פרוטוקול ועדת כספים 26.5.2019

עמוד 1

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

30

/5/2019

כ"ה אייר, תשע"ט

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום

: נוכחים

אבי גרובר- ראש העירייה, שירלי פאר יגרמן- מנכ"לית, יעקוב קורצקי- סגן רה"ע, ד"ר צחי שריב- משנה לרה"ע, גיא קלנר- סגן רה"ע, עידן למדן

רו"ח גידי טביב- גזבר, רויטל פיטרמן- סגנית הגזבר, ינון ברבי- הממונה על ההכנסות, ניר נאמן- מנהל אגף משאבי אנוש, אדר' עירית טלמור- מהנדסת העיר, רועי דביר- עוזר מנכ"לית, ורד שני- עוזרת רה"ע

דוברת וייזר, רוני בלקין נעדרו:

שלום לכולם. זו הישיבה השנייה של ועדת הכספים בנושא התקציב. הכנו טבלה של אבי גרובר:

. (מצורף כנספח לפרוטוקול)השינויים בתקציב לעומת התקציב שהובא לועדת הכספים הקודמת אני אסקור

בחשבון, וכעת אנחנו חושבים שצריך להתייחס אליו- זה שמקובל בספורט להעניק הישגים. לאור ההצלחות- הוספנו

לקבוצת הכדור-יד

דבר נוסף- בקשה שהגיעה מבאצ'י כמחזיקת תיק הרווחה, וזה מתחבר לבקשה של גיא ועידן בקדנציה הקודמת, שמבקשת לקבוע תקציב שיאפשר מענה חירום לנזקקי רווחה. אנחנו כמובן נייצר קריטריונים לזכאות לסיוע כזה.

הכוונה למשפחות מוכרות ברווחה? עידן למדן:

לא בהכרח. בן אדם שנקלע למצוקה נקודתית, משבר. עד שישלים את הביורוקרטיה- אבי גרובר:

בינתיים נוכל לתת מענה ראשוני.

אני יכולה לתת דוגמה- זוג שהבעל פוטר והאישה לא עובדת הם נפסלו בקריטריונים שירלי פאר יגרמן:

של מגוונים ולא יכולים לקבל הנחה בצהרונים.

הכוונה למשפחות שצריכות תמיכה לתקופה מסוימת. לדוגמה עצמאיים שלא עובדים תקופה. פיטורין במשפחה עם מפרנס/ת יחיד/ה.

איפה היית רוצה לשים את זה בתקציב? אבי גרובר:

אני לא יודע איך מוגדרת משפחת מצוקה. שימו ברווחה, בסעיף נפרד. עידן למדן:

אני חשבתי שזה צריך להיות בשורה נפרדת והוסבר לי שזה לא יהיה נכון. אנחנו נבדוק גםאבי גרובר:

את זה. בכל מקרה לא נרצה שהגדרת סעיף תקשור לנו את הידיים.

בשנה הקודמת הסעיף "משפחות מצוקה" תוקצב ב

ידעו לתת מענה בעת מצוקה. בשנה הקודמת התקציב לא נוצל במלואו.

איך הם ידעו לפנות? יש כאלה שלא רוצים היות מוגדרים רווחה. עידן למדן:

יש גוף שההתמחות שלו היא בנושאים האלו. מצוקה יכולה להיות זמנית או קבועה. אבי גרובר:

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 2

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

הוגשה פה בקשה ע"י באצ'י. אנחנו מתחילים לגלגל משהו שלא היה קודם. עושים אותו ברשויות כמו הרצליה. אני לא רוצה שיהיה מצב שנרצה לסייע ולא יהיה כסף.

אני רוצה לשחרר את הקריטריונים כמו שתיארת. עידן למדן:

לבאצ'י יש הרשאה של כאבי גרובר:

נראה איך זה מתנהל, נפיק לקחים. בתקציב

את הרציונל.

נושא נוסף- לגבי "העשרה חינוכית בעלומים"- דיברתי עם אלון שפר- יתכן שאת כיתת האתלטיקה השנייה כן יוכלו להגדיר ככיתת כדורסל. נוסיף

מספיק או לא.

בסופ"ש ישבתי עם רמי בר לב, שחזר מחו"ל. עלתה נקודה שבה הרגשנו שלא מספיק מכסים את המערבית כדי למנוע את הבריחה של פורצים דרך השדות. זה מתואם גם מול אריאל דוידי.

4 Xיש צורך ברכב

לנסוע ברכב הזה. כרגע לא נדרש תוספת לתקן.

הכיסוי בא מקיצוצים בהיקף של כ

לגבי הקיצוץ בסעיף המשוחררים והסטודנטים- בנושא המלגות- בתיאום עם קנצ'וק- התחושה שלא נצליח להגיע לביצוע של

אלש"ח.

יש גם מלגות דרך רוטרי. זה בנוסף. אנחנו נתנו

מתי המלגות מחולקות? שנדע אם יש מיצוי. גיא קלנר:

באוקטובר. שירלי פאר יגרמן:

וההשקעה בצעירים, אפשר לייצר עוד פרויקטים מסוג זה. HUB הרעיון של העידן למדן:

זה נכון תמיד. אני לא חותך לקנצ'וק יותר מדי. צריך לבחור איפה לקצץ. אם יהיה ביקוש אבי גרובר:

גדול- אני אביא עדכון לוועדת הכספים.

גם פה, לאור הבקשה של עידן- יש תוספת לסכום הראשוני.

עוד שאלות?

: מה הסכום של השינויים? צחי שריב

713 אבי גרובר

הרחבה של היקף התקציב, לעומת הישיבה הקודמת.

מי בעד הצעת התקציב הרגיל לשנתאבי גרובר:

הצבעה: הצעת התקציב הרגיל לשנת

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 3

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

לגבי תקציב הפיתוח- לא היו שינויים מהישיבה הקודמת אבי גרובר:

מבקש שיהיה תקציב להצללת מגרש הגלגיליות. יעקב קורצקי:

לבצע זאת רק כשיכנסו כספי השבחה. אומדן חצי מיליון ₪. נוכלשירלי פאר יגרמן:

מגוונים דיברו בזמנו שהם יעשו את ההצללה. כרגע יש בתי ספר ללא הצללה, יש גני ילדים ללא הצללה.

אנחנו יכולים להגדיל את התב"ר כרגע, כדי שלא נצטרך להביא שוב לאישור. אבי גרובר:

יש לי הערות עקרוניות. הראשונה: תקציב פיתוח של כ גיא קלנר:

ברור שאין את הכסף הזה מראש, וברור שצריך להיות תיעדוף. לפחות בין תחומים. והקואליציה הרחבה תידרש לטפל בזה.

הסוגיה השניה- רעיון ששמעתי ברשויות אחרות- בטח על רקע התכנית המתגבשת בנווה גן, לגבי צפי של מאות מיליונים השבחה שאמורים להיכנס. בהתחשב בזה שהעיר אמורה לקבל הרבה מאוד הכנסות, אנחנו יכולים לייצר תכניות מימונית של לקיחת הלוואות עם החזרים על בסיס צפי תקבולים.

נלך על הצפי הכי פסימי, אבל נכניס כסף לפרוייקטים שונים ברחבי העיר כבר כיום. וזה במקום שעכשיו אנחנו נצטמצם, ועוד

: כבר עשינו זאת. לבית הספר במורשה לקחנו מינוף. צחי שריב בסך הכל אני מסכים אתך. החלק הראשון שאמרת- זה האתגר שלנו. זה שיש קואליציה אבי גרובר:

רחבה- היתרון זה החיסרון. הרי אין תמימות דעים בין כולם. כל הזמן צריך ללמוד לעבוד ביחד ולייצר מכנה משותף.

הסיבה שהלכתי על תכנית פיתוח כל כך רחבה– בגלל הצפי של התקבולים. יש כאן פרויקטים שהביצוע שלהם יהיה לא לפני

לדוגמה ההצללה של מגרש הגלגיליות, הפרויקט של הפינוי בינוי בקרית הצעירים מתקדם. אוטוטו יקרה. ואז נדע בדיוק מה יפונה.

יכול להיות שברצועת הנופש (רש

מאות אלפי ש"ח.

לגבי לקיחת מינוף- זה בהחלט מתקיים בפרויקט בית הספר במורשה, שיש בו גם אולם גידי טביב:

ספורט וספרייה ומתנ"ס שם ביקשנו וקיבלנו אישור ללקיחת הלוואה גדולה של שנשתמש רק ב

כהלוואת גישור. כך יתרת עומס המלוות לא תהיה גבוהה מאוד.

גם ביג חתמו על כתב הסכמה למתן מקדמהאבי גרובר:

פרויקט "בראשית" קיבל תוקף השבוע. נתחיל לראות פרויקטי תמ"א מתקדמים- בכל פרויקט יש קומה שמייצרת השבחה. יש עוד כמה וכמה דוגמאות לכספים שצפויים להגיע.

במקביל יש לנו הרבה תכניות לפיתוח ולבניה- לדוגמה האולם בנווה גן, המדרשה לאומנות, מגורי סטודנטים ליד רימון. כשאני יודע שיש צפי להכנסות, וכאמור אפשר לחשוב על הלוואות. החוכמה היא להיות מדויק לגבי הצרכים שלנו גם בטווח

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 4

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

של הצפי העתידי. לדוגמה קריית חינוך ברש

לפי התב"ע.

מה קורה כשרשות ממצה את פוטנציאל הפיתוח? גיא קלנר:

רשות כזו, כמו בת ים, תעמוד לפני שוקת שבורה. המדינה משתהה עם מתן פתרון למציאות גידי טביב:

כזו, אבל ברשות המים לדוגמה קבעו בחוק לפני מספר שנים מנגנון שבו אתה מגלם את עלות הפיתוח כבר בעלויות השימוש השוטף, במקום גביית היטלי מים והיטלי ביוב.

(דיון על מימון הפיתוח בטווח ארוך)

עד אז- אני חושב שיש פרויקטים, כמו לדוגמה בית הספר במורשה, שהוא חשוב, אבל קיצוץ גיא קלנר:

של

גם בנווה גן- אין יותר לבנות קומה אחת. מנצלים את השטחים. אין יותר גן של קומה אחת.

משפט אחד- מתקשר לשביל האופניים למשה סנה. העדיפויות הן בתי ספר, אח"כ חינוך עידן למדן:

לא פורמלי (ספורט ומגוונים). אנחנו צריכים לקבוע את העדיפויות שלנו. אני חושב שנכון בוועדת כספים, אבי אמר בוועדת הנהלה. אני מכבד את הרציונל. שוועדת הנהלה תקבע את ראשונה.

לא נרצה להגביל את החופש של עצמנו. אבי גרובר:

אני מבקש להוסיף את נושא ההצללה כבר כעת. עידן למדן:

מקובל. תב"ראבי גרובר:

מי בעד הצעת תקציב הפיתוח, כולל התוספת לתב"ראבי גרובר:

הצבעה: הצעת תקציב הפיתוח אושרה פה אחד.

תקן כ"א מורכב מהסעיפים התקציביים של שכר, עם התקנים שבכל סעיף. גידי טביב:

מי בעד תקציב תקן כ"א?אבי גרובר:

הצבעה: תקציב תקן כח אדם לשנת

(נכחו: אבי גרובר, צחי שריב, יעקב וקרצקי, גיא קלנר, עידן למדן).

אני בודק האם יש צורך גם באישור מסגרת אשראי מבנקיםגידי טביב:

כאמור בפקודת העיריות. מדובר באישור טכני למקרים כמו נדרשת מסגרת אשראי ליום יומיים עד לנפתח פיקדון וכד'. בד"כ אין שימוש. באם יידרש אביא למליאה.

יעד למליאה אבי גרובר:

תודה לכולם!

רשמה: ורד שני

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 5

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

ריכוז שינויים בתקציב

מספרשם הסעיףתקציב חדשתקציבפער

1611100580 משוחררים וסטודנטים

250,000

300,000 -50,000

1612000581 טיפול בתלונות הציבור 10,000 15,000 -5,000 1613200511 הוצאות כיבוד לעובדים ואורחים 230,000 250,000 -20,000 1613200560 הוצאות משרדיות (כללי 100,000 110,000 -10,000 1613300750 כוח אדם זמני 400,000 475,000 -75,000 1615000550 פרסום מכרזי כוח אדם 160,000 170,000 -10,000 1621000110 שכר אגף כספים 3,550,000

3,600,000 -50,000

1621000580 הוצאות ארגוניות גזברות

425,000 450,000 -25,000

1712000750 תברואה עבודות קבלניות 35,550,000 35,600,000 -50,000 1714000780 פעולות וטרינריה 430,000 450,000 -20,000 1726000780 פעולות מל"ח 80,000 100,000 -20,000 1729000780 נאמני רובע

60,000 80,000 -20,000

1741000710 הובלות 10,000 15,000 -5,000 1741100930 רכישת ציוד וריהוט

120,000 140,000 -20,000

1746000432 תצרוכת מים בגנים ציבוריים 2,500,000 2,550,000 -50,000 1746000750 אחזקת גנים ציבוריים 7,200,000 7,240,000 -40,000 1746000751 הפעלת פארק רמת השרון 525,000 550,000 -25,000 1761000530 דלק מוקד 10,000 20,000 -10,000 1763000110 שכר מחשוב ומערכות מידע 1,690,000

1,700,000 -10,000

1811000511 הוצאות כיבוד (חינוך

10,000 15,000 -5,000

1812200725 אירועים וטקסים (חינוך 45,000

50,000 -5,000

1814210782 פעולות אחהצ שמירה אשכול פיס 70,000 100,000 -30,000 1817300783 פסיכולוגים ביול"א 45,000 60,000 -15,000 1817800712 הסעות לאזורי רישום 1,600,000 1,630,000 -30,000 1817822210 מלוות הסעות חינוך רגיל 460,000 472,000 -12,000 1817900930 ציוד יסודי

25,000 30,000 -5,000

1822000782 תרבות יהודית וטיולי מורשת 45,000 50,000 -5,000 1823000750 עבודות קבלניות ספריה 55,000

75,000 -20,000

1825100754 הוראת עצמאיים (קונסרבטוריון 910,000 925,000 -15,000 1826400420 יד לבנים תפעול 940,000 950,000 -10,000 1826400431 בית יד לבנים אירועים 825,000 850,000 -25,000 1826410110 שכר גלריה 50,000 56,000 -6,000 1829000780 מועדוני ספורט בית ספריים 550,000 555,000 -5,000 1841000780 הוצאות ארגון והפעלה (רווחה 390,000 400,000 -10,000 עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

עמוד 6

1781000110 שכר מחלקת פיקוח 4,675,000 4,607,000 68,000 1814300781 העשרה חינוכית עלומים 607,000 582,000 25,000 1829000870 הקצבה לאגודת הספורט 11,710,000 11,260,000 450,000 1842200840 משפחות במצוקה 500,000 330,000 170,000 שדרות ביאליק

www.ramat-hasharon.muni.il