פרוטוקול 47 מקוצר

1

עיריית קרית ביאליק

19 אוקטובר 2006

כ"ז תשרי תשס"ז

לש / -1251רו

פרוטוקול מס' 47

מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ד' ,18.10.06 בשעה 21:00

נוכחים: ד"ר רפי ורטהיים, יוסי אזריאל, אבי ביטון, גבי בן גלים, שלומי דמרי, אלי דוקורסקי, יוסי דואק, דני זק, עמירם מסס, מימון פאר, דב סלמן, משה פנחס, נוי רוזנפלד, דודו שגיא.

חסרים: ענת זיו

מוזמנים: רו"ח חן פרץ – גזבר העירייה, יהודה פדרליין – מזכיר ראש העירייה אייל לוי – מבקר העירייה, עו"ד שמואל ברח"ד – מ"מ היועץ המשפטי, מר ניר ענבי – משרד רו"ח זיצר, ורדית קהאן – תקציבנית העירייה.

סדר היום:

אישור תקציב רגיל לשנים ,2006 ,2007 הכולל תכנית הבראה בהתאם לדרישות משרד הפנים במכתבם מיום .25.9.06

החב' ורטהיים:-

אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 47 אשר מתקיימת מיד לאחר ישיבות מועצת העיר שלא מן המניין מס' ,46 וישיבה מספר .45 בהמשך למכתבו של הממונה על המחוז במשרד הפנים והחזרת הצעת התקציב לשנת 2006 לעירייה כותב הממונה מר יגאל שחר בין השאר כי אנו נדרשים לאשר במליאה מספר שנויים . בסעיף 2.1 נאמר כי מסגרת התקציב לא תחרוג מ- 156.140 אלש"ח, אלא אם תאושר העלאת ארנונה כתוספת שקלית שוות ערך לשיעור של %7 בכל שנה.

בסעיף 2.2 אנו נדרשים לאשר תוכנית הבראה, ובכלל זה תקציב מפורט לשנת .2007 התוכנית דורשת בין היתר צעדים לגבי מעונות הגיל הרך, בריכת השחייה וצמצום בכוח אדם ושכר בהיקף של כ – 3.5 מיליון ₪. כמו כן מציין הממונה על המחוז כי התוכנית לא תכלול הלוואות למחזור /לאיזון.

ובהמשך מודגשת הדרישה:

"את התקציב יש להגיש למחוז תוך 30 יום ממועד מכתבי זה. תשומת לבכם מופנית לסעיפים )206ב(1 ו – 206 )ג( לפקודת העיריות".

1

2

כדי לעמוד בדרישות הגשת תקציב מאוזן לשנת 2007 במועד, וזאת כחלק מתכנית ההבראה לשנים 2007/2006 עפ"י דרישת משרד הפנים הכין גזבר העירייה עם ראש העירייה, יחד עם צוות עובדיו את התקציב הרגיל שהוגש לוועדת הכספים בישיבתה מיום 28.9.06 ובישיבתה לאחר מכן ב – 5.10.06 ואושר למעשה, בשתי ישיבות אלה.

ועדת הכספים אישרה גם את תוכן מכתבו של הממונה על המחוז, כולל הצעדים שיש לנקוט בתוכנית ההבראה וזאת גם בהתאם להתפתחות המשא והמתן עם וועד העובדים במטרה להשיג פתרון אופטימאלי.

לאור סיכומים אלה נמסר לחברי מועצת העיר התקציב המפורט הנמצא היום על שולחן מועצת העיר. ברצוני להציג בראשית דבריי את מדיניות העירייה לשנים ,2006 .2007 אמנם ברגעים אלה כתוצאה מהחלטות לא להעלות ארנונה בשיעור המוצע והנדרש המצב משתנה לרעה, אך ברצוני לסכם את המצב ואת הצעתי המקורית ואת השפעת ההחלטות הפופוליסטיות שקיבלה מועצת העיר בשתי הישיבות הקודמות.

הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים ,2006 במסגרת תוכנית הבראה לשנים 2006-2007 מסתכמת לסך של 166,888 אלפי ש"ח, ומתייחסת ל – 12 חודשי פעילות.

הצעת התקציב מוגשת כפועל יוצא של שדרוג תוכנית ההבראה לשנתיים הקרובות ,2006-2007 וזאת עפ"י דרישת משרד הפנים. תקציב העירייה בשנת 2007 יהיה תקציב מאוזן, כאשר בשנת 2006 צפוי גרעון של כ- 3,800 אש" ח וזאת בהנחה כי העירייה תעלה את תעריפי הארנונה בשיעור שיקלי שווה ערך לכ- %7 )משמעות הדבר היא תוספת הכנסה צפויה בסך של כ- 1,800 אש"ח בשנת (2006 ובהנחה כי יתקבלו הלוואות איזון )במסגרת תוכנית ההבראה( בסך 5,200 אש"ח ,או לחילופין באם לא יאושרו צעדים אלו צפי הגרעון בתקציב בשנת 2006 יסתכם לסך של כ- 11,000 אש"ח.

במידה והיה ניתן היום אישור להעלאה המבוקשת בשיעור שיקלי נמוך יותר של כ –

1.95 ₪ למ"ר בממוצע, המקביל ל – %5 צפויה הכנסה של כ – 2,000 אש"ח בכל אחת מהשנים .2006-2007 כרגע בעקבות אי אישור שינוי הארנונה אנו נמצאים במצב בו הדבר מסכן את המודל של תוכנית ההבראה כולה.

איזון התקציב לקראת 2007 יבוצע על ידי צעדי ייעול וחיסכון המוצעים מטה במהלך שנת 2006 , שחלקם יתנו פירות רק בשנת 2007 ובלעדיהם לא ניתן יהיה להגיע לאיזון המתוכנן.

הצעת התקציב לשנת 2007 כוללת צעדי חסכון והתייעלות הכרחיים המפורטים בהמשך וסוכמו בדיון עם וועד העובדים.

2

3

• התייעלות בנושאי כוח אדם ושכר שתביא לחסכון שנתי של 3.5 מיליון ₪.

• התייעלות הפעלת בריכת אפק שתבוצע על ידי וביחד עם נציג הוועד יאיר ביטון.

• התייעלות בהפעלת מעונות הגיל הרך, כך שלא יהיה גרעון הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה, ותואמת את צרכיה, תוך כדי הקפדה על מתן רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר.

הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות אותם מתווה העירייה והעומד בראשה, כאשר בנוסף לשמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה לתושבים, משקיעה העירייה את מירב המשאבים )%(38 בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר קרי, חינוך-

לרבות גני ילדים חובה וטרום חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבה עליונה ושירותים נוספים בחינוך, תרבות - לרבות ספורט, אגודות ספורט, תנועות נוער, להקות זמר, קונסרבטוריון וכו', רווחה - לרבות השקעה בטיפול בנכים, עיוורים, אנשים עם מוגבלויות, עולים חדשים, מועדוני קשישים, עזרה למשפחות נזקקות, דת, בריאות, איכות הסביבה וכו'.

השירותים כוללים תחומים שאין חובה על העירייה לנהלם וברשויות רבות אחרות הם מנוהלים ע"י גורמי חוץ.

חשוב להבהיר ולציין כי עמידה ביעדי התקציב מותנית במצב הכלכלי במשק, כאשר שפל כלכלי משפיע הן על היקף ההכנסות העצמיות של העירייה, והן על היקף הכנסות הממשלה, כאשר תנאי ברור לעמידה ביעדי התקציב הוא עמידתם של משרדי הממשלה השונים בהתחייבויותיהם.

יש לראות את החלק הגמיש בהוצאות בהצעת התקציב המוגשת לאישור, כצפי המותנה בביצוע חלק מההכנסות של התקציב. בנוסף, העמידה ביעדי התקציב לשנת 2006 תיבחן כל רבעון ובמידה ויתגלו חריגות מהותיות מהיעדים שנקבעו בהצעה המובאת להלן ,תופסק הפעילות לפי הצעה זו ויובא בהתאם לפקודת העיריות תקציב חדש לאישור בשינויים המתחייבים.

יש להבהיר כדוגמא לאמור לעיל את הקיצוצים החדים שחלו בשנים האחרונות בהשתתפות הממשלה בתקציב, כאשר נדגיש את הקיצוץ שחל במענק האיזון ממשרד הפנים בשנת 2005 לעומת המענק שהתקבל בשנת 2002 בשיעור של כ – %80 מסך של –

7.2 מיליון ₪ בשנת 2002 לסך של – 2.7 מיליון ₪ בשנת 2003 ,ול- 1.4 מיליון ש"ח בלבד בשנת .2005 בשנת 2006 צפוי מענק איזון דומה לשנת .2005 הצעת התקציב מתבססת על תקציב ,2005 ביצוע משוער לשנת ,2005 תוך כדי ההתאמות הנדרשות למחירי שנת 2006 .

3

4

תקציב ההכנסות מסתכם לסך של כ – 163,139 אלפי ש"ח. ההכנסות העצמיות הכוללות של הרשות המתוכננות לשנת ,2006 הינן בשיעור של כ - %77 מסה"כ ההכנסות הצפויות של העירייה, והן אמורות להסתכם לסך של כ – 126,381 אלפי ש"ח.

כמובן שמספרים אלה יש לעדכן לאור ההחלטות בדבר הארנונה.

אומדן גביית הארנונה הכללית, הכולל גבייה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפוי להסתכם לסך של כ – 85,000 א ש"ח המהווים שיעור של כ – %67 מסה"כ ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ – %52 מסה"כ הכנסות העירייה בתקציב הרגיל.

גם כאן הגביה כפופה לשינויים עליהם החליטה היום מועצת העיר.

השתתפות הממשלה בהצעת התקציב הכוללת מענק איזון ממשרד הפנים בסך של –

1,300 אש"ח, והכנסות ממשרדים ייעודיים )חינוך ורווחה( מסתכמת לסך של כ –

31,500 א ש"ח, המהווים שיעור של כ – %19 בלבד מסה"כ תקציב העירייה.

חלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סה"כ הפעולות בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ – 113,900 אש"ח, ומהווים שיעור של כ – %68 מסה"כ ההוצאות, הוצאות השכר המסתכמות לסך של כ – 52,988 אלפי ש"ח, מהווים שיעור של כ – %31.5 מסה"כ ההוצאות כוללות פנסיה תקציבית בסך של כ – 8,412 אש"ח, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של – 44,576 אש"ח, המהווה שיעור של כ – %26.7 מסה"כ הוצאות התקציב, פירעון המלוות מסתכם לסך של 12,529 אש"ח, ומהווה שיעור של כ – %7.5 מסה"כ ההוצאות, והוצאות המימון מסתכמות לסך של – 1,200 אש"ח, המהווה שיעור של כ – %0.7 מסה"כ הוצאות התקציב.

לסיכום, ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת בזאת, מתבססת על הנחיות הממשלה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה נמוכים, אשר לא יעלו על כ– %.2 הצעת התקציב אינה מתייחסת לתוספת אוכלוסייה מכל סוג שהוא, )באם תהיה( בעיקר אוכלוסיית חינוך בכל הרמות, אינה מתייחסת לגידול בשיעורי אינפלציה מעבר לשיעור החזוי במשק, פגיעה במסגרת השכר או שינוי משמעותי בשער החליפין של המטבע – כל אלה יחייבו עדכון תקציב בהתאם.

4

5

מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.

עד כאן דברי ההסבר לתקציב 2006 שהוא חלק מתוכנית ההבראה.

ברצוני לעבור על דברי ההסבר לתקציב 2007 שהוא התקציב האמור להיות מאוזן על פי תוכנית ההבראה. אציין רק את הדברים העיקריים מתוך המסמך שבידכם.

הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים ,2007 מסתכמת לסך של 158,169 אלפי ש"ח, ומתייחסת ל – 12 חודשי פעילות וזאת ללא הבריכה והמעונות בצד ההכנסה וההוצאה, אולם תוך כדי לקיחה בחשבון של פיצויים או עלויות בסך של 500,000 ש"י אם כפיצויים ואם כגרעון.

הצעת התקציב מוגשת כפועל יוצא של שדרוג תוכנית ההבראה לשנים 2006-2007 וזאת עפ"י דרישת משרד הפנים. תקציב העירייה בשנת 2007 יהיה תקציב מאוזן וזאת בהנחה כי העירייה תעלה את תעריפי הארנונה בשיעור של כ- %7 כנדרש על ידי משרד הפנים, או שימצאו פתרונות חליפיים שיאושרו על ידי המועצה ומשרד הפנים. משמעות תוספת הארנונה ב- %7 אמורה להיות תוספת הכנסה בסך של כ- 2,800 אש"ח וזאת בנוסף לצעדי ייעול וחיסכון שיפורטו בהמשך שבלעדיהם לא ניתן יהיה להגיע לאיזון המתוכנן וזאת עפ"י הנחיות משרד הפנים מיום 25.9.2006 .

יש לציין כי בנוסף להכנסה הנ"ל בסך של כ- 2,800 אש"ח צפויה הגדלת הכנסה בשנת 2007 )בגין העלאת הארנונה שתוכננה ולה נדרשנו בשנת (2006 ובסך של כ- 2800 אש"ח נוספים – במידה והיה ניתן אישור להעלאה בשיעור שיקלי שווה ערך לכ – %7 או לחילופין בסך של כ – 2,000 אש"ח במידה והיה אישור להעלאה בשיעור שיקלי שווה ערך לכ – %.5 כרגע, בעקבות אי אישור שינוי הארנונה אנו כאמור נמצאים במצב המסכן את תוכנית ההבראה כולה.

עפ"י הנחיות משרד הפנים נדרשנו בין היתר: )ראה תקציב (2006 • להתייעלות בנושאי כח אדם ושכר.

• להתייעלות בבריכת אפק.

• להתייעלות במעונות הגיל הרך.

ההתייעלות בבריכה תבוצע על ידי וביחד עם נציג הוועד יאיר ביטון.

במידה ובשעה שיסוכם על צעדי ההתייעלות יעודכן התקציב בצד ההכנסה וההוצאה בהתאם.

5

6

הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה, ותואמת את צרכיה, תוך כדי הקפדה על מתן רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר.

הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות אותם מתווה העירייה והעומד בראשה, כאשר בנוסף לשמירה על רמת השירותים המוניציפליים הגבוהה לתושבים, משקיעה העירייה את מירב המשאבים )%(38 בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר קרי, חינוך לרבות גני ילדים חובה וטרום חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבה עליונה ושירותים נוספים בחינוך, תרבות- לרבות ספורט, אגודות ספורט, תנועות נוער, להקות זמר, קונסרבטוריון וכו', רווחה לרבות השקעה בנכים, עוורים, אנשים בעלי מוגבלויות, עולים חדשים, מועדוני קשישים, עזרה למשפחות נזקקות וכו' דת, בריאות ואיכות הסביבה.

השירותים כוללים תחומים שאין חובה על העירייה לנהלם וברשויות רבות אחרות הם מנוהלים ע"י גורמי חוץ.

חשוב להבהיר ולציין כי עמידה ביעדי התקציב מותנית במצב הכלכלי במשק, כאשר שפל כלכלי משפיע הן על היקף ההכנסות העצמיות של העירייה, והן על היקף הכנסות הממשלה, כאשר תנאי ברור לעמידה ביעדי התקציב הוא עמידתם של משרדי הממשלה השונים בהתחייבויותיהם.

יש לראות את החלק הגמיש בהוצאות בהצעת התקציב המוגשת לאישור, כצפי המותנה בביצוע חלק מההכנסות של התקציב. בנוסף, העמידה ביעדי התקציב לשנת 2007 תיבחן כל רבעון ובמידה

ויתגלו חריגות מהותיות מהיעדים שנקבעו בהצעה המובאת להלן ,תופסק הפעילות לפי הצעה זו ויובא בהתאם לפקודת העיריות תקציב חדש לאישור בשינויים המתחייבים.

יש להבהיר כדוגמא לאמור לעיל את הקיצוצים החדים שחלו בשנים האחרונות בהשתתפות הממשלה בתקציב, כאשר נדגיש את הקיצוץ שחל במענק האיזון ממשרד הפנים בשנת 2005 לעומת המענק שהתקבל בשנת 2002 בשיעור של כ – %80 מסך של –

7.2 מיליון ₪ בשנת 2002 לסך של – 2.7 מיליון ₪ בשנת 2003 ,ול- 1.4 מיליון ש"ח בלבד בשנת .2005 בשנת 2007 צפוי מענק איזון בסך של כ- 1 מליון ₪ בלבד.

תקציב ההכנסות ללא הבריכה והמעונות מסתכם לסך של כ – 158,169 אלפי ש"ח.

6

7

ההכנסות העצמיות הכוללות של הרשות המתוכננות לשנת ,2007 הינן בשיעור של כ -

%80 מסה"כ ההכנסות הצפויות של העירייה, והן אמורות להסתכם לסך של כ –

127,605 אלפי ש"ח. כאמור עלינו לעדכן ההכנסה וההוצאה בעקבות ההחלטה ליעל הבריכה והמעונות. מהותית לא יהיה שינוי בגין התקצוב של 500,000 ₪ לגרעון או פיצויים צפויים.

אומדן גביית הארנונה הכללית הכולל גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפוי להסתכם לסך של כ – 90,000 אלפי ש"ח המהווים שיעור של כ – %70 מסה"כ ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ – %57 מסה"כ הכנסות העירייה בתקציב הרגיל.

כמובן שמספרים אלה כפופים לשינויים בעקבות אישור של %4 בארנונה.

השתתפות הממשלה בהצעת התקציב הכוללת מענק איזון ממשרד הפנים בסך של –

1,000 אלפי ש"ח, והכנסות ממשרדים ייעודיים )חינוך ורווחה( מסתכמת לסך של כ –

30,500 אלפי ש"ח, המהווים שיעור של כ – %19 בלבד מסה"כ תקציב העירייה.

חלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סה"כ הפעולות בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ – 112,141 אלפי ש"ח, ומהווים שיעור של כ – %71 מסה"כ ההוצאות, הוצאות השכר המסתכמות לסך של כ – 46,029 אלפי ש"ח, מהווים שיעור של כ – %29 מסה"כ ההוצאות כוללות פנסיה תקציבית בסך של כ – 8,412 אלפי ש"ח, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של 37,617 אלפי ש"ח, המהווה שיעור של כ – %23.7 מסה"כ ההוצאות התקציב, פירעון המלוות מסתכם לסך של 13,304 אלפי ש"ח, ומהווה שיעור של כ – %8.4 מסה"כ ההוצאות, והוצאות המימון מסתכמות לסך של – 1,200 אלפי ש"ח, המהווה שיעור של כ – %0.7 מסה"כ הוצאות התקציב.

לסיכום, ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת בזאת, מתבססת על הנחיות הממשלה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה נמוכים, אשר לא יעלו על כ– %.2 הצעת התקציב אינה מתייחסת לתוספת אוכלוסייה מכל סוג שהוא, )באם תהיה( בעיקר אוכלוסיית חינוך בכל הרמות, אינה מתייחסת לגידול בשיעורי אינפלציה מעבר לשיעור החזוי במשק, פגיעה במסגרת השכר או שינוי משמעותי בשער החליפין של המטבע – כל אלה יחייבו עדכון תקציב בהתאם.

מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.

7

8

לסיכום אומר כי יש לבחון השפעת השינויים המוצעים בארנונה על הלוואות האיזון והלוואות המחזור שהובטחו לנו על ידי משרד הפנים במידה ונעמוד בתכנית ההבראה לה נדרשנו.

הצעת החלטה:

מועצת העיר מאשרת את תכנית ההבראה לשנים 2006/2007 כפי שהוצגה ע"י ראש העירייה והגזבר, כולל התיקונים וצעדי ההתייעלות, בהיקף תקציבי של 166.887.900 בשנת 2006 ו – 158.169 בשנת .2007

התקציב לשנת 2007 ישתנה בהתאם להתייעלות בנושאי כוח אדם ושכר, הבריכה והמעונות. כמו כן יעשה עדכון וקיצוץ רוחבי במידת האפשר, במקומות שניתן בהתאם לאישור העלאת הארנונה.

החב' דואק:-

שוב חוזרים למכתבו של הממונה על המחוז, אשר לפי דעתי היה מוזמן ע"י ראש העירייה. שאלנו את הממונה על המחוז ובקשנו לדעת את הסעיף בחוק אשר מקנה לו את הסמכות לדרוש מאיתנו את העלאת הארנונה זמן רב לאחר המועד, וזה בניגוד לחוזר מנכ"ל בנושא האמור.

אתה מוליך אותנו שולל אינך יודע לנהל את העיר, מה אתה חושב שכולם טיפשים? לא היה צורך בהקראת המכתב, אנו קראנו אותו וטיפלנו עם כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר. לגבי אזור התעשייה היה תכנון ועדיין לא ביצעת דבר, צעירים עוזבים את העיר, אתה שוגה ואתה מטעה, אך אתה עקשן. לא היה ראש עיר יותר גרוע ממך, הסברנו לך, בקשנו להושיט לך יד, עליך לבוא ולומר בואו נשב ביחד ונכין תקציב שיאושר ע"י כל חברי המועצה.

יש לנו תוכנית מסודרת אשר לפי דעתי תוציא את העירייה מהבוץ.

לתושבים קשה וכואב ואני שוב חוזר ומסביר שאנו לא נגדך, ישבנו החברים ואני והבאנו תוכנית מסודרת ועליך לקבל אותה.

8

9

החב' בן גלים:-

אנו נצטרף לתוכנית ההבראה, עם הערה לגבי התיקון של שיעור העלאת הארנונה. עלינו לקצץ בצורה רוחבית ולא לפטר עובדים. לא לסגור שירותים, עלינו לשבת בצורה מקצועית ולהגיע להבנות כדי להפעיל את העיר ולתת לתושבים שירותים טובים.

החב' פנחס:-

אני מעביר לכל החברים את ההצעה שהתגבשה בינינו ומבקש לציין כי כתוב במקורות "אדם קונה את עולמו בשעה אחת" אך ראש העירייה איבד את עולמו.

בעת כהונתו של ראש העירייה הקודם מר דני זק, היינו בפגישה אצל שר הפנים לשעבר מר דרעי. דני זק דרש תקציבים אך שר הפנים אמר שאין. דני זק אמר "אשאר לישון במקום עד שאקבל את התקציבים". השר דרעי חזר עם הצ'ק. אני מציין זאת במיוחד, אפשר לדרוש ולקבל את התקציבים המגיעים לנו ובמיוחד שהמלחמה האחרונה דרשה מאיתנו תקציבים גבוהים ואנו לא קיבלנו את מה שקיבלו הרשויות השכנות.

החב' רוזנפלד:-

איננו מפחדים ממכתבו של הממונה על המחוז אשר מפחיד אותנו בפיזור המועצה. אנו עושים את עבודתנו בהתנדבות. לא יכול להיות שתחשוב שרק אתה צודק. עלינו לקבל את התקציב כפי שהוצע ע"י החברים אזריאל ופנחס ואז נלך בדרך חדשה.

החב' אזריאל:-

מפרט את הצעתו לתקציב 2006 – 2007 ומצרף מסמך הקרוי "תקציב 2006/2007 –

קרית ביאליק. מציין את ההבנות שהושגו עם הועד שהביאו לקיצוץ של כ- 3.5 מליון ₪.במסגרת זו הוועד ויתר על שתי המתנות השנתיות לחגים, דבר שנותן 370.000 ש"ח, ויתור על תשלום ההנהלה לוועד העובדים בסך כולל של 162.000 ₪, ויתור על 3 ימי הבראה בסך כולל של 500.000 ₪, פרישת 10 עד 15 עובדים שייתן לפי הערכה כ-

800.000 ₪ ניוד עובדים )6 שרתים( שייתן חיסכון בשיעור של 350.000 ₪ , וקיצוץ בשעות נוספות בשיעור של 1.500.000 ₪.

9

10

בנוסף מוצע לקצץ בסעיפים כמו ביטול הדובר, צמצום הפרסום, קיצוץ באגרות, קיצוץ בעבודות קבלניות, קיצוץ בתקציב קבלני הניקיון בשיעור של 850.000 ₪, קיצוץ בהנחות של 150.000 ₪, ביטול חלקי משכורות שרות משפטי וקיצוץ בייעוץ משפטי בסה"כ ב-

200.000 ₪, החזרת בית כץ כולל חשמל 232.000 ₪, קיצוץ בסימון כבישים ב-100.000 ₪, הורדה של עלויות יום העצמאות ב-50.000 ₪, קיצוץ קשרי החוץ ב-50.000 ₪, וקיצוץ פעילות עולים חדשים ב- 124.000 ₪.

ברצוני לציין שעם הגדלתו של הקריון יש צפי הכנסות של 2 מיליון תוך 8 חודשים וזה לא נכלל בתקציב השנה. מוצע גם לקחת בחשבון גידול בהכנסות כתוצאה מאכיפת חוקי עזר בנושא עישון, חניה,ופתיחת עסקים בשבת.

הצעת החלטה ה"ה אזריאל ופנחס:

1. בסיס התקציב הנו תקציב העירייה לשנת 2006 שאושר במועצת העיר בישיבתה

מיום .12.7.06

)א( קיצוץ בכוח אדם ושכר על סך 3.5 מיליון שקלים:

מועצת העיר מאמצת את ההבנות שהושגו בין ראש העיר והגזבר לבין ועד העובדים כדלהלן:

)(1 ויתור על מתנה פעמיים בשנה - 370,000 שקל

)(2 ויתור על השתתפות הנהלה לועד - 162,000 שקל )(3 ויתור על 3 ימי הבראה - 500,000 שקל

)(4 פרישת עובדים מרצון )10 עד (15 - 800,000 שקל )(5 ניוד עובדים 6 שרתים לבתי ספר - 350,000 שקל במקום עובדי קבלן

)(6 קיצוץ בשעות נוספות - 1,500,000 שקל

סך הכל - 3,682,000 שקל

)ב( קיצוצים בסעיף ההוצאות:

)(1 ביטול תקן דובר העירייה - 102,000 שקל

)(2 הקטנת הוצאות פרסום - 60,000 שקל

)(3 הקטנת תשלום אגרות עורכי דין - 100,000 שקל עבור עורכי דין

)(4 קיצוץ בסעיפים תקציבים + הנהלת - 50,000 שקל עבודות קבלניות

)(5 קבלני ניקיון – שינוי שיטת פינוי - 850,000 שקל אשפה

)(6 קיצוץ הנחות – ועדת הנחות - 150,000 שקל

)(7 קיצוץ משכורות שירות משפטי - 100,000 שקל

)(8 קיצוץ עבודות קבלניות יעוץ משפטי - 100,000 שקל 10

11

)(9 ביטול שכר דירה + הוצאות בית כץ - 232,000 שקל )(10כבישים וסימון כבישים - 100,000 שקל

)(11העברה חלקית של הגינון לעובדי - 200,000 שקל העירייה

)(12יום העצמאות - 50,000 שקל

)(13 קשרי חוץ - 50,000 שקל

)(14 רווחה – פעילות עולים חדשים - 124,000 שקל ==================================

סך הכל - 2,268,000 שקל

)ג( גידול בסעיף ההכנסות:

)(1 גידול הכנסה כתוצאה מתוספת הבניה בקריון - 1,000,000 שקל )(2 גידול הכנסה כתוצאה מעדכון מדידות בקריון - 1,500,000 שקל )(3 הגברת אכיפת חוקי עזר )חניה, עישון, פתיחת - 500,000 שקל בתי עסק וסגירתם ועוד(

סך הכל - 3,000,000 שקל

)ד( תוספת ארנונה כללית:

הארנונה הכללית לשנת 2007 תעלה ב- %4 - 1,600,000 שקל

2. תקן כוח האדם לשנת 2007 יהיה זהה לתקן כוח האדם לשנת 2006 כפי שאישרה

מועצת העיר בישיבתה מיום .12.7.06

3. לבסיס התקציב יוכנסו סעיפי הכנסות והוצאות בגין בריכת השחייה באפק, מעון

יום הפרפר ומעון יום צור שלום ברוח ההבנות שבין ראש העיר והגזבר לבין ועד העובדים.

החב' בן גלים:-

יש טעם בדבריו של החב' אזריאל ואם הייתה הסכמה עם הוועד מדוע הדברים לא בוטאו בתקציב הנוכחי? חלקם של הדברים מקובלים עלי אך יש לי השגות לגבי סעיפים אחרים. סיעת "ביאליק 10" מציעה לאשר את תקציב ההבראה תוך תיקון הסעיפים שהחב' אזריאל העלה בהצעתו.

החב' ורטהיים:-

אחרי דיונים במשך הפסקת הישיבה אני מנסה להתייחס בצורה חיובית למסמך שהגישו החב' פנחס ואזריאל. עלינו להתייחס למספר נקודות:

11

12

1. לאשר המסמך הבסיסי של תכנית ההבראה לשנים 2006/2007 מיום 8.10.2006

שהוגש על ידי הגזבר ועל ידי ומהווה את הבסיס לדיון היום. איננו יכולים לקחת את בסיס התקציב שאושר במועצת העיר ב-12.7.2006 אך כידוע לא אושר על ידי משרד הפנים.

2. בעקבות הדיון היום וההצעות של הוועד להתייעל בנושא הבריכה והמעונות יש צורך

בתיקון התקציב המוצע על ידי בנושאים אלה. יש לבצע הגדלה ב – 2 הצדדים, הכנסות והוצאות, אולם הדלתא שביניהם המופיעה בתקציב שהוגש בערך של חצי מיליון ₪ תשמר.

3. לקבל את הפרק הראשון הנוגע לסיכום שהושג בין הוועד וההנהלה.

.4כפי שמוצע על ידי רואה החשבון החיצוני לבחון שימוש בחלק מהיטל ההשבחה בשיעור של 2 מיליון ₪ במחלקת ההנדסה. להעביר את הסעיפים השונים המוצעים כאן וחלקם אינו ניתן ליישום לדיון בועדת הכספים שתטפל בהם בנפרד.

.5לעשות מאמץ נוסף, ולבדוק ישימות הסעיף הדן בגידול בהכנסות לגבי הקריון ולגבי יישום כל נושאי חוקי העזר שמתעדכנים כעת במשרדי הממשלה.

החב' אזריאל ופנחס:-

הצעת החלטה:

לאמץ את ההצעה שהגשנו.

לגבי 2 מיליון ₪ - היטל השבחה, לכנס את ועדת הכספים בהקדם ולדון בכל אחד מהסעיפים באופן פרטני.

משאיר כרגע את הבסיס שהבאנו, מה שאושר במועצת העיר ביום 12.7.06 להצבעה + צילום מצבת כ"א של שנת 2006 ללא שינוי.

רו"ח חן פרץ:-

יישום הסעיפים אינו מציאותי.

החב' זק:-

הוכנה כאן עבודה מפורטת ונכונה, אני עצמי עברתי על החומר בזהירות יתרה. יש לי השגות לגבי ההחלטה שהעובד יאיר ביטון יבריא את הבריכה, אין לו סמכות וזה לא מתפקידו. הבעיות קשות. לגבי הבריכה ומעונות היום, מדוע אינכם רוצים להכניס לספר התקציב?

12

13

החב' ורטהיים:-

נושא זה כבר הוכנס למעשה לספר התקציב. כמוכן מבקש לקחת בחשבון דברי הגזבר שישום הסעיפים שהוצגו לנו אינו מציאותי. לכן אני מציע את הצעת ההחלטה הבאה.

* החב' אבי ביטון, יוסי דואק, – עזבו את הישיבה.

הצעת החלטה:

מציע לאשר את בסיס התקציב שאושר בוועדת הכספים והצעת התקציב המפורטת שהוגשה על ידי הגזבר ועל ידי ב-.8.10.2006 אנו מברכים על הסיכום וההבנות שהושגו בינינו לבין הועד ומאשרים אותן .כמוכן יוכנסו העדכונים לגבי הבריכה והמעונות שהושגו עם הוועד. כדי להגדיל את ההכנסות עלינו לבצע בנחישות עדכון של חוקי העזר ולגבי השימוש המוצע בהיטל ההשבחה של 2 מיליון ₪ לצורך גיבוי ואיזון אפשרי של התקציב עלינו לדון על כל הסעיפים שהועלו בועדת הכספים.

מי בעד הצעתו של החב' אזריאל?

7 - בעד )אזריאל, דוקורסקי, מסס, סלמן, רוזנפלד, זק, פנחס( מי בעד הצעתו של החב' ורטהיים?

5 - בעד )ורטהיים, שגיא, בן גלים, דמרי, מימון פאר( לא נוכחו בעת ההצבעה – אבי ביטון, יוסי דואק.

)(425 הוחלט ברוב קולות

לאשר הצעתו של החב' אזריאל

ד"ר רפי ורטהיים

ראש העירייה

13