6/13

עיריית ראשון לציון כ"ט טבת תשע"ד

המועצה ה- 15 01 ינואר 2014

לשכת מנכ"ל העירייה 03050113

קובץ החלטות מס' 6/13

של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, כ"ו בטבת, התשע"ד, 29.12.13

בשעה 18:00

באולם המליאה/קומה ,5 בנין העירייה

משתתפים דב צור - ראה"ע, מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע, דוד ביטן - מ"מ ראה"ע, רז קינסטליך – סגן ראה"ע, ציון כהן – סגן ראה"ע, אריה כהן – סגן ראה"ע, אייל מושיוב – משנה לראה"ע, דורון אוזן – משנה לראה"ע, אבי דנינו – משנה לראה"ע, פרופ' תמי רונן, לימור גור, איתן שלום, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, עידן מזרחי, אבי חיים, יוסי חממי, מאיר עקיבא, ישראל מוטעי, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפת מנחם, מיכאל רייף, יצחק אבשלומוב, קרן דנה, שמעון טרבלסי, אלי יבלון, אסף דעבול, סורין גנות.

חסרים: משה לב הר,.

נוכחים: פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה, אלי יהלום – מהנדס העירייה, יוסי כהן – גזבר העירייה, תמי כהן – ראש מינהל אמרכלות/כ"א, איתמר לוי – ראש מינהל איכות הסביבה, שוש נחום – ראש מינהל החינוך, ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע, נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי, שרונה וייזל –

ס/גזבר העירייה, מוריס לוי – מנהל אגף תקציב, אורית גולדנר – ס/מנהל אגף תקציב, טובה סער – מזכירת מועצת עירייה, עו"ד אופיר ארגמן - יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה: 18:18

על סדר היום:

אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת .2014

לקראתהישיבההופצולעיוןהחברים:

א. עותקהצעתתקציבהעירייההרגיללשנת.2014

ב. עדכוןשיאכ"א.

ראה"ע – מר דב צור פתח הישיבה.

מר אסף דעבול – הביע את עמדת סיעת פז לגבי התקציב.

התקציב שהוגש הינו תקציב גרעוני, המאוזן ע"י משיכת דיבידנד ממניב, על הגדלה מלאכותית של חישוב צפי הארנונה, על העברת כספי תקציב פיתוח לתקציב השוטף ועל עודף תקציבי משנים קודמות.

התקציב הנוכחי הינו תקציב ללא שום בשורה בתחומי החינוך והרווחה, מה שיביא בהמשך הדרך למצוקה כלכלית, לצמצום השירותים לתושבי העיר ולפיטורי עובדים.

בכל מקרה, מברך את אנשי הגזברות על העבודה הטובה שעשו בהכנת התקציב.

לשאלות חברי המועצה ה"ה אסף דעבול וסורין גנות השיבו ראה"ע – מר דב צור, גזבר העירייה – מר יוסי כהן, תמי כהן – ראש מינהל אמרכלות/כ"א מוריס לוי – מנהל אגף תקציב, ראשי המינהלים והחשבים.

ראה"ע – מר דב צור – מציין את העובדה, כי לאורך 5 השנים בהן הוא מכהן כראש עיר, סיימה העירייה את שנת הכספים בעודף תקציבי בכל אחת מהשנים.

לגבי השימוש בהיטלי הפיתוח – בעקבות בג"צ שהגיש בזמנו, קבע משרד הפנים כללים לשימוש בתקציב הפיתוח בתקציב הרגיל והעירייה פועלת על פי כללים אלו.

באשר לקבלת דיבידנד ממניב – מניב כרגע נהנית מסיטואציה ייחודית כתוצאה מהסכם, שהיה לו הכבוד להיות שושבין של חלק ממנו. תאגידי המים הם החברות היחידות במדינה שאינם מלכ"ר ואינם משלמים מס על הרווחים. התוצאה - חיסכון של מאות מליונים לתאגידי המים. הסדר זה אמור להסתיים בשנת .2015 למניב ישנם יתרות גבוהות של רווחים ומאחר שאין ביטחון שהסדר זה ימשך בשנת 2016 יש צורך לעשות כל מאמץ להעביר את הרווח הזה של מניב, הפטור ממס, לרשות הציבור. זו הסיבה לשימוש בדיבדנדים ממניב.

לגבי חישוב צפי הארנונה, בשנת 2013 קרתה תקלה שלא קרתה מעולם – פעם ראשונה מזה שנים רבות שסדרת ערעורים של חברות גדולת בראשון לציון בתחום התעסוקה התקבלו, כך קטנו שטחי החיוב )הועברו מתעריפי עסקים לתעריפים נמוכים יותר( למרות שהיה גידול בשטחים.

מצד שני קיים גידול משמעותי בדירות למגורים.

משמעות גידול זה הוא גירעון, כלומר הוצאה כפול של העירייה לכל משפחה לשנה, המורגשת בעיקר בחינוך, בתברואה, בגינון ועוד.

לגבי שנת ,2014 צפי הארנונה חושב על אותו בסיס נתונים מופחת ולדעתנו ניתן לשפר את אחוזי הגבייה.

בשנת 2014 אנו מחזירים לתושבים 35 מליון ₪ מארנונה. אם לא היו נעשות הפחתות בארנונה התקציב היה גדול בכ- 35 מליון ₪.

כל האמור לעיל חייב אותנו לרסון בתקציב.

ערים גדולות מראשון לציון לא מאשרות את התקציב בדצמבר אלא מאוחר יותר במרץ )למשל עיריית ת"א(. העובדה שצוות עובדי העירייה בראשות המנכ"ל והגזבר עמד במשימה וניתן היה תוך פרק זמן של חודשיים מאז סיום הבחירות ראוי לכל שבח ומודה לכל אלו שעסקו בהכנת התקציב.

גזבר העירייה – מר יוסי כהן –הביא לידיעת חברי המועצה עדכון סעיפי פרעון מלוות והעברה מקרנות - כתוצאה מביצוע מיחזור להלוואות פיתוח נשמט תקציב של כ- 2.6 מליון ₪, שנזקף לפני המיחזור בתקציב הפיתוח לולאחר המיחזור מבוצע מתקציב שוטף.

בנוסף יש לתקצב החזר מלוות נוספים של כ- 17 מש"ח למימון תוכנית הפיתוח ל- .2014 סכום ההחזר כ- 1.4 מש"ח לשנה. אי לכך יגדל תקציב ההוצאה בסך של 4 מש"ח ומהש"פ בסך של 4 מש"ח.

מנגד יגדל סעיף ההעברה מקרנות עפ"י נוסחת משה"פ בסך של 4 מש"ח.

התקיימה הצבעה:

בעד- 25

נגד- 2 )מר אסף דעבול ומר סורין גנות(

נמנע- /

מחליטים: מאשרים )ברוב קולות(:

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת בסך של 2014 1,517,847,000 ₪;

ב. עידכון שיא כ"א כדלקמן:

הנהלה: 342.9 משרות;

שירותים מקומיים: 956.1 משרות;

שירותים ממלכתיים: 2,710.97 משרות;

מפעלים: 79.55 משרות;

גמלאים: 788 משרות.

ס ה " כ- 4,878.12 משרות

עדכון תוספת משרות- 7.3

ס ה " כ מעודכן 4,884.82 משרות

= ==========

הישיבה הסתיימה בשעה: 21:19

טובה סער דב צור

מרכזת ישיבות מועצת העירייה ראש העירייה