פרוטוקול מליאה מס' 13 · 24/12/2023
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר 13 מתאריך 24/12/2023
משתתפים : אמיר גלילי, דוד פלמ"ח , ארז לוזון, ערן עמר, ערן דורון, חגית דולנסקי, רויטל ראובני, אליאסף פלמר.
חסרים: שרון מזרחי, ארז לב-רן, דוד בן לולו, ארז ירדני, חנינה בלוט, מאיה מוניץ, יובל כוכב, מרדכי מונין.
נוכחים : אמיר אלחייק, הילה קפלן, רו"ח דוד שטרק.
סדר היום
1. דו"ח ראש המועצה
2. אישור פרוטוקולים מספר 12
3. אישור תב"רים ונושאים כספיים
4. אישור דוח רבעון 3 לשנת 2023
5. אישור המשל היטל שמירה מדרשת בן גוריון לשנת 2024
6. עדכון תקציב מועצה 2 לשנת 2023
7. בקשה לאישור סגירת פעילות עמותת הספורט
1. דו"ח ראש המועצה
• חג החנוכה משך אלינו הרבה מבקרים בנגב. החלטנו לקיים את פסטיבל צלילים במדבר למרות המצב.
המרצחים שבאו ב 7.10 פעלו נגד בדיוק המשמעות של קיום תרבות ישראלית עברית מקורית. זו התרבות שלנו שצמחה מתוך ארון הספרים היהודי, חדרי האוכל בקיבוצים ובמקלטים של שדרות. על כן התאמנו את תוכנית הפסטיבל לרוח הזמן והמקום. היה פסטיבל מיוחד מאוד וקיבלנו תגובות טובות ממשתתפי הפסטיבל.
• גם בעת הזו אנו ממשיכים עם ההתמודדות לנוכח המצב. היערכויות חוסן, יישובים, חינוך ועוד. אישרנו במליאה הקודמת תקציב מיוחד ע"ס 1.5 מלש"ח עבור חוסן ליישובים ומרכיבי ביטחון. התקציב הינו לשימוש מיידי לצרכי השעה. יש לנו כ 600 מגוייסים בסדיר ובמילואיםעם משפחותיהם שנמצאות בנטל גדול, ובנוסף יש לנו את המשפחות המפונות.
• התחלנו בשבוע הזה את קליטת כרם שלום ביישוב אשלים. זה אירוע מורכב למרות שמדובר בכ 48 משפחות. יש הרבה פרטים שצריך לתת להם מענה. חלק מהמשפחות יגורו ב 26 דירות של כפר הסטודנטים איילים, 13 מבנים יבילים והיתר במבנים להשכרה באשלים.
• בסוף שנת הלימודים תשפ"ד עתידים לעבור לרביבים מפוני חולית. מדובר בכ 70 משפחות.
• בתי הספר הגיעו למכסת הקיבולת האפשרית. כאשר משפחות פונות, הן ראשית בודקות לעניין יכולת קליטה בבית הספר, ובאין אפשרות לקלוט תלמידים נוספים, אין אפשרות מעשית לקלוט את המשפחות. בהיעדר מקום או צוות אי אפשר לקלוט תלמידים נוספים.
• במרבית היישובים השמירה של חיילי המילואים הופסקה על ידי הצבא. היישובים נותרו עם צוותי הצח"י כמתן מענה ראשוני. קיימנו השבוע ועדת בטחון וברור שנצטרך לבחון שיקולי עלות תועלת מול
ד.נ. חלוצה 85515 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת נגב
מפת הסיכונים ורמות האיום שחלקם יקבלו ביטוי בתקציב לשנת .2024 חלק מהדברים כבר נעשו כדוגמת מוקד רואה.
• מאחר ואנו בתקופת בחירות, אנחנו לא יכולים לאשר את תקציב .2024 אישור התקציב לשנת 2024 יהיה מיד לאחר הבחירות. את שנת 2024 מתחילים עם תקציב 2023 לפי .1/12 • ישנם משרדי ממשלה שלא מכירים בהוצאות שהוצאנו לפני מתן ההרשאה התקציבית שלהם.
• אנחנו עתידים לצאת למכרזים עבור הרחבות בניצנה ובכמהין . עלויות הפיתוח בכמהין יצאו גבוהות לעומת ההערכות.
2. אישור פרוטוקולים מספר 12
החלטה : הפרוטוקול מאושר פה אחד.
3. אישור תב"רים ונושאים כספיים
חדש
תב"ר 1991 : (חדש) מטרה: תכנון תב"ע לרתמים
סכום 652,310 ₪ משרד השיכון
סה"כ: 652,310 ₪
תב"ר 1992 : (חדש) מטרה: שיפוץ בתי עלמין
סכום 60,000 ₪ המשרד לשירות דת
סה"כ: 60,000 ₪
שינוי
תב"ר 1635 : (שינוי) מטרה: תכנון וביצוע בית ספר תיכון
סכום מאושר 44,988,249 ₪
הפחתה : 86,400 ₪ הפרשי שער מתרומות
הגדלה : 93,987 ₪ יק"א ישראל
הגדלה : 44,750 ₪ תרומה קרן טרכטן
הגדלה : 1,844,654 ₪ משרד החינוך – הכנסות שהתקבלו
סה"כ: 46,885,240 ₪
תב"ר 1949 : (שינוי) מטרה: הקמת מוקד רואה
סכום מאושר 450,000 ₪
הגדלה : 300,000 ₪ קרן הלמסלי
סה"כ: 750,000 ₪
תב"ר 1951 : (שינוי) מטרה: ביצוע שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
סכום מאושר 512,000 ₪
הגדלה : 63,420 ₪ משרד החינוך עבור שיפוץ והתאמות למבנים
סה"כ: 575,420 ₪
תב"ר 1970 : (שינוי) מטרה: מלחמת חרבות ברזל-הצטיידות
סכום מאושר 1,084,000 ₪
הגדלה : 412,500 ₪ משרד הפנים (הצטיידות, שיפוי מפונים)
הגדלה : 900,000 ₪ משרד נגב גליל
הגדלה : 30,000 ₪ הרשות לפיתוח הנגב (ציוד)
הגדלה : 1,000,000 ₪ תרומות
סה"כ: 3,426,500 ₪
ד.נ. חלוצה 85515 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת נגב
| הגדלה | חריגה / עודף | תקציב תב"ר | שם התב"ר | |
|---|---|---|---|---|
| נלקח מהקרנות | 3,508 ₪- | 86,350 ₪ | התאמת גן ברתמים לגן חדשני | 1872 |
| החזרה לקרנות | 15,331₪ | 310,000 ₪ | מיגון מועדוניות ברביבים,משאבי שדה וקדש ברנע | 1766 |
| נלקח מהקרנות | 15,374 ₪- | 1,350,000 ₪ | התייע' אנרג' הפח' פ.גזי חממה-מרחב עם, מ.שדה, מדרשה | 1780 |
| החזרה לקרנות | 19,335₪ | 170,529 ₪ | הטמעת עקרונות קיימות בחינוך | 1852 |
| החזרה לקרנות | 10,062₪ | 105,000 ₪ | פעילות להגנת הסביבה "השבוע ירוק" | 1934 |
| החזרה לקרנות | 12,823₪ | 70,788 ₪ | רכישת מדיחי כלים לגני הילדים | 1869 |
| נלקח מהקרנות | 157 ₪- | 264,000 ₪ | שיפור גינון, נראות ושצ"פים מדרשת בן גוריון | 1927 |
| החזרה לקרנות | 104,713₪ | 1,182,285 ₪ | התיע אנרג'-לדים - רביבים, ב.מילכה, רתמים, שדה בוקר | 1830 |
| החזרה לקרנות | 3,510₪ | 960,153 ₪ | שיפוץ מבנה גיל שלישי באשלים | 1820 |
| 146,736₪ | סה"כ החזרה לקרנות |
שינוי שם התב"ר ל : מלחמת חרבות ברזל-הצטיידות ופעילות
תב"ר 1973 : (שינוי) מטרה: הסדרת בית עלמין ברביבים ובקדש ברנע חרבות ברזל
סכום מאושר 460,000 ₪
הגדלה : 382,000 ₪ המשרד לשירותי דת
הקטנה : 382,000 ₪ החזרה לקרן כללית
סה"כ: 460,000 ₪
תב"ר 1827 : (שינוי) מטרה: תשתיות למיניפיץ טללים
סכום מאושר 45,280 ₪ משרד הבינוי והשיכון
הקטנה : 17,280 ₪
סה"כ: 28,000 ₪
תב"ר 1850 : (שינוי) מטרה: תכנון מפורט ל-99 יח"ד בשיזף
סכום מאושר 1,000,000 ₪ משרד הבינוי והשיכון
הגדלה : 167,000 ₪
סה"כ: 1,167,000 ₪ הגדלה מ-80 יח"ד ל-99 יח"ד
תב"ר 1846 : (שינוי) מטרה: פרוייקט התייעלות במשק המים בשדה בוקר
סכום מאושר 1,000,000 ₪ קרנות המועצה
הקטנה : 713,443 ₪ החזרה לקרנות הרשות
סה"כ: 286,557 ₪
תב"ר 1834 : (שינוי) מטרה: הסדרת נגישות במבני המועצה וביישובים
סכום מאושר 290,000 ₪
הגדלה : 200,000 ₪ קרנות המועצה
סה"כ: 490,000 ₪
סגירת תב"רים שהסתיימו
החלטה : כלל התברים אושרו פה אחד
ד.נ. חלוצה 85515 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת נגב
4. אישור רבעון 3 לשנת 2023
דו"ח רבעון 3 הוצג לחברי המליאה. הדו"ח מציג שיפור משמעותי בהעברה התמיכות הכספיות של משרדי הממשלה לעומת הדו"ח החציוני (בעיקר משרדי החינוך ומשרד הרווחה). נתוני הכנסות הארנונה מציגים עודף זמני בשל רישומי הכנסות מראש אשר מופחתים לאורך השנה. סעיפי ההוצאה של פרעון המלוות מבטאים שוב את סגירת ההלוואה לפיתוח של המרכז האזורי. הצפי הוא שבשנת 2024 המגרשים ישווקו.
יתר הפרמטרים נסקרו והינם תקינים ביחס לתקופה הזו של השנה.
החלטה : אושר פה אחד
5. אישור גביית המשך היטל שמירה לשנת 2024
ועד מקומי מדרשת בן גוריון קיבל החלטה ב 01.11.2023 להמשיך את גביית היטל השמירה בשנת .2024 המועצה ביקשה כי לאחר הבחירות שיערכו ב ,31.01.2024 הועד המקומי הנבחר יאשרר החלטה זו. הבקשה תוגש פורמלית לאישור משרד הפנים בתחילת .2024
החלטה : הבקשה להמשך חיוב היטל שמירה לשנת 2024 מאושרת פה אחד.
6. אישור עדכון מספר 2 לתקציב המועצה לשנת 2023
גזבר המועצה סקר את השינוי המבוקש לתקציב המועצה.
התוספת המבוקשת מסתכמת ב 17 מיליון ₪ והיא נובעת מעיקר מגידול בהכנסות ובהוצאות במחלקות כדוגמת חינוך יישובים (3.5 מלש"ח), הכנסות עצמיות(4 מלש"ח), אשפה ותברואה (1.3 מלש"ח), בטחון (1 מלש"ח), הוצ'/ הכנ' מימון (2.5 מלש"ח) והוצאות פיתוח (5 מלש"ח). במסגרת השינוי מוצע גם לסגור את קרן הסיוע לעסקים ולהעביר את הניהול לתקציב הרגיל.
הוצאות בגין המלחמה נוהלו רובם ככולם בתב"ר 1970 אך גם בתקציב הרגיל נרשמו הוצאות אשפה חריגות וכן הוצאות בטחון, היסעים, חינוך, רווחה ועוד. השיפוי שניתן להוצאות האלה הינו חלקי והמועצה בדין ודברים מול המשרדים על מנת לקבל שיפוי מלא ככל הניתן בגין ההוצאות הרלוונטיות. משרדי הממשלה אמנם העבירו התחייבויות לתמיכה אבל כל משרד ממשלתי קבע תאריך שונה לתחילת המלחמה והכרה בהוצאות, דבר שמעמיס על מחלקת הגזברות בדיווחים השונים. בנוסף, הקביעה של "תאריך תחילת המלחמה" ששונה מה 7.10 מעמיד את המועצה באי יכולת לדרוש את הכספים – כך למשל קיבלנו הרשאה לרכישת מכונות כביסה ומייבשים עבור מפונים ב .15.11.2023 הרכישות בוצעו ב 17.10 ו 24.10 ואלו לא מוכרות על ידי המשרד, למרות ההסבר של המועצה כי לא ניתן היה להשאיר את המפונים ללא ציוד בסיסי שכזה עד שתצא ההרשאה...
ההרשאות מועברות לרשות עם ההתניה הבאה : "למען הסר ספק ,התשלומים יועברו רק על פעילויות שמועדן לאחר מועד הרשאה זו.". באין אפשרות להכיר בהוצאות רטרואקטיביות החל מה ,7.10 המועצה סופגת הוצאות אלה בלית ברירה.
החלטה : המליאה מאשרת פה אחד את שינוי תקציב המועצה לשנת 2023 מ 166,628,000 ₪ ל 184,000,000 ₪.
ד.נ. חלוצה 85515 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת נגב
7. בקשה לאישור הקפאת פעילות העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב ח.פ 580360584
בתחילת שנת ,2023 עם אישור הדו"ח הכספי של העמותה, הודענו לחברי המליאה כי בשנה זו תיבחן האפשרות לסגור או להקפיא את פעילות העמותה. פעילות עמותת הספורט הינה מצומצמת ובהיקפים נמוכים – 340 אש"ח בשנת 2023 ו 244 אשח בשנת .2022 רוב ההכנסות הינן מהמתנ"ס אשר מעביר סכומים לעמותת הספורט על מנת להפעיל קבוצות תחרותיות. בבדיקה שנערכה מול ארגון 'הפועל' אשר תומך בספורט תחרותי, עולה כי אין לו מניעה להעביר את כספי התמיכה למתנ"ס רמת הנגב.
בנוסף, אין שום מניעה כי המתנ"ס ייגש לקולות קוראים אשר מתפרסמים על ידי משרד התרבות והספורט, במקום עמותת הספורט כיום.
מהלך של הקפאת פעילות העמותה מאפשר לשלם הוצאות שנתיות מזעריות עבור אגרות והגשת דו"ח כספי, וכן מאפשר פרק זמן של עד 4 שנים על מנת לבחון מחדש את ההחלטה. ההצעה היא כאמור להקפיא את פעילות העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב וככל ויש לבחון שוב את ההחלטה, הנושא יובא לדיון.
החלטה : המליאה ביושבה כאסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הקפאת פעילות העמותה לקידום הספורט ברמת
הנגב.
ערן דורון
ראש המועצה
כתב: אמיר אלחייק
ד.נ. חלוצה 85515 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת נגב