פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 02.2016

=ש->>> סש 0

מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פקס. 04-6808613

| גחטוות. התתוק- 60% חוכ תפסז:]1 גות. כתובת האתר: [1.1 תטחח אתתוק-ת%סז. שש

סימוכין: 37912

כייט שבט תשע"ו

8 פברואר 2016

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 2-16

מיקום: מתנייס ראש פינה

מועד: יום שני 1.2.16 בשעה 3:0 :20

המזכיר: מר מוטי חטיאל

נוכחים: מר אביהוד רסקי- יו"ר

מר עודד אילת - חבר מועצה

מר נדב קלר - חבר מועצה

מר עמיר ילוז - חבר מועצה

מר גדי בן שימול - חבר מועצה

מר ישי גסטר - חבר מועצה

מר אהרון ברנזון - חבר מועצה

משתתפים: עו"ד רני גורלי - יועצ משפטי

מר דב אריאל - גאבר המועצה

על סדר היום:

1. אישור עדכון תקציב לשנת 2015 (מצייב חומר)

2 אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2016 (מצייב חומר)

1. אישור עדכון תקציב לשנת 2015:

גזבר המועצה: מציג את עיקרי השינויים בתקציב 2015 ועונה לשאלות החברים.

היו''ר אביהוד: שנת 2015 הסתיימה בעודף תקציבי של כ 600 אלשייח, למרות

הפרסומים במנשר סיעת גיא אוני שהשנה תסתיים בגרעון של מיליון ₪.

גזבר המועצה: ישנה שקיפות מלאה בהצגת התקציב במשך כל שנות כהונת

אביהוד, המועצה קיבלה פרס על ניהול תקין, משנת 1996 ועד היום ברציפות.

אישור עדכון תקציב 2015, בסכום של 36,397,776 ₪.

מאושר פה אחד.

אתר לאומי "מושבת הראשונים"

מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פקס. 04-6808613

]1 טרח ה תתוק- 605 החוכ 08ז:11 15.1 כתובת האתר: 11.ומטוח אתחוק- ת8 סז.אועוש

סימוכין: 37912

כייט שבט תשע"ו

8 פברואר 2016

2. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2016:

היו''ר אביהוד:

. הצעת התקציב נמסרה לכם ב-7.9.15, על מנת שתוכלו לעיין בה ולהגיע אל הגזבר או אלי לקבלת הסברים ומידע על סעיפי התקציב השונים וגם להמליצ בפנינו על רעיונות ושינויים שאתם תחושביס שיש לבצע בהצעת התקציב.

התאריך שנקבע לדיון בהצעת התקציב היה - 23.11.15 ולבקשת חברי מועצה נדחה הדיון והתאריך שנקבע הוא להיום ה - 14 בדצמבר 2015.

כהמשך לדיון ביום זה התקיימה פגישה ודיון עס פרופסור דורון לביא מחברת פארטו על הצגת הדוייח האסטרטגי, ועלי לציין כי מתאריך 14 בדצמבר 2015, למעט גדי, לא הגיע לגזבר המועצה אף חבר מועצה לקבל הסברים ו/או להמליצ על שינויים בתקציב עד לישיבה היום.

. אני רוצה לציין כי עמיר ילוז, ישי גסטר וגדי בן שימול נפגשו עם הגובר דב אריאל לקבלת הסברים על סעיפי התקציב השונים.

. הצעת התקציב גובשה והוכנה כך שתיתן עד כמה שניתן מענה למכלול ההיבטים והצרכים של התושבים והמושבה, כך שהצעת התקציב העומדת לאישור היא מאוונת בין ההכנסות להוצאות הצפויות - מצד אחד, ושומרת על מירב השירותים ברמה טובה - מצד שני.

. אני רוצה לומר שאני משוכנע ובטוח שטובת התושבים והשירותים שהמועצה מבצעת עומד לעיני כולנו ובהמשך הדיון אשמע כל חבר בנושא הצעת התקציב.

. בנוסף - על כולנו החובה לנהוג בזהירות בתקציב.

אין ספק שכולנו רוצים לתת את המיטב, (לתת יותר לחינוך, לרווחה, לחזות המושבה, לתיירות, לקהילה ולמי לא....) שכולן מטרות ראויות, אבל אנחנו נדרשים ותייביס להיצמד למסגרת התקציב.

. כאשר מישהו מחברי המועצה יגיד שצריך לתת/להוסיף לסעיף תקציבי כלשהו, שיגיד מאיפה וה יבוא או בעיקר על חשבון מה ומאיזה סעיף יש להוריד.

אתר לאומי "מושבת הראשונים"

- מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פסקס. 04-6808613

| גחטורח. התחוק- 608 החוכ תפסז:]1 הוח.15 כתובת האתר: 11.ותטוח אתח 1ק- 708 שו אוש

סימוכין: 37912

כייט שבט תשע"ו

8 פברואר 2016

. באורים להצעת התקציב

1 סעיף הסעות לבתי ספר מחוץ לראש פנה כולל אך ורק את עלות ההסעות לבתי ספר מוכרים במיפוי של משרד התינוך, ואינו כולל את העלות של הסעות לצפת על פי החלטה המועצה מיום - 12.10.15 ולמעשה אישור ההסעות כפי המופיע בתקציב מבטל את החלטת המועצה מיום - 12.10.15.

הגזבר העביר לחברי המועצה דו"ח על עלויות של הסעות לבתי ספר מחוצ לראש פנה ואשר אינם נכללים במיפוי של משרד החינוך ואשר אין למועצה מחויבות לשלם בגין הסעות אלו, כאשר העלות של הסעות לבתי ספר שאינם מוכרים עשוייה לעלות בין 400 ל- 500 אלש'ייח בשנה וכבר היו פניות של הורים לילדים הלומדים בבתי ספר שאינם במיפוי של משרד התינוך בבתי ספר מוכרים ושגם הס דורשים סבסוד ההסעות כפי שהוחלט בישיבת המועצה בגין הסעות ילדים לבתי ספר בצפת.

2 בהצעת התקציב לשנת 2016 נכלל:

1 גינה קהילתית - סך 55,000 ₪

2 יבאים באהבהיי - תכנית לגני ילדים - 35,000 ₪ 3 השתלמות לצוותים התינוכייס בגנים הילדים - 10,000 ₪ 4 בסעיף תיירות נלקח בחשבון תקציב להתקשרות עם רן וולף.

בין היתר תכלול נושא האמנים.

- אי אישור הצעת התקציב לשנת 2016 תמנע מהמועצה אפשרות ביצוע הוצאות בסעיפים שאינם מופיעים בתקציב 2015

3 המלצות פארטו לשינויים בתקציב

ב- 11 באוקטובר 2015 נשלת מייל לפרופסור דורון לביא עם טיוטא ראשונה של הצעת התקציב לשנת 2016, בה מופיעים סעיפי התקציב השונים, וביקשתי לקבל ממנו המלצות שיש להכניס בתקציב 2016 על פי התכנית האסטרטגית שהכין.

דורון לביא העביר אל הגובר ואלי ב -22 באוקטובר 2015 את המלצותיו לשינויים בתקציב 2016 והמלצותיו נמצאות בדו'יח שהועבר אליכם לעיון בטורים 1,2,3.

1 בנושא עלויות שכר עבודה - בשורה התחתונה יש המלצה שההוצאות בגין עלויות השכר ב - 2016 יועלו בכ - 105,000 ₪.

אתר לאומי "מושבת הראשונים"

מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פסקס. 04-6808613

[1 טרח ה חתוק- 608 החוכ ה0%ז:811ת. 15 כתובת האתר: 11.גחטות.אתחנק-ת%סז. שש

סימוכין: 37912

כייט שבט תשע"ו

8 פברואר 2016

42 ההמלצות לתוספות וקיצוצ היחידות שהועברו בדו''ח פארטו שקיבלתם הם

כלהלן:

1 העלאת תעריפי מינויים בבריכה כ- 3 ₪

2 העלאת תשלומי הורים מספטמבר 2016 כ - 6 ₪

3 הורדת סכומי המלגות לסטודנטים כ - 0 ₪

119

4 | המלצת פארטו להעלאת ארנונה

ההמלצה של פארטו בעמוד 185 בדוייח להעלות את הארנונה ב - 15% לשנים (2018 -2016), גייא כל שנה ב - 5% אינה מפתיעה והיה ברור שבכדי לעמוד ביעדי התקציב חייבים להעלות את הארנונה.

להזכירכם - בישיבה שקיימנו ב - 24.6.2015 כשעל סדר היום היה - אישור צו הארנונה לשנת 2016, הוצג בפניכם המלצה להעלאת ארנונה (חריגה), מעבר לשיעור הארנונה שמשרד הפנים קבע בשיעורים שנעו בין 1% ל - 3% ואשר היו מוסיפים הכנסה למועצה, העלאת הארנונה (החריגה), לא אושרה במליאת המועצה.

(מצורף פרוטוקול הישיבה והטבלה שהוצגה).

. לאור מה שאמרתי, הצעת התקציב לשנת 2016 נערך כך שייתן מענה הולם לצרכים ויעמוד ביעדי התקציב השוטף של המועצה

. לפני שאבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2016, ובכדי שהדיון יחיה ענייני, אבקש שכל מי שמציע לשנות את סעיפי התקציב, ייתן הסבר קצר ונימוקיס להצעה לקיצוץ ו/או לתוספת ויסביר מאיפה יבוא הקיצוצ ו/או התוספת, על חשבון מה, או לאן ילכו כספי הקיצוץ.

. אני מבקש מהגובר דב להציג את הצעת התקציב לשנת 2016.

עודד: מבקש לבחון את נושא ההסעות להר וגיא , לא ייתכן שאנו נשלם סכומים גבוהים ללא השתתפות של משרד החינוך גס אם נגיע עד בגייצ.

נדב: אני רוצה שהתקציב ישקף את הכוון שאליו הולך הישוב ואת מדיניות ראש המועצה, אני לא רואה בתקציב כיוון.

אתר לאומי "מושבת הראשונים"

: מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פסקס. 04-6808613

[(.נחטת ה חתוק-הצסז 6 החוק. ה81]:0%ח.15 כתובת האתר: [(.נתטות התחוק-תפסז.אשע

סימוכין: 37912

כייט שבט תשע"ו

8 פברואר 2016

עמיר: מודה לדב על התקציב שהכין.

אני רואה את התקציב מעבר למספרים, התקציב משקף אמון בראש המועצה, האם ראש המועצה מכבד את החלטות המועצה והציבור-- התשובה היא לא.

לכן אני מביע אי אמון בתקציב ואי אמון בראש המועצה.

עודד: אני חושב שצריך להמשיך את העבודה עם פראטו כמו כן לבדוק אפשרות לקבל אישור עקרוני על לקיחת הלוואה בגובה של כ 770 אלשייח, במידה ומשרד הביטחון יקצץ את החלק משדה התעופה נשתמש באישור על מנת לשמור על תקציב מאוזן ובכסף להגדיל את המלגות לסטודנטים ופעילויות נוספות.

גדי: בתאריך 21/2 שלחתי לך מייל ובו היה פירוט של הפרוייקטים שצריכים טיפול ולא קיבלתי התייחסות, התקציב לא חברתי.

ישי אני תומך בדברים של נדב ועמיר. צריך להפריד בין תקציב מאוזן לבין ניהול ארגון.

מאו שהצטרפתי לועדת חינוך התעסקנו כל הזמן עס קיצוצים ופתאום יש כסף!

לא ברור לי אס יש או אין כסף. אישרנו הלוואה למתנייס של 600 אלשייח לא מזמן, לא ברור לי האם זה חלק מהתקציב.

זה שהגענו למצב שיגידו לנו שאנו צריכים להשקיע במנופים כלכליים האם וה לא היה ברור לנו! אה מרגיש לי התעוררות מאוחרת, זה מראה על ניהול בעייתי.

אני אומר שאולי התקציב מאוזן אך יש בעיה בניהול הכללי, ועדות המועצה מתנדנדות וללא ראש מועצה שאכפת לו מועדות, לועדות קשה להתנהל. אז אני מצביע נגד התקציב.

אהרון: נעשה כאן תהליך עס חברת פארטו, לראשונה מזה 15 שנה, כל בר דעת יודע שראש פינה על הקנטים, בתיירות, בתחבורה, באתר השחזור, בתעסוקה ותכנון מתחם הבינוי. כל אתחד חש שהמקום דועך וכאשר מקום דועך הוא מתרסק.

עשינו תוכנית אסטרטגית והתקציב הזה הוא כלי עבודה ופיתוח של מנופי הכנסה זה שנים.

התקציב הוא כלי להנעת התהליכים ולא תב"ר, בתקציב הזה אין את זה.

משכורות מנופחות כמו בישוב גדול יש כאן שומנים עד השמיים. צריך להחליט שאנו לוקתים 1.5 מלשייח, לתקציבי פיתוח.

התהליך שנעשה רחוק מלספק את כל מי שיושב כאן, התקציב לא יכול לעבור. אני רוצה לראות תקציב לשכונה הצפונית ותקציב למתחם הבינוי, וה מה שחסר פה.

היו''ר אביהוד: חולק על מה שאהרון אומר, בכל תקציב, גס בומנו של אהרון

נפתחו תבריייס לכל פרוייקט.

אתר לאומי "מושבת הראשונים"

+ מועצה מקומית ראש פנה 12000 טל. 0 פסקס. 04-6808613

[1. הטורח ה תחוק-ה08ז 86 חוק ה08ז:811ת 15 כתובת האתר: 11.גתטות. גתחוק- ת8 סז שו אוש

סימוכין: 37912

כייט שבט תשע"ו

8 פברואר 2016

אהרון התבקש להגיע ולהראות היכן ניתן לבצע שינויים, חברת פארטו עשתה עבודה ואני קיבלתי את הממצאים. ישנה ועדה כלכלית, שבו על הדוחות של פארטו ותכינו תוכנית עבודה.

ישנו סכום בתקציב שאפשר להתחיל איתו, ישנם היטלי השבחה יש רכוש שאפשר לממש אותו ועל הכסף הזה מוסיפים עוד כסף.

התקציב טוב ונותן מענה איכותי לצרכי הישוב, אפשר לשבת במהלך השנה ולבצע שינויים אס נידרש לכך.

אני מקבל את המלצתו של פרופי דורון לביא מחברת פארטו, להתגיר את הקיצוצ שביצענו בגין ארנונה של משרד הביטחון עבור שדה התעופה ראש פינה - מחנייס ובתנאי שבמעמד אישור התקציב תאושר הלוואה למועצה במידה ומשרד הביטחון יקצף את סכומי הארנונה שהוא נהג להעביר למועצה ההלוואה תילקת בפועל רק במצב של קיצוץ התקציב. אישור ההלוואה נדרש היום בכדי לא להגיע למצב בו יקוצ תקציב משרד הביטחון ולא תאושר בהמשך ההלוואה ואז יווצר גרעון במועצה.

אני מציע כנגד שיריון הלוואה בסך 770,000 ₪ לתמוך בפרוייקטים הבאיםם:

0 ₪ לתכנון, תיירות ואסטרטגיה.

0 ₪ לבריכת השתייה- שיפוץ אבני שפה.

0 ₪ סבסוד פעוטון.

0 ₪ מגרש כדורגל- תאורה, שירותים וסככה.

0 ₪ הגדלת מלגות.

0 ₪ סבסוד חוגי מתנייס.

מבקש לאשר את הצעת התקציב לשנת 2016

בעד: אביהוד, עודד

נגד: אהרון, גדי, עמיר, ישי, נדב.

הישיבה+געלה בשעה : 22:00

-

היו'יר

אתר לאומי "מושבת הראשונים"