פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 3
בס"ד
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 3/2019-15
מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה ביום רביעי, ו' כסלו תש"ף
(04 דצמבר )2019 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
משתתפים: נוכחים ה"ה
מיכאל וידל- רה"ע, יו"ר הדירקטוריון יצחק ראט - רו"ח של החברה אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע רוזה עללאל - מנכ"לית החברה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
מאור אשש- סגן רה"ע
נציגי ציבור נציגי עירייה:
רו"ח אבי גנני עוז בן שלוש- כלכלן אגף הנדסה
אוקסנה בורכוב ליזי בסון- כלכלנית אגף החינוך והנוער
חסרים ה"ה
רונן מושייב - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור
סטיב פאנוס - נציג ציבור
נירית טננבאום- נציגת רשות
על סדר היום:
1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 31.3.19
2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.6.19
3. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.9.19
4. אשרור פרוטוקול מס' 2/2019-15 מיום 3.6.19
עיקרי הדברים:
יצחק ראט רו"ח של החברה סקר את התוצאות הדוחות לשנת .2019 עלה נושא ביטוחי נושאי משרה- עלות הביטוח.
1
בס"ד
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 3/2019-15
סיכום והחלטות:
1. אישור הדוחות הכספיים ( לא מבוקרים) ליום 31.3.19
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )1
2. אישור הדוחות הכספיים ( לא מבוקרים) ליום 30.6.19
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )2
3. אישור הדוחות הכספיים ( לא מבוקרים) ליום 30.9.19
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )3
4. אישרור פרוטוקול מס' 2/2019-15 מיום 3.6.19
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושרר.
(נספח מס' )4
רוזה עללאל מיכאל וידל
מנכ"לית החברה יו"ר הדירקטוריון
2