פרוטוקול ועדת כספים 26.5.2019
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
30/5/2019
כ"ה אייר, תשע"ט
הנדון: פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 26/5/2019
נוכחים:
אבי גרובר- ראש העירייה, שירלי פאר יגרמן- מנכ"לית, יעקוב קורצקי- סגן רה"ע, ד"ר צחי שריב- משנה לרה"ע, גיא קלנר- סגן רה"ע, עידן למדן
רו"ח גידי טביב- גזבר, רויטל פיטרמן- סגנית הגזבר, ינון ברבי- הממונה על ההכנסות, ניר נאמן- מנהל אגף משאבי אנוש, אדר' עירית טלמור- מהנדסת העיר, רועי דביר- עוזר מנכ"לית, ורד שני- עוזרת רה"ע נעדרו: דוברת וייזר, רוני בלקין
אבי גרובר: שלום לכולם. זו הישיבה השנייה של ועדת הכספים בנושא התקציב. הכנו טבלה של
השינויים בתקציב לעומת התקציב שהובא לועדת הכספים הקודמת (מצורף כנספח לפרוטוקול).
אני אסקור 2-3 דברים שקרו מהישיבה הקודמת: קבוצת הכדורסל עלתה ליגה. דבר נוסף שלא לקחנו בחשבון, וכעת אנחנו חושבים שצריך להתייחס אליו- זה שמקובל בספורט להעניק %10 בונוס על הישגים. לאור ההצלחות- הוספנו 450 אלש"ח להקצבה לאגודת הספורט: 100 אלש"ח בונוס הצלחה לקבוצת הכדור-יד, 300 אלש"ח לכדורסל בוגרים, ו- 50 אלש"ח לכדורסל נוער.
דבר נוסף- בקשה שהגיעה מבאצ'י כמחזיקת תיק הרווחה, וזה מתחבר לבקשה של גיא ועידן בקדנציה הקודמת, שמבקשת לקבוע תקציב שיאפשר מענה חירום לנזקקי רווחה. אנחנו כמובן נייצר קריטריונים לזכאות לסיוע כזה.
עידן למדן: הכוונה למשפחות מוכרות ברווחה?
אבי גרובר: לא בהכרח. בן אדם שנקלע למצוקה נקודתית, משבר. עד שישלים את הביורוקרטיה-
בינתיים נוכל לתת מענה ראשוני.
שירלי פאר יגרמן: אני יכולה לתת דוגמה- זוג שהבעל פוטר והאישה לא עובדת הם נפסלו בקריטריונים
של מגוונים ולא יכולים לקבל הנחה בצהרונים.
הכוונה למשפחות שצריכות תמיכה לתקופה מסוימת. לדוגמה עצמאיים שלא עובדים תקופה. פיטורין במשפחה עם מפרנס/ת יחיד/ה.
אבי גרובר: איפה היית רוצה לשים את זה בתקציב?
עידן למדן: אני לא יודע איך מוגדרת משפחת מצוקה. שימו ברווחה, בסעיף נפרד.
אבי גרובר: גם אני חשבתי שזה צריך להיות בשורה נפרדת והוסבר לי שזה לא יהיה נכון. אנחנו נבדוק
את זה. בכל מקרה לא נרצה שהגדרת סעיף תקשור לנו את הידיים.
בשנה הקודמת הסעיף "משפחות מצוקה" תוקצב ב-252 אלש"ח, עכשיו אנחנו מכפילים. עד היום כן ידעו לתת מענה בעת מצוקה. בשנה הקודמת התקציב לא נוצל במלואו.
עידן למדן: איך הם ידעו לפנות? יש כאלה שלא רוצים היות מוגדרים רווחה.
אבי גרובר: יש גוף שההתמחות שלו היא בנושאים האלו. מצוקה יכולה להיות זמנית או קבועה.
עמוד 1
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483818 פקס: 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
הוגשה פה בקשה ע"י באצ'י. אנחנו מתחילים לגלגל משהו שלא היה קודם. עושים אותו ברשויות כמו הרצליה. אני לא רוצה שיהיה מצב שנרצה לסייע ולא יהיה כסף.
עידן למדן: אני רוצה לשחרר את הקריטריונים כמו שתיארת.
אבי גרובר: לבאצ'י יש הרשאה של כ-200 אלש"ח תוספת לעומת שנה קודמת. היא תחיל לרוץ על זה.
נראה איך זה מתנהל, נפיק לקחים. בתקציב 2020 נראה מה נכון לעשות. אני בטוח שכולם מבינים את הרציונל.
נושא נוסף- לגבי "העשרה חינוכית בעלומים"- דיברתי עם אלון שפר- יתכן שאת כיתת האתלטיקה השנייה כן יוכלו להגדיר ככיתת כדורסל. נוסיף 25 אלש"ח, כדי שיתחילו לרוץ עם זה. אח"כ נראה אם מספיק או לא.
בסופ"ש ישבתי עם רמי בר לב, שחזר מחו"ל. עלתה נקודה שבה הרגשנו שלא מספיק מכסים את המערבית כדי למנוע את הבריחה של פורצים דרך השדות. זה מתואם גם מול אריאל דוידי.
יש צורך ברכב 4 X .4 יש רכב לא מנוצל במחלקת איכות הסביבה בשעות הערב והלילה. הפקחים יוכלו לנסוע ברכב הזה. כרגע לא נדרש תוספת לתקן.
הכיסוי בא מקיצוצים בהיקף של כ-10 אלש"ח במספר סעיפים. כדי לא לפגוע יותר מדי.
לגבי הקיצוץ בסעיף המשוחררים והסטודנטים- בנושא המלגות- בתיאום עם קנצ'וק- התחושה שלא נצליח להגיע לביצוע של 300 אלש"ח השנה. הביצוע בשנה שעברה היה 88 ויתוקצב לשנה זו 250 אלש"ח.
יש גם מלגות דרך רוטרי. זה בנוסף. אנחנו נתנו 30 והפיס נתן .30
גיא קלנר: מתי המלגות מחולקות? שנדע אם יש מיצוי.
שירלי פאר יגרמן: באוקטובר.
עידן למדן: הרעיון של ה-HUB וההשקעה בצעירים, אפשר לייצר עוד פרויקטים מסוג זה.
אבי גרובר: זה נכון תמיד. אני לא חותך לקנצ'וק יותר מדי. צריך לבחור איפה לקצץ. אם יהיה ביקוש
גדול- אני אביא עדכון לוועדת הכספים.
גם פה, לאור הבקשה של עידן- יש תוספת לסכום הראשוני.
עוד שאלות?
צחי שריב: מה הסכום של השינויים?
אבי גרובר: 713 אלש"ח סך תוספות מול 713 אלש"ח סך צמצומים. בשורה התחתונה מאוזן, אין
הרחבה של היקף התקציב, לעומת הישיבה הקודמת.
אבי גרובר: מי בעד הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019?
הצבעה: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 אושרה פה אחד.
עמוד 2
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483818 פקס: 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
אבי גרובר: לגבי תקציב הפיתוח- לא היו שינויים מהישיבה הקודמת.
יעקב קורצקי: מבקש שיהיה תקציב להצללת מגרש הגלגיליות.
שירלי פאר יגרמן: אומדן חצי מיליון ₪. נוכל לבצע זאת רק כשיכנסו כספי השבחה.
מגוונים דיברו בזמנו שהם יעשו את ההצללה. כרגע יש בתי ספר ללא הצללה, יש גני ילדים ללא הצללה.
אבי גרובר: אנחנו יכולים להגדיל את התב"ר כרגע, כדי שלא נצטרך להביא שוב לאישור.
גיא קלנר: יש לי הערות עקרוניות. הראשונה: תקציב פיתוח של כ- 200 מלש"ח הוא יתרון וחסרון.
ברור שאין את הכסף הזה מראש, וברור שצריך להיות תיעדוף. לפחות בין תחומים. והקואליציה הרחבה תידרש לטפל בזה.
הסוגיה השניה- רעיון ששמעתי ברשויות אחרות- בטח על רקע התכנית המתגבשת בנווה גן, לגבי צפי של מאות מיליונים השבחה שאמורים להיכנס. בהתחשב בזה שהעיר אמורה לקבל הרבה מאוד הכנסות, אנחנו יכולים לייצר תכניות מימונית של לקיחת הלוואות עם החזרים על בסיס צפי תקבולים.
נלך על הצפי הכי פסימי, אבל נכניס כסף לפרוייקטים שונים ברחבי העיר כבר כיום. וזה במקום שעכשיו אנחנו נצטמצם, ועוד 10 שנים "פרוספריטי".
צחי שריב: כבר עשינו זאת. לבית הספר במורשה לקחנו מינוף.
אבי גרובר: בסך הכל אני מסכים אתך. החלק הראשון שאמרת- זה האתגר שלנו. זה שיש קואליציה
רחבה- היתרון זה החיסרון. הרי אין תמימות דעים בין כולם. כל הזמן צריך ללמוד לעבוד ביחד ולייצר מכנה משותף.
הסיבה שהלכתי על תכנית פיתוח כל כך רחבה– בגלל הצפי של התקבולים. יש כאן פרויקטים שהביצוע שלהם יהיה לא לפני .2021 האתגר שלי כראש העיר, ושל חברי ההנהלה, יהיה לנהל את זה.
לדוגמה ההצללה של מגרש הגלגיליות, הפרויקט של הפינוי בינוי בקרית הצעירים מתקדם. אוטוטו יקרה. ואז נדע בדיוק מה יפונה.
יכול להיות שברצועת הנופש (רש-)1084 נחליט לעשות את הגלגיליות. לא בטוח שנשקיע עכשיו שם מאות אלפי ש"ח.
גידי טביב: לגבי לקיחת מינוף- זה בהחלט מתקיים בפרויקט בית הספר במורשה, שיש בו גם אולם
ספורט וספרייה ומתנ"ס שם ביקשנו וקיבלנו אישור ללקיחת הלוואה גדולה של 57 מלש"ח. סביר שנשתמש רק ב-27 מלש"ח הלוואה מתוך זה כשליתר ביטחון ה-30 מלש"ח הנותרים מאושרים כהלוואת גישור. כך יתרת עומס המלוות לא תהיה גבוהה מאוד.
אבי גרובר: גם ביג חתמו על כתב הסכמה למתן מקדמה 30 מלש"ח ע"ח היטלי פיתוח עתידיים.
פרויקט "בראשית" קיבל תוקף השבוע. נתחיל לראות פרויקטי תמ"א מתקדמים- בכל פרויקט יש קומה שמייצרת השבחה. יש עוד כמה וכמה דוגמאות לכספים שצפויים להגיע.
במקביל יש לנו הרבה תכניות לפיתוח ולבניה- לדוגמה האולם בנווה גן, המדרשה לאומנות, מגורי סטודנטים ליד רימון. כשאני יודע שיש צפי להכנסות, וכאמור אפשר לחשוב על הלוואות. החוכמה היא להיות מדויק לגבי הצרכים שלנו גם בטווח 5-10 שנים קדימה, לדעת שהשקענו את הכספים בראייה עמוד 3
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483818 פקס: 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
של הצפי העתידי. לדוגמה קריית חינוך ברש800 או פיתוח הפארק של רצועת הנופש שאנחנו מחויבים לפי התב"ע.
גיא קלנר: מה קורה כשרשות ממצה את פוטנציאל הפיתוח?
גידי טביב: רשות כזו, כמו בת ים, תעמוד לפני שוקת שבורה. המדינה משתהה עם מתן פתרון למציאות
כזו, אבל ברשות המים לדוגמה קבעו בחוק לפני מספר שנים מנגנון שבו אתה מגלם את עלות הפיתוח כבר בעלויות השימוש השוטף, במקום גביית היטלי מים והיטלי ביוב.
(דיון על מימון הפיתוח בטווח ארוך)
גיא קלנר: עד אז- אני חושב שיש פרויקטים, כמו לדוגמה בית הספר במורשה, שהוא חשוב, אבל קיצוץ
של %10 היה מאפשר להוציא כסף על פרויקטים אחרים. היה ראוי לקצץ. הכוונה לבית הספר הבא.
גם בנווה גן- אין יותר לבנות קומה אחת. מנצלים את השטחים. אין יותר גן של קומה אחת.
עידן למדן: משפט אחד- מתקשר לשביל האופניים למשה סנה. העדיפויות הן בתי ספר, אח"כ חינוך
לא פורמלי (ספורט ומגוונים). אנחנו צריכים לקבוע את העדיפויות שלנו. אני חושב שנכון בוועדת כספים, אבי אמר בוועדת הנהלה. אני מכבד את הרציונל. שוועדת הנהלה תקבע את 20 הפרויקטים שבעדיפות ראשונה.
אבי גרובר: לא נרצה להגביל את החופש של עצמנו.
עידן למדן: אני מבקש להוסיף את נושא ההצללה כבר כעת.
אבי גרובר: מקובל. תב"ר 702 יהיה מיליון וחצי. אני גם רוצה שיהיה.
אבי גרובר: מי בעד הצעת תקציב הפיתוח, כולל התוספת לתב"ר 702?
הצבעה: הצעת תקציב הפיתוח אושרה פה אחד.
גידי טביב: תקן כ"א מורכב מהסעיפים התקציביים של שכר, עם התקנים שבכל סעיף.
אבי גרובר: מי בעד תקציב תקן כ"א?
הצבעה: תקציב תקן כח אדם לשנת 2019 אושר פה אחד.
(נכחו: אבי גרובר, צחי שריב, יעקב וקרצקי, גיא קלנר, עידן למדן).
גידי טביב: אני בודק האם יש צורך גם באישור מסגרת אשראי מבנקים, %5 מהיקף התקציב הרגיל,
כאמור בפקודת העיריות. מדובר באישור טכני למקרים כמו נדרשת מסגרת אשראי ליום יומיים עד לנפתח פיקדון וכד'. בד"כ אין שימוש. באם יידרש אביא למליאה.
אבי גרובר: יעד למליאה: 10/6 או .11/6 נתאם עוד השבוע.
תודה לכולם!
רשמה: ורד שני
עמוד 4
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483818 פקס: 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il
| ריכוז שינויים בתקציב 26.5.19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פער | פ | תקציב 15.5.19 | ת | תקציב חדש | ת | שם הסעיף | ש | מספר | מ | |||||
| -50,000 | 300,000 | 250,000 | משוחררים וסטודנטים | מ | 1611100580 | |||||||||
| -5,000 | 15,000 | 10,000 | טיפול בתלונות הציבור | ט | 1612000581 | |||||||||
| -20,000 | 250,000 | 230,000 | הוצאות כיבוד לעובדים ואורחים | 1613200511 | ||||||||||
| -10,000 | 110,000 | 100,000 | הוצאות משרדיות (כללי) | ה | 1613200560 | |||||||||
| -75,000 | 475,000 | 400,000 | כוח אדם זמני | כ | 1613300750 | |||||||||
| -10,000 | 170,000 | 160,000 | פרסום מכרזי כוח אדם | פ | 1615000550 | |||||||||
| -50,000 | 3,600,000 | 3,550,000 | שכר אגף כספים | ש | 1621000110 | |||||||||
| -25,000 | 450,000 | 425,000 | הוצאות ארגוניות גזברות | ה | 1621000580 | |||||||||
| -50,000 | 35,600,000 | 35,550,000 | תברואה עבודות קבלניות | ת | 1712000750 | |||||||||
| -20,000 | 450,000 | 430,000 | פעולות וטרינריה | פ | 1714000780 | |||||||||
| -20,000 | 100,000 | 80,000 | פעולות מל"ח | פ | 1726000780 | |||||||||
| -20,000 | 80,000 | 60,000 | נאמני רובע | נ | 1729000780 | |||||||||
| -5,000 | 15,000 | 10,000 | הובלות | ה | 1741000710 | |||||||||
| -20,000 | 140,000 | 120,000 | רכישת ציוד וריהוט | ר | 1741100930 | |||||||||
| -50,000 | 2,550,000 | 2,500,000 | תצרוכת מים בגנים ציבוריים | ת | 1746000432 | |||||||||
| -40,000 | 7,240,000 | 7,200,000 | אחזקת גנים ציבוריים | 1746000750 | ||||||||||
| -25,000 | 550,000 | 525,000 | הפעלת פארק רמת השרון | ה | 1746000751 | |||||||||
| -10,000 | 20,000 | 10,000 | דלק מוקד | ד | 1761000530 | |||||||||
| -10,000 | 1,700,000 | 1,690,000 | שכר מחשוב ומערכות מידע | 1763000110 | ||||||||||
| -5,000 | 15,000 | 10,000 | הוצאות כיבוד (חינוך) | 1811000511 | ||||||||||
| -5,000 | 50,000 | 45,000 | אירועים וטקסים (חינוך) | 1812200725 | ||||||||||
| -30,000 | 100,000 | 70,000 | פעולות אחהצ שמירה אשכול פיס | פ | 1814210782 | |||||||||
| -15,000 | 60,000 | 45,000 | פסיכולוגים ביול"א | פ | 1817300783 | |||||||||
| -30,000 | 1,630,000 | 1,600,000 | הסעות לאזורי רישום | ה | 1817800712 | |||||||||
| -12,000 | 472,000 | 460,000 | מלוות הסעות חינוך רגיל | 1817822210 | ||||||||||
| -5,000 | 30,000 | 25,000 | ציוד יסודי | צ | 1817900930 | |||||||||
| -5,000 | 50,000 | 45,000 | תרבות יהודית וטיולי מורשת | ת | 1822000782 | |||||||||
| -20,000 | 75,000 | 55,000 | עבודות קבלניות ספריה | 1823000750 | ||||||||||
| -15,000 | 925,000 | 910,000 | הוראת עצמאיים (קונסרבטוריון) | 1825100754 | ||||||||||
| -10,000 | 950,000 | 940,000 | יד לבנים תפעול | י | 1826400420 | |||||||||
| -25,000 | 850,000 | 825,000 | בית יד לבנים אירועים | ב | 1826400431 | |||||||||
| -6,000 | 56,000 | 50,000 | שכר גלריה | ש | 1826410110 | |||||||||
| -5,000 | 555,000 | 550,000 | מועדוני ספורט בית ספריים | 1829000780 | ||||||||||
| -10,000 | 400,000 | 390,000 | הוצאות ארגון והפעלה (רווחה) | 1841000780 |
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
עמוד 5
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483818 פקס: 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il
| 68,000 | 4,607,000 | 4,675,000 | שכר מחלקת פיקוח | 1781000110 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 582,000 | 607,000 | העשרה חינוכית עלומים | ה | 1814300781 | |||||||||
| 450,000 | 11,260,000 | 11,710,000 | הקצבה לאגודת הספורט | ה | 1829000870 | |||||||||
| 170,000 | 330,000 | 500,000 | משפחות במצוקה | מ | 1842200840 |
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
עמוד 6
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483818 פקס: 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il