פרוטוקול ועדת כספים 29.12.16

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 1

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

ג' טבת, תשע"ז

1/1/2017

הנדוןפרוטוקול ועדת כספים מיום 1129121/92

התקיימה ביוםחמישי 29/12/2016 כט' כסל"ו, תשע"זבשעה 18:30

נוכחים: אבי גרובר, דוברת וייזר, יעקב קורצקי, רפי בראל, שירלי פאר יגרמן, גידי טביב, ולדימיר לוין, רויטל פיטרמן, ינון ברבי, רועי אבידור, ורד שני נעדרו: עידן למדן, שמוליק גריידי, שירה אבין, ניסים בן יקר

סדר היום:

1. אישורתקציב רגיל, תקציב כ"א ותקציב פיתוח לשנת 2017

אבי גרובר: ערב טוב, אני רוצה לפתוח את דבריי ולומר שמגיעות הרבה מילים טובות לשירלי, גידי

ורויטל שעבדו שעות רבות על הכנת התקציב לשנת 2017.

שירלי פאר יגרמן: ויש עוד רבים וטובים שעבדו על הכנת התקציב.

אבי גרובר: מתחילת הקדנציה אנחנו עובדים "לעשות סדר" בספר התקציב. אני אעשה סקירה של

הדברים החדשים שאנחנו מתכננים לעשות בתקציב הזה בשנה הקרובה, כשכל הדברים האלו יתאפשרו בזכות זה שהצלחנו "לנקות" סעיפים בתוך התקציב. יש לנו עוד עבודה לעשות: להכין מבנה ארגוני, תוכנית עבודה מקושרת תקציב ועוד. אבל עדיין, לדעתי יש בתקציב בשורות חשובות ואפילו מרגשות בהסתכלות שלנו קדימה.

יש עלייה דרמטית בהשקעה בחינוך- מסדר גודל של 130 מיליון₪ ל-150 מיליון ש"ח. שהכותרת שלה היא "הרחבת בסיס הפירמידה". אני בכוונה לא אומר "היפוך" הפירמידה, כי יש גם עלייה בהשקעה בתיכונים, בעקבות "עוז לתמורה".

אבל עכשיו אנחנו מתחילים להשקיע יותר בילדים מהרגע הראשון שהם נכנסים למערכת החינוך.

הוספת סייעת שנייה בכל גן (מעל 17 ילדים). אנחנו לא כורכים את הסייעת הנוספת בתקופת הגמילה וההסתגלות לגן. האמירה היא שזו תוספת של אשת צוות חינוכית. שלושה אנשי צוות בגן יאפשרו לתת לילדים חינוך טוב יותר.

אנחנו משקיעים יותר ביסודי ובחטיבות הביניים. הגדלה של עשרות אחוזים בשעות פדגוגיות. מה שנקרא "שעות רוחב". מורה נוסף, בצמוד למורה בכיתה. להגביר מיומנויות למידה. יאפשר עבודה בקבוצות קטנות, יאפשר לנו לגעת בכל ילד ולתת לו את הכלים. בחט"ב נוסיף שעות תגבור במקצועות הליבה לכל הכיתות בכל השכבות.

בחינוך המיוחד אנחנו ממשיכים בצעדים נוספים מעבר למה שהתחלנו בשנה שעברה, שהקמנו גן תקשורת וגן משולב, שמרגש לראות מה שקורה שם. השנה נפעיל גם צהרונים, קייטנה באוגוסט, סייעת רפואית בצהרון לילדים שצריכים את הליווי הזה.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 2

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

ב-2017 אנחנו מתכננים יחד עם מנהל אגף הבטחון החדש להקים יחידת שיטור מקומית. ניידת נוספת שתסתובב תאפשר לפעול בצורה טובה יותר למען הבטחון ברמת השרון.

אנחנו נקים יחידת צעירים שתתמקד בחבר'ה שלאחר צבא, שאנחנו רואים בשנים האחרונות שחוזרים לרמת השרון. נגייס מישהו שינהל את הפעילות. נקים HUB טכנולוגי בתמיכות- עושים מאמץ גדול להגדיל תמיכות לאוכלוסיה שצריכות עזרה. לבעלי צרכים מיוחדים.

שנוכל לעשות דברים משמעותיים לטובת האוכלוסיות הזקוקות לסיוע.

דברים נוספים: בניית גנים חדשים. שיפוץ מבני עירייה. מתוכננת השקעה של מעל 20 מיליון₪

בשיפוצי הקיץ. מועדוני נוער. מקום חדש לוטרינר. הקמת מעונות לגילאי 0-3 .נושא של נגישות הרבה עבודה שצריך לעשות. שירלי תגיד מספר מילים על התפעול.

שירלי פאר יגרמן: אנחנו מבצעים התייעלות בתפעול, חסכון במים וחשמל. החלפה לגופים חסכוניים,

התקנת סנסורים, ביצוע סקר עצים ועוד.

איכות הסביבה- מתכננים פרוייקט בנושא פסולת בנייה. נתחיל ביידוע ומודעות התושבים. רכשנו מכשיר למדידת רעשים, אחרי שמנהלת המחלקה יצאה לקורס. פעולות לחינוך ילדים.

טכנולוגיה- פועלים לצמצום הפערים. כבר השבוע יצאו מערכות חדשות לשירות התושבים. יוצאים בפרוייקט תקשוב המאה ה-21 בבתי הספר. העירייה השנייה בארץ שתתן לכל התלמידיםoffice 365 .

הטמעת נייר דיגיטלי- חתימה אלקטרונית, הפחתת דפים. שעוני נוכחות ביומטריים. ארכיב דיגיטלי-

החומר יעלה ל"ענן". סריקת חומר של שנים קודמות.

מסיימים בימים הקרובים "דוח לתושב" ובו כל תושב יראה מה עשינו, ומה נעשה.

הקמת 2 מעונות יום במימון מלאשל משרד הרווחה (הגשנו בקשה לקול קורא).

רפי בראל: אני מדבר פה בשמי ובשם שירה אבין. שמענו בפתיח דברים רבים ויפים, אבל לכך

נבחרתם, ואין לי ספק שרבים מנסים לעשות עבודה טובה.

אני תוהה האם מי שהכינו את התקציב מקצועיים, או שזו ההנחייה שהם קיבלו. מה שקיבלנו זהו זלזול שאין דוגמתו. הצעה לתקציב שנתי שמסתכם ב- 414 מיליון₪ הוגשה כרשימת טקסט, מספרים יבשים ללא ביאורים, ללא חישובים נלווים וללא השוואה לביצועי השנה שחלפה.

אני מוחה על כך, כי אני רואה בזה זלזול בחברי האופוזיציה. "קח רשימה זה התקציב. תצביע בעדו."

רשימת טקסט עם מספרים יבשים.

לא אוכל להצביע לא בעד ולא נגד התקציב, כי לא ניתנו לי הכלים ללמוד אותו. כי אני כאיש מקצוע לא אוכל לנתח אותו. אני לא יכול לשאול עכשיו על 300 סעיפים לא נותר לי אלא להגיד לך בצער רב כי אני לא יכול להתייחס לזה. מה גם שהקצבתם לדיון שעה בלבד.

אבי גרובר: רפי, השעה היא הדיפולט של הזימון. אם צריך יש לנו זמן כל הלילה, אם צריך.

רפי בראל: מבחינתי אין טעם לישיבה הזו. לא נותר לי אלא להגיד בצער רב...

אבי גרובר: גם אני שאלתי את גידי למה לא מציגים את אומדן הביצוע של השנה החולפת, 2016 .

גידי אמר לי שזה לא יהיה רצינילהציג אומדן ביצוע של שנה לא מלאה...

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 3

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

רפי בראל: לא נותר לי אלא להגיד בצער רב...

אבי גרובר: תן לי בבקשה לענות. אני מכבד אותך וחשוב לי לקיים איתך את הדיון. אתה לא נותן לי

להסביר...

רפי בראל: גידי אמור להכיר את יסודות התקציב . אני לא חותמת גומי ולא עלה תאנה. ולפיכך חייב

לעזוב את הישיבה הזו. וצר לי להגיד שאני לא יכול לדון בתקציב שאני לא מכיר אותו.

אבי גרובר: זה אותו מבנה תקציב שרץ במשך שנים. אתה מכיר את הסעיפים. יכולת לפנות לגזבר

ולשאול שאלות. חברי מועצה יכולים לפנות אל הגזבר, לקבל הסברים. זה מה שתמיד היינו עושים.

רפי בראל: לא קיבלתי הסבר לתקציב. אני לא רוצה לרוץ אחרי הגזבר. אני רוצה לקבל את הנתונים.

בצער רב אני עוזב.

00:11 רפי בראל עזב את הישיבה

אבי גרובר: חבל מאוד שרפי בחר לעשות את ההצגה, ולא לנהל דיון על התקציב. הוא היה יכול לבקש

הסברים מהגזבר לפני הישיבה.

גם אני שאלתי את גידי מדוע אנחנו לא מציגים נתונים של ביצוע, והוא ענה שעדיף שלא להציג ביצועי שנה לא מלאה. אנחנו מגישים תקציב עוד לפני סיום 2016, ותקציב 11 חודשים יכול להיות לא מדוייק- כשיש הכנסות או הוצאות בחודש האחרון של השנה.

אם רפי היה שואל איך סיימנו את הרבעון השלישי השנה- היה מקבל תשובה שסיימנו אותו בעודף קטן.

כשבשנה שעברה רבעון שלישי סיימנו מינוס 8 מיליוןוסיימנו את שנה שעברה במינוס 5 מיליון.

יעקב קורצקי ודוברת וייזר: בכל זאת, היה כדאי לצרף הערות לסעיפים שהשתנו. להסביר את

הדברים העיקריים.

יעקב קורצקי: יש סעיפים שבהם היו שינויים משמעותיים שהיה כדאי לצרף הסבר. לדוגמה הניידת

הנוספת. העובדה שהגידול בתיכונים הוא בעקבות "עוז לתמורה".

שירלי פאר יגרמן: יכול להיות שהיה צריך להוסיף הסברים. חשוב לציין שהתקציב נשלח לפני שבוע.

אף חבר אופוזיציה לא פנה אליי בשאלות. לא במייל ולא בטלפון.

גידי טביב: גם אליי לא, למעט חבר המועצה עידן למדן, ששאל וקיבל ממני את כל התשובות.

דוברת וייזר: לי היו שאלות לגבי כמה וכמה נושאים, ודאגתי לשבת גם עם אבי וגם עם שירלי. לקבל

תשובות והבהרות. אני באה לישיבה אחרי שקיבלתי תשובות.

אבי גרובר: צר לי שחברי האופוזיציה בחרו לעשות את ההצגה של להיכנס לישיבה ולצאת. רפי הוא

חבר מועצה שנים רבות, ומכיר כל סעיף בעל-פה. כנציג האופוזיציה בועדת כספים, הוא היה יכול לשבת עם גידי או רויטל על הסעיפים בהם יש שינוי משמעותי. אין 300 סעיפים שהשתנו באופן משמעותי. הוא בחר שלא לשאול.

אבי גרובר ושירלי פאר יגרמן: לדיון התקציב במועצה אנחנו נגיש ספר תקציב, כולל נתונים וביאורים.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 4

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

אביגרובר: אם אין שאלות נוספות, ניגש להצבעה. בואו נצביע קודם כל על תקציב התמיכות והרווחה.

יעקב קורצקי יצא מהחדר.

אבי גרובר: במהלך השנה תקציב התמיכות ינותב קצת אחרת. לדוגמה התמיכה בעמותות לקשיש -

אנחנו פועלים לפתיחת עמותה עירונית שתחתיה יבוצע התקציב.

מבקש לשנות את השם "עמותות למפגר". השם לא מכבד את הפעילויות החשובות שמבוצעות.

הסכום פה מוכפל מ- 120 ל-250 אלפי₪.

דיון בנושא התמיכות.

הצבעה: מי בעד סעיפי התמיכות והרווחה בתקציב?

אושר פה אחד.

יעקב קורצקי חזר לחדר.

הצבעה: מי בעד תקציב השוטף ותקציב כ"א לשנת 1/92?

אושר פה אחד

הצבעה: מי בעד תקציב הפיתוח (התקציב הבלתי רגיל) לשנת 1/92?

שירלי פאר יגרמן בתקציב הפיתוח יש עדכון תב"רים ופתיחת תב"רים חדשים.

דוברת וייזר: אני מברכת על התב"רים שאושרו למגוונים.

אבי גרובר: מי בעד התקציב?

אושר פה אחד.

אבי גרובר: תודה רבה לכולכם שהגעתם. שתהיה שנה אזרחית טובה.

רשמה: ורד שני