פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 1/2023-15
מזכירות העירייה
פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 1/2023-15
מישיבת הוועדה לתיקון ליקויים שהתקיימה ביום ראשון, ו' בתמוז תשפ"ג (25 ביוני ,)2023 בלשכת מנכ"ל
העירייה, רח' ויצמן 1 ברמלה.
משתתפים: נוכחים:
רונן עזריה – מנכ"ל העירייה יהושע קלפוס – מבקר העירייה
רוזה עללאל – גזברית העירייה גלית כהן – מנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני
עו"ד דורון דבורי – היועץ המשפטי רון חסיד – מנהל מח' מזכירות העירייה
עו"ד שרון בן יקר – משנה ליועץ המשפטי דוד אבו – ע.מנכ"ל
על סדר היום:
מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת .2021
דיון והחלטות:
הוועדה דנה במעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת :2021
א. מצ"ב פירוט דו"ח תיקון הליקויים כנספח מס' א'.
ב. פרק ב.2 - הקצאת מקרקעין: במקרים בהם נדרש אישור שר הפנים, לא יימסר הנכס לשימוש טרם
קבלת אישור שר הפנים.
ג. פרק ב.4 - ליקוי אחר: הרשות תפעל להקמת ועדת אכיפה וביטחון, הנ"ל תובא לאישור מועצת העיר
הקרובה – אחריות מנהל מח' מזכירות העירייה.
מוצע בזאת רשימה של חברי ועדת הביטחון לאישור מועצה:
מנכ"ל העירייה
מנהל אגף הביטחון, הפיקוח ושיטור העירוני או מי מטעמו
מנהל מח' הביטחון והפיקוח או מי מטעמו
מנהל יח' השיטור העירוני או מי מטעמו
מנהל היישובי של הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול או מי מטעמו
נציג משטרה
נציג המוקד העירוני
ד. פרק ג.3 - ממשק ממוחשב המעדכן באופן שוטף את מחלקת הגביה במועד הוצאת טפסי 4 על ידי
מחלקת ההנדסה: באחריות מנהל אגף מערכות מידע, מהנדסת העיר ומנהלת אגף ההכנסות לסיים
ההליך אל מול החברות עד סוף שנת .2023
ה. סעיף ג.4 ליקוי אחר: לענין עמותת ג'ורגיוס הקדוש – מנהל אגף נכסים, מקרקעין והשבחה של הרשות
עבר תאונה, לכשישוב העירייה תענה באופן מפורט.
../2
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
| סטטוס ואופן הטיפול | פרטים | נושא | |
|---|---|---|---|
| תוקן – התמיכה שולמה בהתאם לתבחינים שאושרו, לקראת סוף השנה אגף ספורט ואירועים דיווח כי יש לקזז את חיוב המתקנים. משכך, נוצר מצב בו העמותה חייבת כספים לעירייה. על כן, גזברות העירייה פנתה לעמותה לשלם את כספי השימוש במתקנים, העמותה הפקידה את התמיכה העודפת בקופת העיריה ב- .4.1.22 לאור ממצאי הביקורת חודדו הנהלים בנושא. | בשנת הדוח שולמו תמיכות בניגוד לנוהל תמיכות בהיקף העולה על 10 אלפי ₪ (פרק ד.5 עמ' )18-19 | תמיכות | ב.1 |
| מתוך 14 הקצאות: • רק אחת "הבשילה" להעברה לאישור משרד הפנים (הר המוריה). • 2 הקצאות (נכס אחד) העירייה פינתה את העמותה בשל החזקה שלא כדין. • 5 הקצאות בוטלו או הוקפאו. • 1 לא נדרש אישור משרד הפנים. • כל היתר ההסכם בהכנה (3 אושרו להסכם בוועדת הקצאות מיום .)21.3.23 מצ"ב סטטוס ההקצאות כנספח. | הרשות הקצתה השנה מקרקעין או מבנים ללא אישור משרד הפנים (פרק ד.6.5 עמ' )25 | הקצאת מקרקעין | ב.2 |
| תוקן – העירייה מנהלת את ההשקעות בשיקול דעת במטרה למקסם את ההכנסות מהריביות. בשנת 2023 נפתחו 3 חשבונות בנק חדשים בבנק לאומי המיועדים לכספי השקעות בבתי השקעות. | כספי ההשקעות לא מנוהלים במלואם בחשבונות המיועדים להשקעות (פרק ד.6.5.5 עמ' )29 | קרנות פיתוח | ב.3 |
| • מונה מנהל מח' מזכירות חדש, הנ"ל מקפיד לכנס את וועדות החובה ומנהל טבלת מעקב בנושא. בנוסף, נעשתה פניה לכל יו"ר הוועדות בבקשה להקפיד לקיים הוועדות כנדרש בחוק. • לעניין וועדת הביטחון – הרשות תפעל להקמת ועדת בטחון, הנ"ל תובא לאישור מועצת העיר הקרובה. | חלק מוועדות החובה לא התכנסו למספר הישיבות הנדרש בסעיף 166 לפקודת העיריות ולא הוקמה ועדת בטחון כנדרש בסעיף 149ב לפקודת העיריות (פרק א.6 עמ' )5 | ליקוי אחר | ב.4 |
מזכירות העירייה
נספח א'
פרק ב' - הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
| סטטוס | פרטים | נושא | |
|---|---|---|---|
| 4 הסדירו את חובם 1 מקודד בערר | ליום 31.12 סכום חובות נבחרים עלה על סך של 5 אש"ח ללא הסדר פריסה (פרק ד.3 עמ' )13 | גביה והנחות | ג.1 |
| מתוך רשימה של 53 עובדים נותר חוב ל- 35 עובדים בסך 2,183,528 ₪. יתרת החוב נכונה ליום 19.6.23 (בתוספת ריבית והצמדה מיום .)31.12.2021 יודגש, כי כמחצית מסכום החוב שייך לחייבים בכינוס, משמע לא ניתן לפעול נגדם לגביית החוב. לגבי יתרת החוב העירייה פועלת בכל האמצעים בכלל זה אכיפה משפטית. | ליום 31.12 סכום חובות עובדים עלה על סך של 20 אש"ח בממוצע לעובד חייב ללא הסדר פריסה (פרק ד.3 עמ' )13-15 | גביה והנחות | ג.2 |
| בתהליך - ממשק יבוצע עד סוף שנת .2023 | בעירייה אין ממשק ממוחשב המעדכן באופן שוטף את מחלקת הגביה במועד הוצאת טפסי 4 על ידי מחלקת ההנדסה | ליקוי אחר | ג.3 |
| • עמותת תפוח - נחתם הסכם שיתוף פעולה ולא הקצאה. • עמותת ג'ורגיוס הקדוש - הרשות תענה באופן מפורט בנפרד | אישור שר הפנים להסכמי הקצאה לתקופה העולה על חמש שנים – נמצאו 2 הסכמים לתקופה שלמעלה מחמש שנים אשר טרם אושרו על ידי שר הפנים כנדרש בהנחיות | ליקוי אחר | ג.4 |
מזכירות העירייה
המשך נספח א'
פרק ג' – מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בביקורות שנערכו בשנים קודמות
רוזה עללאל רונן עזריה
גזברית העירייה מנכ"ל העירייה
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
בס"ד
מזכירות העירייה
סטטוס הקצאות 2021
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
התייחסות אגף נכסים
טרם השתכלל להסכם סופי-הסכם
בהכנה-מדובר בחלק שבבעלות
העירייה ולא בחלק שבבעלות פרטית
של העמותה
העמותה פינתה את הנכס לאחר
שהעירייה פעלה בהליכים משפטיים
כנגדה
אושר לעריכת הסכם בועדה מיום
21.3.23 -הסכם בהכנה
הליך ההקצאה הוקפא-לא אושר
בהכנת מסמכים למשרד הפנים
בוטל
הליך ההקצאה בהקפאה
העמותה פינתה את הנכס לאחר
שהעירייה פעלה בהליכים משפטיים
כנגדה
הליך ההקצאה בהקפאה כעת לאור
קשיים תכנוניים והנדסיים
יש הסכם -לא נדרש אישור משרד
הפנים
בוטל הליך ההקצאה
הסכם בהכנה
אושר לעריכת הסכם בועדה מיום
21.3.23 -הסכם בהכנה
אושר לעריכת הסכם בועדה מיום
21.3.23 -הסכם בהכנה
1
1
1
1
1
1
2
2
2
22
3
4
5
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
//22
/2
/2
/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
דת
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
עדה וע
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
09.0
09.0
09.0
09.0
09.0
22.0
22.0
15.1
אריך הוו
1.2021
1.2021
1.2021
1.2021
1.2021
1.2021
3.2021
3.2021
3.2021
3.2021
3.2021
6.2021
8.2021
1.2021
ת
2022
תקופת ההקצאה
שנים+5 שנים אופציה 10
לא מאושר-השלמת מסמכים
שנים+5 שנים אופציה 10
שנים+5 שנים אופציה 5
שנים+2 שנים אופציה 3
שנה+2 אופציות להארכה 1
שנים+2 שנים אופציה 3
2 שנים+1 שנה אופציה
שנתיים
שנתיים
ביטול ההקצאה
שנים+10 שנים אופציה 10
סוף שנת הלימודים הנוכחית
בקשה להקצאה
ה
ה
הכנ
א
ה
ה
ה
ה
בם
ה
ה
ה
ה
הה
ה
ה
ה
סטטוס הקצ
בהליך הקצא
בהליך הקצא
בהליך הקצא
בהליך הקצא
הסכם חתום-
למשרד הפני
בהליך הקצא
בהליך הקצא
בהליך הקצא
בהליך הקצא
בהליך הקצא
בהליך הקצא
בהליך הקצא
בהליך הקצא
בהליך הקצא
ה-2.4.23
בר הרשות
עמותת "ג'מעיית אלהודא-אלרמלה"
עמותת אור לעולם
ישיבת ההסדר רמלה
נהורא תלמי אברהם
עמותת "הר המוריה"
עמותת המרכז לישיבות וכוללים
שע"י אור החיים
יעקב גלויברמן
עמותת אור לעולם
יוצאי מרגלן ע"ש אברמוב דוד
ברמלה
חמלה ברמלה
עמותת אקי"ם
עמותת "משכן רשב"ם לזכר אמנון
+76 עזרא
נעמת תנועת נשים עובדות
עמותת איילים
רמל
ה
2
64
19
15
20
94
7
64
236
255
47
+78
10
2
ריית
חלק
440
סים עי
גוש
5798
5806
4446
5810
5148
5806
4340
5806
4354
4349
5821
4349
5851
5865
עדכון אגף נכ
כתובת הנכס
רש"י 1
ברזילי 4
הרב הרצוג 7
דוד רזיאל
24
תמיר
שמואל 1
אשכול לוי 9
נאות מנחם
בגין
ברזילי 4
בן גוריון 26
יוספטל
גיורא 23
דב הוז 1
האילנות 51
צידון
8צדקה משה
ם
ת לשנת 2021
שם המוסד
הפעלת ביה"ס ייסודי
מכיתה א' - ח' וגני ילדים
השאלת ציוד רפואי
ישיבת הסדר - מסלול
הסדר "שילובים"
בית ספר תיכון אקדמי
לנוער
בית כנסת
כיתת לימוד לישיבות
וכוללים
בית תמחוי ועזרה לנזקקי
השאלת ציוד רפואי
בית כנסת
בית תמחוי
מועדון אקי"ם
בית כנסת
מעון יום
כפר סטודנטים- 136
יח"ד להשכרה
הקצאו
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14