79/11

עיריית ראשון לציון ו' טבת התשע"ב

המועצה ה- 14 01 ינואר 2011

לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 79/11

של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי, ב' בטבת התשע"ב, 28.12.11

)בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' (80/11

באולם המליאה/קומה ,5 בנין העירייה

משתתפים דב צור – ראה"ע, מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע, ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע, אריה כהן – סגן ראה"ע, דוד ביטן – סגן ראה"ע, אבי דנינו – משנה לראה"ע, רז קינסטליך – משנה לראה"ע, ציון כהן, אייל מושיוב, דורון אוזן, סורין גנות, אלי יבלון, שמעון טרבלסי, שמואל ג'מיל, משה יהושע, מיכאל רייף, שלמה גרינברג, דוד ראובן, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפעת מאירוביץ יפת, שלמה כוכבי, איתן שלום, אפי משה, אסף דעבול,אסתר הבטם מקונן.

חסרים: ישראל דואני שלמה לוי,.

נוכחים: פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה, איתן דורון – סמנכ"ל כ"א, אלי יהלום – מהנדס העירייה, איתמר לוי – ראש מינהל איה"ס, מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה, אפרת וגהלי – ס/מנהל אגף נכסים, טובה סער – מזכירת מועצת העירייה, עו"ד אופיר ארגמן - יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה: 20:46

אישור תקציב רגיל לשנת 2012

על סדר היום:

המועצה התבקשה לאשר:

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2012 בסך של 1,411,280,000 ₪.

ב. הצעה לתקן משרות לשנת .2012

לקראתהישיבההופצולעיוןהחברים:

אעידכוןהצעתהתקציבלשנת2012

ב.טבלתניתוחתקציבמאושר2011מולהצעתתקציב.2012

ג.הצעתתקןמשרותלשנת.2012

ד.תמציתמאזןליום30בספטמבר2011

ה.עותקהצעתתקציבהמועצההדתיתלשנת.2012

הערה:על שולחן המועצה הונחו ספר הצעת התקציב וספר תוכניות העבודה

מקושרות תקציב.

ראה"ע- מר דב צור פתח הישיבה.

בהתייחס לטענות חברי האופוזיציה על קבלת ספרי התקציב ותכנית העבודה מקושרות התקציב בעת הישיבה השיב, כי הכנת התקציב הינו תהליך ארוך ומסובך. למי מחברי האופוזיציה שהיו שאלות יכול היה לפנות לגורמים המוסמכים בעירייה לקבלת הבהרות עוד לפני הישיבה.

הבהיר, כי זהו התקציב הרבעי שהוא מגיש כראש העירייה, תקציב זה מהווה במידה רבה המשך מדיניות העירייה ב- שלוש השנים האחרונות.

תקציב שנת 2012 גבוה בכ- 83 מליוני ₪ מתקציב ,2011 היינו תוספת של כ- %,6.25 בעוד שיעור עליית המדד הינו כ- %.2.0 דבר המבטא את גידול העיר וגידול השירותים אותם נותנת העירייה לתושביה.

העודף המצטבר של העירייה בפעילותה השוטפת מסתכם בכ- 96 מליוני ₪ בסוף שנת .2010 נעשה שימוש בעודף זה בסך של כ- 43 מליוני ₪ לעומת כ- 41 מליוני ₪ בשנת ,2011 אולם השימוש בעודפים אלו הוגבל לכיסוי הוצאות בעלות אופי חד פעמי כגון רכישת טמוני קרקע, אירועי שנות ה- 130 וכו', הכל כדי שהעודף לא יהווה בסיס לתקצוב מוטעה בשנים הבאות.

השנה כולל תקציב העירייה בצד הכנסות דיבידנד בסך 25 מליון ₪ מחב' מניב, המתאפשר בעקבות הסדר תאגידי המים והפטור שניתן ממס על רווחי מניב וחלוקתם, כך יהנו תושבי העיר לראשונה מהרחבת השרותים עקב רווחי החברה ויעילותה.

ראוי להדגיש את העובדה שהארנונה מהווה כ- %58 מסך התקציב. שיעור הארנונה מעסקים גדל ומהווה לראשונה 51.55 מסך הארנונה העירונית, לפני ניכוי הנחות.

בהתחשב בנתונים הנ"ל ניתן דגש מיוחד על מימוש תוכנית העבודה במספר נושאים:

א. הפחתה נוספת\ שלישית במספר, של הארנונה למגורים בשיעור של %2 לעומת השיעור

שנקבע בחוק. משמעות הפחתה זו הינה הקטנה נוספת של כ- 7 מליון ₪ בהכנסות העירייה בשנת .2012

ב. תקציב החינוך גדל ב- 16 מליון ₪ בנוסף לעליה בתקציב זה בשלוש השנים הקודמות.

ההוצאה השנה לתלמיד עומדת על סך של 9,800 ₪ לעומת סכום של 9,400 ₪ בשנת .2011 מתוכם חלק העירייה - 3,400 ₪ לעומת סך של כ- 1,600 ₪ בשנת .2007 גידול זה אינו מספיק ובעתיד נצטרך להשקיע עוד סכומים, למרות שכבר כיום ניתן לראות את פירות ההשקעה בחינוך, למשל במבחני המיצ"ב ישנו שיפור משמעותי בהישגים.

ג. בנושא השכר תקציב השכר העירוני גדל משמעותית כתוצאה מהסכמים ארציים בסך של

כ- 30 מליון ₪ ואף יותר. עם זאת זו הפעם הראשונה שתקציב השכר יהיה פחות מ- %50 מסך התקציב השוטף )שיעור השכר כולל השכר עבור עובדי העירייה המועסקים בחברות העירוניות – %.(52 תקן העובדים לא יגדל מעבר לתקן של ,2011 תהליך הפרישה הטבעי של העובדים נמשך כולל הפרשה חד פעמית בסך כ- 3 מליוני ₪ בגין פרישה של כ- 60 עובדים.

ד. ישנו גידול ניכר ברווחה במיוחד בסעיף צרכים מיוחדים – תוספת של כ- 10 מליון ₪

מתקציב העירייה לרווחה.

ה. בנושא הנוער גדל התקציב לפעולות בסכום של כ- 0.8 מליון ₪. גידול זה מביא את

תקציב הנוער לסך של 8.7 מליון ₪. %75 יותר מאשר בשנת .2008 גידול זה מבטא את המדיניות להמשיך ולחזק את פעילות הנוער ותנועות הנוער.

ו. גם תקציב איה"ס גדל. הושם דגש על הגדלת הפעולות לנקיון העיר )תוספת לטיאוט

רחובות העיר לצורך הגדלת תדירות טיאוט העיר בסך של כ- 3 מליוני ₪( ורכישת טמוני קרקע במקום ה"צפרדעים"בסך של 6 מליוני ₪. בצד זה גדלו עלויות פינוי הפסולת והטמנתה בכ- 3 מליון ₪.

לגבי הצפי לשנת .2012 שנת 2012 אמורה להיות טובה פחות מקודמותיה. אם נצטרך לא נהסס לאשר במהלך השנה עידכון תקציב כלפי מטה.

התקיים דיון בתקציב העירייה הרגיל לשנת .2012

ראה"ע – מר דב צור סיכם הדיון, הודה למנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן,לסמנכ"ל העירייה –

גב' חיה ברנפלד, לגב' שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה, למר מוריס לוי – מנהל אגף תקציב, לגב' חגית וינדליך ולכל צוות גזברות העירייה שלקח חלק בעבודה על הכנת התקציב.

התקיימה הצבעה על אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012 + אישור תקן משרות + אישור דף השינויים שחולק לחברי המועצה

בעד- 17

נגד- 5 )ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד, יפעת מאירוביץ יפת, אפי משה, אסף דעבול והבטם מקונן(

נמנע- 1 )מר איתן שלום(

מחליטים: מאשרים )ברוב קולות(:

א. תקציב רגיל לשנת 2012 בסך 1,411,280,000 ₪ כולל דף השינויים

שצורף.

ב. שיא כח אדם בעירייה לשנת 2012

כדלקמן: .1 משרות עם מרכיב שכר )תקניות(- 3,748,26

2. משרות ללא מרכיב שכר- 63.54

3. משרות חברות כח אדם- 47.30

סה"כ שיא כ"א מאושר של- 3,859.10

4. גימלאים- 726.00

ס ה " כ 4,585.10

=====

הישיבה הסתיימה בשעה: 00:22

טובה סער דב צור

מרכזת ישיבות מועצת העירייה ראש העירייה