פרוטוקול ועדת כספים 15.5.2019

עמוד 1

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

26/5/2019

כ"א אייר, תשע"ט

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום

: נוכחים

אבי גרובר- ראש העירייה, שירלי פאר יגרמן- מנכ"לית, יעקוב קורצקי- סגן רה"ע, דוברת וייזר- סגנית רה"ע, ד"ר צחי שריב- משנה לרה"ע, גיא קלנר- סגן רה"ע, עידן למדן, רוני בלקין רו"ח גידי טביב- גזבר, רויטל פיטרמן- סגנית הגזבר, ינון ברבי- הממונה על ההכנסות אדר' עירית טלמור- מהנדסת העיר, רועי דביר- עוזר מנכ"לית, ורד שני- עוזרת רה"ע

סדר היום: תקציב

אנחנו פותחים את הישיבה על תקציבאבי גרובר:

בהזמנה לסדר היום קיבלתם גרסה של התקציב שעדיין לא כללה את השינויים שביקשו חברי

הקואליציה. לכן סיכמנו שהיום לא תתקיים הצבעה.

בישיבה היום נדבר על התקציב, ביום ראשון הבא (ה 6.6

בחרתי כן לקיים את הפגישה היום, נוסף לישיבה הבאה, מאחר ויש חברי מועצה חדשים שאינם מכירים את התקציב- נוכל לדבר על עקרונות התקציב, ועד הישיבה הבאה נוכל ליישם פנימה הערות נוספות.

גידי, אנא תסביר מה קרה בימים האחרונים בתקציב.

(עותק מעודכן הודפס לחברי הועדה לקראת הדיון).

העדכון המהותי שנעשה זה בסעיף "שכר מורים אלון" ו"שכר מורים רוטברג", אך נסביר גידי טביב:

קודם את הגידול בצד ההכנסות:

משרד הבטחון העביר

ב

אם אתם זוכרים- פתחנו לפני מספר שבועות חשבון בנק על פנסיה תקציבית- זה גם נרשם על בסיס מזומן.

בנוסף, קיבלנו אישור מהמשרד לאיכות הסביבה לתקציב לעידוד מיחזור פסולת- נקבל אשר הוכנסו לתקציב השוטף בסעיף

מסתמן הסדר פשרה עם ניצבא ארנונה פיגורים- הוספנו ונעשה מאמץ לגבייה, הסדרים עם הכפר הירוק.)

אתה לא מניח הנחות רחבות מדי? גיא קלנר:

אני מאמין שנצליח לעמוד ביעד. לאורך השנה אנחנו עוקבים אחרי הביצוע, ועושים התאמות גידי טביב:

לפי הנדרש.

לדוגמה, אתה רואה את הפער הקטן באבי גרובר:

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 2

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

18:20(

שינוי נוסף הוא בעקבות ישיבה שהיתה... בפרקגידי טביב:

בהוצאות, אך הפרק חולק לסעיפים מפורטים.

לגבי הפורמט- לבקשת ראש העיר- הוספנו עמודה- "ביצוע במאי, אחרי סגירת תקציב

תסביר בבקשה את הקפיצה בהוצאות בתיכונים. אבי גרובר:

... שעות תוספתיות- בגדול כלגידי טביב:

אם רוצים להשוות לרשויות מקבילות אנחנו נותנים פי זה עניין פדגוגי, מדיניות רה"ע.

יש לך תקן- סל שעות- לפי הסל הזה כל תיכון מקבל כאבי גרובר:

זה הבסיס. כל רשות מחליטה כמה היא מוסיפה. לפי בדיקה שגידי עשה- רשויות נותנות בממוצע כ-

200-300

אם אתה נמצא במצב תקציבי לא מזהיר- היה נכון להתייעלגידי טביב:

אני מודה שיש לי חשיבה אחרת. התפיסה החינוכית שלי היא שחשוב יותר להשקיע אבי גרובר:

ולהשפיע יותר ביסודי. בקדנציה הקודמת כבר עשינו התאמות, והגדלנו ההשקעה בגנים ובביה"ס היסודיים. בתיכונים יש יותר מדי שעות ניהול וכו'. מנסים לכנס למספר יותר הגיוני.

ואז גם בא נושא 'עוז לתמורה'. מאחר ובאלון המורים יותר ותיקים, והם הצטרפו בגידי טביב:

בעבר התקן היה

הם מטעמנו- אנחנו ספגנו את הגידול, ללא מימון משה"ח. התוספתיות)

אנחנו חייבים לייעל את התקציב- ביקשנו מהמנהלים לכלול שעות תיגבור שניתנות ב"שעות אבי גרובר:

הפרטניות".

איפה עומדות חטיבות הביניים בדיון הזה? מאז שנכנסת ניתן דגש על ההשקעה ביסודי גיא קלנר:

ובתיכון – האם החטיבות לא מקופחות?

החטיבות מחולקות אצלנו בסעיפיםאבי גרובר:

ליבה". בקלמן היה

שמשה"ח מממן.

זה התיגבור שניתן לחטיבות הביניים- מאפשר לדוגמה פיצול כיתות. זה נעשה בתיאום עם מנהלת המחלקה.

כל המספרים בתקציב הם בתיאום עם האגפים.

אני מאמין שההשקעה בחינוך היסודי, וההשקעה בסייעת הנוספת בגני ילדים – ישתקפו בהמשך גם בתוצאות בחטיבות הביניים.

יש חשיבה, לדוגמה, בשנה הבאה לעשות רוטציה בין המסלולים בחטה"ב.

את הספורט תיגברנו. חיבור של אמצעים עם ניהול נכון של המנהלים שידעו להשתמש נכון במשאבים.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03 עמוד

-5483887

www.ramat-hasharon.muni.il

מדוע היה פער בקיצוץ בסעיפים עידן למדן:

היתה טעות בחישוב. היא תוקנה. הסברנו בתחילת הישיבה. גידי טביב:

אני רוצה להתייחס לחינוך ולספורט ביחד. נראה לי שנגררו אחרי ה"מודה", נראה שזה גיל רוני בלקין:

שבו הילדים עוד לא יודעים מה אוהבים, "נגררנו" אחרי הכפר הירוק. הייתי משקיע יותר בספורט - כי מי שיש לו את הפוטנציאל להצליח צריך את ההשקעה. הייתי פחות משקיע במסלולי "בוטיק", יותר בספורט.

בספורט צריך להשקיע מכיתה א'. אהיה מוכן לממן את כל מה שצריך עד גיל שהעירייה צריכה לממן קבוצות מקצועניות.

אני מסכים איתך בהחלט שההשקעה בספורט צריכה להיות כבר מכתה א'. יעקב קורצקי:

אבל לגבי הקבוצות המקצועניות- אני לא מסכים. לפני משקיעים כ

המקצוענית. שיש אופק לקבוצת ליגת על.

אנחנו צריכים להיות יותר להקפיד שיהיו יותר ילדים רמת-שרונים שגדלו במחלקה (כבר אבי גרובר:

כיום בקריטריונים מוגדר שצריך שיהיו לפחות רבע).

ולחזור רגע לנושא חט"ב. אני מאמין שה

אני חושב שגם מסלולי אמנות חשובים. לאפשר לילדים לגלות כישרונות שלהם.

הכוונה בנושא החט"ב- לתת האמצעים כדי לחזק אותם, בהתאם לקצוות של היסודי גיא קלנר:

והתיכונים.

התזה שאתה מדבר עליה- היא בהחלט על השולחן. בקשר לספורט:

אנחנו צריכים לבחון את מבנה אגודת הספורט. האם הכסף מנוהל בצורה נכונה ויעילה. לקבל ייעוץ אירגוני לגבי האגודה. מה המודל הנכון.

יש עבודה לעשות. אבל בגדול זה כיום עובד כמו שצריך ומספר המשתמשים מראים שזה נכון.

אני מסכימה עם האמירה שצריך לטפח ספורט. אבל צריך להשקיע גם בריקוד, וכו'. לגבי דוברת וייזר:

הבדיקות מול רשויות המקבילות שגידי ציין-

השוואה צריכה להיות מול תיכונים שמתמחים באמנויות ובסייבר, וזוכים להצלחה ברמה העולמית כמו אצלנו. את אלון צריך להשוות לתלמה ילין ולמטרו ווסט. ולהשוות את נושא תשלומי ההורים שנגבים ברשויות אחרות. ואני לא בטוחה שאנחנו רוצים להגיע לזה.

אין אכיפה על התשלומים הנ"ל? רוני בלקין:

יש כללים. אך שיטות – בתי ספר על איזוריים, וכו'. המגמות מאוד גדלו- בקולנוע יש כבר דוברת וייזר:

40

לפני שנתיים בדקנו וחד משמעית לא היה ניתן. נשמח לדעת אם יש שינוישירלי פאר-יגרמן:

משרד החינוך מתקצבדוברת וייזר:

אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם נרצה לפתח כישרונות ברמה גבוהה. כי אם כן- נצטרך להשקיע.

יש ביקוש גדול מצד תלמידי חוץ- וכיום אנחנו מצמצמים מאוד את מספר הילדים שאנחנו מקבלים.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 4

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

בחינוךצחי שריב:

זה הופיע בסעיפים נפרדים. זו הפקת לקחים מדוח הביקורת. אבי גרובר:

הורדנו מהסעיפים הכלליים. אין תוספת כסף, רק בהצגה. גידי טביב:

רק בסעיף זקיפת שכ"ד שמופיע בהכנסות ובהוצאות.

זה משווה את התנאים של בית ספר בחינוך עצמאי. יעקב קורצקי:

עד היום הם גררו רגליים ולא הגישו טפסים. לשמחתנו זו דוגמה לתוצאה חיובית של דוח גידי טביב:

ביקורת. בועדת הקצאות נאשר להם את ההקצאה. עד שזה יקרה- זה מוצג בצד ההכנסות וההוצאות.

יקבלו הקצאה ללא תמורה.

בהמשך, אני מקווה שנמצא מקום גם ל"אורים". בתקווה שרוב התלמידים יהיו רמת שרונים. אבי גרובר:

יש מספר חלופות שיהיו רלוונטיות בהמשך, כדי שנוכל להקצות להם קרקע ולתמוך בהם. ונוכל לתמוך בהם, כמו שאנחנו תומכים ברמב"ם.

ההקצאה תהיה לקרקע? צחי שריב:

בעקרון כן. הם אמורים לבנות בעצמם. עדיין- הם יוכלו להגיש בקשה למימון למשרד אבי גרובר:

החינוך. יש הכרה בצורך ממשרד החינוך לבניית

שאלות נוספות לגבי השוטף?

נמשיך ללמוד אותו. גיא קלנר:

לגבי קיצוצים- אני סברתי שצריך להמשיך לקצץ בספורט המקצועני. למצוא את העמותות עידן למדן:

החיצוניות שיממנו. עשינו מהלך שמחלק את התקציב נכון יותר.

יש כיוון של השקעה יתרה בתחום הספורט. יש לחשוב על השקעה אומנות ותרבות בעיר עידן למדן:

הזו כעיר של מצויינות גם בתחומים האלה.

הספורט מהווה גיא קלנר:

לפחות. Kלגבי מגוונים- מחזיקת התיק דאגה לכך בעבר. חסרעידן למדן:

נושא שינוי שעות תחילת הלימודים ידרוש מבחינתנו תוספת.

הוספנואבי גרובר:

בשעת הסיום.

בזמני הדגש על ההשקעה היה אחר. שיחקנו ספורט. אבל הדגש היה יותר על מדעים. אני צחי שריב:

בעד ספורט, זה מאפשר ללמד על אורח חיים בריא, אבל הדגש צריך להיות על מדעים.

בסופו של דבר, יש מספיק כסף שיאפשר למנהל/ת האגף שיגיע להתאים התקציב לפי אבי גרובר:

דגשים.

כמו WI-FIיש תכניות רבות: תקשוב של המאה ה

שצריך, כיתות עתיד. דיברת איתי על מעבדות טכנולוגיות- נוכל לתת לזה דגש בבינוי שבתקציב הפיתוח. נכון יהיה לדבר על כל זה בועדת חינוך לדוגמה. יש את הכסף, עכשיו צריך להחליט איך לנהל אותו.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 5

עשינו לא מעט סדר בשיוך כ"א לסעיפים הנכונים. עובדים שהיו בסעיף "פעולות" תוייגו אבי גרובר:

בסעיפים נכונים.

שיוך עובדים לאגפים הנכונים.

זו הסדרה שחשוב היה לעשות זאת. שירלי פאר-יגרמן:

נעבור לתקציב תב"רים- התקציב מחולק לאבי גרובר:

הגדלות לתב"רים פעילים ורשימת תב"רים לסגירה.

המספרים המופיעים ברשימות הם בסכומי ה"ברוטו"- דהיינו כולל הסכום שאנחנו מעריכים שנקבל ממקורות חיצוניים, כמו ממשרד החינוך, הפיס ואחרים. שאר מימון הפרוייקטים מגיע מקרן היטל ההשבחה, קרן היטל הסלילה או התיעול.

מה עושים ביד לבנים? עידן למדן:

ההתאמות ביד לבנים הנדרשות כדי לעמוד בדרישות רישוי עסקים. התקנות שונו ועכשיו רועי דביר:

נצטרך לבצע התאמות.

לגבירויטל פיטרמן:

מה זה "חדשעידן למדן:

תב"רים שאושרו בתכנית הרבעונים בקדנציה הקודמת, ולא הוטענו עדיין בכסף מהקרנות גידי טביב:

– אנחנו מציגים כאן שוב ככל שמבוקש לקבוע להם סכום עדכני.

זו לא תכנית לשנה וחצי, ייקח לנו זמן לממש את התכנית, אבל חשוב להתניע את אבי גרובר:

התהליכים.

אישור הסכם למתן תוקף לתוכנית רש (עובדים על מתחמים בצפון גלילות, האישור אתמול היה מאוד משמעותי. המשנה לתו"ב מ

איך אנחנו מתעדפים את הפרוייקטים מתוך תכנית הפיתוח? גיא קלנר:

יש לנו תוכנית עבודה. לא נרצה להביא בכל מליאה חמישה-ששה תב"רים לאישור. אבי גרובר:

יש לנו ועדת הנהלה בה נדון בפרוייקטים. נכנס ועדת כספים פעם ברבעון. כולם יוכלו לעקוב אחרי הביצוע. ההנהלה המקצועית של העירייה תדע מה לתעדף, בהתאם לצרכי העיר.

כך למשל מה שמביא הכנסה יתועדף. כך לגבי פרוייקטים בחינוך- בתי ספר, גנים, שאנחנו חייבים לקדם.

אני מודה לכל הצוות שעשו עבודה מאוד קשה בחודשים האחרונים- לגזבר, לינון, רויטל אבי גרובר:

וכל הצוות.

תודה לרה"ע שנכנס לעובי הקורה, למנכ"לית שירלי על ההשקעה ולרועי. גידי טביב:

ועדת הכספים הבאה תהיה באבי גרובר:

שאתה תמיד מוזמן לדבר- אם יש משהו חשוב- תמיד מוזמן לגשת ולומר.

תודה לכולם!

רשמה: ורד שני

שדרות ביאליק

www.ramat-hasharon.muni.il