פרוטוקול מליאה מס' 11
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 11
שהתקיימה ביום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
| מועצה אזורית שדות דן |
|---|
| מיושעציבהת א מזוורעיצתה שמדסו'ת1 1דן |
| מיום שינשי יבב'ת ט מבותע צתהש מ"ספ '-1191 .30.12 |
| מיום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שמשון צברי - גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ - יועמ"ש
שי מדינה - מנהל ההכנסות והארנונה
אורנית פרץ - מנהלת אגף הרווחה
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מספר 10
2. עדכוני ראש המועצה
3. אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2019 מעודכן.
4. אישור סגירת תברי"ם לשנת .2019
5. הגב' אורנית פרץ – דיווח אגף הרווחה.
3
| תקציב 2019 | ת מ | הפרשים | תקציב 2019 | ת מ | תקציב 2019 | ת מ | נושא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן | מתוקן | מאושר | ||||||||
| 51,112,000 | 112,000 | 51,000,000 | 50,000,000 | ארנונה כללית | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | ארנונה כללית מותנה | ||||||
| - | - | - | - | הכנסות ממכירת מים | ||||||
| 3,732,000 | )(364,000 | 4,096,000 | 4,165,000 | עצמיות חינוך | ||||||
| 579,000 | 83,000 | 496,000 | 228,000 | עצמיות רווחה |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול ישיבה מספר .10
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה מספר .10
2. סעיף 3 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2019 מעודכן.
• דוד יפרח:
על סדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2019 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת .2020 נבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2019 מעודכן.
שמשון צברי - גזבר:
עדכון התקציב לשנת 2019 הוכן והתבסס על תקציב מקורי, הביצוע לסוף חודש אוקטובר והצפי לסוף שנת ,2019 הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. בהעברות מסעיף לסעיף בהתאמה לביצוע בפועל. בתקציב ישנה הכנסה ע"ס 9,126 אלפי ₪ מענק שיתקבל לאחר אישור שר הפנים עבור התייעלות כלכלית בגין רשויות הסמוכות למתחם נתב"ג.
לפני ימים אחדים התקבלה הודעה ממשרד הפנים על קיצוץ של כ- 1.5 מיליון ₪ מהסכום הנ"ל.
בנוסף, ישנה הכנסה מקרנות 2.8 מיליון ₪.
• מסגרת התקציב 2018 מעודכן לפי סוג הכנסה וסוג הוצאה
תקבולים:
4
| 10,206,000 | 507 | 9,699,000 | 9,589,000 | עצמיות אחר |
|---|---|---|---|---|
| 65.629,000 | 338,000 | 65,291,000 | 64,982,000 | סה"כ עצמיות |
| 29,750,000 | )(33,074 | 30,437,000 | 30,491,000 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 10,336,000 | 307,000 | 10,029,000 | 9,262,000 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 5,753,000 | )(81,000 | 5,834,000 | 5,512,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| - | - | - | - | מענק כללי לאיזון |
| 9,433,000 | )(148 | 9,581,000 | 6,936,000 | מענקים מיועדים |
| 501,000 | 176 | 325,000 | 325,000 | תקבולים אחרים |
| 121,402,000 | )(95,000 | 121,497,000 | 117,508,000 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה |
| - | - | - | - | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| 5,460,000 | 0.0 | 5,460,000 | 5,460,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| 126,862,000 | )(95,000 | 126,957,000 | 122,968,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2019 מעודכן | הפרשים | תקציב 2019 מתוקן | תקציב 2019 מאושר | תשלומים: |
| 13,077,000 | )(1,097,000 | 14,174,000 | 13,771,000 | הוצאות שכר כללי |
| 31,002,000 | )(484,000 | 31,486,000 | 29,849,000 | פעולות כלליות |
| - | - | - | - | הוצאות רכישת מים |
| 44,079,000 | )(1,581,000 | 45,660,000 | 43,620,000 | סה"כ כלליות |
| 20,875,000 | 1,425,000 | 19,450,000 | 19,390,000 | שכר עובדי חינוך |
| 35,293,000 | )(1,662,000 | 36,955,000 | 36,429,000 | פעולות חינוך |
| 56,168,000 | )(237,000 | 56,405,000 | 55,819,000 | סה"כ חינוך |
| 3,586,000 | 123,000 | 3,463,000 | 3,406,000 | שכר עובדי רווחה |
| 12,147,000 | 000'1,088 | 11,059,000 | 9,753,000 | פעולות רווחה |
| 15,733,000 | 1,211,000 | 14,522,000 | 13,159,000 | סה"כ רווחה |
| 115,980,000 | )(607,000 | 116,587,000 | 112,598,000 | סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19 5
| 1,271,000 | 4000 | 1,267,000 | 1,267,000 | פרעון מילוות מים וביוב |
|---|---|---|---|---|
| 3,216,000 | 25,000 | 3,191,000 | 3,191,000 | פרעון מילוות אחרות |
| 4,487,000 | 29,000 | 4,458,000 | 4,458,000 | סה"כ פרעון מילוות |
| 335,000 | )(17,000 | 352,000 | 352,000 | הוצאות מימון |
| 600,000 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| 121,402,000 | )(95,000 | 121,497,000 | 117,508,000 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות |
| - | - | - | - | העברה לגרעון מצטבר |
| 5,460,000 | 0.0 | 5,460,000 | 5,460,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| 126,862,000 | )(95,000 | 126,957,000 | 122,968,000 | סה"כ הוצאות |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2019 נקבע לפי הביצוע וע"פ אישור השרים לתוספת
ארנונה לנכסים שלא למגורים לשנת .2019 דהיינו שיעור העדכון לשנת 2019 %+0.32 %4.67 העלאה חריגה לאחר אישור השרים.
תקציב משרד הפנים – מענק המודל לאיזון לשנת 2019 הינו שלילי. אולם ישנו מענק ע"ס של כ- 9 מיליון ₪ בגין התייעלות ורשויות סמוכות נתב"ג.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן מספר
התלמידים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2019 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר אוקטובר ,2019 בתוספת
תקציב המשרד לשוויון חברתי, עבור תכנית לקידום מעורבות חברתית ע"ס 375 אלפי ₪. %75 השתתפות המשרד.
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה
תקבולים באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ %
2019 מעודכן 2019 מתוקן הפרש
ארנונה 51,112 51,000 112 40.3
ארנונה מותנה
מ החינוך 29,750 30,491 ()741 23.5
6
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
מ. הרווחה 10,336 9,262 1,074 8.2
עצמיות 14,517 14,291 226 11.4
ממשלה אחרים 5,753 5,834 ()81 4.5
הנחות בארנונה 5,460 5,460 0 4.3
מענקים מיועדים 9,433 9,581 ()148 7.5
תקבולים אחרים 325 325 0 0.3
סה"כ הכנסות 126,862 126,957 ()105 100
בצד ההוצאות:
משרד החינוך: שכר החינוך ללא שינוי מהותי. תכנית "ניצנים" בכפוף להחלטת ממשלה הורחבה
תכנית הצהרונים ובשנת תשע"ט מתבצע ע"י מפעיל חיצוני, קייטנות ציבוריות, וביה"ס של החופש הגדול.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2019 התבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר,
ואומדן ל31.12.19 תקציב המשרד לשוויון חברתי, עבור תכנית לקידום מעורבות חברתית ע"ס 375 אלפי ₪. %75 השתתפות המשרד.
תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות לשנת 2019 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים. תקציב המשרד לביטחון פנים עבור תכנית למניעת אלימות ומאבק בסמים ובאלכוהול ע"ס 400 אלפי ₪ %65 השתתפות המשרד.
איכות הסביבה- שינוי בהוצאה. במקום הפעלה עצמית, המשך הפעילות עם מ. א. גזר.
פרעון מלוות – תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות כאשר הקידום לשנת 2019 בשיעור של כ- 1.5 4,458 אלפי ₪ והמהווה %3.5 מהיקף התקציב.
הוצאות מימון כ- 350 אלפי ₪ כ- %0.3 מהתקציב.
מועצה דתית: תקציב המועצה הדתית לשנת 2019 עומד ע"ס של כ- 1,650 אלפי ₪, כאשר השתתפות
המועצה בסך 990 אלפי ₪ המהווים %60 מהתקציב.
7
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה
תשלומים באלפי ₪ %
2019 2019 מתוקן הפרש
מעודכן
שכר 37,538 37,087 451 29.6
פעולות 78,442 79,500 ()1,058 62
פרע"מ והוצאות 4822 4,810 12 3.6
מימון
ה. חד פעמיות 600 100 0 0.5
הנחות בארנונה 5,460 5,460 0 4.3
סה"כ הוצאות 126,862 126,957 ()95 100
מסגרת התקציב השוואה לעומת תקציב מקורי באלפי ₪
תקבולים הצעת תקציב 2019 תקציב 2019 השינוי
מקורי מתוקן
ארנונה ,51,000 51,112 0112
יתר עצמיות 13,982 14,517 535
ממשלה 45,265 45,839 ()574
סה"כ הכנסות 122,968 126,862 3,894
תשלומים הצעת תקציב 2019 תקציב 2019 השינוי
מקורי מתוקן
שכר 36,567 37,538 971
פעולות 76,031 78,442 2,411
פרע"מ 4,458 4,487 29
סה"כ הוצאות 122,968 126,862 3,894
החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2019 מעודכן.
8
| ביצוע - הוצאה | ביצוע - | תקציב הוצאה | תקציב הכנסה | שם מס' תבר | מס' | מס | מ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהיכצנוסע ה- | ת מבס"ר' | מ'ס | ||||||||||
| ביצוע - הוצאה -203,603₪ | הכנסה 203,603₪ | תקציב הוצאה -203,603₪ | תקציב הכנסה 1,945,685₪ | שם מס' תבר שיקום מערכות בטיחות בחשמל | תב"ר 912 | ' 1 | ||||||
| -819,593₪ | 819,593₪ | -819,593₪ | 819,593₪ | פרויקט ויינר לקהילה | 939 | 2 | ||||||
| -995,206₪ | 995,206₪ | -995,206₪ | 995,206₪ | שיפוצים במוסדות חינוך | 947 | 3 | ||||||
| 65,265 | 65,265 | 65,580 | 65,580 | אופק חדש בי"ס ממ"ד חמד | 960 | 4 | ||||||
| -831,455₪ | 831,455₪ | -831,455₪ | 831,455₪ | הסדרת מדרכות למוסדות חינוך כפ"ח | 964 | 5 | ||||||
| -71,540₪ | 71,540₪ | -71,540₪ | 71,540₪ | אבזור מרכז הפעלה | 987 | 6 | ||||||
| 0₪ | 0₪ | 0₪ | 0₪ | פארק בית הרבי בכפר חב"ד | 1002 | 7 | ||||||
| -15,000₪ | 15,000₪ | -15,000₪ | 15,000₪ | ציוד למתנדבים | 1008 | 8 | ||||||
| -13,806₪ | 13,806₪ | -13,806₪ | 13,806₪ | תוספת קומה בניין המועצה | 1015 | 9 | ||||||
| -102,010₪ | 102,010₪ | -102,010₪ | 102,010₪ | חידוש מבנים בית ספר הרש"ש | 1016 | 10 | ||||||
| -188,222₪ | 188,222₪ | -188,222₪ | 188,222₪ | תאורה במגרש משולב בחמד | 1017 | 11 | ||||||
| 5,850 ₪ | 5,850 ₪ | 5,850 ₪ | 5,850 ₪ | עיצוב מרחבי למידה אולפנה צפירה | 1023 | 12 | ||||||
| -1,011,530₪ | 1,011,530 ₪ | -1,011,530₪ | 1,011,530 ₪ | רכישת אוטובוס | 1029 | 13 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
3. סעיף 4 לסדר היום אישור סגירת תברי"ם לשנת .2019
• דוד יפרח:
בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת :2019
דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הסגורים לשנת .2019
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הסגורים לשנת .2019
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 11 הסתיימה.
__________________ __________________
9
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
10