פרוטוקול ועדת כספים מס' 2
פרוטוקול כספים מס' 2/2020-15
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום רביעי יח' טבת תש"ף (15 ינואר )2020 בלשכת ראש העיר,
בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה.
נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה מאור אשש - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה אברהם אילוז - סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון- מזכירות העירייה אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
שלומי פנטה - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
חסרים:
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
עדי שטרנברג - חבר מועצה
** הועדה התחילה בשעה 18:13
סדר יום:
1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תב"רים חדשים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מבוקש לאשר 18 תב"רים חדשים לשנת ,2020 כמפורט להלן :
2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תב"רים חדשים
2826 - הנגשת כיתת גן לליקויי שמיעה בגן אפקה בשכונת נאות בגין - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך - 30,000 ₪, ע. קבלניות.
2827 - הנגשת גן לליקויי שמיעה בגן אל אמל - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -30,000 ₪,
ע. קבלניות.
2828 - הנגשת גן לליקויי שמיעה בגן אור האמת - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך –
30,000 ₪ ע. קבלניות.
2829 - הנגשת גן לליקויי שמיעה בגן בן צבי - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -30,000 ₪ ,
ע. קבלניות.
2830 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון דתי איתן ( הרב צבי נריה) - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2831 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס בית יעקב בנות נווה שלום - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2832 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס ממ"ד אריאל - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות.
1
פרוטוקול כספים מס' 2/2020-15
2833 - הנגשת2 כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס קשת - סה"כ תקציב מבוקש - 60,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -
60,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2834 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס מענית - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -
30,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2835 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס בן גוריון - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -
30,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2836 - הנגשת לליקויי שמיעה תלמוד תורה בנים בבי"ס נווה שלום - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2837 - מרחבי הכלה בבי"ס ממ"ד הרי"ן - סה"כ תקציב מבוקש - 70,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -
70,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2838 - מרחבי הכלה בבי"ס ממ"ד אריאל - סה"כ תקציב מבוקש - 70,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -
70,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2839 - מרחבי הכלה בבי"ס יסודי אורתודוקסי - סה"כ תקציב מבוקש - 50,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -50,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2840 - שיפוץ חדר מורים בבי"ס תיכון דתי איתן חדש ( הרב צבי נריה) - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון :
משרד החינוך -100,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2841 - שיפוץ חדרי מורים בבי"ס ממ"ד הרי"ן - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -100,000 ₪ ,ע. קבלניות.
2842 - שינויים והתאמות- חידוש מבנים בבי"ס עמל יגאל אלון - סה"כ תקציב מבוקש - 240,065 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 240,065 ₪ ,ע. קבלניות.
2843 - גן גפן עיצוב גנים חדשניים M21 - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך – 100,000 ₪ ,ע.
קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך - 1,090,065 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל.
הצבעה - פה אחד
(נספח מס' 1 )
3. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תיקוני תב"רים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מבוקש לאשר 9 תיקוני תב"רים לשנת ,2020 כמפורט להלן :
2355 - הקמת בי"ס תיכון 36 מקיף בקריית האומנים תוספת קרקע שפיכה לשלבים ד' עד ו' %6 - סה"כ תקציב מבוקש -
52,246,564 ₪ , סה"כ תקציב קודם - 51,147,813 ₪, תוספת - 1,098,751 ₪ ,פירוט מקורות המימון - משרד החינוך , ע. קבלניות.
2
פרוטוקול כספים מס' 2/2020-15
2693 - הקמת בי"ס מקיף ערבי 24 כיתות תוספת ביסוס בקרקע שפיכה %4 - סה"כ תקציב מבוקש - 9,853,387 ₪ סה"כ תקציב קודם - 9,568,925 ₪ תוספת- 284,462 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך, ע. קבלניות.
-2612 הקמת בי"ס תיכון ג'ואריש שלב א'+ ב' תוספת חיפוי אבן לשלב ב'- %4 - סה"כ תקציב מבוקש - 25,696,143 ₪ , סה"כ תקציב קודם - 25,531,257 ₪ , תוספת- 164,886 ₪ , מקורות המימון - משרד החינוך, ע. קבלניות.
-2800 הקמת בי"ס יסודי 24 כיתות במגרש 414 נאות שמיר רמלה מערב- השלמה לשלב א' - סה"כ תקציב מבוקש - 15,307,888 ₪ סה"כ תקציב קודם - 9,579,400₪ , תוספת- 5,728,488 ₪ , מקורות המימון - משרד החינוך, ע. קבלניות, רכישת ציוד.
-2801 הקמת בי"ס תיכון שש שנתי- 48 כיתות במערב רמלה מגרש 402 נאות שמיר השלמת שלב א' כולל מטרז' לגובה-
סה"כ תקציב מבוקש - 20,175,712 ₪ ,סה"כ תקציב קודם -9,579,400 ₪ , תוספת- 10,596,312 ₪ , מקורות המימון -
משרד החינוך, ע. קבלניות, ע.תכנון.
-2538 הנגשת המוזיאון העירוני - סה"כ תקציב מבוקש - 850,000 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 600,000 ₪ , תוספת- 250,000 ₪ ,
מקורות המימון - קרן פיתוח, ע. קבלניות.
-2525 הנגשת מרכז תמיכה ישובי אזורי - מתי"א - סה"כ תקציב מבוקש - 625,000 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 350,000 ₪ ,
תוספת- 275,000 ₪ ,מקורות המימון - קרן פיתוח, ע. קבלניות.
-2521 הנגשת מבנה קמפוס נבון ( רחוב הזית ) - סה"כ תקציב מבוקש - 831,000 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 456,000 ₪ ,
תוספת- 375,000 ₪ ,מקורות המימון - קרן פיתוח, ע. קבלניות.
-2733 נגישות פיזית פרטנית בבי"ס בקריית האומנים - סה"כ תקציב מבוקש - 469,228 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 299,228 ₪ ,
תוספת- 170,000 ₪ ,מקורות המימון - קרן פיתוח, ע. קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך - 17,872,899 ₪
קרן פיתוח - 1,070,000 ₪
הועדה מאשרת תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל .
הצבעה - פה אחד
(נספח מס' 2 )
רוזה עללאל מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה
3