פרוטוקול ועדת כספים מס' 10
עמוד 1 מתוך 9
כ"ז כסלו, תש"פ
25 דצמבר, 2019
ס/57811
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 10/19 מיום 25 בדצמבר 2019
נוכחים: עופר בוזי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, ליאת מועלם.
חסרים: יחיאל מושייב.
מוזמנים: אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה, רמי בן סעדון מבקר העירייה, אבי בללי - חשב אגף החינוך, אפרת סקעת – כלכלנית, גלעד אורן – מנכ"ל מינהלת הסכם גג, אורן קורנפלד – דובר העירייה ומלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.
על סדר היום:
1. סגירת תב"רים .2019
2. אישור תב"רים.
3. תקציב .2020
הישיבה נפתחה בשעה 17:35
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
אני פותח את הישיבה. אנו נעבור על הסעיפים. בועדת הכספים אנו מאשרים דברים שקשורים בהיבטים תקציביים לקראת המועצה ואנו ממליצים למועצה לאשר.
יחיאל מבקש לתקן טעות סופר בפרוטוקול הועדה הקודם מיום 4.11.19 בסעיף ,2 תב"ר 1558 אולם להתעמלות אומנותית ליד בית ספר יובלים על סך 12 מלש"ח, הוא הודיע לנו שהוא הצביע נגד ולא נמנע כפי שהופיע בפרוטוקול.
סעיף 1 – סגירת תב"רים 2019
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
מבקש להמליץ למועצה על סגירת תב"רים 2019 כמפורט בטבלה כדלהלן:
| סטטוס | ביצוע | תקציב | שם תב"ר | הכנסה/הוצאה | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| הפרוייקט הסתיים | 849,925 | 1,105,742 | הרחבת מבנה הצופים | הכנסה | 1288 |
| הפרוייקט הסתיים | 161,500 | 245,000 | עוז לתמורה פינות עבודה יובלים | הכנסה | 1296 |
| הפרוייקט הסתיים | 54,000 | 54,000 | עוז לתמורה בי"ס אור אבנר | הכנסה | 1302 |
| הפרויקט הסתיים | 538,000 | 538,000 | שדרוג תאורת רחובות באלמנטים של חיסכון | הכנסה | 1321 |
| הפרוייקט הסתיים | 980,000 | 980,000 | שדרוג תאורת רחובות באלמנטים של חיסכון | הכנסה | 1347 |
| הפרוייקט הסתיים | 106,982 | 107,000 | הצללת גן משחקים גן רמז | הכנסה | 1349 |
| הפרוייקט הסתיים | 70,562 | 75,000 | שיפור תנאי שהיה בכתות סעדיה גאון | הכנסה | 1353 |
| הפרוייקט הסתיים | 247,502 | 250,000 | שיפור תנאי שהיה בכתות לימוד סביונים | הכנסה | 1354 |
| הפרוייקט הסתיים | 446,564 | 525,000 | שיפור תנאי שהיה בכתות לימוד יובלים | הכנסה | 1355 |
| הפרוייקט הסתיים | 1,000,000 | 1,000,000 | צביעת עמודי תאורה ושטחים ציבוריים | הוצאה | 1367 |
| לא בוצע ,החזרה לאמת המידה | 0 | 50,000 | שיפוץ כותר פיס | הכנסה | 1377 |
| הפרוייקט הסתיים | 479,649 | 480,000 | שיפוץ תפוח פיס | הכנסה | 1378 |
| הפרוייקט הסתיים | 474,651 | 500,000 | פינוי פסולת ממתחם רוגוזין | הוצאה | 1389 |
| הפרוייקט הסתיים | 2,000,000 | 2,000,000 | פתוח ושיקום מדרכות שבילים וגינון | הוצאה | 1398 |
| הפרוייקט הסתיים | 49,996 | 50,000 | ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער | הכנסה | 1407 |
| הפרוייקט הסתיים | 500,000 | 500,000 | מתקנים בגנים ציבוריים | הוצאה | 1412 |
| הפרוייקט הסתיים | 246,081 | 250,000 | שיפוץ אהוד מנור | הכנסה | 1414 |
| הפרוייקט הסתיים | 250,000 | 250,000 | שיפוץ סעדיה גאון | הכנסה | 1415 |
| הפרוייקט הסתיים | 250,000 | 250,000 | החלפת מרכזיות חשמל ברחובות | הוצאה | 1424 |
| הפרוייקט הסתיים | 1,000,000 | 1,000,000 | שיקום כבישים ומדרכות בי. אדם | הוצאה | 1430 |
| הפרוייקט הסתיים | 224,983 | 225,000 | שיקום חניות ודרכי גישה למוסדות חינוך | הכנסה | 1439 |
| הפרוייקט הסתיים | 800,000 | 800,000 | שיקום רחוב יוסף קארו | הוצאה | 1447 |
| הפרוייקט הסתיים | 237,835 | 250,000 | מיחשוב לשיזף חינוך מיוחד ואהוד מנור | הכנסה | 1448 |
עמוד 2 מתוך 9
| סטטוס | ביצוע | תקציב | שם תב"ר | הכנסה/הוצאה | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| הפרוייקט הסתיים | 250,000 | 250,000 | מיזוג היכל התרבות | הוצאה | 1449 |
| הפרוייקט הסתיים | 250,000 | 250,000 | מקווה חב"ד ברח יוסף חיים | הוצאה | 1469 |
| הפרוייקט הסתיים | 742,818 | 750,000 | שיפוץ באגף יובלים | הכנסה | 1475 |
| הפרוייקט הסתיים | 1,080,000 | 1,080,000 | רכישת כלי אצירה | הוצאה | 1479 |
| הפרוייקט הסתיים | 79,670 | 80,000 | עיצוב מרחבי למידה M21 בית אקשטיין | הכנסה | 1501 |
| 13,370,718 | 13,894,742 |
| מפעל הפיס | רמי | קרנות או הלוואות תקציב רגיל | משרד החינוך | משרד התחבורה | סה"כ מקורות מימון | שם התבר | מחלקה | מס ' סידור י |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 500,000 | החלפה מרכזיות חשמל | שפ"ע | 1 | ||||
| 5,000,000 | 5,000,000 | פתוח וחידוש גינות ציבוריות | שפ"ע | 2 | ||||
| 5,000,000 | 5,000,000 | שיקום כבישים , מדרכות ותעלות ניקוז | שפ"ע | 3 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | סימון וצביעת כבישים ברחבי העיר | שפ"ע | 4 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | הקמה וצביעת עמודי תאורה | שפ"ע | 5 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | פינוי מפגעי פסולת בניה ברחבי העיר | שפ"ע | 6 | ||||
| 2,000,000 | 2,000,000 | קרצוף וריבוד כבישים | שפ"ע | 7 |
עמוד 3 מתוך 9
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
יש רשימה של תב"רים שצירפנו, מבחינת הביצועים סיימנו את הביצועים שלהם, בהיקף כללי של 13,370,718 ₪, אנו רוצים לסגור אותם.
אני מוסיף תב"ר אחד שנשמט מהמסמך הקודם, תב"ר ,1321 שדרוג תאורת רחוב באלמנטים של חיסכון על סך 538,000 ₪ שנוצל במלואו.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
האם יש למישהו שאלות? מי בעד?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר סגירת תב"רים .2019
סעיף 2 – אישור תב"רים
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
מבקש להמליץ לאשר תב"רים כמפורט ברשימה כדלהלן:
| מפעל הפיס | רמי | קרנות או הלוואות תקציב רגיל | משרד החינוך | משרד התחבורה | סה"כ מקורות מימון | שם התבר | מחלקה | מס ' סידור י |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 500,000 | רכישת טמוני קרקע וכלי אצירה | שפ"ע | 8 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | שיקום מערכות השקיה | שפ"ע | 9 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | טיפול בעצים בפארקים וברחבי העיר | שפ"ע | 10 | ||||
| 1500000 | - | 1,500,000 | שדרוג מתקני משחק וספורט בפארקים | שפ"ע | 11 | |||
| 500,000 | 500,000 | הצללה בגנים ציבוריים | שפ"ע | 12 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | ריהוט רחוב | שפ"ע | 13 | ||||
| 300,000 | 300,000 | תימרור עירוני | שפ"ע | 14 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | הקמת בית עלמין | תשתיות | 15 | ||||
| 4,000,000 | 4,000,000 | טיפול בשכונות הדרומיות | תשתיות | 16 | ||||
| 1,800,000 | 1,800,000 | שדרוג המרחב הציבורי - מגרש חניה בי"ס יובלים - יקותיאל אדם | תשתיות | 17 | ||||
| 5,000,000 | 5,000,000 | תכנון ויעוץ לפרויקטים | תשתיות | 18 | ||||
| 5,000,000 | 5,000,000 | פיתוח מתחם בזק | תשתיות | 19 | ||||
| 925,000 | 3700000 | 4,625,000 | תכנון מפורט עוקף אור יהודה - הגדלה | תשתיות | 20 | |||
| 31,000,000 | 31,000,000 | ביצוע מקטע צפוני של כביש 4612 (אריאל שרון ) | תשתיות | 21 | ||||
| 3,100,000 | 3,100,000 | פיתוח מרכז סקיה א | תשתיות | 22 | ||||
| 3,000,000 | 3,000,000 | פיתוח רחוב אלכסנדרונ י- הגדלה | תשתיות | 23 | ||||
| 7,300,000 | 7,300,000 | פיתוח שכונת סקיה א- רחובות עזרא הסופר, משה הדדי,תפארת ישראל, שלום עליכם | תשתיות | 24 | ||||
| 3,300,000 | 3,300,000 | פיתוח רחוב ראשונים - שלב ב | תשתיות | 25 | ||||
| 500,000 | 500,000 | רחוב יוסף חיים- תוכנית בטיחות ע"פ המלצת ועדת התנועה | תשתיות | 26 | ||||
| 15,000,000 | 15,000,000 | שדרוג המרחב הציבורי - רחוב דוד אלעזר- הסדרה וחידוש בהתאם לשפת הרחוב +חיבור דרך שוק גולדמן ורחוב אלכסנדרוני | תשתיות | 27 | ||||
| 800,000 | 800,000 | פיתוח רחוב הרצל - הגדלה | תשתיות | 28 | ||||
| 10,000,000 | 10,000,000 | שדרוג המרחב הציבורי - רחוב יהדות קנדה - שלב א'2 | תשתיות | 29 | ||||
| 7,000,000 | 7,000,000 | שדרוג המרחב הציבורי - רחוב יהדות קנדה קטע דרומי מ412 לרחוב העבודה- כולל שבילי אופנים (שלב ב') | תשתיות | 30 | ||||
| 3,000,000 | 3,000,000 | הסדרי תנועה וחניה אזור התעשיה דרומי | תשתיות | 31 | ||||
| 6,000,000 | 6,000,000 | שדרוג המרחב הציבורי - רחוב האוניברסיטה | תשתיות | 32 | ||||
| 2,000,000 | 2,000,000 | מגרש חניה מתנס+סיני - הרחבה | תשתיות | 33 | ||||
| 1,800,000 | 1,800,000 | מגרש חניה בית הספר יובלים יקותיאל אדם + קו ניקוז וסלילת הכביש | תשתיות | 34 | ||||
| 830,000 | 830,000 | שדרוג המרחב הציבורי - מגרש חניה יציע דרומי מגרש הכדורגל | תשתיות | 35 | ||||
| 650,000 | 650,000 | הקמת מפרץ לאוטובוסים- רחוב משה הדדי | תשתיות | 36 | ||||
| 5,000,000 | 5,000,000 | שיפוץ מבני חינוך | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 37 | ||||
| 5,000,000 | 5,000,000 | שיפוץ מבני ציבור | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 38 |
עמוד 4 מתוך 9
| מפעל הפיס | רמי | קרנות או הלוואות תקציב רגיל | משרד החינוך | משרד התחבורה | סה"כ מקורות מימון | שם התבר | מחלקה | מס ' סידור י |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 1,000,000 | טיפול בפגעי אסבסט | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 39 | ||||
| 1,300,000 | 1,300,000 | בטיחות מבנים | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 40 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | שיפוץ מוקד עירוני | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 41 | ||||
| 700,000 | 700,000 | שיפוץ שפ"ח | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 42 | ||||
| 400,000 | 400,000 | שיפוץ מועדונית פלמ"ח | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 43 | ||||
| 850,000 | 850,000 | תיכון יובלים- פיתוח | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 44 | ||||
| 350,000 | 300000 | 650,000 | בי"ס אלונים פרוייקט מעבר לסיפור- מרחבי למידה | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 45 | |||
| 450,000 | 450,000 | בי"ס אלונים פיתוח חצרות | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 46 | ||||
| 500,000 | 500,000 | שיפוץ מועדונית הדרים | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 47 | ||||
| 2,000,000 | 2,000,000 | שיפוץ מבנה עיריה רווחה וחינוך ורחבת העיריה | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 48 | ||||
| 1,400,000 | 1,400,000 | מתקני חצר בגנים | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 49 | ||||
| 7,000,000 | 7,000,000 | שיפוצי קיץ בגני ילדים | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 50 | ||||
| 500,000 | 500,000 | שיפוץ ופיתוח חצר בית ספר אורות | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 51 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | איטום גגות במבני חינוך וציבור | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 52 | ||||
| 700,000 | 300000 | 1,000,000 | בניית גנים חדשניים - m21 | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 53 | |||
| 400,000 | 400,000 | פתוח מתחם שפ"ח קידום נוער ומועדונית קדימה | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 54 | ||||
| 400,000 | 400,000 | הקמת מחסנים בגנ"י | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 55 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | בי"ס סביונים פתוח חצר אחורית+ החלפת גג | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 56 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | מזגנים | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 57 | ||||
| 350,000 | 350,000 | פתוח חצר אחורית אהוד מנור | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 58 | ||||
| 800,000 | 800,000 | סקר מבני ציבור | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 59 | ||||
| 600,000 | 600,000 | חיפוי גדרות ושמשוניות | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 60 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | שיפוץ מחסני העירייה (פרקאוף) | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 61 | ||||
| 180,000 | 1020000 | 1,200,000 | שיפוץ תיכון יעדים ופיתוח חצר | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 62 | |||
| 1,020,000 | 480000 | 1,500,000 | כתות וחצרות חדשניות M21 בבתי ספר | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 63 | |||
| 300,000 | 300,000 | הצללה בגנ"י | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 64 | ||||
| -2,672,020 | 3122020 | 450,000 | בניית 4 כתות גן סעדיה גאון - הגדלה | מנהלת | 65 | |||
| 4,000,000 | 4,000,000 | פתוח שצפים ברחבי העיר | מנהלת | 66 | ||||
| 600,000 | 600,000 | מדעים ויהדות ( 500 מ"ר ) בניה - הגדלה | מנהלת | 67 | ||||
| 2,000,000 | 2,000,000 | תכנון בנין עיריה חדש | מנהלת | 68 | ||||
| 2E+07 | 20,000,000 | הסכם גג מערכת ניקוז עירונית | מנהלת | 69 | ||||
| 1E+07 | 10,000,000 | הסכם גג פיתוח פארק איילון | מנהלת | 70 | ||||
| 3E+07 | 30,000,000 | הסכם גג ביצוע שכונת פארק איילון | מנהלת | 71 | ||||
| 800,000 | 800,000 | בניית בית כנסת לאתיופים- הגדלה | מנהלת | 72 | ||||
| 4E+07 | 40,000,000 | הסכם גג בית בפארק | מנהלת | 73 |
עמוד 5 מתוך 9
| מפעל הפיס | רמי | קרנות או הלוואות תקציב רגיל | משרד החינוך | משרד התחבורה | סה"כ מקורות מימון | שם התבר | מחלקה | מס ' סידור י |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E+07 | 30000000 | 50,000,000 | הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות חינוך בבית בפארק | מנהלת | 74 | |||
| 500,000 | 500,000 | בניה סביונים (200 מ"ר )- הגדלה | מנהלת | 75 | ||||
| 300,000 | 300000 | 600,000 | נגישות אקוסטית בגנים ובבתי ספר | חינוך | 76 | |||
| 1300000 | 1,300,000 | רכישת מחשבים מקרנים ציוד תקשורת ואייפדים לבתי ספר גנ"י ומועדוניות | חינוך | 77 | ||||
| 2,000,000 | 2,000,000 | הלוואה להקמת חכ"ל | הנהלה | 78 | ||||
| 500,000 | 500,000 | הנגשת מידע לציבור | דוברות | 79 | ||||
| 2,200,000 | 2,200,000 | הנגשת מבני ציבור | הנגשה | 80 | ||||
| 500,000 | 500,000 | הנגשת מבני חינוך | הנגשה | 81 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | סקר נכסים | הכנסות | 82 | ||||
| 700,000 | 700,000 | שיפוץ מקלטים | בטחון | 83 | ||||
| 500,000 | 500,000 | הערכות לשעת חירום | 84 | |||||
| 2,500,000 | 2,500,000 | פיתוח מערכות מיחשוב ותשתיות לעיר חכמה | מיחשוב והתייעלות | 85 | ||||
| 800,000 | שיפוץ מרכז קהילתי רמת פנקס | 86 | ||||||
| 3,000,000 | 3,000,000 | התיעלות אנרגטית- הגדלה | מיחשוב והתייעלות | 87 | ||||
| 2,800,000 | ###### | 187,432,980 | 35,522,020 | 3,700,000 | 350,255,000 |
עמוד 6 מתוך 9
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
בחוברת שקיבלתם יש את כל התב"רים לתוכנית העבודה לשנת .2020 בטעות נשמט מהטבלה תב"ר נוסף בסך 800,000 ₪ -
מועדון קהילתי רמת פנקס, הגדלה, כך שסך התב"ר הכולל הוא 1.8 מלש"ח.
הבטמו אייאיו הצטרף לישיבה בשעה 17:40
ליאת מועלם:
תב"ר של הדוברות מספר ,79 למה סכום כזה לדוברות ומהיכן?
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
מדובר על פרויקט בעיר של הדגלים הסיניים. זה תב"ר שקשור לדוברות. מדובר בלצאת למכרז, בו נקים את אותן פלטפורמות לפרסום של דגלים סיניים, כאשר הרעיון הוא פרסום של תוכן עירוני בלבד, לא תוכן חיצוני. מדובר בסדרי גודל של כ-400,000 ₪ מקרנות.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
אתה יודע את כמות הדגלים שאמורים להיות?
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
כ-120 דגלים.
ליאת מועלם:
לדעתי אין צורך בכמות דגלים כאלה וזה גם מיותר מבחינה כלכלית.
גלעד אורן, אלי אהרוני ואורן קורנפלד הצטרפו לישיבה בשעה 17:45
גלעד אורן:
עמוד 7 מתוך 9
במסגרת מתקני השילוט שיש בעיר וכל הקשר עם התושבים והדיוור מול התושבים, המתקנים שהיו עד היום היו ישנים ופחות יעילים ולמעשה המתקן הזה הוא חלק מהנראות של הרחוב.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
איפה הם אמורים להיות?
גלעד אורן:
על עמודי חשמל. בהתחלה חשבנו על 200 יחידות, הבנתי שהחליטו בתקציב על .100-200
ליאת מועלם:
מה אמור להיות מפורסם על זה?
גלעד אורן:
אירועים, חג שמח, מידעים לתושב. הרעיון של המתקנים, בגלל המסה שלהם יש נוכחות והתושב קולט את זה. מעמידים אותם גם בגבהים מתאימים שיתאימו גם להולכי רגל ומכוניות.
אורן קורנפלד:
אני לא יודע כמה מכם מכירים אותם, היום בעיר יש פסטיבל מאירים את העיר, הם לא מקובעים, הם מתעופפים, מזג האוויר גורם להרבה תקלות עם הדבר הזה , מה גם שאנחנו צופים פני עתיד לשכונת בית בפארק, אנחנו לא רוצים לנתק אותם ממה שקורה בעיר , אז זה מדיה פרסומית לכל דבר ועניין.
גלעד אורן:
גם מדובר במדיה הכי זולה מבחינה כלכלית כי אם מחר בבוקר נצטרך לרכוש פרסום מהזכיין, אז המחירים של זה הרבה יותר גבוהים מהדבר הזה.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
האם לא עדיף להוציא את זה למכרז כדי לקבל אחוזים מסוימים מתוך הדגלים הללו לפרסום עירוני ובשאר מפרסמים גם מקומות אחרים.
גלעד אורן:
בחנו את השאלה הזאת, בסוף אנחנו מאבדים מהאפקטיביות של הפרסום כי לדוגמא, פרסום של נס קפה יראה יותר מהמידע שאנחנו מעוניינים לפרסם.
אורן קורנפלד:
אם תסתובבו בערים אחרות, אנחנו בהרבה מאחור לעומת רשויות אחרות שמנצלות את הכלי הזה על מנת להעביר מסרים לתושבים ואנו גם רוצים להיות במקום הזה.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
מי בעד?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את התב"רים.
אורן קורנפלד וגלעד אורן עזבו את הישיבה
סעיף 3 – תקציב 2020
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
מבקש להמליץ למועצה לאשר את תקציב .2020
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
מונח בפניכם תקציב העירייה המאוזן לשנת .2020
התקציב נבנה בהנחיות ראש העיר ובשיתוף פעולה מלא עם האגפים והמחלקות שהציגו את בקשותיהם ודרישותיהם לשנת התקציב וזאת כמובן אל מול המגבלות התקציביות והידיעה והדרישה שתקציב 2020 יהיה מאוזן, כמו גם הביצוע בפועל של שנת 2019 שבו יהיה עודף קל.
| עמוד חדש | חוברת ב' | עדכון | חוברת א' | תחום | עמוד | סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הוצאות | ||||||
| 61 | 142,000 | 47,000 | 95,000 | מבקר | 22 | 16212000750 |
| 96 | 300,000 | 50,000 | 250,000 | תרבות תורנית | 58 | 1827000784 |
| 96 | 2,101,000 | -175,000 | 2,276,000 | מתנ"ס | 58 | 1824000760 |
| 96 | 90,000 | 90,000 | מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות | 58 | 1822100750 | |
| 97 | 85,000 | 85,000 | פעילויות ילדים ונוער אחרות | 59 | 1828000750 | |
| 69 | 55,000 | 55,000 | ליסינג ורכב מנהל מחלקת חירום | 31 | 1721000530 | |
| 69 | - | -55,000 | 55,000 | ליסינג ורכב מנהל האגף | 31 | 1723000530 |
| 108 | 54,000 | 4,000 | 50,000 | 70 | 1871000720 | |
| 108 | -4,000 | 4,000 | 70 | 1871000750 | ||
| 97,000 | סך הכול שינויים בהוצאות |
עמוד 8 מתוך 9
ברצוני להבהיר שיציבות זו של תוצאות כספיות משמעותית מאוד בדרכינו ובשאיפתנו להיות רשות איתנה מוכרת במשרד הפנים אשר תקל על התנהלותנו היום יומית השוטפת ותיצור יכולת תגובה מהירה יותר ומתן שירות טוב יותר.
נקודות משמעותיות בתקציב 2020
1. ארנונה – בשנת 2019 כפי שנראה נכון לעכשיו נעמוד ביעדי גביית הארנונה השוטפת ונשפר את אחוז הגבייה למעל
%.90 בשנת 2020 נלקח בחשבון עדכון מקדם הארנונה כפי שנקבע ע"י משרד הפנים (%,)2.58 איכלוסים חדשים ושמירה על אחוז גבייה שהינו מעל %.90
תמהיל הארנונה אצלנו הינו %60 עסקים %40 מגורים.
2. מענקים – מענקי הממשלה יקטנו משמעותית בשנה הבאה ובתקציב הנ"ל נערכנו לכך וגם לתקופה הלא יציבה
והמאתגרת בעבודה מול גופי ממשלה בעת הזו.
3. חינוך ורווחה – נגדיל את ההשקעה בחינוך ב – 3.5 מיליון ₪ לעומת שנה קודמת ונשמור על התקציבים המושקעים
באגף הרווחה, ואף נשפר את השירות.
אנו ממשיכים לבדוק ולנסות למצות את התקציבים המגיעים לנו הן בחינוך והן ברווחה מול משרדי הממשלה
4. תב"רים – נמשיך לבצע פרוייקטים חשובים בעיר עפ"י סדרי עדיפויות מוגדרים.
5. הסכם הגג - תמשך ההשקעה בפרוייקטי הבינוי החדשים כפי שהוגדרו בהסכם הגג.
6. חברה כלכלית - בשנה זו תוקם חברה כלכלית שתהווה את זרוע הביצוע של העירייה לביצוע הפרוייקטים.
7. מימון – בשנה זו ננסה לבצע פריסת הלוואות בריביות נוחות יותר מאלה הקיימות כרגע. יתרות ההתחייבויות
הכספיות שלנו לבנקים מהוות כ – %10 מהיקף התקציב המהווים אחוז נורמטיבי המעיד על יציבות פיננסית.
8. השקעות – עודפי הכספים מתב"רים יושקעו בתיקי השקעות מניבים.
נשמט תב"ר ע"ס 800 אלפי ₪ מועדון קהילתי רמת פנקס – הגדלת תב"ר .1457 בנוסף מצ"ב נספח של תיקון התקציב שנשלח אליכם.
ברצוני להודות למנכ"ל העירייה על שיתוף הפעולה ולכל אגפי ומחלקות העירייה, לעובדי מח' הגזברות שעמלו על הכנת התקציב ובעיקר לאפרת תודה על הידע, המקצועיות, האכפתיות והאחריות.
יש עדכון של התקציב, שלחנו לכם עותקים והיו לנו תיקונים, אנו נצרף אותו לפרוטוקול. התיקונים בהיקף כללי של 97,000 ₪.
| עמוד חדש | חוברת ב' | עדכון | חוברת א' | תחום | עמוד | סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | ||||||
| 44 | 2,147,000 | 47,000 | 2,100,000 | בית אקשטיין ושלטי חוצות | 5 | 1249000651 |
| 44 | 550,000 | 50,000 | 500,000 | עמלות הוצל"פ מהוצאות גבייה ואכיפה | 5 | 1269000290 |
| 97,000 | סך הכל שינויים בהוצאות |
עמוד 9 מתוך 9
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
אני מבין שהצפי להכנסות בארנונה הלכנו על אחוז גביה דומה ל-2019?
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
כן.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
גם בעסקים וגם במגורים?
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
שניהם ביחד אנחנו באזור 90-91 אחוז. המגורים הם באזור %94 וקרוב ל-%90 בעסקים.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
אני רוצה להודות לגזבר, גיל גבריאל, לאפרת שנמצאת כאן ולכל צוות הגזברות על ההכנה והעבודה הרבה במשך מספר חודשים לקראת תקציב .2020 אנו מאחלים שכל התחזיות והפרויקטים שמופיעים בתקציב ישתמשו.
יש למישהו שאלות? מי בעד?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר תקציב .2020
הישיבה ננעלה בשעה 17:56
___________________ ____________________
מלכה מיכאלי עופר בוזי
מרכזת ישיבות מועצה יו"ר וועדת כספים