15.19
עיריית ראשון לציון י"ב בניסן, התשע"ט
המועצה ה- 16 17 אפריל 2019
לשכת מנכ"ל העירייה 00313919
קובץ החלטות מס' 15/19
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי, ה' בניסן התשע"ט,
,10.4.19
בתום ישיבת מועצה מן המנין מס' 14/19
משתתפים מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע, מקסים בביצקי – סגן ראה"ע, עידן מזרחי – משנה לראה"ע, יצחק אבשלומוב – משנה לראה"ע, מעין פלח- שדה, איתי מתיתיהו, ד"ר הדס מלכה הכהן, קרן דנה, אילנית הרוש, איתן שלום, מיכל קלדרון, יבגני ברחמן, מירב שמואל,
חסרים: רז קינסטליך - ראה"ע, ליאל אבן זוהר בן דוד – מ"מ ראה"ע, אבי חיים – סגן ראה"ע, הרב אריה כהן – סגן ראה"ע, סורין גנות – משנה לראה"ע, אסף דעבול – משנה לראה"ע, ד"ר אפי משה – משנה לראה"ע, אפרת אברמוביץ –
משנה לראה"ע, יוסי חממי – משנה לראה"ע, ענת ליבוביץ, מיכאל רייף, שמואל ג'מיל, יפעת מאירוביץ יפת, ציון כהן, אייל מושיוב, דורון אוזן.
נוכחים: חיים גליק – מנכ"ל העירייה, איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול, קרן ברק –
גזברית העירייה, קיריל קוזיול – מהנדס העירייה, עו"ד אינסה גולדנברג לוי –
היועצת המשפטית לעירייה, ראשי מינהלים, רויטל שרעבי – ס/גזברית העירייה, טובה סער – מזכירת מועצת עירייה, חשבי המינהלים, אלי פולק –
מנכ"ל החברה העירונית, ניצן פלג – מנכ"ל החברה הכלכלית.
הישיבה נפתחה בשעה: 21:45
על סדר היום: אישור תכנית הפיתוח לשנת 2019
המועצה תבקשה לאשר תכנית הפיתוח לשנת .2019
לקראתהישיבההופצולעיוןהחבריםדבריהסברלהצעתהתקציב.
הערה – חברי המועצה התבקשו להצטייד בעותק תקציב הפיתוח שהועבר לעיונם בתאריך .1.4.19
גזברית העירייה – גב' קרן ברק – מונח לפני חברי המועצה תקציב הפיתוח לשנת .2019 בשלב זה מגישים תכנית שמסתכמת ב- 413 מליון ₪ בבסיס ועוד 218 מליון ₪ בגין פרוייקטים המותנים במימוש התחזיות מעבר למה שהוגדר "מקורות המימון".
חלק זה מתווסף לתוכנית כבר הוגשה ב- 2 פעימות בחודשים פברואר ומרץ בהיקף של 202 מליון ₪, כך שסה"כ תקציב הפיתוח הינו בסך של 615 מליון ₪.
מבחינת מקורות המימון – קרן נדל"ן בהיקף של 179 מליון ₪, כולל מתחם האלף; היטלי השבחה – 126 מליון ₪; היטלי כבישים וניקוז – 59 מליון ₪; מלוות מבנקים 203 מליון ₪, כולל גם את ה- 119 מליון ₪ של פרוייקט מעונות הסטודנטים. 94 מליון מתוך ה- 119 מליון ₪ הם הלוואה; מוסדות ממשלה ואחרים – 48 מליון ₪.
חשוב לציין, שבפקודת העיריות ישנה מגבלה לשימוש בתקבולים המתקבלים ממכירת קרקע לטובת רכישת קרקע בלבד והעירייה מבקשת אישור ממשרד הפנים להתיר לה לעשות שימושים נוספים מכספים אלה.
בהקשר זה, מקפיאים כרגע פרוייקטים צבועים בהיקף של 71 מליון ₪ מתוך התכנית המאושרים במימון קרן נדל"ן עד לקבלת אישור משרד הפנים.
סמנכ"ל לתפעול – איתן דורון – לא בדיוק הכל פרוייקטים. חלק זה ענין של מודל קיום שנתי, פרוייקטים שיקבלו כרגע רק חלק מהסכום לשנה הקרובה, בהנחה שתוך חצי שנה נקבל את אישור משרד הפנים ונוכל לשחרר את הכסף. כמעט ואין פגיעה בפרויקטים.
גזברית העירייה –גב' קרן ברק – שנה שעברה, אישר משרד הפנים לעירייה להשתמש ב-
60 מליון ₪ מקרן נדל"ן לפרוייקטים אחרים. השנה הבקשה היא על סך של 100 מליון ₪. כבר התקיימה פגישה ראשונה ונקבעה פגישה נוספת ליום ראשון הקרוב.
אין שום סיבה אמיתית שמרד הפנים לא יאשר זאת.
מר איתן שלום – יש בעיה עם סעיף ההצטיידות בחברה העירונית. ראה"ע הבטיח שההצטיידות תיה השנה הרבה יותר גדולה ותעמוד על סך של 600 אלף ₪. על פי טענת החברה העירונית נרשם בתקציב הפיתוח רק סכום של 400 אלף ₪. מבקש להוסיף את ההפרש בסך 200 אלף ₪. מדובר בסכום של 300 אלף ₪ להצטיידות באולמות וסכום של 300 אלף ₪ להצטיידות אחרת כפוף לאישור החברה העירונית.
מ"מ ראה"ע- מר מוטי עג'מי – מציע להגדיל את סכום ההלואה שאמורים לקחת בעוד 200 אלף ₪.
מר איתי מתיתיהו – הערה חשובה – בסעיף שדרוג ושיפוץ מבני ציבור היה לו סיכום שסך של 300 אל, ₪ יהיו מוקצים למבני אגף הנוער והצעירים. קיבל על כך אישור מאיתן דורון.
סמנכ"ל לתפעול – מר איתן דורון – במהלך חודש מאי יחולקו לחברי המועצה ספרי התעמ"ת – תכניות עבודה מקושרות תקציב. בתכנית העבודה של מינהל שפ"ע יש מטלה שנקראת מבנים לנוער וצעירים בסך של 300 אלף ₪.
מר איתי מתיתיהו – הדבר החשוב הוא שאגף נוער וצעירים יחליט לאן ילכו הכספים.
גב' מירב שמואל – חשוב לה לדעת את רשימת הפרוייטים בעלות של 71 מליון ₪ שמקפיאים כרגע.
סמנכ"ל לתפעול – מר איתן דורון מקריא את רשימת הפרוייקטים:
מתחם האלף - 17,5 מליון ₪; תכנון עיר - 6,0 מליון ₪; פיתוח ושיקום גנים - 8,0 מליון ₪;
מוסדות חינוך – שיפוץ ושידרוג - 14,0 מליון ₪;
ראש מינהל מר ראובן הרשקוביץ – הכסף שנשאר לא מספיק לשיפוצי קיץ. צריכים את ה- 14 מליון כבר באפריל, מאי.
סמנכ"ל לתפעול - מר איתן דורון – אבל בדיון שהתקיים על התקציב קודם לא הערת שום הערה בקשר לזה.
מנכ"ל העירייה – מר חיים גליק – מסכים עם איתן דורון כבר ישבנו על זה.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – מבקש ממר איתן דורון לבדוק הענין עם ראובן הרשקוביץ.
סמנכ"ל לתפעול –מר איתן דורון –
נגישות מוסדות חינוך - 1,0 מליון ₪; שדרוג ריהוט ודומם - 1,5 מליון ₪;
מתחם האירוס - 4.0 מליון ₪; שיפוצי בניין העירייה -650 אלף ₪; העתקת באר - 2.5 מליון ₪;
חידוש מרחב ציבורי , מתחם המדיה - 1,460 מליון ₪; א.ת. ראשון איילון - 5,2 מליון ₪;
שדרוג והחלפת מזגנים - 1.0 מליון ₪; הקמה ושדרוג תשתיות חשמל - 1,5 מליון ₪;
גדרות ומעקות - 1.0 מליון ₪; ננגשת מוסדות ציבור - 1.0 מליון ₪; רמזורים - 900 אלף ₪;
קירוי מגרשי ספורט - 2.0 מליון ₪; פיתוח שכונת נחלת - 2,0 מליון ₪;
סה"כ – 71,210 מליון ₪.
גב' מירב שמואל – זה מה שמטריד, מקפיאים רק את הנושאים הקשורים לרווחת הציבור.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – מירב זה מודל קיום, הוצאה שמתמשכת על פני השנה. את יכולה להחליט לבצע במהלך השנה בסכום של 30 מליון ₪. כרגע זקוקה ל- 20 מליון ₪ ו- 10 מליון ₪ נוספים בהמשך.
גב' מירב שמואל – אין בעיה, אל תקפיא כעת את הדברים הקשורים לציבור גדול מאד.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – לשם ההוגנות אמר איתן דורון שדברים אלה יכולים להתבצע כרגע בסכום מסויים והשאר במהלך השנה, אולם הוא גם אמר שאילו פרוייקטים שכן נצטרך לבצע אותם במהלך השנה. דהיינו אם אנחנו נוכל נוציא את הכסף אבל בהמשך. אבל אם לא נצליח למצוא את התקציב במהלך החודשים הקרובים לטובת פרוייקטים אלו אזי נאלץ לקצץ בדברים אחרים, כך שהפרוייקטים האלה בודאות יבוצעו. רק נצטרך למצוא את המימון ממקורות אחרים. אין הכוונה שהם לא יבוצעו.
גב' מירב שמואל – נראה שמראש היתה מקצצת במקו אחר.
ס/מנהל אגף תקציב – גב' אורית גולדנר – ישנם מספר תיקונים לתקציב הפיתוח:
• להסיר שורה/מס"ד -121 אינה נדרשת בשלב זה.
• מס"ד -85 הפחתה 25 אלפי ₪ במקום תוספת 25 אלפי ₪.
• מס"ד 86 – תוספת 25 אלפי ₪ במקום הפחתה 25 אלפי ₪.
סה"כ ללא שינוי.
מס"ד -217 תוספת נוספת בסך 200 אלפי ₪ להצטיידות אולמות ומגרשי ספורט.
מקור מימון מלוות. )ע"פ בקשה של איתן שלום
מ"מ ראה"ע- מר מוטי עג'מי העמיד להצבעה אישור תקציב הפיתוח לשנת 2019 מחליטים: מאשרים )פה אחד( תקציב הפיתוח לשנת .2019
הישיבה הסתיימה בשעה: 22:01
טובה סער מוטי עג'מי
מרכזת ישיבות מועצת העירייה מ"מ ראש העירייה