פרוטוקול מליאה מס' 14 · 25/12/2022

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 25/12/2022

משתתפים : ארז לב רן, מרדכי מונין, ארז ירדני, רויטל ראובני, דוד בן לולו, ערן דורון, יפתח גורני, אמיר גלילי.

חסרים: ארז לוזון, אליאסף פלמר, ערן עמר, דוד פלמ"ח, מאיה מוניץ, חגית דולינסקי, שרון מזרחי.

נוכחים: אליעזר בן סעיד, אמיר אלחייק, אורן פרץ, חן רודומין, ספי מלכיאור, אלון כהן.

סדר היום

1. הצגת תוכניות עבודה של אגפי ההנדסה וקהילה וחינוך.

2. אישור תקציב 2023 , ושיא כח אדם.

1. הצגת תוכנית עבודה של אגף חינוך וקהילה ואגף הנדסה והתיישבות

• ספי מנהלת אגף חינוך וספורט הציגה את תוכנית העבודה של האגף בדגש על הנושאים המרכזיים הבאים : דגש על יוזמה פדגוגית במערכת החינוך, הטמעת שילוב גילאי 0-3 בחינוך, חינוך הוליסטי ומכיל (מענים לחינוך מיוחד, מענים חברתיים-רגשיים), רמת הנגב כקהילת חינוך –

אקוסיסטם, פתרון לחינוך יסודי דתי, תשתיות איכותיות אנושיות ופיזיות, חינוך בלתי פורמאלי איכותי, חיזוק הקהילתיות, תעסוקה לצעירים והתמקדות בגיל השלישי בנושאים של הובלה, בריאות, מניעה ועוד.

• אורן הציג את תוכנית העבודה של האגף. התוכנית תעודכן שוב לאחר אישור יעדי החומש של המועצה בחודש ינואר .2023 התוכנית שמה דגש על תכנון סטוטורי, פיתוח והתיישבות.

2. דבר ראש המועצה

• ראש המועצה סקר את צרכי המועצה בשנים הקרובות לאור היעדים והמשימות. התקציב הנ"ל משקף את מדיניות המועצה להמשך הפיתוח ההתיישבותי בכלל היישובים. להמשיך את הפיתוח הכלכלי ואת ההשקעות בחינוך בפרט ובקהילה.

• התקציב הנוכחי מכיל בתוכו כ %7 לפיתוח על מנת שנוכל להמשיך את פעולות הפיתוח הפיזי במועצה. תקציב הפיתוח הנ"ל יאפשר יחד עם הכסף שנצמא בקרנות, יהווה את מכפיל הכוח להמשך פעולות פיתוח הכרחיות להמשך הפיתוח המועצתי. כסף זה יופעל במסגרת תוכנית החומש בה נממש את היעדים והמטרות.

• עם זאת, ראש המועצה ציין כי טרם ידוע כיצד תקציב המדינה ישפיע על תקציב המועצה ומשכך יש לנהוג בזהירות בכל הנוגע להתנהלות התקציבית השוטפת עד לאישור תקציב המדינה.

• המשמעות היא שפעולות שנתמכות תקציב מדינה שעשוי להיות מאושר רק במחצית השנייה של 2023 ועל כן לא ניתן להעריך האם הפעולות הללו יתוקצבו. מתוך שכך, התקציב הנוכחי יעודכן להידוק או להרחבה על פי התפתחות תקציב המדינה.

ראש המועצה תאר את העבודה שנעשתה במסגרת תוכנית החומש אשר תובא לאישור בישיבה שתתקיים בינואר .2023 תוכנית החומש כוללת מנעד רחב של פעולות החל מתשתיות בסיסיות וכלה באיכות החיים של כל תושב ותושבת.

נייד: 050-7282950 | טל. 08-6564123/125 | rng.org.il@eliezer

ד.נ. חלוצה 85515 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת נגב

ראש המועצה ציין כי התקציב עבר את אישור הנהלת המועצה ומדובר בתקציב ראוי שמאפשר פעולות וכן כולל רזרבה לפרוייקטים בתחום הפיתוח.

ראש המועצה מבקש להודות מעומק ליבו לגזבר המועצה היוצא, אליעזר בן סעיד, ומודה לו על שירותו ועשייתו למען המועצה לאורך כל שנות עבודתו.

3. דבר גזבר המועצה – אליעזר בן סעיד

גזבר המועצה הסביר שמאחר ואין תקציב מדינה ולפי הצפי לפני חודש מאי 2023 הממשלה לא תספיק להכין תקציב, אנחנו כמו כל יתר הרשויות בונים תקציב למיטב ידיעתנו ובוודאי כאשר יאושר תקציב המדינה נצטרך להכניס שינויים לתקציב זה – זאת מאחר שבהעדר תקציב משרדי הממשלה לא יכולים להתחייב על פעולות שלא קיימות בבסיס התקציב של .2022 בנוסף לכך על סמך ההנחיות שהועברו אלינו בטוח שהוצאות השכר בסקטור הציבורי יעלו מאחר ורוב ההסכמים הקיימים הסתיימו כבר ב-

.2018לשם כך פתחנו בבסיס התקציב רזרבה לעליות שכר שתשמש אך ורק לעליות שכר ככל שיהיו.

הוצגה הצעת התקציב לשנת 2023 בסך של 161,140,000 ₪. ניתנו הסברים על תקציב של כל מחלקה ומחלקה וניתנו תשובות לשאלות החברים.

במהנה לשאלות של חברי מליאה לגבי השקעותיה של המועצה בפרוייקטים פיזיים הוסבר שבתוך התקציב הרגיל של המועצה כלולים בפרק הרזרבה כספים אלה שיתווספו לקרנות הקיימות של המועצה ולכספי פיתוח שיגיעו מגורמים שונים.

החלטות:

1. מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תכניות העבודה יחד עם תקציב המועצה (מקושר ת"ע)

בסך של 161,140,000 ₪ לשנת .2023

2. מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שיא כח אדם הנגזר מת"ע על פי הטבלה שהוצגה.

3. מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב הג"א הכלול בתקציב המועצה.

פרוטוקול זה מובא יחד עם התקציב המפורט ואישור הנהלת המליאה.

ערן דורון

ראש המועצה

רשם: אמיר אלחייק

נייד: 050-7282950 | טל. 08-6564123/125 | rng.org.il@eliezer

ד.נ. חלוצה 85515 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת נגב