פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מיום 29.5.24

לשכת מנכ"ל המועצה

פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מיום 29.5.24

דיון בדוח משרד הפנים לשנת 2022 ובסיכומים והמלצות ועדת

הביקורת לדוח משרד הפנים לשנת 2022

נוכחים: טל דיין – מנכ"ל ; ליבי בראם – גזברית ; אביטל קינן - מהנדסת מוזמן: יניב הדסי – מבקר פנים

1. בהתאם לדרישת מנהל אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק במכתבו מחודש נובמבר ,2023 הועברו

דוחות משרד הפנים לשנת 2022 לוועדת הביקורת. ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח בחודש נובמבר .2023

2. ביום 29.5.24 התקיים דיון על ידי הצוות לתיקון ליקויים בדוח משרד הפנים לשנת 2022 וכן

בסיכומים והמלצות של ועדת הביקורת לדוח משרד הפנים לשנת 2022 והדרכים ליישומן של ההמלצות.

3. דוחות רו"ח מבקר מטעם משרד הפנים לשנת 2022 ידונו במליאת המועצה בישיבה שתתקיים

לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת.

4. להלן פירוט הפעולות שבוצעו על ידי המועצה המקומית בהתייחס לממצאים שהיו בדוח:

4.1 פרק ב – הממצאים העיקריים שהועלו ביקורת השנה.

יצוין כי המועצה בשנת 2022 סיימה את הביקורת כאשר לא נמצאו ממצאים עיקריים בפרק זה.

4.2 פרק ג – מעקב אחר ליקויים שהועלו בביקורת שנערכה בשנים קודמות:

בפרק ג' עלה ממצא אחד.

ממצא:בהתאםלנכסיםשאותרועלידיהביקורתכנכסיהמועצה,נמצאכיבנכסאחר נעשהשימושעלידיגורמיםחיצוניים,ללאתמורה,וללאביצוענוהלהקצאת מקרקעין.

לשכת מנכ"ל המועצה

להלן הפעולות שננקטו לתיקון הליקוי:

המועצה פועלת בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין, לגבי נכס זה, מתנהל משא ומתן לצורך השלמת תהליך ההקצאה.

4.3 התייחסות המועצה לסיכומים והמלצות של הועדה לענייני ביקורת לדוח המפורט

של משרד הפנים לשנת :2022

ראשית יצוין כי המועצה סיימה את דוח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2022 כאשר לא נמצאו ממצאים עיקריים בפרק ב לדוח הביקורת המפורט.

להלן התייחסות המועצה למסמך סיכומים והמלצות הוועדה לענייני ביקורת (מחודש נובמבר

)2023 לדוח משרד הפנים לשנת :2022

סעיף 3

א. מזכירת ראש המועצה תעקוב ותתזכר.

ב. מקובל.

ג. לא נדרש בהנחיות משרד הפנים – לא יבוצע

ד. מצופה מחברי הועדה שיכנסו את הועדות במועדם.

סעיף 4

א. מקובל.

ב. מקובל

ג. לא נדרש בהנחיות משרד הפנים ולא יבוצע

סעיף 5

כל הפרטים מצויים בדוח הכספי. הדוח דן בליקויים וגידול התקציב אינו ליקוי ולהיפך.

סעיף 6

"שכר עובדים בכירים וסטטוטוריים – סיכומים - הועדה שמחה לציין שהמועצה קיימה את כל הוראות החוק וההנחיות ולא נמצא כל ממצא בפרק זה".

סעיף 7

"בדיקה בנושא שכר ומשאבי אנוש – סיכום – לא נמצאו ממצאים חריגים בנושאים הבאים: מיפוי יחידות שכר ומשאבי אנוש, תשלומי שכר: דירוג-דרגה, שעות נוספות, החזר הוצאות רכב, תשלום לאחר סיום העסקה ושכר שלא נפרע בבנק".

הערות המועצה	מועד/מועד אחרון	פעולה	סעיף
לא מתחייב	בתחילת כל רבעון	דיווח רבעוני על כינוס ועדות	3
	דצמבר 2023	דיווח על השלמת הקצאת מקרקעין	4
לא ליקוי ולא מקובל	דצמבר 2023	הסבר גידול בתקציב	5
לא ליקוי ולא מתחייבת חלוקה כזאת בדוחות	דצמבר 2023	התפלגות חובות ארנונה בין חוכרים ושוכרים	8

לשכת מנכ"ל המועצה

סעיף 8

א. נעשית בדיקה יסודית לגבי כל חוב וניתן להיווכח מקיטון בחובות פיגורים ובקיטון בחוב

שנה שוטפת. החובות מטופלים באכיפה מנהלית ובאכיפה משפטית.

אחוז הגביה השוטפת בשנת 2022 – %97.69

בשנת 2023 – %98.01

ב. הנתון הוצג. מדובר ב %12 בעלים מהחוב.

סעיף 9

הנושא נבדק מול סוכן הביטוח ונמצא שלא יבוטח בשל חוסר כדאיות כלכלית.

ההשתתפות העצמית גבוהה משווי הציוד.

ריכוז צעדים אופרטיביים

טל דיין, יו"ר הוועדה