פרוטוקול מס' 31 04.02.2020
1
ה' טבת, תשפ"א
20 בדצמבר, 2020
לכבוד
___________________
___________________
א.ג.נ,
פרוטוקול מספר 52
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 14.12.2020
בבית מרים
תקציב 2021
מצ"ב פרוטוקול ישיבת מועצה.
לעיונך.
בכבוד רב,
עוזי פריד
מנכ"ל/מזכיר המועצה
העתקים
חברי מועצה
משתתפים
2
ה' טבת, תשפ"א
20 בדצמבר, 2020
פרוטוקול מספר 52
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 14.12.2020
בבית מרים
תקציב 2021
משתתפים: עפר בן אליעזר, סבינה לוי, חיים הובר, ניר חבקין, יונתן הירשפלד, אסף אוברלנדר, אביהו צור, רותם לוי, גיא זקס.
נוכחים: רו"ח יעקב זיצר, עו"ד אפי קיזל – יועמ"ש, עוזי פריד מנכ"ל המועצה, תייסיר קאסם –
גזבר המועצה, קרן דרוקמן-אדיב – מבקרת המועצה, נועם רגב – דובר, איציק זכאי –
מנכ"ל המועצה הנכנס.
הישיבה נפתחה בשעה: 21:23
על סדר היום:
1. אישור תקציב המועצה לשנת .2021
2. אישור מסגרות אשראי .2021
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021 -
עפר – פותח את ישיבת התקציב.
מציג באמצעות מצגת על ההבנות והתובנות. התקציב הוגש בזמן לכולם.
מודה לחברי ההנהלה על העבודה המאומצת בהסדרת התקציב.
תודה לסיעת תו"ת על ההערות וההארות, על ההתייחסות הרצינית ולעבודה שבוצעה, כדי שנעביר תקציב שהוא טוב לתושבי היישוב.
אני מצר על אי מעורבותו של גיא.
הצעת התקציב עומדת על סך 45,431,500 ₪.
חלק גדול בחינוך, בתפעול וברווחה. אלו שלושת הנושאים העיקריים.
לאורך כל כהונתי, התקציב התפתח למעט כשעניין המים עבר לתאגיד.
רואים את חשיבות החינוך ומנגד את ירידת הוצאות המימון וכאן תודה גדולה לתייסיר שגרם לכך שנעמוד בכל הקריטריונים להיות רשות איתנה ונרד משמעותית בהוצאות המימון והמלוות.
יש היום מספר קטן של מועצות איתנות ואנחנו נצטרף לנבחרת זו.
יש 72 משרות עם 108 עובדים. החינוך עם %54 מהמשרות של המועצה שהם: 39 משרות, יש לכם את הפירוט.
סיעת תו"ת ביקשה לבצע שינויים בתקציב וקיבלנו את הצעותיה. (מצ"ב כנספח א')
סה"כ שינויים של 110 אלש"ח תוספות והורדות.
רו"ח זיצר -נותן סקירה על התקציב בגובה 45 מיליון ₪. עיקר התקציב מבוסס על השענות של הכנסות הרשות ומעט הכנסות ממשלה. ההנחות הן בגובה 5.5 מיליון ₪.
ברווחה יש לרשות השתתפות עצמית הגבוהה מתקציבי משרד הרווחה.
אביהו - עברנו שורה שורה על התקציב. אנחנו מבינים שאי אפשר להשיג הכל. בגלל משבר הקורונה, רצינו להגדיל את התמיכות ואת עניין ההסעות לבתי הספר. רצינו עוד דברים אבל בסופו של יום התפשרנו על תקציב שנראה לנו אופטימלי בתנאים אלו.
3
גיא - מקריא את הסתייגויותיו (מצ"ב כנספח ב') .
יונתן - תודה לתייסיר שעבד איתנו על התקציב.
תודה לסיעת תו"ת שהבינו שטוב שיהיה תקציב שמירב חברי המועצה תומכים בו זה תקציב אחראי ונכון.
נתח החינוך הוא הגדול ביותר וזה חשוב לנו. תודה לעפר על הפתיחות והשותפות וכמובן לכל חברי ההנהלה.
עפר - זהו תקציב מושפע קורונה.
מי בעד אישור התקציב כולל השינויים של סיעת תו"ת בסך של 45,431,500 ₪?
בעד – 8 (עפר, סבינה, חיים, ניר, יונתן, אסף, אביהו, רותם)
נגד - 1 (גיא)
נמנע – /
החלטה מס' 083-52-2020 - תקציב המועצה הרגיל לשנת 2021 המסתכם בסך של 45,431,500 ₪
כפי שהוגש ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה ובהתחשב בשינויים
שהוצעו ע"י סיעת תו"ת – מאושר.
עפר - מי בעד השינויים של גיא?
בעד – 1 (גיא)
נגד - 4 (עפר, סבינה, חיים, יונתן)
נמנע – 4 (ניר, אסף, אביהו, רותם)
החלטה מס' 084-52-2020 - שינויים של גיא בתקציב 2021 – נדחים.
2. אישור מסגרות אשראי 2021 -
תייסיר - מציג את אישור מסגרת האשראי לזמן קצר שלמרות שאיננו משתמשים בה אבל אני מבקש אישור למסגרת אשראי של %5 מהתקציב. לא השתמשנו בעבר אבל העברנו החלטה עקרונית שמשרד הפנים מאשר את מסגרות האשראי.
בעד – פה אחד
נגד - /
נמנע – /
החלטה מס' 085-52-2020 - מסגרות האשראי – מאושרות.
עפר - נועל את הישיבה.
הישיבה ננעלה בשעה: 22:05
רושם הפרוטוקול: עוזי פריד
בכבוד רב,
___________________ __________________
עוזי פריד עפר בן-אליעזר
מנכ"ל/מזכיר המועצה ראש המועצה המקומית
| תקציב מעודכן | הפרש | הצעת תקציב 2021 | שם חשבון | מס .חשבון | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₪ 421,000.00 | ה פ ח ת ו ת | ₪ -29,000.00 | ₪ 450,000.00 | ארועים-עבודות קבלניות | 1751000750 | ||
| ₪ 20,000.00 | ₪ -20,000.00 | ₪ 40,000.00 | השתתפות תנועות נוער | 1829200810 | |||
| ₪ 65,000.00 | ₪ -10,000.00 | ₪ 75,000.00 | הנדסה-עבודות קבלניות | 1732000750 | |||
| ₪ 15,000.00 | ₪ -5,000.00 | ₪ 20,000.00 | לשכה-קרן ראש המועצה | 1611000820 | |||
| ₪ 20,000.00 | ₪ -5,000.00 | ₪ 25,000.00 | חיילים וגיוס | 1611000821 | |||
| ₪ 30,000.00 | ₪ -5,000.00 | ₪ 35,000.00 | מזכירות-פרסומים | 1613000630 | |||
| ₪ 5,000.00 | ₪ -5,000.00 | ₪ 10,000.00 | מזכירות-עיתון המועצה | 1613001522 | |||
| ₪ 15,000.00 | ₪ -5,000.00 | ₪ 20,000.00 | חומרים לתאורה | 1743000720 | |||
| ₪ 25,000.00 | ₪ -5,000.00 | ₪ 30,000.00 | מתנ"ס-מים | 1824000431 | |||
| ₪ 10,000.00 | ₪ -5,000.00 | ₪ 15,000.00 | עידוד מצוינות בספורט | 1829001780 | |||
| ₪ 5,000.00 | ₪ -3,000.00 | ₪ 8,000.00 | לשכה-מתנות | 1611000480 | |||
| ₪ 2,000.00 | ₪ -3,000.00 | ₪ 5,000.00 | גבייה-עבודות קבלניות | 1623000750 | |||
| ₪ -100,000.00 | סה"כ | ||||||
| ₪ 85,000.00 | ת ו ס פ ת | ₪ 15,000.00 | ₪ 70,000.00 | מילגות חינוך | 1811000820 | ||
| ₪ 70,000.00 | ₪ 10,000.00 | ₪ 60,000.00 | גנ"י-חומרים | 1812200720 |
1
נספח א'
| ₪ 45,000.00 | ₪ 15,000.00 | ₪ 30,000.00 | תמיכות ועדה | 1769000820 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₪ 460,000.00 | ₪ 60,000.00 | ₪ 400,000 | הסעות תלמידים | 1817800710 | ||
| ₪ 100,000.00 | סה"כ |
2
| תוספת | קיצוץ | מעודכן הצעה גיא | הצעת תקציב 2021 | תקציב 2020 | שם חשבון | מס .חשבון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 750,000 | 800,000 ₪ | 720,000 ₪ | לשכה-שכר נבחרים | 1611000110 | |
| 5,000 | 15,000 | 20,000 ₪ | 20,000 ₪ | לשכה-קרן ראש המועצה | 1611000820 | |
| 50,000 | 1,150,000 | 1,200,000 ₪ | 1,020,000 ₪ | מזכירות-שכר | 1613000110 | |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 ₪ | 10,000 ₪ | מזכירות-עיתון המועצה | 1613001522 | |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 ₪ | 50,000 ₪ | דוברות | 1615000750 | |
| 3,000 | 2,000 | 5,000 ₪ | 5,000 ₪ | גבייה-עבודות קבלניות | 1623000750 | |
| 10,000 | 65,000 | 75,000 ₪ | 120,000 ₪ | הנדסה-עבודות קבלניות | 1732000750 | |
| 1,000 | 4,000 | 5,000 ₪ | 2,000 ₪ | נכסים-כיבוד | 1741000510 | |
| 10,000 | 130,000 | 140,000 ₪ | 130,000 ₪ | תאורת רחובות-חשמל | 1743000430 | |
| 50,000 | 400,000 | 450,000 ₪ | 420,000 ₪ | גינון-עבודות קבלניות | 1746000750 | |
| 150,000 | 300,000 | 450,000 ₪ | 50,000 ₪ | ארועים-עבודות קבלניות | 1751000750 | |
| 50,000 | 50,000 | - ₪ | 50,000 ₪ | אירועי דת | 1751000752 | |
| 30,000 | 10,000 | 40,000 ₪ | 50,000 ₪ | קשרי חוץ | 1765000780 | |
| 95,000 | 125,000 | 30,000 ₪ | 100,000 ₪ | תמיכות ועדה | 1769000820 | |
| 50,000 | 50,000 | מילגות חונכים חנ"מ וממ"ד | ||||
| 1,000 | 4,000 | 5,000 ₪ | 5,000 ₪ | חט"ב-אינטרנט | 1817601750 | |
| 20,000 | 150,000 | 180,000 ₪ | 180,000 ₪ | פרויקט הטייסת | 1818000782 | |
| 20,000 | 100,000 | 80,000 ₪ | 100,000 ₪ | שירותים קהילתיים | 1847000840 | |
| 35,000 | 0 | תקציב ועדות מועצה | ||||
| 25,000 | 25,000 | 0 | קרן רווחה | |||
| 120,000 | 120,000 | הסעות לתלמידים שלא בקולט | ||||
| 395000 | 395,000 |