פרוטוקול ישיבה מס 3 5.11.2023
הועדה לענייני ביקורת
פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת
ישיבה מס' 3 לשנת 2023
יום ראשון - 5.11.2023
נוכחים: גב' דבי סלוצקי - יו"ר הועדה באמצעות זום גב' דרורה כהן - חברת הועדה
גב' מיכל ברם - חברת הועדה באמצעות זום
גב' גלית פלג - מבקרת העירייה
גב' שרית בן שמואלי - מ"מ מזכירת הועדה
נעדר: גב' מירב מאיר - חברת הועדה
מר רחמים שלום – חבר הועדה
הועדה המשיכה את דיוניה בדו"ח מבקרת העירייה לשנת .2022
* ניהול מלאי וציוד מיחשוב בעירייה (דו"ח ביקורת )3/2022
מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח.
חברי הוועדה אימצו את המלצות הדו"ח, וביקשו להדגיש את החשיבות ב-2 נושאים:
1. הקפדה על רישום ממוחשב של כל מלאי המחשבים וביצוע דגימה פעם בשנה של מוסד
עירוני לבדיקה האם יועל הליך רישום וניהול בפועל של מחשבי העירייה.
2. יש מקום להתערבות ושיפור תהליך עבודת אגף המיחשוב בכל הקשור לממשקים בין
מערכות המידע השונות בעירייה.
1
* ניהול מלאי מזגנים בעירייה (דו"ח ביקורת )4/2022
מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח.
חברי הוועדה אימצו את המלצות הדו"ח, והדגישו כי יש להקפיד על ניהול מלאי כראוי וביצוע ממשק בין מערכות המידע השונות ליצירת בסיס נתונים זהה.
* ניהול כספי בתי התלמיד בבתי הספר (דו"ח ביקורת )5/2022
מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח.
חברי הוועדה אימצו את המלצות הביקורת והדגישו כי יש לחדול מקבלת כספים במזומן והקפדה על מתן קבלות בעת קבלת תשלום.
ישיבת ועדת ביקורת הבאה תתקיים ביום ראשון, ,12.11.2023 בשעה ,15:00 בלשכת
מבקרת העירייה (או באמצעות הזום).
הדו"חות שידונו בוועדה הבאה:
* רישום ושיבוץ לגני ילדים (דו"ח ביקורת )6/2022
* בדיקת יישום המלצות דוח ביקורת ניקיון מוסדות חינוך (דו"ח ביקורת )7/2022
לישיבה זומנו מהנדס העיר ויועץ קונסטרוקציה, למתן פרטים על תוכנית העבודה בנושא מבנים מסוכנים.
_______________
דבי סלוצקי
יו"ר הועדה
2