פרוטוקול מליאה מס' 18

מועצה מקומית פרדסיה + הו 5 םסחהק הס צדו ומקוסואטוו ת.ד. 202, פרדסיה 42815 | + 0ל.09-8945551 | + פקס: 09-8945555

4+ > "7" ץץ 77 7+

בי טבת תשע"ה

4 דצמבר 2014

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין

מס' 18 מיום 23.12.2014

6 כו/. אייק. 95 סיכי 2י201

וא ו5ם פה גקש/ו\ו

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 18 מיום 23.12.2014 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:

טל גורקי - ראש המועצה

רחלי בללי . מיימ ראש המועצה

תומר יפת - סגן ראש המועצה

מוטי לוי - סגן ראש המועצה

יצחק ימיני - חבר המועצה

שרון חוילי . חבר המועצה

טל תעסה - חברת המועצה

טל נחומסון - חבר המועצה

חסרה:

גילת ברכר . חברת המועצה (התנצלה)

מוזמנים:

זאב ובר 5 מזכיר/גזבר המועצה

יהודית ליט - מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:

דיון בתקציב המועצה לשנת 2015.

דיון בתקציב המועצה לשנת 2015

ראש המועצה מציג את תקציב המועצה לשנת 2015. התקציב הוא מאוזן ומביא בחשבון את מכלול הצרכים ביישוב כאשר אנו ממשיכים ומעמיקים את המגמות שהתחלנו בהן בשנה הקודמת ביישום סדרי עדיפויות חדשים ביישוב בתחומי החינוך, הנוער, הצעירים, איכות הסביבה, התרבות ועוד. מציין לחיוב את כלל חברי המועצה שהשקיעו מומנס וערכו פגישות מקדימות עס הגובר ללימוד התקציב ולהעמקה בו. כמו כן התקיים דיון מעניק בהנהלת המועצה שכלל מצגת רלבנטית. מבקש מגזבר המועצה לפרט את התקציב.

גובר המועצה אומר כי הכנת התקציב לוותה בתהליך מסודר של הגדרת צרכים ועדיפויות, תוך התחשבות במגבלת המקורות של המועצה.

היקף התקציב השוטף לשנת 2015 הוא 34,970 אשייח, כאשר שיעור התקציב לפעולות הוא כ-

% והיתרה לשכר. חלוקה זו מאפשרת למועצה גמישות ניהולית רבה יותר בתיפקודה, כאשר הכיוון היא הסתמכות על מיקור חוץ במרבית תחומי הפעילות. משקל ההכנסות העצמיות בתקציב הוא 66% בלבד, כשהיתרה היא מהממשלה והמשמעות היא שלמועצה עדיין נותרה כברת דרך בכדי להשיג עצמאות כלכלית.

ראש המועצה מציין כי כשייבנו אוגורי התעסוקה המתוכננים בהרחבת היישוב תשופר העצמאות הכלכלית של המועצה.

הגזבר מפרט כי בתקציב יש שלושה גורמים משמעותיים של אי ודאות : גובה מענק האיגון, שיעור העלאת שכר המינימום ועיתויה, וכן גובה התשואה שתושג בשנה הבאה על תיקי ההשקעות של המועצה.

בנושא של גובה מענק האלזון, אנו בופיס העלאה משמעותית של המענק בשנה הבאה, וזאת כצעד משלים לירידה באשכול הסוציו אקונומי, וכן כתוצאה מהגידול הכללי בתקציב מענק האיזון כפי שמופיע בהצעת התקציב. אך לאור פיוור הכנסת וההכרזה על הבחירות בחודש מר 2015, איננו יודעים מתי יאושר התקציב והאם יוכנסו בו שינויים.

בנושא של העלאת שכר המינימום, כל עלייה של 100 ₪ בשכר משמעותה תוספת הוצאה של כ-50 אלף ₪ בשנה למועצה. על פי המתווה שסוכם בין ההסתדרות לבין ארגוני המעסיקים צפוייה העלאה של 350 ₪ בפעימה ראשונה בחודש אפריל 2015. להסכם זה אין נפקות כלפי המגזר הציבורי כל עוד לא נחתם צו הרחבה ו/או אושרו שינויי חקיקה. היתכנות של צעדים אלה בתקופה זו של בחירות היא עדיין מעורפלת.

בנושא של התשואה על תיקי ההשקעות של המועצה, המועצה משקיעה כ- 75% מהתיק באגיית מדינה במחיימ בינוני והיתרה באגייח קונצרניות בדרוג גבוה, וזאת בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל של משרד הפנים ומדיניות ההשקעות שאושרה על ידי ועדת ההשקעות והנהלת המועצה. מחירי האגייח כיום גבוהים, הסיכון בתיק הולך ועולה ולא סביר לצפות כי בשנת 2015 תושג תשואה בגובה שהשיג תיק ההשקעות שלנו בשנים האחרונות (תשואה דו ספרתית בשלוש שנים באינפלציה אפסית).

התקציב כולל שורה של דגשים שעיקרם הס :

בתחום החינוך - נבנו ונחנכו שני מבנים חדשים לגני ילדים, שודרגו גני ילדים קיימים ונפתח גן ילדים חדש. שני מבנים חדשים של גנים צפויים להיבנות בשנה הבאה בכפוף לקבלת אישור חשבות של משרד החינוך. בתקציב קיימת הקצאה משמעותית לתוספת של סייעות בגני הילדים מעל לתקן, וואת בהתאם לקריטריונים שייקבעו. כמו כן מתוכננת להיפתח כבר בחודש הבא השתלמות מקצועית לסייעות. בביהייס ייתפוגיי החל תהליך רב שנתי של ייעוץ וליווי בית הספר לצורך העצמתו ושיפור האקלים הבית ספרי, הוכנס לתוכנית הלימודים פרוייקט יישכבה מנגנת"

לכתות די, נכללה תוכנית רובוטיקה במסגרת קרן קרייב וכמו כן שודרגה חצר בית הספר לחצר לימודית. התקציב כולל סך 50 אשייח לתיגבור שעות הוראה בבית הספר. בחינוך העל יסודי תוגדל ההשתתפות בשכר הלימוד של תלמידי חוץ שאינם באזורי המיפוי ל- 1,250 ₪ בשנה. כמו כן הסתיימה תוכנית האב לחינוך המגדירה את החזון החינוכי וקצב בניית מבני חינוך חדשים בעשור הקרוב.

בתחום הנוער - המגמה היא של מתן דגש, עדיפות והעצמה של תחום הנוער ביישוב. אוייש מחדש צוות יחידת הנוער במועצה והורחב היקף הפעילות במיוחד בחודשי הקיץ, הוגדל שיתוף הפעולה עס תנועות הנוער, הוגדלה ההשקעה הכספית בתנועות הנוער בלמעלה מ- 50% ל- 165 אשייח בשנה, נחנך המבנה החדש של מועדון הנוער שהוקצה לתנועת הצופים וכמו כן שופצו קן הנוער העובד והלומד וסניף בני עקיבא.

בתחום הצעירים - נקבע לראשונה תקציב שנתי של 60,000 ₪ והוקמה ועדת צעירים בראשות טל נחומסון. הוגדל תקציב המילגות לסטודנטים ב- 30% לסך 65,000 ₪. נחתם הסכם לשיתוף פעולה מלא עם מרכז הצעירים של עמק חפר ומתוכננות פעילויות נוספות.

בתחום הספורט - הוגדלה התמיכה בעמותות הכדורגל והפטנק, הוסדרה מערכת היחסים בין מועצת ההימורים לאגודת הכדורסל והושגה התקדמות לקראת פתיחת עמותת כדורסל חדשה ביישוב. כיום נבחנות חלופות וכדאיות כלכלית לשדרוג מגרש הכדורגל לדשא סינתטי.

בתחום התרבות -- התקציב הוגדל ב- 25% ל- 250 אשייח. הסתיים פרוייקט קירוי הפטיו בספרייה והוגדל התקציב השוטף של הספרייה. לראשונה נחגג חג המימונה באירוע ציבורי. חודשה

המסורת של אירוע קיץ מרכזי בשיתוף מפעל הפיס, הונהג שיתוף פעולה עס עמותת ייתרבות לישראליי, החלה מסורת של יירביעי בצוותא'י בספרייה, הורחבה פעילות מועדון הרצאות האיכות ייקפה ורוחיי ושל יישני נשייי וכמו כן הורחבה פעילות התרבות בוּיקה למסורת ישראל.

בתחום הרווחה וההתנדבות - הוגדל תקן כ"א במחלקת הרווחה ברבע משרה במימון המועצה.

התקיימה פגישה עס מנהלת המחוז שבמסגרתה הושגה הבנה לצורך להגדלת תקנים משמעותית במחלקת הרווחה. ישודרג מערך המיחשוב במחלקה. יחידת ההתנדבות תוגברה במתנדבת, עדי רבינר, המגייסת ומלווה מתנדבים. לראשונה התקיים אירוע פרלמנט נשים ביישוב בהנהגתה של מיימ ראש המועצה רחלי בללי. כמו כן הוקמה קבוצת יינשיס למען נשיסיי שמטרתה עורה הדדית בין נשים בקהילה.

בתחום הקהילה והשירות לציבור - הוקמו שני שלטים אלקטרוניים חדשים, שעדיין נמצאים בחבלי לידה, הורחב השימוש בדף הפייסבוק של המועצה כמקור מידע עדכני. בדף יש 3,000 יילייקים'י, היקף גבוה מאוד ליישוב בגודל של פרדסיה. בתחום התחבורה - הורחבה התחבורה הציבורית לתחנת הרכבת בנתניה ובחזרה ל- 20 נסיעות לכל כיוון. לראשונה שולבה פרדסיה בפרוייקט ייקווי לילהיי לבני נוער בקיץ וכמו כן החל בפעולה קו אוטובוס חדש - קו 13, מפרדסיה לאזור התעשייה פולג בבוקר ובשעות אחהייצ.

בתחום איכות הסביבה - התווסף פקח חדש, מיכה כפיר, לצורך אכיפת חוקי העור ושמירה על הסדר וחזות היישוב בשעות אחהייצ והערב, הוכפלה תדירות ניקיון צואת כלבים מהשטחים הציבוריים לפעמיים בשבוע, נחתם הסכם עם תאגיד המיחצור ייתמיריי לתיגבור וגיוון מרכוי המיחזור ביישוב כאשר מכרז כולל למיחזור מתוכנן להתפרסם בחודשים הקרובים. בנוסף הוגדל תקציב היוזמות בתחום איכות הסביבה, שופר ושונה מיקום מרכז המיחאור הגדול ברחוב התהילה. מכרו להחלפת כל תאורת הרחובות ביישוב לתאורת 182 נמצא בשלבי הכנה. כמו כן הוכללה בתקציב רורבה לשיפור הבקרה על איכות הגינון בשטחים הציבוריים ושמירה על ניקיונס.

בתחום הביטחון והחדום - הוקמה ותורגלה יחידת סעייר (סיוע עצמאי ראשוני) למצב חרום, שודרגה יכולת פעילות המועצה בשעת חרום, בהמשך למבצע ייצוק איתן'י, תוגבר באופן משמעותי שיתוף הפעולה עם משטרת יישדותיי וכמו כן הוכנס רכב חדש של המועצה (בליסינג) לסיור הביטחון השוטף במקום רכב קבלן. במהלך השנה יובא לדיון ואישור נושא הקמת מערך מצלמות 128 בכניסה ליישוב.

בתחום הפיתוח והתשתיות - הושקעו כתשעה מיליון ש"ח בפיתוח התשתיות הציבוריות בשכונת יינופי השרוןיי, הוכנו ואושרו שני חוקי עזר בתחום היטלי הפיתוח וחוק עזר נוסף נמצא בהכנה. כ-

0 בתים חדשים צפויים להתאכלס בשנה הקרובה, השטת הציבורי במתחם תעשה הועבר לרשות המועצה לאחר. כ- 15 שנה מאישור התוכנית, נבחר משרד מהנדסים מנוסה לניהול פרוייקט הרחבת היישוב, מנוהל מויימ אינטנסיבי עס רשות מקרקעי ישראל לגבי תנאים למימון, לשיווק ולסדר השיווק של מגרשים בהרחבה. כמו כן מתוכננים שיפורים בהסדרי התנועה ביישוב וכן סקר תמרורים חדש.

ראש המועצה מבקש מהחברים להתייחס לתקציב.

יצחק ימיני מציין כי הוא ישב עס הגזבר בהרחבה על התקציב. התקציב הוא מצויין, עונה על הצרכים והוא מברך את גובר המועצה על העבודה. מציע לאשר את התקציב ללא הסתייגויות.

טל תעסה אומרת כי יש לקבוע קריטריונים בנושא של סייעות נוספות בגני הילדים. כמו כן יש לדעתה לקבוע מדדי ביצוע בכל הקשור לשרות של מחלקת התחזוקה לציבור ויש להביא לידיעת הציבור פעולות הנעשות בתחום.

תומר יפת מעלה את נושא אירועי העצמאות. תקציב האומנים לדעתו נמוך מדי. בנוסף יש דרישה לחגיגות ביום העצמאות עצמו וכדאי להעלות זאת לדיון. כמו כן יש לערוך אירוע משמעותי של מתנדבים.

ראש המועצה מציין שהסכום המוקדש לאירועי חודש העצמאות בסך 270 אלפי ₪ הוא סביר ואף יפה. ביום העצמאות מביאים אומנים מהדרג השני ולעומת זאת באירוע הקיץ ניתן להביא אומן מהדרג הראשון. יתכנו אפילו שני אירועי קיץ. לגבי הרחבת יום העצמאות ליום התג עצמו, מדובר בהשקעה תקציבית משמעותית נוספת רק לתחום הביטחון והתחזוקה שלא תותיר סכום משמעותי לתכנים ולאור ואת וה נראה מיותר. כמו כן מדובר בעומס נוסף על עובדי התחזוקה והחינוך בתקופה שבה הם עובדים מסביב לשעון.

מוטי לוי מבקש לתת דגש על יישום החלטות של ועדת התנועה בנושא שיפורים בהסדרי תנועה ביישוב ולביצוע סקר תמרורים.

ראש המועצה מציג נושאים נוספים בתחומי הפיתוח, כמו הקמת תחנות אוטובוס, שיפוץ ברחוב הנורית אחרי סיום הבנייה ברחוב, הרחבת הקאנטרי, הסדרת צמתים בעיתייס ועוד.

החלטה מס' 18.1

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה השוטף לשנת 2015 בסך 34,970 אשייח, את תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך 16,433 אשייח ואת תקן כוח האדם בסך 83.4 משרות.

רשמה: יהודית ליס.

בברכה,

1 5 טל גורקי

מזכיר\ המןעצה ראש המועצה