פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מתאריך 30.3.23

פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מיום 30.3.23

דיון בדוח מבקר משרד הפנים לשנת 2021

נוכחים: טל דיין – מנכ"ל ; ליבי בראם – גזברית (זום) ; אביטל קינן - מהנדסת מוזמן: יניב הדסי – מבקר פנים

1. בהתאם לדרישת מנהל אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק במכתבו מחודש ינואר ,2023 הועברו

דוחות מבקר משרד הפנים לוועדת הביקורת. ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח ביום .21.3.23

2. דוחות מבקר משרד הפנים לשנת 2021 ידונו במליאת המועצה בישיבה שתתקיים לאחר

קבלת המלצות ועדת הביקורת.

3. להלן פירוט הפעולות שבוצע על ידי המועצה המקומית בהתייחס לליקויים שהיו בדוח.

3.1 פרק ב – בביקורת עלה שלא נמצאו ממצאים עיקריים השנה.

3.2 סעיף ג..1 – עמ' 9

ממצא: המועצה אינה מקיימת את הוראות החוק בדבר הקמת תאגידי מים וביוב סטטוס ביצוע

אין שינוי מההתייחסות שניתנה למבקר משרד הפנים

מתנהל תהליך משפטי בנושא ההתאגדות בבית המשפט העליון. בהחלטה ניתנו הנחיות למדינה לפרסם את כללי המים שהעומדים בהם יוכלו לקבל פטור מההתאגדות. כמו כן, התקבל אישור חדש משרת הפנים למתן פטור מחובת תיאגוד, פטור זה מותנה באישורם של שרים נוספים שטרם ניתן.

3.3 סעיף ג..2 – עמ' 9

ממצא: 2 ועדות מתוך 14 ועדות חובה לא התכנסו בשנת ,2021 בנוסף 5 ועדות חובה שהתכנסו לא קיימו מספר ישיבות מספיק, ולא מונתה ועדה לשיפור אתרים כנדרש.

סטטוס ביצוע

כפי שצוין בהתייחסות שניתנה למבקר משרד הפנים, מנכ"ל המועצה הוציא הנחיה ליו"ר ועדות החובה לניהול פרוטוקול, והבהרה כי יש לקיים כל שנה את מספר הישיבות הנדרש על פי הדין. במהלך שנת 2022 מונתה ועדה לשימור אתרים, הועדה מצטרפת לוועדת הנדסה.

בנוסף, המנכ"ל מינה את מזכירתו, הגב' חתונה מיכאלי לבצע מעקב אחר קיום ישיבות ועדות החובה ותיעוד הפרוטוקולים.

3.4 סעיף ג..3 עמ' 9

ממצא: ב5 נכסים מנכסי המועצה נעשה שימוש על ידי גורמים חיצוניים, ללא תמורה וללא ביצוע נוהל הקצאות מקרקעין.

סטטוס ביצוע

המועצה בתהליך של יישום נוהל הקצאת מקרקעין ופועלת לאישור התקשרות מוסדרת עם כל הגורמים הרלוונטיים. המועצה הסדירה נכס נוסף בשנת 2023 כך שנכון למועד זה הוסדרו שני נכסים והמועצה פועלת להשלמת התהליך בשאר הנכסים.

3.5 סעיף ד..5 – עמ' 19 – בדיקה בנושא מתן תמיכות ממצא: לא נמצאו ליקויים מהותיים, נמצאו מספר ליקויים טכניים:

• לא התקבלה חוות דעת בכתב נוספת של היועמ"ש לפרוטוקול ועדת התמיכות מיום .21.01.21

• מועד אישור התבחינים לתמיכות בשנת 2021 אושר באיחור שלא על פי הנוהל.

• הזמן שניתן להגשת בקשות לתמיכות היה פחות מהנדרש בנוהל (לפחות 30 יום).

סטטוס ביצוע

איחור אישור התבחינים נבע עקב קשיים בכינוס הישיבה בגלל משבר הקורונה. אישור התבחינים לשנת 2022 אושר במועד.

ועדת התמיכות הקפידה על קיום הוראות הנוהל בנושא בשנת .2022 3.6 סעיף ד..3.6 – עמ' 28 – השתתפות בתקציב הג"א ממצא: אין ביטוח ייעודי לציוד הג"א. הביטוח אינו משועבד לפקע"ר.

הרשות אינה חתומה על נספח ח' בהתאם לחוזר מנכ"ל.

סטטוס ביצוע

גזברית המועצה תבחן את הצורך בפוליסה ייעודית לציוד הג"א ושעבודו לפקע"ר.

תבוצע בדיקה מול מבקר משרד הפנים לגבי חתימה על נספח ח'.

רשם: טל דיין

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מיום 30.3.23

דיון בדוח מבקר משרד הפנים לשנת 2021

נוכחים: טל דיין – מנכ"ל ; ליבי בראם – גזברית (זום) ; אביטל קינן - מהנדסת מוזמן: יניב הדסי – מבקר פנים

1. בהתאם לדרישת מנהל אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק במכתבו מחודש ינואר ,2023 הועברו

דוחות מבקר משרד הפנים לוועדת הביקורת. ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח ביום .21.3.23

2. דוחות מבקר משרד הפנים לשנת 2021 ידונו במליאת המועצה בישיבה שתתקיים לאחר

קבלת המלצות ועדת הביקורת.

3. להלן פירוט הפעולות שבוצע על ידי המועצה המקומית בהתייחס לליקויים שהיו בדוח.

3.1 פרק ב – בביקורת עלה שלא נמצאו ממצאים עיקריים השנה.

3.2 סעיף ג..1 – עמ' 9

ממצא: המועצה אינה מקיימת את הוראות החוק בדבר הקמת תאגידי מים וביוב סטטוס ביצוע

אין שינוי מההתייחסות שניתנה למבקר משרד הפנים

מתנהל תהליך משפטי בנושא ההתאגדות בבית המשפט העליון. בהחלטה ניתנו הנחיות למדינה לפרסם את כללי המים שהעומדים בהם יוכלו לקבל פטור מההתאגדות. כמו כן, התקבל אישור חדש משרת הפנים למתן פטור מחובת תיאגוד, פטור זה מותנה באישורם של שרים נוספים שטרם ניתן.

3.3 סעיף ג..2 – עמ' 9

ממצא: 2 ועדות מתוך 14 ועדות חובה לא התכנסו בשנת ,2021 בנוסף 5 ועדות חובה שהתכנסו לא קיימו מספר ישיבות מספיק, ולא מונתה ועדה לשיפור אתרים כנדרש.

סטטוס ביצוע

כפי שצוין בהתייחסות שניתנה למבקר משרד הפנים, מנכ"ל המועצה הוציא הנחיה ליו"ר ועדות החובה לניהול פרוטוקול, והבהרה כי יש לקיים כל שנה את מספר הישיבות הנדרש על פי הדין. במהלך שנת 2022 מונתה ועדה לשימור אתרים, הועדה מצטרפת לוועדת הנדסה.

בנוסף, המנכ"ל מינה את מזכירתו, הגב' חתונה מיכאלי לבצע מעקב אחר קיום ישיבות ועדות החובה ותיעוד הפרוטוקולים.

3.4 סעיף ג..3 עמ' 9

ממצא: ב5 נכסים מנכסי המועצה נעשה שימוש על ידי גורמים חיצוניים, ללא תמורה וללא ביצוע נוהל הקצאות מקרקעין.

סטטוס ביצוע

המועצה בתהליך של יישום נוהל הקצאת מקרקעין ופועלת לאישור התקשרות מוסדרת עם כל הגורמים הרלוונטיים. המועצה הסדירה נכס נוסף בשנת 2023 כך שנכון למועד זה הוסדרו שני נכסים והמועצה פועלת להשלמת התהליך בשאר הנכסים.

3.5 סעיף ד..5 – עמ' 19 – בדיקה בנושא מתן תמיכות ממצא: לא נמצאו ליקויים מהותיים, נמצאו מספר ליקויים טכניים:

• לא התקבלה חוות דעת בכתב נוספת של היועמ"ש לפרוטוקול ועדת התמיכות מיום .21.01.21

• מועד אישור התבחינים לתמיכות בשנת 2021 אושר באיחור שלא על פי הנוהל.

• הזמן שניתן להגשת בקשות לתמיכות היה פחות מהנדרש בנוהל (לפחות 30 יום).

סטטוס ביצוע

איחור אישור התבחינים נבע עקב קשיים בכינוס הישיבה בגלל משבר הקורונה. אישור התבחינים לשנת 2022 אושר במועד.

ועדת התמיכות הקפידה על קיום הוראות הנוהל בנושא בשנת .2022 3.6 סעיף ד..3.6 – עמ' 28 – השתתפות בתקציב הג"א ממצא: אין ביטוח ייעודי לציוד הג"א. הביטוח אינו משועבד לפקע"ר.

הרשות אינה חתומה על נספח ח' בהתאם לחוזר מנכ"ל.

סטטוס ביצוע

גזברית המועצה תבחן את הצורך בפוליסה ייעודית לציוד הג"א ושעבודו לפקע"ר.

תבוצע בדיקה מול מבקר משרד הפנים לגבי חתימה על נספח ח'.

רשם: טל דיין