פרוטוקול מס' 95 02.05.2022

ב' טבת תשפ"ג

26 בדצמבר 2022

לכבוד

___________

___________

א.ג.נ,

פרוטוקול מס' 116

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה בתאריך 26.12.2022

בספריה

מצ"ב פרוטוקול ישיבת מועצה.

הצעת

לעיונך.

בכבוד רב

איציק זכאי

מנכ"ל המועצה

העתקים:

חברי מועצה

משתתפים

ב' טבת תשפ"ג

26 בדצמבר 2022

פרוטוקול מס' 116

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה בתאריך 26.12.2022

בספריה

משתתפים: עפר בן אליעזר, סבינה לוי, חיים הובר, יונתן הירשפלד, ניר חבקין, גיא זקס, אסף אוברלנדר, גיורא גור חסרים: רותם לוי

נוכחים: אופיר רשף- יועמ"ש, איציק זכאי- מנכ"ל המועצה, קרן אדיב- מבקרת המועצה, נגה בבלי- גזברית המועצה, אבי נחמני- עוזר ראש המועצה, נועם רגב- דובר המועצה.

מוזמנים: רו"ח יעקב זיצר

הישיבה נפתחת בשעה 19:00

סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023

2. אישור מסגרות אשראי לשנת 2023

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023

עפר – מקריא את מסגרת התקציב ומפרט את פרטי המצגת לנתוני תחילת שנת 2022 בתקציב גיא - מה הקפיצה בתקציב 2021 ל2022

עפר – בעיקר פעולות ולא בשכר

יעקב זיצר – אני מבקש לציין שני דברים. דבר ראשון הוא שרמת ישי היא רשות איתנה עם 70 אחוז הכנסות עצמאיות. דבר נוסף הוא שהשכר ברווחה עלה משנת 21 לשנת .22 גיא – כמה היה פירעון המלוות משנת 2021?

זיצר – מקריא מהסעיף. פירעון היה 21 מיליון שקל בקרן. אני מברך את המועצה על התנהלות כלכלית נכונה.

חיים – מה נותן לנו המעמד של רשות איתנה?

עפר – מבחינת התושב הרשות מתנהלת לא רק פיננסית אלא גם ניהולית בצורה נכונה. הכל לפי הספר. אנחנו הרשות היחידה במחוז צפון היא רמת ישי. זה נותן יותר חופש פעולה לרבות הצורך באישור משרד הפנים לתקציב המועצה.

בטרם אפתח את הדיון לנושא אני רוצה לומר כמה מילים.

התקציב הוגש לחברי המועצה 21 יום לפני הישיבה למרות שהחוק מחייב להגיש את התקציב 10 ימים לפני הישיבה.

לשמחתי חברי הנהלה ניהלו דיון בתקציב. ניר חבקין ישב איתי והעיר הערות. יישמנו מה שאפשר. גיא זקס ישב איתי ואני מקווה שהוא יגיע להבנה בנושא. מעל במה הזו קראתי לכולם לשבת איתנו על התקציב. צר לי שחברי סיעת 'תות' בחרו לא לעשות את זה. אלא שלחו מייל. מאכזב שלאחר 4 שנים כחברי מועצה הם לא יודעים איך לנהל תקציב.

נראה לי לא רציני לא לבוא לפגישה. שולחים את המידע שבועיים לאחר שהחומר אצלם. לא מקצועי, לא רציני, אני מצפה מחברי מועצה שמכהנים 4 שנים להבין שתקציב זה בסיס לתכנית עבודה.

יחד עם זאת אתמול בבוקר הגיע מייל שלהם עם הצעת תקציב אלטרנטיבית וזה חוסר ידיעה. חברי מליאה לא יכולים להגיש תקציב אלא רק הסתייגויות. זה בעיני לא רציני, לא מכבד ומזלזל. לשאלה אם זה פוליטי? אז כנראה זה פוליטי.

אסף – אני רוצה לתת את הזווית שלי. התקציב הוגש 3 שבועות לפני הישיבה.

עפר – החוקים מאוד ברורים. זה פשוט אומר שאתה מזלזל.

אסף – פניתי לאיציק מס' פעמים מתי מקבלים התייחסות ולא הייתה התייחסות. הבנתי שלא מעוניינים לשבת איתנו.

ישבתם עם אנשים בחומוס. לא היה לכם רצון לשמוע את הדעה שלנו.

עפר – האם התקשרת לבקש פגישה ?

אסף - אתם לא רציניים ולכן גיבשתי תקציב משלנו

גיא – אני נפגשתי עם עפר בנושא התקציב, במיוחד לקראת שנת בחירות יש לזה חשיבות יתרה. אני אחראי על עצמי.

מבחינתי חשוב להיפגש עם ראש המועצה. הערה כללית על התקציב. אנו מסכמים קדנציה ושואלים מה היה לנו שם. יש דברים טובים ויש פחות. הייתי רוצה לראות גרף של ארנונה לאורך השנים. לא הצלחנו להגדיל למלוא הפוטנציאל את היכולת שלנו לגבות ארנונה מאזור התעסוקה, רק שליש.

דבר שני על התקציב. אני מעיר הערה כללית שהוא תקציב אם תלוי בי – התקציב הוא פחות טוב. כי אני מסתכל על צד שימושים/מקורות הייתה עליה של 4 מיליון. כל זה נשען על דוחות חניה/ קנסות חניה. שאני מסתכל על טור השימושים, בחלק מהמקומות הוא הולך למקומות טובים ובחלק אפשר לשנות אני הגשתי לעפר הסתייגויות ב- 320 אלף שקל. בסוף התמקדתי ב- 3 דברים שאני רוצה לשנות באירועי תרבות, במקלט נוער וענייני הרווחה.

עפ"י ההצעה אני מבקש בסעיף אירועי תרבות להוסיף עוד 80 אלף ₪, בסעיף מקלט נוער הוצאות שוטפות להוסיף עוד 5 אלף ובסעיף קרן רווחה אני מבקש להוסיף 70 אלף ₪. אני מזכיר קרן הרווחה זו יוזמה של חבר המועצה לשעבר ניסים גליקו יו"ר ועדת רווחה בקדנציה קודמת. זה סעיף שלא נוצל ואני רוצה להכניס שם 70 אלף ₪ כך שבסך הכל יחד יהיה 155 אלף בתקציב (הסתייגויות גיא - נספח .)1 ניר – איך אתה מוציא לפועל את זה?

גיא – הייתה בעיה של תפעול בקדנציה הקודמת ביצירת תכניות. זה צריך להיות בממשק עם המתנ"ס, מנהלת מחלקת הרווחה. בישיבת המועצה הבאה נביא הצעה שתסדיר את הנושא הזה.

אני רוצה להצדיע למי שעוסק בנושא פסטיבל אור וצחוק שסיימנו זה עתה. אני רוצה עוד אירועים מהסוג הזה.

ואם אני יכול לתקצב את זה עוד א מה טוב. אלה דברים שאני רוצה שיקרו. אם אפשר לממש את זה, אזי אני מוכן לתמוך באישור התקציב.

ניר – גיא אמר דברי טעם, הסיפור של האירועים הוא בסדר בעיני. רק צריך לבחון את נושא קרן הרווחה עפר – אם הקרן רווחה תהיה פוליטית אז לא עשינו בזה כלום. אם גיא ייקח אחריות על זה אני מוכן.

גיא – אותי מעניין התוצאה לא הכותרות. מי שרוצה שייקח את הכותרות ניר – הסעיפים הם קשיחים ואין יותר מידי משחק. צריך לראות איך משקיעים יותר בחינוך, רווחה חינוכית.

עפר – ניר יאמר לזכותו, כמו חברי הנהלה הוא היה שותף לבניית התקציב . לא הסכמנו על הכל אבל על רוב הדברים הסכמנו.

גיורא – ההסתייגויות של גיא התקבלו ?

עפר – מבחינתי כן נצביע על כך. אני מעביר את רשות הדיבור לסיעת 'תות'

אסף – מקריא את הצעת התקציב של סיעת 'תות' – (הצעת התקציב סיעת 'תות' מצ"ב נספח )2 עפר – אני מסכם את הדברים. אמרת דברים שלא הגיוניים, לדוגמא בשכר אי אפשר לגעת. סיימת את ההצגה שלך ?

עכשיו נעבור למציאות.

בסעיפי שכר אי אשר לגעת. גם בסעיפים כמו גינון שזה מכרז אי אפשר לגעת. אתה חבר ועדת מכרזים ויודע מה החוזה שנסגר עם קבלן הגינון. גם בחוזי הרכבים אי אפשר לקצץ, גם במנהל פרויקטים אי אפשר לקצץ ועוד.

כמו כן ההצעה שהעלת היא לא מאוזנת. ההצעה של סיעת 'תות' היא בלתי אפשרית ולא מאוזנת.

יחד עם התקציב הרגיל אנו נעלה להצבעה אישור של ת"ברים בסך של 3.5 מיליון.

יונתן – אנחנו מעבירים תקציב טוב ואחראי. אני מודה לנגה הגזברית על שיתוף הפעולה והסבלנות. צריך לשים לב בין מה שצריך למה שרוצים. צריך לדעת איפה האיזון הנכון. כמי שמתעסק בחינוך, אני מודה לעפר על ההשקעה שלו בחינוך. זה לא מובן מאליו שיש תמיכה מהרשות לבוא ולקדם נושאי חינוך, כי זה עולה המון כסף.

אפשר להפוך את התקציב למשהו פופוליסטי או לכלי עבודה. לתקציב הזה יש פירות ואני מקווה שיעבור היום.

עפר – אני מבקש להעלות להצבעה את תקציב המועצה לשנת .2023 מסגרת התקציב היא 51,529,500 מיליון ₪, כולל השינויים שהוצעו על ידי חבר המועצה גיא זקס.

מעלה את התקציב להצבעה.

בעד – עפר, סבינה, חיים, יהונתן, ניר, גיא - 6

נגד - גיורא, אסף – 2

נמנע – אין

החלטה מס' 079-116-2022 תקציב המועצה לשנת 2023 - מאושר

אישור תב"רים

עפר – מקריא את רשימת התבר"ים

גיא- אני אצביע בעד תבר"ים. לגבי בית עלמין אני מבקש לדעת מה קורה שם עם העבודות ?

ניר – מה קורה עם בית העלמין ?

עפר – רשות עתיקות עשו חפירות יש להם מסקנות ואנו נתקדם לפי המסקנות.

ניר – לגבי תברים מצלמות. אני חושב שזו טעות לעשות תאורה סולרית לשביל כי היא מוגבלת.

עפר – מי עוד רוצה להתייחס על נושא תבר"ים ?

אסף – מקריא את ההצעות שלו לתבר"ים. כדי לאשר את התברים הייתי שמח לקבל בנקודות מה הולכים לעשות, צפי לביצוע מעבר למספרים. אני לא רואה שום מידע שאוכל לקבל החלטה אם לאשר או לא.

גיורא- היה נכון לתת הסבר מעבר לבקשה לאשר תב"רים. באופן עקרוני אנו גוררים תב"רים במשך השנים וכדאי פעם בשנתיים לסגור תברים.

עפר – גם הפעם יש חוסר הבנה מה זה תב"ר ומה תפקידו של חבר מועצה. תב"ר הוא לא שנתי. מי שמחליט אם לסגור זה הגזברית. בשני מצבים סוגרים תב"רים. אם הסתיימו העבודות או אם התקבלו כל התקבולים בגין התב"ר. הסמכות היא של גזברית המועצה. אני חוזר ואומר תב"ר זה לא לשנה, זה לתקופה.

מעלה להצבעה את אישור התב"רים

בעד – עפר, סבינה, חיים, יהונתן, ניר, גיא - 6

נגד - גיורא, אסף – 2

נמנע – אין

החלטה מס' 080-116-2022 תב"רים לשנת 2023 - מאושר

2. אישור מסגרות אשראי לשנת 2023

נוגה - מעדכנת מהן מסגרות האשראי

עפר – אני מבקש להעלות להצבעה את מסגרות האשראי בעד - פה אחד

נגד - אין

נמנע – אין

החלטה מס' 081-116-2022 אישור מסגרות אשראי לשנת 2023 - מאושר

הישיבה ננעלת בשעה 20:40

רשם: אבי נחמני

בכבוד רב,

________________ _________________

איציק זכאי עפר בן אליעזר

מנכ"ל המועצה ראש המועצה

מס' סעיף שם סעיף קיצוץ הוספה

1613000751 מחשוב מועצה -20,000

1613000780 מזכירות הוצאות שונות -10,000

1618000750 עדכון שילוט -10,000

1711000720 תפעול חומרים -10,000

1711000750 תפעול שוטף -10,000

1711004750 אחזקת מזגנים -10,000

1723000720 הג"א חומרים -5,000

כ הנדסה קבלניות -10,000

1828000780 מרכז צעירים -20,000

1847000840 שירותים קהילתיים -50,000

1751000752 אירועי תרבות 80,000

1824000781 מקלט נוער הוצאות שוטפות 5,000

קרן רווחה 70,000

-155,000 155,000

הקטנה הגדלה

מתנות 10,000 ₪

רכב 10,000 ₪

טלפון 20,000 ₪

שדה תעפה 50,000 ₪

קרן ראש המועצה 5,000 ₪

מזכירות -מכש 5,000 ₪

מכונות 15,000 ₪

כיבוד 25,000 ₪

פרסומים 15,000 ₪

מחשוב 20,000 ₪

מדיה ודיגיטל 110,000 ₪

הוצאות שונות 20,000 ₪

מורשת 10,000 ₪

הדרכה והשתלמויות 20,000 ₪

אוטומציה 10,000 ₪

שונות 3,000 ₪

גביה שכר 20,000 ₪

גביה דואר 10,000 ₪

גביה קבלניות 1,000 ₪

מימון 10,000 ₪

הנחות מימון 50,000 ₪

פרעמ 50,000 ₪

פרעמ ריבית 30,000 ₪

תפעול שכר 50,000 ₪

תפעול כיבוד 2,000 ₪

מיול 5,000 ₪

תפעול וטרינר 15,000 ₪

לכידה 45,000 ₪

עיקור 5,000 ₪

כלביה 80,000 ₪

שכר בטחון 15,000 ₪

מחשוב תוכנה 90,000 ₪

תפעול בטחון 10,000 ₪

הגא שכר 2,000 ₪

הגאמים 500 ₪

הגא טלפון 4,500 ₪

הנדסה קבלניות 60,000 ₪

מכסות 180,000 ₪

מנהל פרויקטים 60,000 ₪

נכסי שכר 76,000 ₪

גינון קבלניות 200,000 ₪

גינון שונות 40,000 ₪

גינון מים 20,000 ₪

ארועים 50,000 ₪

השתתו ועד עובדים 10,000 ₪

ביטוח 80,000 ₪

תמיכות 40,000 ₪

מנהל חינוך 5,000 ₪

כנס חינוך 25,000 ₪

איגוד מקצועי 10,000 ₪

מלגות 30,000 ₪

חידוש רהוט 5,000 ₪

תוכנה ואוטוציה 10,000 ₪

גני ילדים 10,000 ₪

מחשוב 5,000 ₪

חומרים 20,000 ₪

יסודי חשמל 20,000 ₪

כיבוד ב"ס 1,000 ₪

יסודי טלפון 1,000 ₪

נקיון 50,000 ₪

כיבוד בחטיבה 1,000 ₪

טלפון 5,000 ₪

הוצאות שונות 5,000 ₪

מתנות 2,000 ₪

שמירה 50,000 ₪

אבטחה 30,000 ₪

שונותשפי 110,000 ₪

מועדונית 10,000 ₪

הסעות 200,000 ₪

פעילות נוער 30,000 ₪

פעילות מתנס 300,000 ₪

שכר ספורט 5,000 ₪

עידוד ספורט 10,000 ₪

ספורט חומרים 5,000 ₪

ספורט קבלניות 50,000 ₪

תנועות נוער 20,000 ₪

רווחה טלפון 5,000 ₪

מרכז יום שיקומי 20,000 ₪

1,335,000.00 ₪ 1,374,000.00 ₪

-39,000.00 ₪