פרוטוקול מליאה מס' 8

מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי |

צפריה

בס'יד

פרוטוקול מס' 8

מישיבת מליאת המועצה האזורית ''עמק לוד'י

שהתקיימה ביום ראשון ו' בטבת תשע''ה - 28.12.14

משתתפים :

דוד יפרח - ראש המועצה.

בנימין ליפשיץ - סגן.

דב בלגה - סגן.

בני קורש

אבי יפרח

שמואל אצימוב

איציק עור

ניסים טל

מנחם אדרעי

יורם שיוביצ

יפת טיירי

סימה פדלון

רמי מאיר

לוי וגנר

מוטי מגער

חסרים:

שלמה ויינפלד

נוכחים :

*ועצ משפטי- דן שווץ

מנכ"ל המועצה- שאול צבעוני

מנהלת אגף החינוך- רבקה ריבקין

מנהלת מחלקת רווחה- אורנית פר\

מנהל אגף מוניציפאלי- ארו שלום

גובר המועצה- שמשון צברי

שוש לשם- הנהלת חשבונות

ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03

מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

רשם הפרוטוקול:

שאול צבעוני

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מסי 7

2 דווח ראש המועצה

3 תקציב רגיל 2014 מעודכן

4. תקציב רגיל 2015

דוד יפרח:

שלום וברוכיס הבאים,

הסעיף הראשון שבסדר היום הוא אישור של הישיבה הקודמת.

אני מבקש לאשר את פרוטוקול מסי 7

הוחלט:

פה אחד לאישור פרוטוקול ישיבה מסי 7

דוד יפרח:

מספר עדכונים על דברים שנעשו מחישיבה הקודמת. ראשית, עברנו ביקורת של פיקוד העורף לשעת חירום. מרשות אשר נכשלה בכל הביקורות הקודמות הפכנו לרשות המסייעת לרשויות אחרות בביקורת החירום, אני מבקש מאיציק עזר יו"ר ועדת בטחון למסור דווח מהבקורת.

ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03

מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

איציק עזר (יו"ר ועדת הביטחון)

ממבצע צוק איתן נתבייג הפכה למטרה מרכצית לפגיעות טרור ולכן יישובי עוטף נתבי'ג הס בסכנה. המועצה בוניה בשני רבדים: מערכת חירום בתוך היישובים ומערכת חירום ברובד המועצתי.

ההתארגנות החלה כמעט מאפס, הייתה דחיפה מראש המועצה ויחד אתו מי שהיה בשטח ועשה עבודה רצינית זה ארז, שאול, רבקה, אורנית, והעסק התארגן מצוין. הייתה תחושה שהמועצה פשוט מוכנה. אבי פרידמן (המבקר) נדהס מהאופן שבו הדברים התנהלו. החל משבוע הבא יהיה ריענון של מערך החירום בתוך היישובים ולכן בעוד כחודש אנחנו נהיה מוכנים לגמרי למצב חירום.

דוד יפרח:

שר התקלאות, יאיר שמיר, היה אצלנו בביקור, הוצגו בפניו אתגרי המועצה והוא הבטיח מספר נושאים לקדם ואני מקווה שהוא יעמוד בהם.

כעת נעבור לתקציב. בישיבת מליאה המאשרת תקציב, ראשית יש לאשר את תקציב 2014 לאחר עדכונים ולאחר מכן את תקציב 2015.

שאול צבעוני:

כמה דברים בסיסיים על התקציב

התקציב הרגיל של הרשות: התקציב השנתי במועצה מהווה מסגרת לכל הפעילות

הכספית - משקית ולפיו היא מתכננת את פעילותה הכלכלית.

התקציב השנתי של המועצה משקף אומדן הכנסות והוצאות לשנה אחת.

תפקידי התקציב: קביעת היקף הפעילות במונחים כספיים לכל אחת מיחידות המנהל של

הרשות.

הבטחת המשאבים הדרושים למילוי המשימות המצוינות בתקציב המועצח.

הבסיס החוקי לכל הוצאות המועצה, כמסגרת מקסימלית שאי אפשר לחרוג ממנח.

כלי שליטה של הנהלת המועצה בפעילות יחידותיה השונות.

מסגרת לתכנון הפעילויות השונות במועצה והוצאתן בפועל.

גורמים המשפיעים על היקף תקציב המועצה : הוצאות קשיחות אשר קיומן והיקפן מחויבים ע"פ חוק. תלות בהכנסות עצמיות שהן בשליטתה של המועצה. תלות בהכנסות מגורמים חיצוניים כגון משרדי ממשלה שאינם בשליטתה המלאה של המועצה. מצב אי הוודאות בנושאים של אינפלציה, והסכמי שכר.

תקציב שנתי: אומדן הכנסות והוצאות המועצה בגין פעילותה הצפויה לתקופה של שנת כספים אחת מה --1 בינואר ועד ה- 31 בדצמבר של אותה שנח.

ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03

מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

תקציב בלתי רגיל: תקציב המיועד לביצוע פרויקטים, בעיקר של תשתיות ומבנים ציבוריים כמוסדות חינוך וכן פעילויות מיוחדות בעלות אופי חד-פעמי.

מקורות המימון לתקציב הרגיל:

הכנסות עצמיות: ארנונה, אגרות ביוב, חיטלים, דמי שירותים, חוקי עור, וכדי.

הכנסות ממשרדי ממשלה: הכנסות ממשרדי ממשלה ליעודיים, חינוך, רווחח, תמיית,

כלכלה, תשתיות ועוד' הכנסות ממשרד הפנים מענקים לאיזון התקציב, הכנסות ממשרד הפנים.

מקורות המימון לתקציב הבלתי רגיל

הכנסות עצמיות: קרנות המועצה, השתתפות בעלים.

הכנסות ממשרדי ממשלה: תקציבי פיתוח ממשרדי ממשלה ליעודיים.

דוד יפרח:

נעבור לארז, מנחל מחלקה מוניציפלית, שיסביר על השינויים בתקציב 2014.

ארז שלום :

במהלך השנה סיימנו את השיפוצים בכפר חבייד למרות שהקבלן עזב באמצע העבודה.

סיימנו את הגנים ואת בית הספר בכפר חבייד , שנה הבאה נבנה 8 גנים אשר קיבלו כבר תקציב, באחיעור שלושה גנים . בכפר חבייד יש בית ספר שאנחנו בשלב הסופי של היתר

ותחילת עבודה.

איציק עזר:

זה בעצם אומר שבונים ברחבי המועצה עוד 12 מקלטים לשימוש במקרה חירום

ארז שלום:

כל גן בא עס מקלט , ב5.1. יש פגישה עס משרד החינוך כך שבשנה הבאה נסיים את הכל.

לקראת שנה הבאה מתוכנן שחלק מהאשפה תהיה טמונת קרקע, המגמה היא שאשפה טמונת קרקע תהיה במרכזי אשפה גדולים- במוסדות ציבוריים גדולים וכוי. ישנם פרויקטים שעדיין לא יושמו אך הס מתוקצבים.

ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03

מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

שוש לשם:

בתקציב כפי שמונתח לפניכם, 4 חלו שינויים הן בהכנסות והן בהוצאות, המענק הוא

שלילי ומקוצף מידי שנה. קיבלנו 1.577 מיליון במקום 2 מיליון מהממשלה. במסגרת ההתייעלות הכלכלית עלתה הגבייה בארנונה ולכן יכולנו לתקצב דברים. ב2014 עלתה הפעילות גס בגני הילדים וגם בכוח האדם. התקציב הראשוני היה 207 אלפי ₪ ובפועל קיבלנו 2.359 מיליון ממשרד הפנים. בימים האחרונים קיבלנו עוד 300 אלף ₪. אין ראש רשות שפוגש את מנכ"ל משרד הפנים כל כך הרבה.

המסגרת התקציבית עלתה ב6.60 מיליון הן בהכנסות והן בהוצאות והצפי הוא שנהיה מאוזנים ב2015 , לא ניתן לדעת את זה עד סגירת הספרים. נפח הפעילות גדל מאוד ויחד איתו נעשו צעדים להתייעלות כלכלית כך שהתקציב עדיין נשאר מאוזן.

שאול צבעוני:

חשוב להבין שהתייעלות הכלכלית וה לא סיפור פשוט, אמנם אנו לעיתים לוקיס בשירות

אך אנו חוסכים המון כסף אשר ייטיב עמנו בהמשך. החיבור של המחלקות לאגף אחד חסך המון כסף.שינויים כמו:, קבלן ביוב שהופסקה עבודתו וכיום מבוצעת ע"י עובד מחלקת הביוב, פרישה בהסכמה של מנהל אגף התשתיות ,הניקיון במבנה המועצה נחסך ב50%, קבלנים שהיו יקרים מידי ולכן הוחלפו, כל אלה תרמו לחסכון גדול ומשמעותי.

בנוסף הקטנו את מיקור החוץ ובמקום אנחנו מעסיקים אנשי תחזוקה. אנחנו יודעים שישנם ליקויים אבל בשלב הראשון חשוב לנו להרים את הראש מעל פני המים. כרגע אנחנו עובדים על אמנת שירות למחלקות המועצה. כל וה עבודה קשה וסציפית.

דוד יפרח:

לאור כל השינויים אני מבקש מחבריי המועצה לגלות סבלנות, את המסר הזה יש להעביר לוועדים ואני מבקש את הסיוע שלכם גס בהסברה לתושבים.

ארז שלום:

בנוגע לחשמל במקרים שאנו מטפלים אנו עושים עבודה יסודית שלא נעשתה בשנים קודמות ומשקיעים בתשתיות. אנחנו עושים פיילוט בניר צבי של לדים . אס משרד

האנרגיה לא יאשר תקציב נשתמש בעסקת - 2001 ( ז908/0 1 02061916 118ט).

ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03

מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זּיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

דוד יפרח:

אני מבקש את אישור המליאה לתקציב 2014 מעודכן. התקציב המקורי המאושר לשנת 4 עמד על סך 87,143 אלפי ₪. בשל שינויים שנעשו במהלך השנה בסעיפי התקציב וכן הגידול בתקציב בסך 6,466 אלפי ₪ אנו נדרשים לאשר את השינויים בסעיפי התקציב ולאשר את המסגרת המתוקנת לשנת 2014 על סך 93,609 אלפי ₪.

הוחלט:

תקציב 2014 מעודכן (מצייב נספת מס' 1) על סך 93,609 אלפי ₪ התקבל פה אחד.

דוד יפרח:

את תקציב 2015 בניתי כתקציב גרעוני. התקציב יהיה קשה ואני מאמין שאיתו גס נצליח אך יש לגלות מידה של והירות. גס כאשר אני אומר ''לאיי, אנא קבלו ואת בהבנח.

השאיפה היא שנוכל להתאון לקראת השנה הבאה ולאחר מכן ניתן יהיה להתפתח.

תקציב 2015 ברובו נתלה בתקציבי ממשלה כך שכרגע לא ניתן להסתמך על זה.

שאול צבעוני:

יעדי התקציב לשנת 2015 הס:

1. שיפור רמת השירות במועצה.

2 חיווק הקשר בין התושב למועצה.

3 חיווק החוסן הקהילתי: מועדוניות רווחה, מועדונים לקשישים, פעילות נוער וספורט וכדי.

4. חיזוק ופיתוח מערכות החינוך.

5. קידום איכות הסביבה.

₪

פיתוח כלכלי והגדלת משאבי המועצה.

רבקה ריבקין:

יעדי החינוך נגזריס מיעדי המועצה, צמצמנו את התקציב כדי להתייעל. אנו עוסקים

בשיפור השירות בחינוך במועצה דרך האתר ודרך מערך הגבייה . אנו עובדים על הקשר עס המועצה ואנחנו ערוכים לקראת רישום של 1,200 ילדים (עלייה של 100 ילדים). הגנים עמוסים יותר, העומס מורגש גס בבתי הספר., כמות הילדים בכיתות עולה ואף לעיתים מתווספות כיתות.

בתחום התרבות נפתחו תוגיס בחלק מיישובי המועצה, בתחום הנוער הכנסנו מנהלת יחידת נוער והיום יש פתיחה של מועדון נוער ביגל המונה יותר מ20 בני נוער. יש שס את

ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03

מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

אחריי, עזרה בבגרויות וכוי. כל תנועות הנוער קיבלו תמיכה בגלל רכות הנוער ואנו מתכננים לפתח את התחום הזה.

אורנית פר\:

% מתקציב הרווחה הוא מתקציב המועצה ו80% מגיע מחמישה משרדי ממשלה שונים

במסגרת התכנית הלאומית לייעיר ללא אלימות'י. בתכנית הלאומית ישנם פרויקטים אשר חלקם נוער וחלקם רווחה כמו תכנית ''מקפצהי' המאתרת ילדים נזקקים. בגני הילדים יש תכנית הנקראת 'יחצר פעילהיי המכשירה גנניס וגננות לאתר ילדים עס קשיים ולהקנות להם כלים לעזור להם במסגרת הגן.

לגדול ולגדל וו תכנית נוספת המתייחסת לאוכלוסייה החרדית, היא מתוקצבת במעט כסף ומשלבת הנחיית הורים. ההיענות והשתתפות היא מדהימה. התחלנו את התכנית עס הרבה חששות והיום קיים ביקוש וציפייה להרחבת התכנית מה שאינו מובן מאליו.

נושא הקשישים היה תחום לא מפותח והיום הוא מפותח. יש מועדון באחיעזר (שחיה קיים אך כיום פועל בצורה טובה יותר), יש מועדון בכפר חבייד, הסעות למועדון, ארוחת צהריים. הכל כדי לדאוג לרווחת הקשיש. בית גאולה היה קיים אך לא היה מוכר וכיום הוא מוכר ומשרד הרווחה אף מממן אותו ב75% מהעלויות, הוועד ממשיך לתמוך במקום.

ביגל וזּיתן גס עלה הצורך ואנחנו בסוף הקמה של מועדון עס מימון של משרד הרווחה.

מועדון נוסף הוא מועדון ליוצאי שואה בחמד. יחד עס כל וה ישנן פעילויות נקודתיות בכל הישובים. אנו ממשיכים לעשות מיפוי צרכים ולהתאים את עצמנו בהתאם אליהם.

במועצה יש כ- 1000 קשישים.

בנוסף מוקמת מועדונית לבנות בסיכון במושב אחיעזר. המועדונית מאוישת עס עובדת סוציאלית, מדריכה ועוד. היא גס מתוקצבת על ידי משרד הרווחה, היא מועדונית יוקרתית, כל ילדה עולה כמעט 1500 ₪ בחודש.

שאול צבעוני:

אנחנו מנהלים מאבק כנגד משרד הפנים והלמייס כדי שיורידו אותנו בדירוג הסוציו אקונומי דבר אשר יגדיל את התקציבים. השאיפה העקרונית היא לעלות בדירוג הלמייט אך כרגע אנו רוצים שהדירוג יתאים את המציאות.

האופציות הקיימות בפנינו הן או לבצע פיתוח או לאון את התקציב. הפרויקטים באו לידי ביטוי והתעלומה נמצאת בהכנסות שאמורות להגיע ממשרדי הממשלה.

ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03

מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב''יד משמר השבעה ניר צבי צפריה

שוש לשם:

המענקים שהגיעו ב2014 אינם בתקציב 2015 ונקווה שנוכל לכייל את 2015 בהתאם לתקציב 2014. תקנה 101 בועדה לתכנון ובנייה גס היא באח לידי ביטוי, יש הרבה אופטימיות, ניתן להגדיל את ההכנסות העצמיות לטובת הגידול בפעילות.

התקציב של 2015 כפי שאתם רואים הוא 94,989 אלפי ₪ שזה גידול של 1380 אלפי ₪ מהתקציב המכויל של 2014.

ההוצאה היא מותנית וההכנסה היא מותנית. התקציב הוא מאוזן.

בנימין ליפשיץ:

לפני כשנה אישרנו תקציב של 87,000 אלפי ₪ , ההכנסות גדלו והפעילות גדלה וזה אחד הדברים היפים שקרו פה וכל הכבוד על כך. בעייה נמשיך הלאה ונצליח. אנו מברכים אותך דוד ואת האנשים מסביבך, רק אתה יכולת לעשות זאת.

דוד יפרח:

תודה לכולם על כל העבודה הקשה. אני מבקש את אישור המליאה לתקציב 2015 העומד על 94,989 אלפי ₪.

הוחלט:

תקציב 2015 (מצייב - נספח 2) העומד על סך 94,989 אלפי ₪ עבר פה אחד.

5

תאריך דוד יפרח

ראש המועצה

ת.ד 15 כפר חב"ד מיקוד: 60840 טל פקס :9607739 -03

שנה 2014

שילוב תקציב מעודכן

הצגת סכומים באלפים

הסעיף התקציבי מסגרת התקציב| ביצוע שנת ( מקדמים | מסגרת תקציב |שינויים בין |[מסגרת תקציב 2003 203 מקורי 2014 מקורי למעודכן מעודכן 2014 צד הכנסות

ארנונה כללית 1,006 2, 9 4 13

עצמיות חינוך 204 2005 2002 2 4

עצמיות רווחה 22 107 21 7 28

עצמיות אחר 5-08 בק 1 108 08

סה"כ הכנסות עצמיות 00 5 3 0 3

תקבולים ממשרד החינוך 1]41 1,|9 06 6 12

תקבולים ממשרד הרווחה ג [:) 1000 06 1,006

תקבולים ממשלתיים אחרים 33 4 3 7 200

מענק כללי לאיזו| 24 244 224 7 17

מענקים אחרים ממשרד הפנים 06 1:06 207 702 209

סה"כ תקבולי ממשלה 10005 203 100 4 104

תקבולים אחרים 2000 2,006 00 2 102

הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 0 [יז

סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונון 85305 4 103 06 10009 הנחות ארנונה 2000 08 2000 0 2000

הכנסה לכיסוי גרעון נצבר 0 |

סה"כ הכנסות ללא מותנה 1,006 7 13 686. 220009

הכנסה מותנה 0 0

סה"כ הכנסות כולל מותנה 06 1,007 13 6 2,09

צד הוצאות.

שכר כללי 00 009 1000 6 1,064

פעולות כלליות 22,221 25 22000 1- 2,221

סה"כ הוצאות כלליות 1,1 1.04 000 5 55

שכר עובדי חינוך 004 12 0" 5 5

פעולות חינוך 208 2066 7 4 21

סה"כ הוצאות חינוך 1 2.08 17 0 7

- |שכר עובדי רווחה 4 159 17 20 17

פעולות רווחה 22 14 174 06 10

סה"כ הוצאות רווחה 1,016 12.3 121 6- 1177

פרעון מילוות מים וביוב 2,202 222 207 7 20

פרעון מילוות אחר 14 13 106 2 2,108

סה"כ פרעון מלוות , 26 1.6 13 65 [:

הוצאות מימון 412 110 112 0 2112

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות | |2,400 2,007 200 1 1 הוצאות בחירות 20 100 0

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונ 85,306 177 10033 6 ]90,809 הנחות ארנונה 200 83 2000 00 2,000

הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 0 0

סה"כ הוצאות ללא מותנה 06| 1.000 33 66 15,009 2 הוצאה מותנה. - 0 0

סה"כ הוצאות כולל מותנה 06 2.00 3 6- 1,009

0

עודף )גרעון( בוו ₪0 0 ₪

שנה 2015

שילוב תקציב מקורי

הצגת סכומים באלפים

הסעיף התקציבי ביצוע שנת |תקציב מקורי |תקציב | שינויים |מסגרת תקציב 2003 2004 מעודכן 2014 בין 2014 מעודכן 2015

צד הכנסות 2057

ארנונה כללית 1,022 (. 43 23 0

עצמיות חינוך 2005 202 4 0- 04

עצמיות רווחה 17 21 209 5- 24

עצמיות אחר 1 511 08 3 11

סה"כ הכנסות עצמיות 5 33 4 055 [דה]

תקבולים ממשרד החינוך 89 |17616 12 140 103

תקבולים ממשרד הרווחה 10 00 1006 9 15

תקבולים ממשלתיים אחרים 44 3 00 0 00

מענק כללי לאיזון 24 24 17 07 0

מענקים אחרים ממשרד הפנים 1066 207 2209 89 00

סה"כ תקבולי ממשלה 03 200 2004 2006 28

תקבולים אחרים 2055 00 02 0 02

סה"כ הכנסות לפני הנחות בארגונר 86113 103 09 00- 22009 הנחות ארנונה 3 2000 2000 0 2000

סה"כ הכנסות ללא מותנה 1006 13 12009 0- 1009

הכנסה מותנה 00 00|

סה"כ הכנסות כולל מותנה 7 |87143 12,009 0 2-09 צד הוצאות

שכר כללי 1,000 00 (ון:) 89 133

פעולות כלליות 255 22000 2201 1555 206

סה"כ הוצאות כלליות 4 |31680 2,005 74- 9

שכר עובדי חינוך 152 [ 15 100 1155

פעולות חינוך 2006 22007 21 1- 222

סה"כ הוצאות חינוך 8 |357471 07 0- 1.07

שכר עובדי רווחה 1.9 17 17 6 23

פעולות רווחה 14 114 יי 20 11,000

סה"כ הוצאות רווחה 123 121 11,007 6 1103

פרעון מילוות מים וביוב 222 227 20 207 13

פרעון מילוות אחר 3 6 218 108 2,006

סה"כ פרעון מלוות 2,006 133 0-08 1- 199

הוצאות מימון 110 412 412 0 12

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 2,007 200 | :] 1[ 200 הוצאות בחירות 100 0

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה 207, 87 1003 20.9 1- 22000 הנחות ארנונה 3 2000 2,000 0 ס200

הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 0

סה"כ הוצאות ללא מותנה 0 |87143 :> 1- 22000

ן הוצאה מותנה ס100

ן סה"כ הוצאות כולל מותנה 2,000 13 1,009 0 1,09 עודף )גרעון( 93 ן[ ] |