1623000110 | |
| ביטול קיצוץ בשעות נוספות | 460,900 | 4,700 | 4,700 | 456,200 | מחלקת גביה-מים וביוב | 1623100110 | |
| ביטול קיצוץ בשעות נוספות | 499,100 | 4,200 | 4,200 | 494,900 | הנדסה | 1731000110 | |
| ביטול קיצוץ בשעות נוספות | 138,200 | 500 | 500 | 137,700 | גינון | 1746000110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 וביטול קיצוץ בשעות נוספות | 973,000 | 21,000 | 21,000 | 952,000 | ש.פ.ע | 1781000110 | |
| ביטול קיצוץ בשעות נוספות וקליטת פקח | 1,004,400 | 113,300 | 113,300 | 891,100 | עובדי פיקוח | 1781100110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 וביטול קיצוץ בשעות נוספות | 2,227,000 | 26,700 | 26,700 | 2,200,300 | חינוך | 1811000110 | |
| ביטול קיצוץ בשעות נוספות | 735,400 | 4,100 | 4,100 | 731,300 | חט"ע עתידים מינהל | 1815201110 | |
| ביטול קיצוץ בשעות נוספות | 184,000 | 2,000 | 2,000 | 182,000 | חט"ע אופק מינהל | 1815211110 | |
| ביטול קיצוץ בשעות נוספות | 153,000 | 1,000 | 1,000 | 152,000 | קב"ט | 1817100110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 | 875,400 | 3,800 | 3,800 | 871,600 | שרות פסיכולוגי | 1817300110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 | 380,000 | 3,400 | 3,400 | 376,600 | רווחה חינוכית | 1817601110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 וביטול קיצוץ בשעות נוספות | 535,400 | 3,100 | 3,100 | 532,300 | קבס ומגשר חינוכי | 1817700110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 וביטול קיצוץ בשעות נוספות | 416,800 | 14,600 | 14,600 | 402,200 | מוקדי תרבות | 1826400110 | |
| ביטול קיצוץ בשכר %2.5 | 3,611,000 | 3,400 | 3,400 | 3,607,600 | רווחה | 1841000110 | |
| ביטול קיצוץ בשעות נוספות | 184,300 | 1,500 | 1,500 | 182,800 | מים | 1911000110 | |
| ביטול קיצוץ בשעות נוספות | 286,400 | 3,600 | 3,600 | 282,800 | ביוב | 1972000110 | |
| עקב פטירתו של פנסיונר ללא שארים | 5,416,800 | -32,000 | 32,000 | 5,448,800 | פנסיונרים | 1998000310 | |
| עדכון דרגות ורזרבה לשכר | 406,000 | -190,000 | 190,000 | 596,000 | דרגות והתאמות שבר | 1999000110 | |
| 25,241,500 | 153,900 | 222,000 | 375,900 | 25,087,600 | סה"כ | ||
| הוצאות פעולות | |||||||
| קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב | 60,100 | -5,000 | 5,000 | 65,100 | יוזמות ר.העיר | 1611100781 | |
| קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב | 34,100 | -5,000 | 5,000 | 39,100 | משפטיות שונות | 1617000780 | |
| עדכון הוצאות לעבודות חוץ | 50,000 | 12,800 | 12,800 | 37,200 | עבודות חוץ | 1712200780 | |
| קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב | 380,000 | -20,000 | 20,000 | 400,000 | קבלניות הנדסה | 1731000750 | |
| קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב | 472,900 | -20,000 | 20,000 | 492,900 | אירועים שונים | 1752000780 | |
| קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב | 5,000 | -5,000 | 5,000 | 10,000 | ציוד משרדי חינוך | 1811000560 | |
| קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב | 40,000 | -10,000 | 10,000 | 50,000 | שונות-חינוך | 1811000780 | |
| קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב | 97,300 | -5,000 | 5,000 | 102,300 | שונות גנ"י חובה | 1812200780 | |
| קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב | 120,200 | -10,000 | 10,000 | 130,200 | בתי ספר הקצבות ושונות | 1813200780 | |
| קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב | 30,000 | -20,000 | 20,000 | 50,000 | מועדוניות משותפות | 1843600840 | |
| עדכון הוצאות לפעילויות עבור קשישים | 211,000 | 20,000 | 20,000 | 191,000 | השתתפות ופעילויות קשישים | 1844400810 | |
| קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב | 94,100 | -31,700 | 32,800 | 1,100 | 125,800 | הוצאות בלתי נצפות ואחרות | 1992000980 |
| 1,594,700 | -98,900 | 132,800 | 33,900 | 1,693,600 | סה"כ | ||
| 55,000 | 354,800 | 409,800 | סה"כ הוצאות | ||||
| הכנסות עצמיות | |||||||
| הגדלת הכנסה כתוצאה מתיגבור באכיפה בעתיד | -215,000 | -25,000 | -25,000 | -190,000 | אגרות רשיונות לשלטים | 1122000290 | |
| הגדלת הכנסה כתוצאה מתיגבור באכיפה בעתיד | -295,000 | -35,000 | -35,000 | -260,000 | ברירת קנס-פיקוח | 1129100290 | |
| הגדלת הכנסה כתוצאה מתיגבור באכיפה בעתיד | -220,000 | -20,000 | -20,000 | -200,000 | אגרת פינוי פסולת | 1212300220 | |
| הקטנת היטלי השבחה למימון פרק 73 עקב הקטנת הוצאות | -2,115,000 | 25,000 | -25,000 | 0 | -2,140,000 | הכנסות מהיטלי השבחה | 1231000800 |
| -2,845,000 | -55,000 | -25,000 | -80,000 | -2,790,000 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| תקציב מעודכן 2011 | ריכוז השינויים כנ"ל | תקציב מודפס 2011 | נושא |
|---|---|---|---|
| 118,082,800 | 55,000 | 118,027,800 | סה"כ הוצאות |
| -118,082,800 | -55,000 | -118,027,800 | סה"כ הכנסות |
עיריית אור עקיבא
השינויים התקציביים ביחס לתקציב המודפס לשנת 2011 לדיוני התקציב בש"ח
רח' רוטשילד ,1 מיקוד ,03033 אור עקיבא טל: 30-013883010
www.oraqiva.muni.il