פרוטוקול ישיבה מס 2 2.7.2025

הועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

ישיבה מס' 2

יום רביעי- 2.7.2025

נוכחים: מר אבי יוסף - יו"ר הועדה

גב' אודליה כהן-שינדורף - חברת הועדה (עזבה בשעה )18:15 גב' אורנית שטרן-מניין - חברת הועדה (הצטרפה ב TEAMS בשעה )18:20 גב' מירב מאיר - חברת הועדה

גב' טובה נצר - חברת הועדה

גב' גלית פלג - מבקרת העירייה

גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה

נעדרו: גב' הלן מזוז - חברת הועדה

מר אריאל רפאל - חבר הועדה

הישיבה נערכה באמצעות תוכנת Teams והחלה בשעה 17:30 הוועדה המשיכה את דיוניה בדו"ח מבקרת העירייה לשנת .2024

1. התקשרות עם קבלני שיפוצים וניהול פרוייקטים (דו"ח ביקורת )5/2024

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח, ובכללם בחירת קבלני מסגרת, שיפוצי מוסדות החינוך, הנחות מובנות ממחירי דקל והנחה נוספת של הקבלנים וכד'.

המבקרת ציינה, שבביקורת עלה כי קיימת הקפדה בעריכת אומדני המכרז, התימחור, התוכניות המפורטות כמו גם פיקוח הדוק על עבודות השיפוץ וחוו"ד על הקבלנים.

לעניין חוות הדעת על הקבלנים- ביקשו חברי הוועדה לבדוק האם נערך מעקב אחר קבלנים שלא עומדים בהתחייבויותיהם? האם העירייה נמנעת מלהעסיק קבלנים אלה בהמשך?

1

יו"ר וועדת הביקורת אבי יוסף, אף ציין כי הקבלן ש.פ. יזמות ובניה, שהיקף העבודות שביצע היה גדול- קיבל חוו"ד בינונית לאחר שנת ההתקשרות הראשונה.

ולפיכך, מבקש לדעת אם העירייה המשיכה לעבוד עם הקבלן ומה היתה חוות הדעת בסיום השנה השניה להתקשרות.

סוכם כי הבהרות בנושא זה יועברו לחברי הוועדה.

2. ניהול צי הרכב בעירייה (דו"ח ביקורת )6/2024

מבקרת העירייה הציגה את עיקרי הדו"ח וציינה כי הממצאים מחולקים ל-2 תחומים עיקריים:

האחד- ניהול צי הרכב- תקינות הרכבים, ביצוע טיפולים, הדרכת נהגים, ניהול תיקי רכב, מידע על תאונות, דו"חות תנועה וכד' – על כל אלה נערך פיקוח הדוק ותהליכי בקרה שוטפים.

התחום השני- הינו מצבת כלי הרכב.

התקיים דיון בפרטים שעלו בדו"ח, בכל הנוגע להשוואת כמות הרכבים לערים שכנות אחרות, וכן לכמות הרכבים הצמודים, והיקף הרכבים התפעוליים ובמיוחד כאלה מסוג טנדרים, שהינו גבוה. לפיכך מומלץ לבחון את נושא היקף הרכבים הכולל בעירייה, כולל בחינה של כמות וסוג הרכבים.

לשאלתו של יו"ר וועדת הביקורת, נמצא כי בתגובה לדו"ח הביקורת, ציין מנהל אגף בינוי רכש ולוגיסטיקה, שתחום הרכב תחת אחריותו- כי החל מדצמבר 2019 בוצעו מספר רפורמות בצי הרכב בהן:

− עובדים ברמת מנהלי יחידות ומפקחים בתפקידים שונים, שהיה ברשותם רכב ליסינג צמוד וסיימו עבודתם- המחליף לא קיבל רכב צמוד.

− צימצום בכ- 70 רכבים במהלך שנים אלה.

− רכישת רכבים בסיום עסקת ליסינג לצורך חיסכון בהוצאות שכירות, דלק וק"מ.

− החלפת רכבים לעובדי שטח, מטנדרים די מקס לטנדר סיטרואן, לצורך חיסכון כספי.

2

מעקב אחר יישום המלצות דו"ח הביקורת לשנת 2023

פורטו הנושאים שנבדקו וצויין כי חלק ניכר מההמלצות יושמו.

דו"ח תלונות הציבור לשנת 2024

במהלך שנת 2024 התקבלו בלשכת מבקרת העירייה 57 תלונות.

מהן 15 תלונות נמצאו כמוצדקות, 8 מהתלונות נמצאו כמוצדקות באופן חלקי. -32 נמצאו כלא מוצדקות ו-2 שלא ניתנו לאימות.

המבקרת ציינה כי בהשוואה לשנים קודמות נמצא כי בעוד כמות התלונות המוגשות הינו דומה, הרי שכמות התלונות המוצדקות – קטן.

* * *

• מענה לחברי הוועדה בסוגיות שהעלו בנושא "תהליך גיוס כ"א באמצעות מכרז"- (דו"ח ביקורת ,2/2024 שנדון ביום ה-)10.6.25 – נשלח במייל, ביום .26.6.2025

• המועד ששוריין לישיבת וועדת ביקורת ביום רביעי, 8/7/2025 - מבוטל • מועד חדש יקבע עם קבלת דו"חות משרד הפנים לשנת .2024

___________________

אבי יוסף

3