פרוטוקול 15 מיום 21 09 2016

	תאריך:21-09-2016									נ ה
	תאריך:21-09-2016 י"ח אלול תשע"ו
	י"ח אלול תשע"ו פרוטוקול
	פרוטוקול לישיבה שנערכה ב:21-09-2016
	לישיבה שנערכה ב:21-09-2016 י"ח אלול תשע"ו
	י"ח אלול תשע"ו מס' ישיבה:15/2016
	מס' ישיבה:15/2016 נושא: מליאה 15-2016
	נושא: מליאה 15-2016 פורום: מליאה
	פורום: מליאה מקום: עיריית אור-עקיבא
	מקום: עיריית אור-עקיבא
	נכחו מחברי הפורום:
			: ראש העירייה			ם:	ום	כחו מחברי הפורו יעקב אדרי	נכ י
			סגן ראש העירייה					יוסי כדורי	י
			חבר עירייה			ח		רחמים ראובן	ר
			חבר עירייה			ח		אלי אנקונינה	א
			חבר עירייה			ח		גולן מסיקה	ג
			חבר עירייה			ח		יצחק תורג'מן	י
			חברת עירייה			ח		ילנה זסלבסקי	י
								חסרים:	ח ש
			מ"מ ראש העירייה					חסרים: שלומי אבני
			סגן ראש העירייה					ארקדי גדילוב	א
			חבר עירייה			ח		שמחה יוסיפוב	ש
			חבר עירייה			ח		אברהם כהן	א
			חבר עירייה			ח		יוסי פייאסרוב	י
			חבר עירייה			ח	ל	איליזירוב אבניל	א
	ה שתתפו:
					גזבר	ג		הישעקתבת פכוה:ן	הי
					יועץ משפטי	י		אריאל ארונוביץ	א

				ה
	ה חלטה מקדימה
מההמ ליאה מאשרת הוספת הסעיף לסדר יום העלאת השאילתא ובקשת ועד עובדי העירייה לסיבסוד לימודים.		מ	הנוחשלאטה מקדימ	נה
		נושא

סדר יום:

(.)1 שינויים והתאמות בתקציב השוטף לשנת .2016

(.)2 הגדלת תב"ר משרד החינוך לבניית גן ילדים במע"ר לסך 265636596 ₪.

(.)3 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .13/9/2016 יעקב אדרי – זו הפעם השלישית6 שהיועץ המשפטי ביקש ממני להעלות את נושא תיקון חוק העזר למניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון בנושא פסולת עודפת 6 וכן שאילתה של גב' ילנה זסלבסקי.

אבקש אישורכם להעלאת הסעיף לסדר יום וכן העלאת השאילתה של גב' ילנה זסלבסקי ובקשת ועד עובדי העירייה.

סעיף 1 – שינויים והתאמות בתקציב השוטף לשנת 2016

יעקב אדרי – אבקש מהגזבר להציג את הסעיף.

יעקב כהן – יש צורך לבצע שינויים והתאמות בתוך מסגרת התקציב.

אני עושה זאת גם בכדי לעבוד באופן שוטף ומדוייק ביחס לתקציב ולחשב.

רצ"ב דף מסגרת המפרט את התקציב המאושר המקורי וכן הצעת התקציב המעודכנת בליווי ביאורים כנדרש6 כאמור סך המסגרת לא השתנה ועומד על 1546856 אלש"ח 6מובן כי הופק קובץ המפרט את התקציב ברמת חשבון בודד. (אוטומציה).

ביאורים

ביאור 1 – מכירה מפעל המים - גידול של כ-2.6 מיליוני ₪.

עקב העברת אגרת ביוב לאגרת מים ותגבור אכיפה.

ביאור 2 - עצמיות אחר – קיטון של כ- 1.6 מיליוני ₪.

עיקרו נובע מהקטנת אגרת ביוב והעברתם למפעל המים.

ביאור 3 - תקבול ממשרד החינוך – (גידול של 100 אלפי ₪)

הגדלתו של תקציב סייעות שנייה והעשרה לפי נתוני ביצוע.

ביאור 4 - תקבולים ממשלתיים אחרים- גידול של 115 אלפי ₪ פרויקט חדש מחינוך עם מימון 115 אלפי ₪ ממשרד התרבות.

ביאור 5 - מענקים אחרים ממשרד הפנים – (קיטון של 523 אלפי ₪)

עקב קיטון במענקים אבטחת אישיים ומענק הסכמי שכר6 מענקי היתרי בניה וגידול במענק עלויות פרישה.

ביאורים 6112 – הכנסה מותנת והוצאה מותנת – (קיטון של 670 אלפי ₪)

ביאור 7 - שכר כללי- (גידול של 333 אלפי ₪)

לפי טבלה מעודכנת מכוח אדם

ביאור 8 - פעולות כלליות- קיטון של 36 אלפי ₪.

תוצאה של התאמת עלויות נוכחיות בנושאים הבאים: אבטחת אישיים6 פינוי אשפה6 אחזקת גינו6 טיאוט רחובות6 השתלמות עובדים6 פינוי גזם6 מכבי אש6 צריכת מים6 גנים ציבוריים והשתתפות במתנ"ס והשתתפות בפסטיבל במימון משרד התרבות.

ביאור 9 – רכישה6 מפעל המים- גידול של 775 אלפי ₪ עקב גידול בכמות הצריכה.

ביאור 10 - קיטון בשכר חינוך של 888 אלפי ₪

לפי טבלה מעודכנת מכוח אדם ועקב אי מימוש קליטת עובדים וכן העברה משכר לפעולות בקייטנת קיץ ותוכנית שמיט .

ביאור 11 - פעולות חינוך- גידול של 496 אלפי ₪

התאמת רישום עקב המרה בין שכר לפעולות הנובע משני נושאים; קייטנת קיץ ותוכנית .360

מספר ביאור	פ ער	הצעת תקציב עם שינויים ליום 12.9.16	תקציב 2016 מקורי ומאושר פנים	ה סעיף התקציבי
4	2-1=3	2	1	טור
				צד הכנסות
	0	44,799	44,799	ארנונה כללית
1	2,634	15,356	12,722	מפעל המים
	0	8,365	8,365	עצמיות חינוך
	0	246	246	עצמיות רווחה
2	-1,646	13,115	14,761	עצמיות אחר
	988	81,881	80,893	סה"כ עצמיות
3	100	22,400	22,300	תקבולים ממשרד החינוך
	0	14,245	14,245	תקבולים ממשרד הרווחה
4	115	3,145	3,030	תקבולים ממשלתיים אחרים
	0	21,473	21,473	מענק כללי לאיזון
5	-523	2,824	3,347	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	-308	64,087	64,395	סה"כ תקבולי ממשלה
				תקבולים אחרים
	0	0	0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	680	145,968	145,288	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	0	7,061	7,061	הנחות בארנונה
	0			הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	680	153,029	152,349	סה"כ הכנסות ללא מותנה
6	-680	1,827	2,507	הכנסה מותנת(תוספת מענק)
	0	154,856	154,856	סה"כ הכנסות כולל מותנה
				צד ההוצאות
7	333	30,239	29,906	שכר כללי
8	-36	36,586	36,622	פעולות כלליות
9	775	10,842	10,067	מפעל המים
	1,072	77,667	76,595	סה"כ כלליות
10	-888	23,784	24,672	שכר עובדי חינוך
11	496	18,671	18,175	פעולות חינוך
	-392	42,455	42,847	סה"כ חינוך
	0	5,486	5,486	שכר עובדי רווחה
	0	14,588	14,588	פעולות רווחה
	0	20,074	20,074	סה"כ רווחה
	0	485	485	פרעון מלוות מים וביוב
	0	4,737	4,737	פרעון מלוות אחר
	0	5,222	5,222	סה"כ פרעון מלוות
	0	550	550	הוצאות מימון
				הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	680	145,968	145,288	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	0	7,061	7,061	הנחות בארנונה
				הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
	680	153,029	152,349	סה"כ הוצאות ללא מותנה
12	-680	1,827	2,507	הוצאה מותנת
	0	154,856	154,856	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	0	0	0	עודף (גרעון)

נספח: התקציב הרגיל לשנת 2016 באלפי ₪ והשינויים 14/09/2016

	החלטה מספר1			ה
1 המליאה מאשרת פה אחד את השינויים כמבוקש.		ר1	החלטה מספר נושא	ה נ

סה"כ בש"ח	הגדלה בש"ח	תב"ר קיים בש"ח	מקורות מימון
262036596	0	262036596	משרד החינוך
4506000	4506000	0	קרנות הרשות
216531596	4501000	212031596	סה"כ

	החלטה מספר2			ה
2 המליאה מאשרת הגדלת תב"ר משרד החינוך לבניית גני ילדים במע"ר בפירוט הר"מ: מקורות מימון תב"ר קיים הגדלה בש"ח סה"כ בש"ח בש"ח משרד החינוך 262036596 0 262036596 קרנות הרשות 0 4506000 4506000 סה"כ 212031596 4501000 216531596		ר2	החלטה מספר נושא	ה נ
		נושא

סה"כ בש"ח	הגדלה בש"ח	תב"ר קיים בש"ח	מקורות מימון
262036596	0	262036596	משרד החינוך
4506000	4506000	0	קרנות הרשות
216531596	4501000	212031596	סה"כ

סעיף 2 – הגדלת תב"ר משרד החינוך לבניית גני ילדים במע"ר לסך 215631596 ₪

יעקב אדרי – אבקשכם לאשר הגדלת תב"ר משרד החינוך לבניית גן ילדים במע"ר לסך 265636596 ₪ בפירוט הר"מ:

סעיף 3 – אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 13/9/2016

יעקב אדרי – אבקש מהגזבר או היועץ המשפטי להציג את הנושא.

עו"ד אריאל ארונוביץ – תקציב התמיכות לשנת 2016 דומה בהיקפו לתקציב התמיכות לשנת 2015 בשינוי אחד מהותי והוא שמשרד הפנים התנה את מחציתו בקבלת מענק ממנו לצורך מימון מחצית זו (בין מענק שר של סוף שנה ובין מענק בגין עמידה ביעדי תוכנית ההבראה ובין כל מענק אחר).

ועדת התמיכות החליטה להקצות את המרבית המכרעת של התקציב כולל המחצית המותנת ולכן התבססנו בהמלצתנו כיצד לחלק את התקציב השנה על המלצתנו לחלקו אשתקד וזאת לאור העובדה שכמעט כל העמותות הנתמכות אשתקד שבו וביקשו תמיכה גם השנה ולמעשה נותרה רק עמותה אחת לרשימת מבקשי העמותות 6 מבלי לגרוע בכלליות האמור החלטנו להמליץ לכם להגדיל את התמיכה למספר בקשות6 להבנתנו בעמותות מקיימות פעילות בהיקף גדול יותר עבור תושבי העיר ואילו לגבי העמותה המבקשת החדשה (המקיימת חוגים לקבוצות התעמלות אומנותית) התננו את המלצתנו בבדיקת השכר המשולם למאמנת בשנתיים האחרונות ובגילגול התמיכה להנחה בשכר הלימוד שמשלמים הורי המתעמלות ולא לכיסוי הגרעון.

אלי אנקונינה – כשמסתכלים בטבלה ורואים את החלוקה מסתכלים על הרב יגודייב6 הדבר נלקח בחשבון כי מדובר בישיבה שאינה מתוקצבת כלל 6 ישבתי עם ראש העירייה והעלתי בפניו את הנושא6 כנ"ל לגבי מרכז התורה.

יוסי כדורי – לגבי שערי דעת ישבתי איתם ולדעתי הם עושים עבודה נהדרת וע"פ החוק מגיע להם תקציב.

אכן מדובר בנערים בגיל תיכון6 יש להם סמל מוסד ואנחנו כן יכולים לעזור 6 ביקשתי לקבוע פגישה עם הרב יגודייב בכדי לשלב אותם עם אגף החינוך כולל תקציב.

הערות	סכום שאושר במליאה 21/9/2016	סכום שאושר בוועדה מים 13/9/2016	שם הגוף
	1506000	1506000	עמותה ע"ש מירלמן
	2116000	2116000	עמותה למען הקשיש
	1156000	1156000	שערי דעת
התוספת מותנת	606000	506000	מרכז תורה
	86000	86000	אליטאה
	56000	56000	אור לעולם
	56000	56000	עזר מציון
	206000	206000	בית חב"ד
	306000	306000	יד לשמחה
התוספת מותנת	156000	0	גרעין הלל מכינה לצה"ל
	56000	56000	עמותת קשב
	0	106000	עמותת התעמלות אומנותית
0	6241000	6091000	סה"כ

	החלטה מספר3			ה
3 ה מליאה מאשרת את פרוטוקול הועדה מיום 13/9/2016 עם השינויים כמוצע וע"פ הטבלה הרצ"ב. כ"כ יועבר מחצית התמיכות %50 וה- %50 הנותרים מותנה בקבלת מענקי פנים.		ר3	הנוחשלאטה מספר	נה
		נושא

אני העלתי את הנושא בתחילת הישיבה גם את ישיבת ההסדר6 אני מציע לבקר במקום ולראות מקרוב מה עושים שם.

יעקב אדרי – יעקב6 האם חילקתם את כל התקציב?

יעקב כהן – לא.

יעקב אדרי – אם כן מציע לתת לגרעין הלל 156000 ₪ מותנה בהצגת מסמכים חסרים לדיון בבקשתה לתמיכה.

כ"כ מציע לתת למרכז התורה תוספת של 106000 ₪ .

חברי העירייה מבקשים להסיר את התמיכה בעמותת ההתעמלות האומנותית.

סעיף 4 – תיקון חוק העזר למניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון בנושא פסולת עודפת

יעקב אדרי – אבקשכם לשמוע את בקשת היועץ המשפטי בנושא חוק עזר לפינוי פסולת עודפת.

עו"ד אריאל ארונוביץ – הבאתי את הנושא בפניכם מספר פעמים (ביוני וספטמבר אשתקד) בשתי הפעמים ביקשתם ללמוד את הנושא לעומק ולקבל ממני הסברים ואני הדגשתי שדלתי פתוחה בפניכם לצורך כך לתמיד6 אך איש לא בא ושאל והמתנתי שנה שלמה.

להזכירכם כי מדובר בתקנון נדרש לחוק העזר שלנו בנושא כדי למנוע בעיה משפטית שעלולה להתעורר.

חברי העירייה יוסי כדורי וגולן מסיקה ביקשו שזה יעלה על סדר יום מראש כדי שגם חברי מועצה שאינם נוכחים ידעו אודות הדיון המתוכנן בנושא.

	החלטה מספר4			ה
4 המליאה מחליטה להביא לדיון את הנושא בישיבתה הבאה.		ר4	החלטה מספר נושא	ה נ

	החלטה מספר5			ה
5 ה מליאה מאשרת הקמת ועדה מצומצמת שבראשה יעמוד ראש העירייה 6 סגן ראש העירייה מר יוסי כדורי וגזבר העירייה מר יעקב כהן שתבחן את דרכי הטיפול בבקשה.		ר5	הנוחשלאטה מספר	נה
		נושא

סעיף 5 – פניית ועד עובדי העירייה בנושא סיבסוד לימודים

יעקב אדרי – פנו אלי מועד עובדי העירייה בנוגע לסיבסוד לימודים לתואר ראשון 6 אני מבקש לשמוע את דעתכם ואת דעתו של הגזבר.

אני מציע להקים ועדה מצומצמת שתכלול: אותי 6 את יוסי כדורי ואת הגזבר בכדי לקיים דיון ולהביא את המסקנות לכאן.

סעיף 6 – שאילתא בנושא כיכר המע"ר והמזרקה – ילנה זסלבסקי

יעקב אדרי – ילנה תציגי את השאילתא ואז אענה לך.

ילנה זסלבסקי – אקריא בפניכם את השאילתה:

ברצוני לדעת מי תיכנן מטעם העירייה את הכבישים ואת הכיכר המפוארת עם המזרקה?

האם משרד התחבורה היה מעורב בהחלטה לפתוח נגישות להולכי הרגל למרכז הכיכר? האם הוגשו אופציות נוספות בשלב תיכנון מרכז העיר?

יעקב אדרי – מי שתיכנן את כל המע"ר זה אדריכל אלי רובינשטיין עם צוות אדריכלים ומהנדסים6 ברור לכולנו שזה עבר את כל האישורים הנדרשים של הועדה המקומית והועדה המחוזית6 משרד התחבורה והמשטרה אישרו את התוכניות.

ילנה זסלבסקי – האם היו אופציות אחרות?

יעקב אדרי – אני יודע שכל הועדות וכל המשרדים אישרו את כל התוכניות6 צריך לראות את התכניות עם כל החתימות.

ילנה זסלבסקי – היום נכנסתי לאינטרנט של משרד התחבורה בכדי לדעת מה זה כיכר? לא הצלחתי לאתר כיכר כזו שבה גם מאפשרים לציבור לחצות כבישים ולהגיע למרכז הכיכר.

אקריא בפניכם את ההגדרות שמצאתי.

כאן מעודדים אנשים לבוא למרכז הכיכר.

איכות החיים שלי למעשה ירדה בגלל הכיכר והרמזורים ואני לא יודעת מה יהיה כאשר תוקם השכונה הדרומית.

יוסי כדורי – אני שאלתי כמה פעמים את השאלה ונאמר לי מפורשות שמשרד התחבורה דרש זאת.

ילנה זסלבסקי – את הרמזורים הציבו בגלל המזרקה 6 אני רציתי שהילדים שלי יבואו למזרקה שצריכה הייתה להיות ליד הכיכר ולא בתוך הכיכר.

יעקב אדרי – אני הייתי מאוד רוצה להיות בצד שלך ולומר מדוע תיכננו זאת כך.

ישבו אנשי מקצוע והשקיעו אלפי שעות על התוכניות כולל הכיכר והמזרקה6 יכול להיות שהיום אם היינו צריכים לתכנן יכול להיות שהיינו צריכים להציב את המזרקה בשטח שבו אמור להיות מוקם בניין העירייה.

משרד התחבורה אישר את כל התוכניות.

לגבי הכיכר הדברים נעשו בשיקול דעת מירבי כולל תיכנון הגינון6 הרמזורים פועלים כחודש 6 זרימת הרכבים נעשת כשורה6 התנועה הגדולה היא מכביש 4 לכביש 2 וההיפך וזה גם בגלל הוייז ובגלל זרימת משאיות גם אני בודק כיצד ניתן למנוע תנועה זו.

ביקשתי מועדת התימרור להעלות סעיף זה לדיון.