פרוטוקול 14 מיום 20.12.2017
עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
פרוטוקול 14/2017
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ב' בטבת התשע"ח ה- 20/12/2017 בשעה 18:00 בעירייה
נוכחים:
מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר רחמים ראובן – חבר עירייה
מר אלכסנדר זרצקי – חבר עירייה
מר גולן מסיקה – חבר עירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר איליזירוב אבניל – חבר עירייה
חסרים :
מר ארקדי גקדילוב – סגן ראש העירייה
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה
מר יוסי פייאסרוב – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מוזמנים :
מר יעקב כהן – גזבר
סדר יום :
הצעת התקציב לשנת הכספים .2018
יעקב אדרי – אפתח את דברי בכמה מילים לזכרו של ארקדי דייל שהיה יו"ר ארגון הויטרנים.
היה אישיות מיוחדת ודאג במשך כל השנים לקהילת עולי רוסיה.
מאחר וילנה זסלבסקי פנתה וגם שמחה יוסיפוב אנחנו נחפש דרך כיצד להנציח אותו.
ברשותכם ברצוני לאשר תב"ר משרד התחבורה בסך 650 אלפי ₪ המיועד לשביל אופניים ולכן אבקשכם לאשר אותו.
החלטה מקדימה
העירייה מאשרת תב"ר משרד התחבורה בסך 650,000 ₪ עבור שביל אופניים.
מכאן לתקציב ,אין בו מהפכות, הממונה על המחוז אפשר לנו מרווח פעולה בשנת 2017 ובלבד שנעמוד בתקציב 2018 בתקווה שנסיים מאוזן ונעשה כל מאמץ לעמוד במשימה.
עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד ,30600 טלפון - ,04-6108819 פקס 04-6108829
| הצעת תקציב 2018 מעודכן | שינויים למליאה | הצעת תקציב 2018 גרסה ו | שם | חן תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| 350,000 | 50,000 | 300,000 | הקצבה למתנ"ס | 824/810 |
| 4,950,000 | -50,000 | 5,000,000 | צריכת מים גנים ציבוריים | 746/432 |
| 110,000 | -30,000 | 140,000 | אירועי עצמאות | 751/780 |
| 30,000 | -10,000 | 40,000 | דמי חבר למרכז שלטון מקומי | 765/810 |
| 180,000 | 180,000 | 0 | פינוי גזם | 7122/754 |
| 377,600 | -30,000 | 407,600 | צריכת חשמל בתי ספר יסודיים | 8132/431 |
| 420,000 | -80,000 | 500,000 | תמיכות | 765/811 |
| 20,000 | -30,000 | 50,000 | קולות קוראים | 995/750 |
| 245,000 | -45,000 | 290,000 | אחזקת טרקטורים | 7122/530 |
| 45,000 | 45,000 | 0 | אחזקת רכב שפע סיירת | 781/533 |
| 282,704 | -56,296 | 339,000 | קליטה | 869/780 |
| 278,270 | 56,296 | 221,974 | שכר קליטה מחוברים | 8693/110 |
| 7,288,574 | 0 | 7,288,574 | סה"כ |
עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
אבקש מגזבר העירייה להציג את הנושא.
יעקב כהן – בשנה זו, היינו, ההצעה לשנת הכספים 2018 , מציגה תקציב מאוזן בהתאם לכללים ולנתונים הקיימים נכון להיום.
סך מסגרת התקציב שעובדה מגיעה ל- 162,660 אלפי ₪ וכוללת את תקציב השכר 64,529 אלפי ₪ כנגד 445.07 משרות ׁׁ(כולל גימלאים).
בשנה זו מענק האיזון הופחת בקרוב ל- 2 מיליון ₪ , מה שמחייב אותנו לעשות מאמץ ניכר על מנת לעמוד ביעדי ההכנסות הן העצמיות והן המועברות על ידי משרדי הממשלה.
כאן המקום להוסיף שהפננו חלק מהמשאבים כתוספת בתקציב ההכנסות מקרן ההשבחה (הקמת מינהלת התחדשות שבעבורה ניתן לזקוף הכנסה מקרן ההשבחה), כן נרשמה הפחתה בחסכון לרכישת מים בדרך של אישור הקצבה עם תעריף מוקטן, כ"כ הוצאות פרישה הוצאנו לרישום בתב"ר מיוחד לצורך הקטנת העלויות ,אני מציג להלן טבלת התאמות ושינויים שיש לכלול בתקציב ללא שינוי מסגרת.
יעקב אדרי – לגבי התאגידים , אני שמח שלא הקמנו תאגיד כי מרכז השלטון המקומי אף פנה לממשלה בדרישה לפרק את אותם תאגידים שניפחו מנגנונים וחילקו משכורות.
עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד ,30600 טלפון - ,04-6108819 פקס 04-6108829
| הצעת תקציב 2018 מעודכן | שינויים למליאה | הצעת תקציב 2018 גרסה ו | שם | חן תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| 350,000 | 50,000 | 300,000 | הקצבה למתנ"ס | 824/810 |
| 4,950,000 | -50,000 | 5,000,000 | צריכת מים גנים ציבוריים | 746/432 |
| 110,000 | -30,000 | 140,000 | אירועי עצמאות | 751/780 |
| 30,000 | -10,000 | 40,000 | דמי חבר למרכז שלטון מקומי | 765/810 |
| 180,000 | 180,000 | 0 | פינוי גזם | 7122/754 |
| 377,600 | -30,000 | 407,600 | צריכת חשמל בתי ספר יסודיים | 8132/431 |
| 420,000 | -80,000 | 500,000 | תמיכות | 765/811 |
| 20,000 | -30,000 | 50,000 | קולות קוראים | 995/750 |
| 245,000 | -45,000 | 290,000 | אחזקת טרקטורים | 7122/530 |
| 45,000 | 45,000 | 0 | אחזקת רכב שפע סיירת | 781/533 |
| 282,704 | -56,296 | 339,000 | קליטה | 869/780 |
| 278,270 | 56,296 | 221,974 | שכר קליטה מחוברים | 8693/110 |
| 7,288,574 | 0 | 7,288,574 | סה"כ |
עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
אנחנו משקיעים סכומים גדולים בתשתיות מים, ביוב, כבישים, תאורה ועוד.
יוסי כדורי – יעקב גזבר, לפני זמן מה העלנו בקשה למנות עו"ד שישב בגביה ויטפל בגביית חובות עבר כולל גבייה על שלטים והדבר לא נעשה וחבל שלא עושים מאמץ לגביית חלק מחובות אלו.
יעקב אדרי – מונה עו"ד במחלקת הגבייה.
אבקשכם אם כן להצביע בעד התקציב.
אברהם כהן – הייתי בחו"ל ולא הספקתי לעיין בתקציב וברצוני לדעת האם נעשה בו שינוי? הגזבר עדכן שלא נעשה כל שינוי בנוער וצעירים.
יעקב אדרי – מדברי הגזבר עולה שלא נעשה כל שינוי.
החלטה
מאשרים פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2018 עם השינויים שצורפו בטבלה להלן:
המליאה רושמת בפניה כי בתקציב התמיכות אין כל התנייה.
עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד ,30600 טלפון - ,04-6108819 פקס 04-6108829
עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
סך כל מסגרת התקציב המאושרת בהכנסות ובהוצאות הינה 162,660 אלפי ₪ ובכלל זה תקציב השכר בסך 64,529 אלפי ₪ כנגד 445.07 משרות( כולל גימלאים), ובתוספת התיקון המופיע בשורה התחתונה בטבלה הינו 64,585 אלפי ₪ בנגד 445.57 משרות.
בכבוד רב
מר רחמים צאלח מר יעקב אדרי
מנכ"ל העירייה ראש העירייה
עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד ,30600 טלפון - ,04-6108819 פקס 04-6108829