פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 15.2015

מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פסקס. 04-6808613

| גתטווח. ה חתוק- 670% התוק תפסז:]81 ות. 2 כתובת האתר; [1.ותטחח. אתתגק- 0%ז. אראו

סימוכין: 36911

יייח טבת תשע"ו

0 דצמבר 2015

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 15-15

מיקום: משרדי המועצה המקומית

מועד: יום שני 14.12.15 בשעה 20:30

המזכיר: מר מוטי חטיאל

נוכחים: מר אביהוד רסקי- יו"ר

מר עודד אילת - חבר מועצה

מר נדב קלר - חבר מועצה

מר עמיר ילוז - חבר מועצה

מר גדי בן שימול -- חבר מועצה

מר ישי גסטר - חברת מועצה

מר אהרון ברנזון - חבר מועצה

משתתפים: עו"ד רני גורלי - יועצ משפטי

גב' מיטל כהן -- מבקרת המועצה

מר דב אריאל - גזבר המועצה

על סדר היום:

41 אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2016 (מצייב חומר)

2 דיון בדוח כספי מבוקר לשנת 2014 (מצייב חומר)

- דיון בדוח הביקורת לשנת 2014 (מצייב חומר)

1 אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2016 (מצ'/ב חומר):

ערב טוב לפולח,

9 הדיון עכשיו הוא בנושא הצעת תקציב לשנת 2016.

. הצעת התקציב נמסרה לכם ב-7.9.15, על מנת שתוכלו לעיין בה ולהגיע אל הגובר או אלי לקבלת הסברים ומידע על סעיפי התקציב השונים וגם להמליצ בפנינו על רעיונות ושינויים שאתם חושבים שיש לבצע בהצעת התקציב.

התאריך שנקבע לדיון בהצעת התקציב היה - 23.11.15 ולבקשת חברי מועצה נדחה הדיון והתאריך שנקבע הוא להיום ה - 14 בדצמבר 2015.

. אני רוצה לציין כי עמיר ילוז, ישי גסטר וגדי בן שימול נפגשו עם הגזבר דב אריאל לקבלת הסברים על סעיפי התקציב השונים.

אתר לאומי "מושבת הראשונים"

מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פסקס. 04-6808613

[1. טוח תחוק- 605 החוכ ה 0%ז:11 וח. 15 כתובת האתר: [1.ותטוח.אתחוק-ת%סז. ואוש

סימוכין: 36911

יייח טבת תשע"ו

0 דצמבר 2015

. הצעת התקציב גובשה והוכנה כך שתיתן עד כמה שניתן מענה למכלול ההיבטים והצרכים של התושבים והמושבה, כך שהצעת התקציב העומדת לאישור היא מאוזנת בין ההכנסות להוצאות הצפויות - מצד אחד, ושומרת על מירב השירותים ברמה טובה - מצד שני.

. אני רוצה לומר שאני משוכנע ובטוח שטובת התושבים והשירותים שהמועצה מבצעת עומד לעיני כולנו ובהמשך הדיון אשמע כל חבר בנושא הצעת התקציב.

. בנוסף - על כולנו החובה לנהוג בזהירות בתקציב.

אין ספק שכולנו רוצים לתת את המיטב, (לתת יותר לתינוך, לרווחה, לחזות המושבה, לתיירות, לקהילה ולמי לא....) שכולן מטרות ראויות, אבל אנחנו נדרשים וחייבים להיצמד למסגרת התקציב.

. כאשר מישהו מחברי המועצה יגיד שצריך לתת/להוסיף לסעיף תקציבי כלשהו, שיגיד מאיפה זה יבוא או בעיקר על חשבון מה ומאיזה סעיף יש להוריד.

. באורים להצעת התקציב

1. סעיף הסעות לבתי ספר מחוצ לראש פנה כולל אך ורק את עלות ההסעות

לבתי ספר מוכרים במיפוי של משרד התינוך, ואינו כולל את העלות של הסעות לצפת על פי החלטה המועצה מיום - 12.10.15 ולמעשה אישור ההסעות כפי המופיע בתקציב מבטל את החלטת המועצה מיום - 12.10.15.

הגובר העביר לחברי המועצה דו"ח על עלויות של הסעות לבתי ספר מחוצ לראש פנה ואשר אינם נכללים במיפוי של משרד החינוך ואשר אין למועצה מחויבות לשלם בגין הסעות אלו, כאשר העלות של הסעות לבתי ספר שאינם מוכרים עשויה לעלות בין 400 ל- 500 אלשייח בשנה וכבר היו פניות של הורים לילדים הלומדים בבתי ספר שאינם במיפוי של משרד החינוך בבתי ספר מוכרים ושגם הס דורשים טבסוד ההסעות כפי שהוחלט בישיבת המועצה בגין הסעות ילדים לבתי ספר בצפת.

2 המלצות פארטו לשינויים בתקציב

ב- 11 באוקטובר 2015 נשלח מייל לפרופסור דורון לביא עס טיוטא ראשונה של הצעת התקציב לשנת 2016, בה מופיעיסם סעיפי התקציב השונים, וביקשתי לקבל ממנו המלצות שיש להכניס בתקציב 2016 על פי התכנית האסטרטגית שהכין.

אתר לאומי "מושבת הראשונים"

מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פקס. 04-6808613

| הטרח תתוק- 7080 )חוכ ת%סז:811 וח כתובת האתר: [1.ותטוח. אתתנק-ת08ז. אש

24

22

221

22

279

סימוכין: 36911

יייח טבת תשע"ו

0 דצמבר 2015

דורון לביא העביר אל הגזבר ואלי ב -22 באוקטובר 2015 את המלצותיו לשינויים בתקציב 2016 והמלצותיו נמצאות בדוייח שהועבר אליכם לעיון בטוריס 1,2,3.

בנושא עלויות שכר עבודה - בשורה התחתונה יש המלצה שההוצאות בגין עלויות השכר ב - 2016 יועלו בכ - 105,000 ₪.

ההמלצות לתוספות וקיצוץ היחידות שהועברו בדוייח פארטו שקיבלתם הס

כלהלן:

העלאת תעריפי מינויים בבריכה כ- 3 ₪

העלאת תשלומי הורים מספטמבר 2016 כ - 6 ₪

הורדת סכומי המלגות לסטודנטים כ - 0 ₪

1199

המלצת פארטו להעלאת ארנונה

ההמלצה של פארטו בעמוד 185 בדו'יח להעלות את הארנונה ב - 15% לשנים (2018 - 201-), גייא כל שנה ב - 5% אינה מפתיעה והיה ברור שבכדי לעמוד ביעדי התקציב חייבים להעלות את הארנונה.

להזכירכם - בישיבה שקיימנו ב - 24.6.2015 כשעל סדר היום היה - אישור צו הארנונה לשנת 2016, הוצג בפניכם המלצה להעלאת ארנונה (חריגה), מעבר לשיעור הארנונה שמשרד הפנים קבע בשיעורים שנעו בין 1% ל - 3% ואשר היו מוסיפים הכנסה למועצה, העלאת הארנונה (החריגה), לא אושרה במליאת המועצה.

(מצורף פרוטוקול הישיבה והטבלה שהוצגה).

לאור מה שאמרתי, הצעת התקציב לשנת 2016 נערך כך שייתן מענה הולם לצרכים ויעמוד ביעדי התקציב השוטף של המועצה

לפני שאבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2016, ובכדי שהדיון יהיה ענייני, אבקש שכל מי שמציע לשנות את סעיפי התקציב, ייתן הסבר קצר ונימוקיס להצעה לקיצוצ ו/או לתוספת ויסביר מאיפה יבוא הקיצוצ ו/או התוספת, על חשבון מה, או לאן ילכו כספי הקיצוצ.

אני מבקש מהגובר דב להציג את הצעת התקציב לשנת 2016.

אתר לאומי "מושבת הראשונים"

מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פסקס. 04-6808613

[1. גוח החתוק- 46708 חוכ ת08ז:811 .15 כתובת האתר: [1.נתטוח.אתחוק-ת8 סז. שא

סימוכין: 36911

יייח טבת תשע"ו

0 דצמבר 2015

גזבר המועצה: התקציב מוצג בשקיפות מלאה והוא נגזרת של סעיפי הנהלת

חשבונות כפי שהדבר נרשם בספרי המועצה.

תקציב 2016 מאוזן, עדיין אנחנו רואים סבסוד משמעותי בתחומי החינוך. חשוב להפריד בין אישור עדכון תקציב 2015 לתקציב 2016.

עמיר: מילה טובה לדב על העבודה הטובה.

תקציב 2015 אושר לאחר שהוחלט שתבוצע בדיקה ויוגשו המסקנות. דבר כזה לא התרחש, עד היום לא התקבל הדוח הטשופי. כל המהלך שעשינו ירד לטמיון.

התקציב לא משקף את התזון שקבענו, המועצה לא פירסמה את התזון וזאת תעודת עניות. ההתנהלות כאן לא תקינה , השכונה הצפונית קיימת ללא תקנון, השכונה המזרחית קמה ללא דיון, הוחלט שכל פעילות על שטחיסם ציבוריים תובא לדיון ציבורי רחב.

היו''ר אביהוד: מה אתה מציע לשנות בתקציב!

עמיר: אותי לא מעניינים המספרים בעיניי החזון ועצירת השכונה המזרחית חשובה יותר.

נדב: אני אתחבר לדברים של עמיר, היה ברור שאנו עושים מהלך יישובי לראות לאן אנו הולכים, אס אין אז זה סדר אך אס קיימת בעיה, עלינו לראות מה עושים.

אני רוצה שתכנס אותנו ותגיד וה הכיוון של ראש פינה אנחנו שנה אחרי ואנחנו בדרך לוועדה קרואה.

אהרון: התקציב הזה עלבון לאינטליגנציה, ראש פינה נמצאת על סף קטסטרופה בנושא פתרונות דיור, תעסוקה ותתבורה.

יש כאן ניסיון אחד למרוח אותנו.

בתכנון קדימה איך ניראה את פתרון השכונה הצפונית, מחנה הבינוי! לא הוצגו כלים בנושא.

מה שנראה בדוח פראטו הס הפערים הגדולים בתחום החברתי.

עשיתם גזור הדבק, אנחנו לא עובדי המועצה ואין זה מתפקידנו להראות את המקור לשינויים הנדרשים - זה תפקיד עובדי המועצה הרלוונטיים לנושא - ראש המועצה והגזבר.

על התקציב להקצות 3 מלשייח ליעודים חברתיים וכלכליים.

עודד: אנו חיים את התייס האמיתיים ולא תרגיל פוליטי, אף חבר לא יוכל לומר שלא ניתן לו ומן להעיר הערות . כל מי שלא רוצה להתמודד בצורה מקצועית מדבר פוליטיקה. 'יהגאוניסיי שתושבים שניתן לפתור את בעיית הדיור והתעסוקה מהתקציב השוטף יודעים שמדובר בפוליטיקה. הנוחות להגיד יידוח פראטן!.

אתר לאומי "מושבת הראשונים"

מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פקס. 04-6808613

1 טוח חחוק- 46908 חוכ תפסז:]81 וח. 5 כתובת האתר: [1.וחטות אתתוק-ת%סז.ושש

סימוכין: 36911

*ייח טבת תשע"ו

0 דצמבר 2015

סתם פחדנות, תגידו שההתנגדות לתקציב היא פוליטית ואל תסתתרו מאחורי סיסמאות יישאביהוד יבצע את השינויים'יי. התקציב כפי שהוגש מצוין חבל שהשיח כאן פוליטי ולא מקצועי כפי שמתבקש בדיון חשוב כזה.

אהרון: המועצה הולכת לאבדון.

היו''ר אביהוד: התקציב כהגדרתו נועד לתת אפשרות לפעילות שוטפת של

המועצה, לנושאי הפיתוח יש להגדיר מקורות תקציביים אחרים ולא מהתקציב השוטף.

אני חושב שהתקציב טוב ונכון וצריך לאשר אותו.

כל שינוי שאתם רוצים לבצע בו צריך להראות מהיכן הוא, התקציב חייב להיות מאוזן.

אהרון: צריך לקחת מלשייח לכיוון הכלכלי עיימ לפתח את ראש פינה, הפסיביות שלך לא מקדמת את ראש פינה.

המקור להנעת תהליכי פיתוח ותכנון הוא התקציב השוטף ולא תברים כדברי ראש המועצה, אסור להישאר פסיבייס בנושאי הפיתוח והתכנון ולחכות לתברים עד אין קצ, אלא חייבים להניע את התהליכים דרך הקצאת כספים מהתקציב השוטף וכי כך עושה כל ראשות מקומית.

אני מציע לבצע דיון אסטרטגי לתעדוף נושאים ואז לשבת על התקציב נראה היכן ניתן לשנות ונבצע דיון רציני בעניין.

ה*ו''ר אביהוד: אני אשמח שתשב איתי ותראה לי איך ומהיכן לוקתחיס מלשיית מהתקציב . אני אשמח, אני לא נגד.

החלטה :

לזמן את חברת פארטו להצגת הדוח האסטרטגי לכלל חברי המועצה.

"₪7 4

2. היו''ר שו

השיגה ננעלה בשעה: 22:00

אתר לאומי "מושבת הראשונים"