פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 11/21

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 11/21 מתאריך 01 בספטמבר 2021

משתתפים: מוטי לנדאו, דנה פינס, יעל ויסמן, דרור פילץ, דפנה שפיגלמן. בזום: דורון וייסברוד, זאב

ליכטנזון.

נעדר: אורן גור

מוזמנים: טל דיין מנכ"ל, עופר שפיר יועמ"ש, יניב הדסי מבקר המועצה.

מוטי פותח את הישיבה

מוטי: על סדר היום דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2020 בנושא פעילות המועצה הדתית.

עו"ד שפיר: עליכם, חברי המועצה, יש חובה לדון בדוח הביקורת. באם יש חשד לעבירה פלילית

נעביר את הדוח ליועמ"ש לממשלה. הוועדה לענייני ביקורת הגישה סיכומים והמלצות ואתם חברי

המועצה צריכים להצביע על ההמלצות.

יניב מבקר: בשנה שעברה ביצעתי ביקורת בנושא פעילות המועצה הדתית בהתאם לתוכנית העבודה

של המבקר הקודם, אחי קרן. הדוח עוסק בניהול התקציב של המועצה הדתית.

דורון: מציג את הסיכומים וההצעות של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דוח מבקר המועצה לשנת

2020 בעניין פעילות המועצה הדתית. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח והגישה את הסיכומים

וההמלצות. ביקשנו מהמבקר לבדוק את הדוח בגלל הגידול הניכר בתקציב של המועצה הדתית ומה

למעשה נעשה בכסף. המבקר מצא מס' מקרים של התנהלות בלתי תקינה. הנושאים הבולטים

בעינינו הם השימוש בחותמות של הרב ברודמן ז"ל לאחר פרישתו וייתכן אף לאחר מותו, אי סדרים

בתהליכי הרכש ואי התאמות חשבונאיות בין המועצה למועצה הדתית.

האם דוחות הביקורת הפנימיים והחיצוניים, של המועצה הדתית חשופים בפנינו? מדובר בשני דוחות

של המשרד לשירותי דת.

עו"ד שפיר: אני לא יודע בדיוק על איזה דוח מדובר, על פניו נראה שמדובר בדוח שאושר כדת וכדין

ע"י גורם מנהלי והוא אמור להיות פתוח לכולם. בהנחה שבשני המקרים מדובר בגופים רשמיים

שברגע שהם מאשרים את הדוחות, הם יהיו חשופים לציבור ובוודאי לנו.

דורון: אני מבקש שהמועצה תפנה בבקשה לקבלת הדוחות.

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

.4.2 יש לבצע התאמות בין ספרי המועצה הסקוטית ובין ספרי המועצה הדתית.

5. יתרת מחוג של המועצה המקומית למועצה הדתית (עמוד )19

סיסמיc

.5.1 בסוף שגת 2020 המועצה הדתית טוענת לחוב של 475 אלף ₪ והמועצה המקומית לחוב של 195 אלף ₪, פער של 280 אלף ₪

הצעות

.5.2 יש לבצע התאמות בין ספרי שתי המועצות כדי למצוא מהו המספר הנכון. מדובר בשני המקרים בגופים מבוקרים ולא ייתכן להותיר פער וה על כנו.

6. תיוגי הרשות המקומית את המועצה הדתית (עמודיס )21-20

סיכומים

.6.1 המועצה המקומית מקזזת מן התשלומים למועצה הדתית בגין שירותים שהיא נותנת לה.

.6.2 אין מסמך המסדיר את נושא הקיזוזים.

הצעית

.6.5 על הרשות המקומית לבצע התאמת יתרות עיתית עם ספרי המועצה הדתית. ככל שבוצעו העברות כספים למועצה הדתית מעבר לתקציב כפי שנקבע על ידי הממשלה, יש לבצע קיזוז בהתאם.

.6.4 יש לגבש מסמך שיסדיר את החיובים של המועצה הדתית על ידי המועצה המקומית.

.6.5 יש להפריד את כרסיסי החו׳יז של המועצה הדתית ושל בית הכנסת.

6 6 על המועצה המקומית להקפיד ולהעביר את השתתפותהבתקציב המועצה הדתית מידי חודש כנדרש על פי החוק.

.6.7 על המועצה הדתית לרכוש ביטוחים, למעט ביטוח המבנה ולא להמשיך את הביטוח באמצעות המועצה המקומית

8 6 ככל שנותרו חיבות למועצה הדתית עבור שירותים שנתקבלו מהרשות המקומית יש לשלמם תוך פרק ומן סביר.

.6.9 אם המועצה הדתית חבה בארנונה, יש לחייבה בארנונה.

7. אישור תקציב המיעצה הדתית (עמידים )23-22

סיסמים

.7.1 המועצה הדתית הציגה את תקציב שנת 2018 באיחור של חודש וחצי ואת תקציב שנת 2019 באיחור של חודשיים למשרד לשירותי דת.

.7.2 המועצה הדתית לא הצינה את הצעות התקציב לפגי ראש המועצה המקומית ולא התייעצה עמו

רחוב השקמה ,8 סביון ,5651304 טל 03-7370920

פקס: 03-7370911 ן לשכת ראש המועצה

www.savyon.muni.il | savyon.muni.il@anatb

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

.7.5 על המועצה הדתית להקפיד להגיש את התקציבים במסגרת לוח הזמנים.

.7.4 על המועצה הדתית להציג את התקציב לראש המועצה המקומית.

.7.5 על ראש המועצה המקומית לפנות למועצה הדתית ולדרוש את הצגת התקציב, אם זה לא מוצג לו ביחטת המועצה הדתית.

8. ביצוע תקציב המועצה הדתית (עמיד )24

סיכומיה

.8.1 ההוצאה הפעילות נישואין בתקציבי השנים 2019-2018 איננה משקפת באופן נאות את הפעילות וכללה פעילויות שאינן קשורות לנושא

2 8 הביצועבפועל היה תשלום לרב שנותן שירותי דת בטיקור חוץ, כאשר רק חלק קניו מסכום זה שימש עבור מתן שירותי רישום נישואין בפועל.

הצעות

.8.5 על המועצה הדתית להגיש את הצעת התקציב כן שתתאם לפעילותה.

9. יכש וממקשיויות (עמודים )34-25

9.1 המועצה הדתית לא הנדירה בעלי תפקידים בתהלין הרכש.

.9.2 לא נעשה שימוש בטפסים בעתביצוע הרכש בהתאם לנוהל (מכתבבקשה לקבלת הצעות מחיר, טופס הזמנה, אישור ביצוע קבלת שירות).

9.5 אין תיעוד לקבלת הצעות מחיר בהתאם להנחיות הנוהל.

9.4 ברוב המקרים שנדנמו לא התקבל המספר הנדרש של הצעות.

.9.5 הממונו! שילם מכיסו סכומים שמתחת ל-5.000 ₪ וקיבל החזר מן הקופה הקטנה. הדבראיננו מעוגן בנהלי עבודה ואתו תואם את הנחיות חוזר המנכ״ל.

6 9 לא נמצא תיעוד בכתב של פניות למציעים בהתקשרויות שעלו על 5,000 ₪ ולא נמצאו הצעות מחיר.

9.7 בהתקשרות עד לסכום של 50,000 ₪ לא נמצא תיעוד בכתב של פנייה למציעים ונמצאו 2 הצעות מחיר ונדרשות .5

.9.8 התקשרות של מעל 50,000 נעשתה ללא מכרז כנדרש ואף ללא קבלת הצעות מחיר. ההסכם נחתם על ידי הטמונה בעל הסמכות בלבד.

.9.9 ההסכם לא הובא בפני ראש המועצה המקומית לחתימה כנדרש.

10 .9 ההסכם כלל מחירון של שירותים אשר פורטו בחשבוניות שהוגשו. לא נמצא גורם המאשר את החשבונית, שהשירות אכן ניתן, בניגוד להוראת חוזר הטנכ״ל.

קצעית

.9.11 על המועצה הדתית לגבש מנגנוני בקרה במקרים אלו כמו לדוגמה, אישור ספק יחיד על ידי ועדת מכרזים וכן לבנות מאגר ספקים לביצוע עבודות אחזקה במקרים של תקלת שבר .9.12 על המועצה הדתית לישם את כל הוראות חוזר המנבי׳ל בנושא רכש.

.9.15 על המועצה הדתית לבצע רכש מקופה קטנה בהתאם לנוהל.

רחוב השקמה ,8 סביון ,5651304 טל 03-7370920

פקס: 03-7370911 ן לשכת ראש המועצה

www.savyon.muni.il | savyon.muni.il@anatb

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

14 9 על המועצה הדתית להגדיר מיהם הגורמים המוסמכים לאשר חשבוניות ספקים ולוודא שהתשלום יעשה רק אחרי אישור החשבוניות.

10. תמיכות (עמוד )35

סיכומים

.10.1 תמיכה בסן 75,000 ₪ לשיפוץ בית הכנסת ניתגה למרות העיבו־ה שלא הוקצה לכן סעיף בתקציב המועצה הדתית.

הצעות

2 10 יש לקבוע הליך מפורט של מתו תמיכות בידי המועצה הדתית.

נ 10 הוועדה רואה בחיוב מתו תמיכות של המועצה הדתית למוסדות הדת ביישוב, בתנאי שהדבר יעשה על פי כלהמקלים הנדרשים וקיום כלדרישות האסדרהבנושא, לרבות הקצאת סכומים לכן בתקציב השנתי.

11. שקיפות מידע (עמודים )37-36

סיכומים

המועצה הדתית לא מקיימת את דרישות האסדרה בנוגע להנגשת מידע. נדרשים הקמת אתר אינטרנט, לרבות התכנים באתר ומינוי מטונה על חופש המידע.

חלק מן התוכן הנדרש באתר האינטרנט לא קיים בכלל.

לא מונה אחראי על חופש המידע.

הקמת אתר אינטרנט המכיל את כל הנדרש, לרבות דרישות הנגישות, שהן יעד לתובענות ייצוגיות מינוי אחראי על חופש המידע.

הכנתכל המסמכים הנדרשים לפרסום לציבור.

12. מערך תכשרות (עמוד )39-37

סיכומים

.12.1 בשנים 2020-2016 לא מונה מורשה לחתום על תעודות כשרות .12.2 מינוי טי שפעל כמפקח כשרות היה בניגוד להוראת חוזר מנכ״ל, שקובע שאסור למפקח הכשרות לעסוק בעבודה נוספת בגוף השגחה פרטי והמפקח הפעיל מערןכשרות פרטי בחו״ל.

ג..12 בשנים 2020-2016 תעודות הכשרות הוחתמו בחותמת של רב היישוב שפרש בשנת .2016 הדבר נגד את החוק.

הצעות

.12.4 יש להקפיד שעלתעודות הכשרות יחתום מי שמוסמך לכן.

.12.5 יש למנות מפקח כשרות שיעמוד בתנאי הסף, או לחילופין לקבל אישור של הרבנות הראשית למינוי.

רחוב השקמה ,8 סביון ,5651304 טל 03-7370920

פקס: 03-7370911 ן לשכת ראש המועצה

www.savyon.muni.il | savyon.muni.il@anatb

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

13. מתן שיריתי דת (עמידיס )43-39

סימטלם

.13.1 תעודות נישואין וכשרות נשאו את חתימת רב היישוב שפרש בשנת 2016 (נפטר במחצית שנת 2020 עדשות .2021

.13.2 בשנת 2020 המשרד לשירותי דת אסר על התקשרות ישירה עם הרב רזטנברג וחייב התקשרות באמצעות עמותה

.13.3 פורסמו 2 מכרזים בנושא.

.13.4 ההסכם עם העמותה קובע ששירותי הדת יינתנו בידי ג רבנים, אך בפועל השירותים נתנו בידי רב ארוז־ בלבד.

.13.5 במסמכי הבקשה לתשלום לעמותה לא נמצא פירוט של הפעולות שבוצעו.

.13.6 המשרד לשירותי דת אישר את ההתקשרות עם המועצה הדתית עד נובמבר ,2020 אך ההתקשרות נמשכת מעבר לכך.

הצעות

.13.7 יש להקפיד שתעודות נישואין וכשרות תוצאגה כדין 13.8 יש לבחון את השלכות החתימה של מי שאינו מוסמך לחתום על תעודות אלה.

.13.9 יש לדרוש מן העמותות לספק את שירותי הדת על ידי 3 רבנים שונים בהתאם להסכם התקשרות, ולפרט בחשבונות המוגשים על ידן את השירותים שניתנו למועצה הדתית.

1310 יש לנהלאת רישום התשלום לספקים בכרטסת הנהלתהחשבונות בהתאם לשם הספק נותן השירות

14. תרבית תורנית (עמידים )45-43

סיכומים

.14.1 נכרת הסכם עם עמותה למתן שירותי תרבות תורנית בעלות של 54.000 ₪ לשנה עבור 1,300 שעות.

.14.2 לא התקבל פירוט של הפעולות מן העמותה.

.14.3 המועצה הדתית העבירה תמיכות לגופים שונים בניגוד להוראת חוזר המנכ״ל - הקצאת סכומים בתקציב, הגשת בקשות לפי קריטריונים ואישור בידי ועדת התמיכות .14.4 קיימת כפילות בתמיכות - הן ניתנו עבור שירותים הכלולים בהסכמי התקשרות של המועצה הדתית.

תצעית

14.5 על המועצה הדתית לחדול מלהעביר תמיכות לגופים שונים עבור פעילויות אלא לאחר הסדרת תהליך הקצאת תקציב תמיכות בתקציב המועצה הדתית וp ביצוע הליך בהתאם להוראות חוזר הסנב״ל בנושא.

.14.6 אין להעביר תמיכות לנופים עבור פעילויות האמורות להתקבל מנותני שירותים אתם התקשרה העמותה.

.14.7 על המועצה הדתית לבקש פירוט פעילויות תרבות תותית שבוצעה על ידי העמותה הנותנת את שירותי תרבות תורנית.

רחוב השקמה ,8 סביון ,5651304 טל 03-7370920

פקס: 03-7370911 ן לשכת ראש המועצה

www.savyon.muni.il | savyon.muni.il@anatb

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

סביון

15. תיצאות כלליית (עמודים )48-45

סיכומים

המועצה הדתית שוכרת שטחי משרד במבנה בית הכנסת, המושכר על ידו עמותת בית הכנסת מן המועצה המקומית תמורת סכום סמלי

בהסכם בין המועצה המקומית לבין עמותת בית הכנסת נאסרה השכרת משנה המועצה המקומית לא נתנה אישור להשכרת המשנה.

עמותת בית הכנסת מוכרת למועצה הדתית שירותי ניקיון למשרדים ולמקווה. ההתקשרות נעשתה ללא הלין של קבלת הצעות מחיר, בניגוד להוראות חוזר הטנכ׳יל.

המועצה הדתית משלמת 20Q6 מהוצאות החשמל והמים של מבנה בית הכנסת. זו הקצאה מופרזת לאור השימוש המינורי של המועצה המקומית במושכר.

בת הזוג של בעל סמכות ההכרעה במועצה הדתית הייתה חברה בוועד המנהל של עמותת בית הכנסת. עקב הקשר בין שני הנופים נוצר ניגוד עניינים.

יש להסדיר את נושא השכרת המשנה, במיוחד על רקע הלין הקצאת מקרקעי המועצה המקומית לעמותות.

על המועצה הדתית לקיים הלין שלקבלת הצעות מחיר עבור שירות הניקיון בהתאם להוראות חוזר מנכ״ל בנושא רכש.

יש למנוע מינויים של בני משפחה של אנשי המועצה הדתית בעמותות הקשורות אליה, כדי למנוע נינוד עניינים.

16. נתלים וה1דרית תפקידים (עמידים )50-48

סיב'מי ם

.16.1 אין במועצה הדתית תיק נהלים המסדיר את תהליכי העבודה על פי הדין. בהיעדרו אין מודעות להוראות שיש לנהוג לפיהן ולעתים הן לא קוימו

16.2 לא נקבע טי יאייש תפקידים במועצה הדתית, שחלקם מחויבים על פי דין, דוגמת גזבר. הדבר גם הוביל לניגודי עניינים

קצעית

3 16 על המועצה הדתית לגבש תיק נהלים שייתן טענה לכלל פעולות המועצה הדתית בהתבסס בין היתר על הוראות החוק וחוזרי טנכ״ל המשרד לשירותי דת והטמעתו בקרב בעלי התפקידים במועצה הדתית.

4 16 על המועצה הדתית להגדיר את תפקידיהם של בעלי תפקידים במועצה הדתית ולהימנע מהסתייעות מגורמים שונים (בעלי תפקידים במועצה הדתית ו/או מתנדבים) באופן העלול לגרים לניגוד עניינים.

רחוב השקמה ,8 סביון ,5651304 טל 03-7370920

פקס: 03-7370911 ן לשכת ראש המועצה

www.savyon.muni.il | savyon.muni.il@anatb

מוטי: מציג את הערותיו לדוח הביקורת לשנת 2020 בנושא המועצה הדתית

לכבוד

חברי הועדה לענייני ביקורת

הנדון: הערות ראש המועצה לדוח ביקורת לשנת 2020 בנושא המועצה הדתית בראשית ההתייחסות על המועצה הדתית ליישם את ההמלצות מדוח המבקר.

לגבי ההמלצות המתייחסות אל המועצה המקומית להלן הערותיי:

ההמלצות פרק 9

• יבוצעו התאמות יתרות בכרטיסי הנהלת החשבונות של המועצה הדתית -

באחריות הגזברות.

• תקציב המועצה הדתית מועבר בשוטף - באחריות הגזברות.

• המועצה המקומית תדרוש מהמועצה הדתית להציג פוליסת ביטוח עבור פעילותה.

המלצות פרק 11

• המועצה המקומית תדרוש מהמועצה הדתית להמציא את הצעת התקציב לקבלת התייחסות המועצה המקומית להצעה מדי שנה.

המלצות פרק is

• המועצה המקומית תקבל חוות דעת לגבי זכויות בנכס המושכר למועצה הדתית.

מוטי לנד: :ש המועצה

מוטי: אנחנו מקבלים את ההמלצות של הוועדה לענייני ביקורת ונפעל בהתאם. אני מעלה להצבעה

את ההצעה לקבל את ההצעות של הוועדה לענייני ביקורת.

הצבעה: ההצעה לקבל את המלצות הוועדה לענייני ביקורת אושרה פה אחד.

מוטי נועל את הישיבה.

רחוב השקמה ,8 סביון ,5651304 טל 03-7370920

פקס: 03-7370911 ן לשכת ראש המועצה

www.savyon.muni.il | savyon.muni.il@anatb

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 11/21 מתאריך 01 בספטמבר 2021

משתתפים: מוטי לנדאו, דנה פינס, יעל ויסמן, דרור פילץ, דפנה שפיגלמן. בזום: דורון וייסברוד, זאב ליכטנזון.

נעדר: אורן גור

מוזמנים: טל דיין מנכ"ל, עופר שפיר יועמ"ש, יניב הדסי מבקר המועצה.

מוטי פותח את הישיבה

מוטי: על סדר היום דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2020 בנושא פעילות המועצה הדתית.

עו"ד שפיר: עליכם, חברי המועצה, יש חובה לדון בדוח הביקורת. באם יש חשד לעבירה פלילית

נעביר את הדוח ליועמ"ש לממשלה. הוועדה לענייני ביקורת הגישה סיכומים והמלצות ואתם חברי המועצה צריכים להצביע על ההמלצות.

יניב מבקר: בשנה שעברה ביצעתי ביקורת בנושא פעילות המועצה הדתית בהתאם לתוכנית העבודה

של המבקר הקודם, אחי קרן. הדוח עוסק בניהול התקציב של המועצה הדתית.

דורון: מציג את הסיכומים וההצעות של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דוח מבקר המועצה לשנת 2020 בעניין פעילות המועצה הדתית. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח והגישה את הסיכומים וההמלצות. ביקשנו מהמבקר לבדוק את הדוח בגלל הגידול הניכר בתקציב של המועצה הדתית ומה למעשה נעשה בכסף. המבקר מצא מס' מקרים של התנהלות בלתי תקינה. הנושאים הבולטים בעינינו הם השימוש בחותמות של הרב ברודמן ז"ל לאחר פרישתו וייתכן אף לאחר מותו, אי סדרים בתהליכי הרכש ואי התאמות חשבונאיות בין המועצה למועצה הדתית.

האם דוחות הביקורת הפנימיים והחיצוניים, של המועצה הדתית חשופים בפנינו? מדובר בשני דוחות של המשרד לשירותי דת.

עו"ד שפיר: אני לא יודע בדיוק על איזה דוח מדובר, על פניו נראה שמדובר בדוח שאושר כדת וכדין

ע"י גורם מנהלי והוא אמור להיות פתוח לכולם. בהנחה שבשני המקרים מדובר בגופים רשמיים שברגע שהם מאשרים את הדוחות, הם יהיו חשופים לציבור ובוודאי לנו.

דורון: אני מבקש שהמועצה תפנה בבקשה לקבלת הדוחות.

מוטי: מציג את הערותיו לדוח הביקורת לשנת 2020 בנושא המועצה הדתית מוטי: אנחנו מקבלים את ההמלצות של הוועדה לענייני ביקורת ונפעל בהתאם. אני מעלה להצבעה את ההצעה לקבל את ההצעות של הוועדה לענייני ביקורת.

הצבעה: ההצעה לקבל את המלצות הוועדה לענייני ביקורת אושרה פה אחד.

מוטי נועל את הישיבה.