פרוטוקול ישיבה מס 2 9.7.2024

הועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

ישיבה מס' 2

יום שלישי - 9.7.2024

נוכחים: מר אבי יוסף - יו"ר הועדה

גב' אודליה כהן-שינדורף - חברת הועדה

גב' טובה נצר - חברת הועדה

גב' אורנית שטרן-מניין - חברת הועדה

גב' מירב מאיר - חברת הועדה

גב' הלן מזוז - חברת הועדה

גב' גלית פלג - מבקרת העירייה

גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה

חסרים: מר אריאל רפאל - חבר הועדה

הועדה החלה את דיוניה בדו"ח מבקרת העירייה לשנת .2023

* בדיקת השבת פקדונות-הוועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה (דו"ח ביקורת )7/23

דיוני ועדת הביקורת החלו מדו"ח זה, בשל פרסום הנושא בעיתונות על ידי המשטרה.

מבקרת העירייה פתחה וציינה כי היא גאה מאוד בדו"ח, שמבדיקתו והגשת תלונה במשטרה, נתגלתה הונאה שמקיפה בשלב זה 25 רשויות מקומיות.

המבקרת ציינה כי הבדיקה החלה בעקבות תלונה של מנהלת חשבונות בחברת בניה- שלא התקבלו כספי הפקדון- לאחר שהעירייה שלחה הודעה שהעבירה את הכסף.

בהתאם לתקנות התכנון והבניה- עם הגשת בקשה להיתר בניה ישלם המבקש לוועדה המקומית %20 מהאגרות. במידה וניתן היתר- יושלם סכום האגרות, ובמידה וסרבה הוועדה המקומית לתת היתר- יושב הסכום ששולם.

נמצא כי ישנן חברות שאינן מבקשות את סכום הפקדון, ומבצעי ההונאה הזדהו כנציגי חברות שונות או באי כוחם, לקבלת כספי הפקדונות.

1

− יו"ר הוועדה, אבי יוסף, ציין כי כמדיניות וכחלק ממנהל תקין, על העירייה להחזיר ביוזמתה את כספי הפקדון במידה והמבקש לא מקבל היתר.

− חברת הוועדה, אודליה שינדוף, ביקשה לקבל נתונים אשר להיקף הכספי של הפקדונות שלא הושבו- שמחזיקה בהם העירייה, ללא קשר להתיישנות (7 שנים).

עוד ביקשה לדעת האם קיימות תביעות שהוגשו כנגד העירייה בנושא.

− חברי הוועדה ביקשו לזמן את מהנדס העיר ואת היועצת המשפטית של הוועדה לתכנון ובניה לגבי תהליך הטיפול בהגשת בקשה וההתנהלות הכספית של הפקדונות.

* ניהול קבלני גינון וקידום תחום הגינון (דו"ח ביקורת )1/23

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח.

חברי הוועדה ביקשו לזמן את ראש אגף חזות העיר לישיבה הבאה ביחס לנושא העליה בתלונות/פניות שמתקבלות במוקד העירוני בנושא נזילות מים (סעיף 2 בדו"ח), והתייחסותו לביצוע עבודות נוספות ואישור תשלומים נוספים (סעיף 15.2 לדו"ח).

* רישוי עסקים (דו"ח ביקורת )2/23

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח.

חברי הוועדה ביקשו לדעת האם ישנה אחריות לעירייה במקרה ופורצת שריפה בעסק שאין לו אישור כבאות והעירייה לא סגרה את המקום – אחריות צד ג'.

* *

2

ישיבת ועדת ביקורת הבאה תתקיים ביום רביעי, ,17.7.2024 בשעה ,17:00

בחדר הישיבות באגף הכספים, רחוב השוק 8 קומה .2

הדו"חות שידונו בוועדה הבאה:

* דו"ח השבת פקדונות-הוועדה המקומית לתכנון ובניה – המשך דיון (דו"ח )7/2023

* ניהול בדיקות בטיחות במוסדות החינוך ברעננה (דו"ח ביקורת )3/2023

* הנחות ופטורים מארנונה (דו"ח ביקורת )5/2023

כן הוחלט כי לישיבה שלאחר מכן, שתתקיים בתאריך ,6.8.2024 יזומן גזבר העירייה לצורך מתן מענה לדו"ח "מימוש הכנסות משרדי ממשלה" (דו"ח

ביקורת .)4/2023

___________________

אבי יוסף

יו"ר הועדה

3