פרוטוקול מליאה מס' 12 · 11/12/2011
לשכת ראש המועצה
rng.org.il@Email:srifman
www.rng.org.il
ד.נ. חלוצה 85515 טל: ,6564152-08 פקס: 6553296-08 פרוטוקול מליאה מספר 12/2011 מיום 11.12.11
משתתפים: שמואל ריפמן, ארז ירדני, איציק לוי, רחל ביטון, דוד פלמח, גדעון פרידברג, ערן ארז, צבי אלמוג, מוני מונין, תומר פריאל, ראובן קופל, צבי טוכטרמן, מוטי אברג'יל, מנחם אופיר, זהבה סיגל, יצחק קאודרס.
נוכחים: שירה מור-יוסף, עוזי חבשוש, מוטי זנה, אליעזר בן סעיד, צביה ניסים, אמיר אלחייק, עילית וייל, ערן דורון, ענת לברן, רז ארבל, אדוה לויד, שאול לוי, גיל פלומן.
התנצלו: ז'ק ביסמוט, אלאסף פלמר, איתן פאר.
על סדר היום:
1. אישור תקציב המועצה לשנת .2012
2. אישור דו"ח רבעוני 3 לשנת .2011
3. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים.
4. אישור תוספת השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים.
5. אישור תקציבי הועדים המקומיים לשנת :2012
6. תקציב מרכיבי בטחון לישובים עורפיים במועצה.
7. אישור התב"ר השנתי לשנת 2012
1. אישור תקציב המועצה :2012
גזבר המועצה הציג מסגרת התקציב והפרקים המרכזיים של ההוצאות וההכנסות החזויות לשנת 2012 . סה"כ תקציב המועצה המובא לאישור המליאה עומד על 61,500,000 ₪.
דיון:
א. מנחם אופיר: מבקש לברר מספר סעיפי הוצאות ע"פ ספר התקציב.
• מחשבים לנופי הבשור –ניתן הסבר ע"י ראש המועצה • רכב לבי"ס משאבים – נקבעה הוצאה נמוכה ב-%50 לשנת 2012 לעומת .2011
תשובה: הייתה הוצאה חד-פעמית, גבוהה, עקב תאונה. לבי"ס משאבים יש רכב המשמש את מנהלת ביה"ס לעבודתה.
• הסעות תלמידים – עלייה משמעותית בסעיף הסעות רכבים "צהובים ב-2012 .
תשובה: נרכשו 2 אוטובוסים "צהובים", אשר יגדילו ההוצאה לעומת הקטנה של הסעות תלמידים ע"י מסיעי קבלן.
ב. מוטי אברג'יל: האם יש עודפים בקרן מלגות? האם חולקו מלגות לגורמים
נוספים?
תשובה: ראש המועצה השיב כי קיימת ועדה ציבורית בעמותה למען הקהילה והתושב, בראשות ערן דורון, המעניקה מלגות ע"פ קריטריונים שקבעה הועדה. ראש המועצה מעיר כי הקריטריונים הנ"ל, יובאו לאישור הנהלת העמותה למען הקהילה והתושב.
| 1+2+3 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ | הכנסות מגורמי חוץ | הכנסות מארנונה לועדים+אגודות | השתתפות המועצה | תקציב הועד כפי שהוגש | ועד מקומי |
| 4,674,000 ₪ | 3,346,520 ₪ | - ₪ | 1,327,480 ₪ | 4,674,000 ₪ | מדרשת בן גוריון |
| 342,968 ₪ | 25,621 ₪ | 50,000 ₪ | 267,347 ₪ | 342,968 ₪ | כמהין |
| 1,356,000 ₪ | - ₪ | 527,180 ₪ | 828,820 ₪ | 1,356,000 ₪ | משאבי שדה |
| 511,703 ₪ | 23,117 ₪ | 41,000 ₪ | 447,586 ₪ | 511,703 ₪ | אשלים |
| 823,327 ₪ | 115,217 ₪ | 50,000 ₪ | 658,110 ₪ | 823,327 ₪ | שדה בוקר |
| 1,226,742 ₪ | 737,490 ₪ | 189,057 ₪ | 300,195 ₪ | 1,226,742 ₪ | טללים |
| 364,500 ₪ | 30,000 ₪ | - ₪ | 334,500 ₪ | 364,500 ₪ | מרחב עם |
| 1,262,559 ₪ | 160,000 ₪ | - ₪ | 1,102,559 ₪ | 1,262,559 ₪ | רביבים |
| 467,515 ₪ | 53,555 ₪ | 72,000 ₪ | 341,960 ₪ | 467,515 ₪ | קדש ברנע |
| 404,772 ₪ | - ₪ | - ₪ | 404,772 ₪ | 404,772 ₪ | רתמים |
לשכת ראש המועצה
rng.org.il@Email:srifman
www.rng.org.il
ד.נ. חלוצה 85515 טל: ,6564152-08 פקס: 6553296-08 ה ח ל ט ה
התקיימה הצבעה על תקציב המועצה לשנת ,2012 בסך 61,500,000 ₪.
תקציב המועצה לשנת 2012 אושר פה אחד.
2. אישור דו"ח רבעוני שלישי לשנת :2011
גזבר המועצה הציג הדו"ח הרבעוני השלישי לשנת .2011 מליאה המועצה מאשרת פה אחד הרבעון השלישי לשנת 2011 .
3. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים:
ראש המועצה הביא לאישור המליאה, אצילת הסמכויות לוועדים המקומיים שלהלן:
רביבים, משאבי שדה, שדה בוקר,טללים, אשלים, מדרשת בן גוריון, קדש ברנע, כמהין, רתמים, מרחב עם.
התקיימה הצבעה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד, אצילת הסמכויות לוועדים
המקומיים על פי הפירוט של הסמכויות המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.
4. אישור תוספת השתתפות המועצה לתקציבי הוועדים המקומיים:
בהתאם להחלטת המליאה מיום 30/10/2011 בדבר הקצבה נוספת בהשתתפות המועצה בתקציב הועדים המקומיים ב- ,2012 ראש המועצה הביא הצעת "וועדת השלושה" ומציע את התוספות שלהלן:
ועד מקומי אשלים: 60,000 ₪
ועד מקומי רתמים: 70,000 ₪
ועד מקומי קדש: 50,000 ₪
ועד מקומי מרחב עם: 50,000 ₪
ניצנה: 20,000 ₪
התקיימה הצבעה: בעד: 9 נגד: 3
מליאת המועצה מאשרת תיקוני השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים, כמפורט לעיל.
5. אישור תקציבי הועדים המקומיים לשנת :2012
גזבר המועצה הביא לאישור המליאה את תקציבי הועדים לשנת2012 כפי שהוגשו ע"י הועדים כולל התוספות שבסעיף .4
11,434,086 ₪ 6,013,327 ₪ 11,434,086 ₪
| סה"כ | הכנסות מגורמי חוץ | מקומיים: הכנסות מארנונה לועדים+אגודות | בהם ועדים מ השתתפות המועצה | לישובים שאין ב תקציב הועד כפי שהוגש | הקצבות ל ועד מקומי |
|---|---|---|---|---|---|
| 291,661 ₪ | 24,076 ₪ | 267,585 ₪ | 291,661 ₪ | באר מילכה | |
| 201,892 ₪ | 27,095 ₪ | - ₪ | 174,797 ₪ | 201,892 ₪ | מצפה עזוז |
| 200,000 ₪ | 200,000 ₪ | ניצנה | |||
| 450,000 ₪ | 450,000 ₪ | מחנה טלי | |||
| 85,000 ₪ | 85,000 ₪ | חוות בודדים |
| מדרשה | ש. בוקר | רתמים | רביבים | משאבי שדה | מרחבעם | טללים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,600 | 1,800 | 1,550 | 1,600 | ריסוס | |||
| 3,958 | 5,277 | 4,544 | 4,6 | תאורה | |||
| 15,680 | 8,695 | 11,045 | 3,760 | 9,165 | חשמל | ||
| 1,200 | 1,200 | 1,200 | מחסן נשק | ||||
| 205 | 205 | 205 | 205 | ביתן שמירה | |||
| 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | שער | |||
| 20,000 | 20,000 | 23,000 | 37,000 | 20,000 | 24,615 | 20.000 | רכב |
| 20,000 | 20,000 | 45,833 | 56,247 | 40,614 | 28,375 | 38,931 | סה"כ |
לשכת ראש המועצה
rng.org.il@Email:srifman
www.rng.org.il
ד.נ. חלוצה 85515 טל: ,6564152-08 פקס: 6553296-08 הקצבות לישובים שאין בהם ועדים מקומיים:
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד תקציבי הועדים המקומיים והקצבות המועצה לישובים שאין בהם ועד מקומי.
6. תקציב מרכיבי בטחון לישובים.
ראש המועצה מסר כי בהמשך להחלטת פקוד העורף, על בטול תקציב אחזקת מרכיבי בטחון לישובי העורף, המועצה מציעה לממן מתקציבה בסכום של 250,000 ₪, את המרכיבים המפורטים להלן ב-:2012
סה"כ - 250,000 ₪
הערה: הסיוע שיינתן מתקציב המועצה, יהיה על פי מפרט פקוד העורף ובפיקוחו של קב"ט המועצה.
התקיימה הצבעה ומליאת המועצה אישרה פה אחד את מרכיבי הבטחון לישובים העורפיים כמוסבר לעיל.
| הערות | הסכום הכולל לפני השינוי | סכום ב ₪ | מקור מימון | סטטוס | מטרה | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ פרוייקט 174,000 ₪ | 0₪ | 27,000 ₪ | משרד להגנת הסביבה | חדש | ליווי תפעולי | 1420 |
| 0₪ | 147,000 ₪ | קרן לעבודות פיתוח | חדש | כנ"ל | 1420 | |
| סה"כ פרוייקט 1,755,000 ₪ | 0₪ | 670,000 ₪ | משרד להגנת הסביבה | חדש | כלי אצירה, בינוי והסברה | 1421 |
| 0₪ | 1,085,000₪ | קרן לעבודות פיתוח | חדש | כנ"ל | 1421 | |
| 0₪ | 397,701 ₪ | משרד להגנת הסביבה | חדש | תמריץ בית אב | 1422 |
לשכת ראש המועצה
rng.org.il@Email:srifman
www.rng.org.il
ד.נ. חלוצה 85515 טל: ,6564152-08 פקס: 6553296-08
7. אישור התב"ר השנתי לשנת :2012
גזבר המועצה הביא לאישור המליאה את התב"ר השנתי לאישורה לפי הפירוט שלהלן, כמו כן מוסר שאין "תב"ר מותנה" לשנה זו:
סה"כ התב"ר השנתי 2,326,701 ₪
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"ר השנתי לשנת 2012 בסך של 2,326,701 ₪ .
אין תב"ר מותנה לשנת .2012
רשם: שאול לוי שמואל ריפמן
ראש המועצה