פרוטוקול 15 מיום 21 09 2016

תאריך:21-09-2016

י"ח אלול תשע"ו

פרוטוקול

לישיבה שנערכה ב: 21-09-2016

י"ח אלול תשע"ו

מס' ישיבה: 15/2016

נושא: מליאה 15-2016

פורום: מליאה

מקום: עיריית אור-עקיבא

נכחו מחברי הפורום:

יעקב אדרי ראש העירייה

יוסי כדורי סגן ראש העירייה

רחמים ראובן חבר עירייה

אלי אנקונינה חבר עירייה

גולן מסיקה חבר עירייה

יצחק תורג'מן חבר עירייה

ילנה זסלבסקי חברת עירייה

חסרים:

שלומי אבני מ"מ ראש העירייה

ארקדי גדילוב סגן ראש העירייה

שמחה יוסיפוב חבר עירייה

אברהם כהן חבר עירייה

יוסי פייאסרוב חבר עירייה

איליזירוב אבניל חבר עירייה

השתתפו:

יעקב כהן גזבר

אריאל ארונוביץ יועץ משפטי

סדר יום:

(.)1 שינויים והתאמות בתקציב השוטף לשנת .2016

(.)2 הגדלת תב"ר משרד החינוך לבניית גן ילדים במע"ר לסך 265636596 ₪.

(.)3 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .13/9/2016 יעקב אדרי – זו הפעם השלישית6 שהיועץ המשפטי ביקש ממני להעלות את נושא תיקון חוק העזר למניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון בנושא פסולת עודפת 6 וכן שאילתה של גב' ילנה זסלבסקי.

אבקש אישורכם להעלאת הסעיף לסדר יום וכן העלאת השאילתה של גב' ילנה זסלבסקי ובקשת ועד עובדי העירייה.

החלטה מקדימה

נושא המליאה מאשרת הוספת הסעיף לסדר יום העלאת השאילתא ובקשת ועד עובדי העירייה לסיבסוד לימודים.

סעיף 1 – שינויים והתאמות בתקציב השוטף לשנת 2016

יעקב אדרי – אבקש מהגזבר להציג את הסעיף.

יעקב כהן – יש צורך לבצע שינויים והתאמות בתוך מסגרת התקציב.

אני עושה זאת גם בכדי לעבוד באופן שוטף ומדוייק ביחס לתקציב ולחשב.

רצ"ב דף מסגרת המפרט את התקציב המאושר המקורי וכן הצעת התקציב המעודכנת בליווי ביאורים כנדרש6 כאמור סך המסגרת לא השתנה ועומד על 1546856 אלש"ח 6מובן כי הופק קובץ המפרט את התקציב ברמת חשבון בודד. (אוטומציה).

ביאורים

ביאור 1 – מכירה מפעל המים - גידול של כ-2.6 מיליוני ₪.

עקב העברת אגרת ביוב לאגרת מים ותגבור אכיפה.

ביאור 2 - עצמיות אחר – קיטון של כ- 1.6 מיליוני ₪.

עיקרו נובע מהקטנת אגרת ביוב והעברתם למפעל המים.

ביאור 3 - תקבול ממשרד החינוך – (גידול של 100 אלפי ₪)

הגדלתו של תקציב סייעות שנייה והעשרה לפי נתוני ביצוע.

ביאור 4 - תקבולים ממשלתיים אחרים- גידול של 115 אלפי ₪ פרויקט חדש מחינוך עם מימון 115 אלפי ₪ ממשרד התרבות.

ביאור 5 - מענקים אחרים ממשרד הפנים – (קיטון של 523 אלפי ₪)

עקב קיטון במענקים אבטחת אישיים ומענק הסכמי שכר6 מענקי היתרי בניה וגידול במענק עלויות פרישה.

ביאורים 6112 – הכנסה מותנת והוצאה מותנת – (קיטון של 670 אלפי ₪)

ביאור 7 - שכר כללי- (גידול של 333 אלפי ₪)

לפי טבלה מעודכנת מכוח אדם

ביאור 8 - פעולות כלליות- קיטון של 36 אלפי ₪.

תוצאה של התאמת עלויות נוכחיות בנושאים הבאים: אבטחת אישיים6 פינוי אשפה6 אחזקת גינו6 טיאוט רחובות6 השתלמות עובדים6 פינוי גזם6 מכבי אש6 צריכת מים6 גנים ציבוריים והשתתפות במתנ"ס והשתתפות בפסטיבל במימון משרד התרבות.

ביאור 9 – רכישה6 מפעל המים- גידול של 775 אלפי ₪ עקב גידול בכמות הצריכה.

ביאור 10 - קיטון בשכר חינוך של 888 אלפי ₪

לפי טבלה מעודכנת מכוח אדם ועקב אי מימוש קליטת עובדים וכן העברה משכר לפעולות בקייטנת קיץ ותוכנית שמיט .

ביאור 11 - פעולות חינוך- גידול של 496 אלפי ₪

התאמת רישום עקב המרה בין שכר לפעולות הנובע משני נושאים; קייטנת קיץ ותוכנית .360 נספח: התקציב הרגיל לשנת 2016 באלפי ₪ והשינויים 14/09/2016

הסעיף התקציבי פער מספר

ביאור

הצעת תקציב עם

שינויים ליום

תקציב 2016 מקורי ומאושר פנים 12.9.16

טור 1 2 2-1=3 4

צד הכנסות

ארנונה כללית 44,799 44,799 0

מפעל המים 12,722 15,356 2,634 1

עצמיות חינוך 8,365 8,365 0

עצמיות רווחה 246 246 0

עצמיות אחר 14,761 13,115 -1,646 2

סה"כ עצמיות 80,893 81,881 988

תקבולים ממשרד החינוך 22,300 22,400 100 3

תקבולים ממשרד הרווחה 14,245 14,245 0

תקבולים ממשלתיים אחרים 3,030 3,145 115 4

מענק כללי לאיזון 21,473 21,473 0

מענקים אחרים ממשרד הפנים 3,347 2,824 -523 5

סה"כ תקבולי ממשלה 64,395 64,087 -308

תקבולים אחרים

הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 0 0 0

סה"כ הכנסות לפני הנחות 145,288 145,968 680

בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה 7,061 7,061 0

הכנסה לכיסוי גרעון נצבר 0

סה"כ הכנסות ללא מותנה 152,349 153,029 680

הכנסה מותנת(תוספת מענק) 2,507 1,827 -680 6

סה"כ הכנסות כולל מותנה 154,856 154,856 0

צד ההוצאות

שכר כללי 29,906 30,239 333 7

פעולות כלליות 36,622 36,586 -36 8

מפעל המים 10,067 10,842 775 9

סה"כ כלליות 76,595 77,667 1,072

שכר עובדי חינוך 24,672 23,784 -888 10

פעולות חינוך 18,175 18,671 496 11

סה"כ חינוך 42,847 42,455 -392

שכר עובדי רווחה 5,486 5,486 0

פעולות רווחה 14,588 14,588 0

סה"כ רווחה 20,074 20,074 0

פרעון מלוות מים וביוב 485 485 0

פרעון מלוות אחר 4,737 4,737 0

סה"כ פרעון מלוות 5,222 5,222 0

הוצאות מימון 550 550 0

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סה"כ הוצאות לפני הנחות 145,288 145,968 680

בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה 7,061 7,061 0

הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

סה"כ הוצאות ללא מותנה 152,349 153,029 680

הוצאה מותנת 2,507 1,827 -680 12

סה"כ הוצאות כולל מותנה 154,856 154,856 0

עודף (גרעון) 0 0 0

החלטה מספר1

נושא המליאה מאשרת פה אחד את השינויים כמבוקש.

סעיף 2 – הגדלת תב"ר משרד החינוך לבניית גני ילדים במע"ר לסך 215631596 ₪

יעקב אדרי – אבקשכם לאשר הגדלת תב"ר משרד החינוך לבניית גן ילדים במע"ר לסך 265636596 ₪ בפירוט הר"מ:

מקורות מימון תב"ר קיים בש"ח הגדלה בש"ח סה"כ בש"ח

משרד החינוך 262036596 0 262036596

קרנות הרשות 0 4506000 4506000

סה"כ 212031596 4501000 216531596

החלטה מספר2

נושא המליאה מאשרת הגדלת תב"ר משרד החינוך לבניית גני ילדים במע"ר בפירוט הר"מ:

מקורות מימון תב"ר קיים הגדלה בש"ח סה"כ בש"ח

בש"ח

משרד החינוך 262036596 0 262036596

קרנות הרשות 0 4506000 4506000

סה"כ 212031596 4501000 216531596

סעיף 3 – אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 13/9/2016

יעקב אדרי – אבקש מהגזבר או היועץ המשפטי להציג את הנושא.

עו"ד אריאל ארונוביץ – תקציב התמיכות לשנת 2016 דומה בהיקפו לתקציב התמיכות לשנת 2015 בשינוי אחד מהותי והוא שמשרד הפנים התנה את מחציתו בקבלת מענק ממנו לצורך מימון מחצית זו (בין מענק שר של סוף שנה ובין מענק בגין עמידה ביעדי תוכנית ההבראה ובין כל מענק אחר).

ועדת התמיכות החליטה להקצות את המרבית המכרעת של התקציב כולל המחצית המותנת ולכן התבססנו בהמלצתנו כיצד לחלק את התקציב השנה על המלצתנו לחלקו אשתקד וזאת לאור העובדה שכמעט כל העמותות הנתמכות אשתקד שבו וביקשו תמיכה גם השנה ולמעשה נותרה רק עמותה אחת לרשימת מבקשי העמותות 6 מבלי לגרוע בכלליות האמור החלטנו להמליץ לכם להגדיל את התמיכה למספר בקשות6 להבנתנו בעמותות מקיימות פעילות בהיקף גדול יותר עבור תושבי העיר ואילו לגבי העמותה המבקשת החדשה (המקיימת חוגים לקבוצות התעמלות אומנותית) התננו את המלצתנו בבדיקת השכר המשולם למאמנת בשנתיים האחרונות ובגילגול התמיכה להנחה בשכר הלימוד שמשלמים הורי המתעמלות ולא לכיסוי הגרעון.

אלי אנקונינה – כשמסתכלים בטבלה ורואים את החלוקה מסתכלים על הרב יגודייב6 הדבר נלקח בחשבון כי מדובר בישיבה שאינה מתוקצבת כלל 6 ישבתי עם ראש העירייה והעלתי בפניו את הנושא6 כנ"ל לגבי מרכז התורה.

יוסי כדורי – לגבי שערי דעת ישבתי איתם ולדעתי הם עושים עבודה נהדרת וע"פ החוק מגיע להם תקציב.

אכן מדובר בנערים בגיל תיכון6 יש להם סמל מוסד ואנחנו כן יכולים לעזור 6 ביקשתי לקבוע פגישה עם הרב יגודייב בכדי לשלב אותם עם אגף החינוך כולל תקציב.

אני העלתי את הנושא בתחילת הישיבה גם את ישיבת ההסדר6 אני מציע לבקר במקום ולראות מקרוב מה עושים שם.

יעקב אדרי – יעקב6 האם חילקתם את כל התקציב?

יעקב כהן – לא.

יעקב אדרי – אם כן מציע לתת לגרעין הלל 156000 ₪ מותנה בהצגת מסמכים חסרים לדיון בבקשתה לתמיכה.

כ"כ מציע לתת למרכז התורה תוספת של 106000 ₪ .

חברי העירייה מבקשים להסיר את התמיכה בעמותת ההתעמלות האומנותית.

שם הגוף סכום שאושר בוועדה סכום שאושר הערות

מים 13/9/2016 במליאה 21/9/2016

עמותה ע"ש מירלמן 1506000 1506000

עמותה למען הקשיש 2116000 2116000

שערי דעת 1156000 1156000

מרכז תורה 506000 606000 התוספת מותנת

אליטאה 86000 86000

אור לעולם 56000 56000

עזר מציון 56000 56000

בית חב"ד 206000 206000

יד לשמחה 306000 306000

גרעין הלל מכינה 0 156000 התוספת מותנת

לצה"ל

עמותת קשב 56000 56000

עמותת התעמלות 106000 0

אומנותית

סה"כ 6091000 6241000 0

החלטה מספר3

נושא המליאה מאשרת את פרוטוקול הועדה מיום 13/9/2016 עם השינויים כמוצע וע"פ הטבלה הרצ"ב.

כ"כ יועבר מחצית התמיכות %50 וה- %50 הנותרים מותנה בקבלת מענקי פנים.

סעיף 4 – תיקון חוק העזר למניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון בנושא פסולת עודפת

יעקב אדרי – אבקשכם לשמוע את בקשת היועץ המשפטי בנושא חוק עזר לפינוי פסולת עודפת.

עו"ד אריאל ארונוביץ – הבאתי את הנושא בפניכם מספר פעמים (ביוני וספטמבר אשתקד) בשתי הפעמים ביקשתם ללמוד את הנושא לעומק ולקבל ממני הסברים ואני הדגשתי שדלתי פתוחה בפניכם לצורך כך לתמיד6 אך איש לא בא ושאל והמתנתי שנה שלמה.

להזכירכם כי מדובר בתקנון נדרש לחוק העזר שלנו בנושא כדי למנוע בעיה משפטית שעלולה להתעורר.

חברי העירייה יוסי כדורי וגולן מסיקה ביקשו שזה יעלה על סדר יום מראש כדי שגם חברי מועצה שאינם נוכחים ידעו אודות הדיון המתוכנן בנושא.

החלטה מספר4

נושא המליאה מחליטה להביא לדיון את הנושא בישיבתה הבאה.

סעיף 5 – פניית ועד עובדי העירייה בנושא סיבסוד לימודים

יעקב אדרי – פנו אלי מועד עובדי העירייה בנוגע לסיבסוד לימודים לתואר ראשון 6 אני מבקש לשמוע את דעתכם ואת דעתו של הגזבר.

אני מציע להקים ועדה מצומצמת שתכלול: אותי 6 את יוסי כדורי ואת הגזבר בכדי לקיים דיון ולהביא את המסקנות לכאן.

החלטה מספר5

נושא המליאה מאשרת הקמת ועדה מצומצמת שבראשה יעמוד ראש העירייה 6 סגן ראש העירייה מר יוסי כדורי וגזבר העירייה מר יעקב כהן שתבחן את דרכי הטיפול בבקשה.

סעיף 6 – שאילתא בנושא כיכר המע"ר והמזרקה – ילנה זסלבסקי

יעקב אדרי – ילנה תציגי את השאילתא ואז אענה לך.

ילנה זסלבסקי – אקריא בפניכם את השאילתה:

ברצוני לדעת מי תיכנן מטעם העירייה את הכבישים ואת הכיכר המפוארת עם המזרקה?

האם משרד התחבורה היה מעורב בהחלטה לפתוח נגישות להולכי הרגל למרכז הכיכר? האם הוגשו אופציות נוספות בשלב תיכנון מרכז העיר?

יעקב אדרי – מי שתיכנן את כל המע"ר זה אדריכל אלי רובינשטיין עם צוות אדריכלים ומהנדסים6 ברור לכולנו שזה עבר את כל האישורים הנדרשים של הועדה המקומית והועדה המחוזית6 משרד התחבורה והמשטרה אישרו את התוכניות.

ילנה זסלבסקי – האם היו אופציות אחרות?

יעקב אדרי – אני יודע שכל הועדות וכל המשרדים אישרו את כל התוכניות6 צריך לראות את התכניות עם כל החתימות.

ילנה זסלבסקי – היום נכנסתי לאינטרנט של משרד התחבורה בכדי לדעת מה זה כיכר? לא הצלחתי לאתר כיכר כזו שבה גם מאפשרים לציבור לחצות כבישים ולהגיע למרכז הכיכר.

אקריא בפניכם את ההגדרות שמצאתי.

כאן מעודדים אנשים לבוא למרכז הכיכר.

איכות החיים שלי למעשה ירדה בגלל הכיכר והרמזורים ואני לא יודעת מה יהיה כאשר תוקם השכונה הדרומית.

יוסי כדורי – אני שאלתי כמה פעמים את השאלה ונאמר לי מפורשות שמשרד התחבורה דרש זאת.

ילנה זסלבסקי – את הרמזורים הציבו בגלל המזרקה 6 אני רציתי שהילדים שלי יבואו למזרקה שצריכה הייתה להיות ליד הכיכר ולא בתוך הכיכר.

יעקב אדרי – אני הייתי מאוד רוצה להיות בצד שלך ולומר מדוע תיכננו זאת כך.

ישבו אנשי מקצוע והשקיעו אלפי שעות על התוכניות כולל הכיכר והמזרקה6 יכול להיות שהיום אם היינו צריכים לתכנן יכול להיות שהיינו צריכים להציב את המזרקה בשטח שבו אמור להיות מוקם בניין העירייה.

משרד התחבורה אישר את כל התוכניות.

לגבי הכיכר הדברים נעשו בשיקול דעת מירבי כולל תיכנון הגינון6 הרמזורים פועלים כחודש 6 זרימת הרכבים נעשת כשורה6 התנועה הגדולה היא מכביש 4 לכביש 2 וההיפך וזה גם בגלל הוייז ובגלל זרימת משאיות גם אני בודק כיצד ניתן למנוע תנועה זו.

ביקשתי מועדת התימרור להעלות סעיף זה לדיון.