פרוטוקול 4 מיום 09 03 2015

עיריית אור עקיבא

לשכת המנכ"ל

פרוטוקול 04/2015

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום שני יח' באדר התשע"ה ה- 9/3/2015

בשעה 18:00 בעירייה.

נוכחים:

מר יעקב אדרי – ראש העירייה

מר שלומי אבני – מ"מ ראש העירייה

מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה

מר ארקדי גדילוב – סגן ראש העירייה

גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה

מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה

מר אברהם כהן – חבר עירייה

מר אלי אנקונינה – חבר עירייה

מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה

מר יוסי פייאסרוב – חבר עירייה

מר איליזירוב אבניל – חבר עירייה

מר רחמים (רמי) ראובן – חבר עירייה

חסרים:

מר גולן מסיקה – חבר עירייה

מוזמנים:

מר יעקב כהן – גזבר העירייה

עו"ד אבי רפאלי – משנה ליועץ המשפטי

מר אלברט חיזגילוב – עוזר ראש העירייה

סדר יום:

אישור הצעת התקציב השוטף לשנת הכספים 2015 (כולל אישור ההבראה לשנים .)2015-2014 יעקב אדרי – ערב טוב לכולם.

אנו מקיימים הערב ישיבה לאישור הצעת התקציב לשנת .2015 יעקב כהן – ההצעה מתבססת על כל הנתונים שקיבלנו ממשרד הפנים, מגורמי חוץ וככל שקיימים לקראת סוף ינואר .2015

התקציב מסתכם ב- 139 מיליוני שקלים.

יש לי כאן דף תיקונים ושינויים שעשינו על מנת להתאים את התקציב למסגרת על בסיס הדיון שעשינו מול הממונה על המחוז.

יעקב אדרי – באם נאשר הערב את התקציב נלך איתו לממונה על המחוז שיאשר אותו.

שמחה יוסיפוב – ברצוני לומר שיעדי המים והארנונה גבוהים מדי והעירייה לא תעמוד בהם, נכון שהעירייה ירדה לאשכול 4 במקום 5 ולמרות התוספת במענקי האיזון בעוד 4 מיליון ₪ ובסך הכל 20 מיליוני ₪.

אני רואה גם תוספת של 7 משרות כולל דובר ואני מקווה שהוא יהיה תושב אור-עקיבא.

אני זוכר שבתקופתי רק עלינו באשכולות מ- 3 ל-5 ועם עזיבתי האשכול ירד ל- .4 אני רואה שיש גם מענק לאיזון שלא בטוח שתקבלו את זה, מציע להקטין את זה במיליון ₪.

יעקב אדרי – עודכנתי כי ירדנו באשכול בתקופתך.

יעקב כהן – אכן מחקתי זאת כי זה הכלל.

שמחה יוסיפוב – אני רואה שהעלו את תקציב האירועים שהתושבים יהנו מזה.

יעקב אדרי – אכן העלנו את תקציבי האירועים.

שמחה יוסיפוב – אני רואה שיעדי הגבייה גבוהים, אם תורידו לרמה נורמלית אצביע בעד, אם לא כן, אצביע נגד.

עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד 30600 , טלפון: 04-6108819 , פקס: 04-6108829

עיריית אור עקיבא

לשכת המנכ"ל

יעקב כהן – הורדתי מהמים כ- 500 אש"ח וכמיליון ₪ בארנונה, כלומר יעדי מים וארנונה יקטנו בכ- 1.5 מיליון ₪.

באחוזי הגביה העליתי מ- 81.6 אחוז ל- 82 אחוז לגבי המים העליתי ב- %3 בלבד.

שמחה יוסיפוב – יעקב הגזבר, האם קיבלת מכתב בנושא מענק האיזון?

יעקב כהן – כן, פעלתי ע"פ מכתב הפנים.

יעקב אדרי – המכתב שהתקבל על גובה המענק אינו סופי.

אלי אנקונינה – צפי הגבייה גבוה מאוד, יש לכם חשב מלווה ואם לא תעמדו ביעד הוא ירסן אותכם.

יעקב אדרי – נכון, אם לא נעמוד ביעדי הגבייה החשב המלווה יפעל בהתאם.

יוסי כדורי – אני יודע שמחלקת הגבייה וארקדי סגן ראש העירייה עושים עבודה יפה מאוד בגבייה והם עומדים ביעדים.

ברצוני לומר ישר כוח לגזברות וכן לארקדי ואנשי הגבייה.

אלי אנקונינה – ברצוני לציין שפעם ראשונה שבתקציב נכלל גם סעיף בנושא התמיכות, ישנם כאן ישיבות וכוללים שצריך לסייע להם ואכן ראש העירייה נענה לפנייה.

יעקב אדרי – אכן הגדלנו את התקציב ואנחנו נשב על זה באופן רציני וענייני.

אברהם כהן – אני יודע שכל אחד מאיתנו ישב עם יעקב ונענה בהתאם לפנייה שלו באופן ענייני.

יעקב אדרי – אכן ההכנסה מחברת החשמל הקלה על התקציב ולכן גם הודתי לך שמחה על התביעה שהגשת כנגד חברת החשמל.

בסך הכל קיבלנו מענקים והעלנו את אחוזי הגבייה דבר שסייע לנו , אני מקווה בשנה הבאה גם יהיו לנו מענקי השבחה, שיכניסו לעירייה כסף רב.

אבקשכם לאשר את התקציב כפי שהוגש לכם.

אני פונה לשמחה לשקול את הצבעתו ולהצביע בעד התקציב.

שמחה יוסיפוב – מאחר ויעדי הארנונה והמים גבוהים מדי וגם תקציב המדינה עדיין לא אושר לא ידוע מה יהיו מענקי האיזון ולכן אני מבקש להצביע נגד התקציב, ודבר נוסף פונה לחברי הסיעה שלי להצביע יחד איתי.

ילנה זסלבסקי – אני רוצה להודות לכל עובדי העירייה שנותנים שרות לכל התושבים שלנו , ואני חושבת שאישור התקציב ישמש את התושבים שלנו לעשות פרויקטים, אני מודה למדינת ישראל שנותנת לי את הזכות להצביע על פי שיקול דעתי.

יעקב אדרי – היות ואני מבין שאלי אנקונינה וילנה תומכים בתקציב, לכאורה שמחה, אתה תהיה במיעוט , תשקול את זה כי יכולה להיות בעיה חוקית בהצבעתך.

יעקב כהן – אגיש לכם את טבלת השינויים וההתאמות על בסיס ההצעה.

יעקב אדרי – מי בעד אישור הצעת התקציב?

בעד אישור הצעת התקציב – 11

נגד אישור הצעת התקציב - 1

ארקדי גדילוב – אני ורמי מצביעים בעד אישור התקציב וע"פ החוק.

שלומי אבני – כולנו כאן מצביעים עבור התקציב וע"פ החוק.

הצעת החלטה

מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2014 ו- 2015 כפי שנשלחה ובשינויים שהוגשו על ידי הגזבר ומצ"ב (כולל אישור תוכנית הבראה לשנים .)2014-2015 סה"כ מסגרת התקציב תעמוד על 138,615,215 ₪ (בהכנסה ובהוצאות)וכן מאשרים את סך המשרות והשכר, סך המשרות מסתכמות ב- 394.6 משרות בהתאם לטבלה 4 (שכר ומשרות לפי פרקי התקציב) ובשינויים שהוגשו ואושרו בדף הרצ"ב כאמור.

בעד אישור התקציב – 11

נגד אישור התקציב (שמחה יוסיפוב) – 1

עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד 30600 , טלפון: 04-6108819 , פקס: 04-6108829

עיריית אור עקיבא

לשכת המנכ"ל

יעקב אדרי – ברצוני להודות לארקדי גדילוב ולאנשי צוותו על עבודתם המסורה , כ"כ ברצוני להודות לגזברות ולעובדי הגזברות על הכנת התקציב.

שינויים תקציביים להצעת תקציב 2015 לישיבת מליאה ב-9/03/2015

בש"ח

תקציב 15

גזברות סה"כ תקציב

חשבון תקציבי שם חשבון מודפס הגדלה הקטנה מאוזן להגשה

הכנסות

4131-211 מכירת מים פיגורים 2,697,000 0 500,000 2,197,000 1111-100 ארנונה שוטף 37,307,000 0 716,000 36,591,000 1111-101 ארנונה פיגורים 8,583,000 0 152,000 8,431,000 115-100 הנחות ארנונה 6,400,000 375,000 0 6,775,000 5993-790 הכנסות -פתרונות אפקטיביים 0 70,000 0 70,000

סה"כ הכנסות 54,987,000 445,000 1,368,000 54,064,000

הוצאות פעולות

743-431 תאורת רחוב 961,000 0 200,000 761,000

746-432 צריכת מים-גנים ציבוריים 3,636,000 0 350,000 3,286,000 992-980 הוצאות חד פעמיות 650,000 0 550,000 100,000 994-980 רזרבה להתייקרות 700,000 0 400,000 300,000 731-530 אחזקת רכב 0 65,300 0 65,300

995-980 הנחות ארנונה 6,400,000 375,000 0 6,775,000 723-810 השתתפות בתקציב הג"א 113,382 2,803 0 116,185 723-812 השתתפות באחזקת מפקדת 4,250 1,577 0 5,827 6211-750 עבודות קבלניות-פתרונות אפקטיביים 30,000 70,000 0 100,000 8421-780 משפחות במצוקה חירום 30,000 50,000 0 80,000 6111-513 נסיעות לחו"ל 10,000 20,000 0 30,000

8282-781 מועדון נוער 12,000 4,000 0 16,000

811-780 הוצאות שונות-חינוך 40,000 40,000 0 80,000

סה"כ הוצאות פעולות 12,586,632 628,680 1,500,000 11,635,312

הוצאות שכר

731-110 מהנדסים *2 1,182,772 280,000 51,680 1,411,092 998-310 פנסיונרים 6,721,350 0 127,000 6,594,350 999-113 קליטת עובדים 550,000 0 153,000 397,000

סה"כ הוצאות שכר 8,454,122 280,000 331,680 8,402,442

סך השינויים בכלל התקציב 2015

צד הצעה מודפסתהקטנה הגדלה הצעה מעודכנת

הכנסות 139,538,215 923,000 0 138,615,215

הוצאות 139,538,215 923,000 0 138,615,215

בכבוד רב

רחמים צאלח יעקב אדרי

מנכ"ל העירייה ראש העירייה

עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד 30600 , טלפון: 04-6108819 , פקס: 04-6108829

עיריית אור עקיבא

לשכת המנכ"ל

שסעיפים והחלטות הפרוטוקול 4/2015–מיום 9/3/2015

פירוט הסעיף החלטה מס'

החלטה

אישור הצעת התקציב השוטף הצעת החלטה

לשנת הכספים 2015 (כולל מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2014 ו- 2015 כפי אישור ההבראה לשנים -2015 שנשלחה ובשינויים שהוגשו על .)2014 ידי הגזבר ומצ"ב (כולל אישור תוכנית הבראה לשנים .)2014-2015

סה"כ מסגרת התקציב תעמוד על 138,615,215 ₪

(בהכנסה ובהוצאות)וכן מאשרים

את סך המשרות והשכר, סך המשרות מסתכמות ב-

394.6 משרות בהתאם לטבלה 4

(שכר ומשרות לפי פרקי התקציב) ובשינויים שהוגשו ואושרו בדף הרצ"ב כאמור.

בעד אישור התקציב – 11

נגד אישור התקציב (שמחה יוסיפוב) – 1

יעקב אדרי – ברצוני להודות לארקדי גדילוב ולאנשי צוותו על עבודתם המסורה ,

כ"כ ברצוני להודות לגזברות ולעובדי הגזברות על הכנת התקציב.

עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד 30600 , טלפון: 04-6108819 , פקס: 04-6108829