פרוטוקול מליאה מס' 11
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 11
שהתקיימה ביום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס'11
מיום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שמשון צברי - גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ - יועמ"ש
שי מדינה - מנהל ההכנסות והארנונה
אורנית פרץ - מנהלת אגף הרווחה
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מספר 10
2. עדכוני ראש המועצה
3. אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2019 מעודכן.
4. אישור סגירת תברי"ם לשנת .2019
5. הגב' אורנית פרץ – דיווח אגף הרווחה.
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול ישיבה מספר .10
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה מספר .10
2. סעיף 3 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2019 מעודכן.
• דוד יפרח:
על סדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2019 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת .2020 נבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2019 מעודכן.
שמשון צברי - גזבר:
עדכון התקציב לשנת 2019 הוכן והתבסס על תקציב מקורי, הביצוע לסוף חודש אוקטובר והצפי לסוף שנת ,2019 הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. בהעברות מסעיף לסעיף בהתאמה לביצוע בפועל. בתקציב ישנה הכנסה ע"ס 9,126 אלפי ₪ מענק שיתקבל לאחר אישור שר הפנים עבור התייעלות כלכלית בגין רשויות הסמוכות למתחם נתב"ג.
לפני ימים אחדים התקבלה הודעה ממשרד הפנים על קיצוץ של כ- 1.5 מיליון ₪ מהסכום הנ"ל.
בנוסף, ישנה הכנסה מקרנות 2.8 מיליון ₪.
• מסגרת התקציב 2018 מעודכן לפי סוג הכנסה וסוג הוצאה
תקבולים:
תקציב 2019 תקציב 2019 הפרשים תקציב 2019
נושא מאושר מתוקן מעודכן
ארנונה כללית 50,000,000 51,000,000 112,000 51,112,000 ארנונה כללית מותנה 1,000,000 0 0 0
הכנסות ממכירת מים - - - -
עצמיות חינוך 4,165,000 4,096,000 )(364,000 3,732,000 עצמיות רווחה 228,000 496,000 83,000 579,000
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19 עצמיות אחר 9,589,000 9,699,000 507 10,206,000 סה"כ עצמיות 64,982,000 65,291,000 338,000 65.629,000 תקבולים ממשרד החינוך 30,491,000 30,437,000 )(33,074 29,750,000 תקבולים ממשרד הרווחה 9,262,000 10,029,000 307,000 10,336,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 5,512,000 5,834,000 )(81,000 5,753,000 מענק כללי לאיזון - - - -
מענקים מיועדים 6,936,000 9,581,000 )(148 9,433,000 תקבולים אחרים 325,000 325,000 176 501,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון )(95,000 121,402,000 מצטבר והנחות ארנונה 117,508,000 121,497,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - - -
הנחות בארנונה (הכנסות) 5,460,000 5,460,000 0.0 5,460,000 סה"כ הכנסות 122,968,000 126,957,000 )(95,000 126,862,000
הפרשים תקציב 2019
מעודכן
תשלומים: תקציב 2019 תקציב 2019
מאושר מתוקן
הוצאות שכר כללי 13,771,000 14,174,000 )(1,097,000 13,077,000 פעולות כלליות 29,849,000 31,486,000 )(484,000 31,002,000 הוצאות רכישת מים - - - -
סה"כ כלליות 43,620,000 45,660,000 )(1,581,000 44,079,000 שכר עובדי חינוך 19,390,000 19,450,000 1,425,000 20,875,000 פעולות חינוך 36,429,000 36,955,000 )(1,662,000 35,293,000 סה"כ חינוך 55,819,000 56,405,000 )(237,000 56,168,000 שכר עובדי רווחה 3,406,000 3,463,000 123,000 3,586,000 פעולות רווחה 9,753,000 11,059,000 000'1,088 12,147,000 סה"כ רווחה 13,159,000 14,522,000 1,211,000 15,733,000 סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון )(607,000 115,980,000 כיסוי גרעון והנחות 112,598,000 116,587,000
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19 פרעון מילוות מים וביוב 1,267,000 1,267,000 4000 1,271,000 פרעון מילוות אחרות 3,191,000 3,191,000 25,000 3,216,000 סה"כ פרעון מילוות 4,458,000 4,458,000 29,000 4,487,000 הוצאות מימון 352,000 352,000 )(17,000 335,000 העברות והוצאות חד פעמיות 100,000 100,000 500,000 600,000 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון )(95,000 121,402,000 מצטבר והנחות 117,508,000 121,497,000
העברה לגרעון מצטבר - - - -
הנחות בארנונה (הוצאות) 5,460,000 5,460,000 0.0 5,460,000
סה"כ הוצאות 122,968,000 126,957,000 )(95,000 126,862,000
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2019 נקבע לפי הביצוע וע"פ אישור השרים לתוספת
ארנונה לנכסים שלא למגורים לשנת .2019 דהיינו שיעור העדכון לשנת 2019 %+0.32 %4.67 העלאה חריגה לאחר אישור השרים.
תקציב משרד הפנים – מענק המודל לאיזון לשנת 2019 הינו שלילי. אולם ישנו מענק ע"ס של כ- 9 מיליון ₪ בגין התייעלות ורשויות סמוכות נתב"ג.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן מספר
התלמידים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2019 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר אוקטובר ,2019 בתוספת
תקציב המשרד לשוויון חברתי, עבור תכנית לקידום מעורבות חברתית ע"ס 375 אלפי ₪. %75 השתתפות המשרד.
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה
תקבולים באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ %
2019 מעודכן 2019 מתוקן הפרש
ארנונה 51,112 51,000 112 40.3
ארנונה מותנה
מ החינוך 29,750 30,491 ()741 23.5
6
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
מ. הרווחה 10,336 9,262 1,074 8.2
עצמיות 14,517 14,291 226 11.4
ממשלה אחרים 5,753 5,834 ()81 4.5
הנחות בארנונה 5,460 5,460 0 4.3
מענקים מיועדים 9,433 9,581 ()148 7.5
תקבולים אחרים 325 325 0 0.3
סה"כ הכנסות 126,862 126,957 ()105 100
בצד ההוצאות:
משרד החינוך: שכר החינוך ללא שינוי מהותי. תכנית "ניצנים" בכפוף להחלטת ממשלה הורחבה
תכנית הצהרונים ובשנת תשע"ט מתבצע ע"י מפעיל חיצוני, קייטנות ציבוריות, וביה"ס של החופש הגדול.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2019 התבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר,
ואומדן ל31.12.19 תקציב המשרד לשוויון חברתי, עבור תכנית לקידום מעורבות חברתית ע"ס 375 אלפי ₪. %75 השתתפות המשרד.
תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות לשנת 2019 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים. תקציב המשרד לביטחון פנים עבור תכנית למניעת אלימות ומאבק בסמים ובאלכוהול ע"ס 400 אלפי ₪ %65 השתתפות המשרד.
איכות הסביבה- שינוי בהוצאה. במקום הפעלה עצמית, המשך הפעילות עם מ. א. גזר.
פרעון מלוות – תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות כאשר הקידום לשנת 2019 בשיעור של כ- 1.5 4,458 אלפי ₪ והמהווה %3.5 מהיקף התקציב.
הוצאות מימון כ- 350 אלפי ₪ כ- %0.3 מהתקציב.
מועצה דתית: תקציב המועצה הדתית לשנת 2019 עומד ע"ס של כ- 1,650 אלפי ₪, כאשר השתתפות
המועצה בסך 990 אלפי ₪ המהווים %60 מהתקציב.
7
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה
תשלומים באלפי ₪ %
2019 2019 מתוקן הפרש
מעודכן
שכר 37,538 37,087 451 29.6
פעולות 78,442 79,500 ()1,058 62
פרע"מ והוצאות 4822 4,810 12 3.6
מימון
ה. חד פעמיות 600 100 0 0.5
הנחות בארנונה 5,460 5,460 0 4.3
סה"כ הוצאות 126,862 126,957 ()95 100
מסגרת התקציב השוואה לעומת תקציב מקורי באלפי ₪
תקבולים הצעת תקציב 2019 תקציב 2019 השינוי
מקורי מתוקן
ארנונה ,51,000 51,112 0112
יתר עצמיות 13,982 14,517 535
ממשלה 45,265 45,839 ()574
סה"כ הכנסות 122,968 126,862 3,894
תשלומים הצעת תקציב 2019 תקציב 2019 השינוי
מקורי מתוקן
שכר 36,567 37,538 971
פעולות 76,031 78,442 2,411
פרע"מ 4,458 4,487 29
סה"כ הוצאות 122,968 126,862 3,894
החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2019 מעודכן.
8
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
3. סעיף 4 לסדר היום אישור סגירת תברי"ם לשנת .2019
• דוד יפרח:
בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת :2019
מס מס' ביצוע -
' תב"ר שם מס' תבר תקציב הכנסה תקציב הוצאה הכנסה ביצוע - הוצאה
1
שיקום מערכות
1,945,685₪ -203,603₪ 203,603₪ -203,603₪
912 בטיחות בחשמל
2 פרויקט ויינר
819,593₪ -819,593₪ 819,593₪ -819,593₪
939 לקהילה
3 שיפוצים במוסדות
995,206₪ -995,206₪ 995,206₪ -995,206₪
947 חינוך
4 אופק חדש בי"ס
65,580 65,580 65,265 65,265
960 ממ"ד חמד
5 הסדרת מדרכות
למוסדות חינוך 831,455₪ -831,455₪ 831,455₪ -831,455₪ 964 כפ"ח
6 987 אבזור מרכז הפעלה 71,540₪ -71,540₪ 71,540₪ -71,540₪ 7 פארק בית הרבי
0₪ 0₪ 0₪ 0₪
1002 בכפר חב"ד
8 1008 ציוד למתנדבים 15,000₪ -15,000₪ 15,000₪ -15,000₪ 9 תוספת קומה בניין
13,806₪ -13,806₪ 13,806₪ -13,806₪
1015 המועצה
10 חידוש מבנים בית
102,010₪ -102,010₪ 102,010₪ -102,010₪
1016 ספר הרש"ש
11 תאורה במגרש
188,222₪ -188,222₪ 188,222₪ -188,222₪
1017 משולב בחמד
12 עיצוב מרחבי למידה
5,850 ₪ 5,850 ₪ 5,850 ₪ 5,850 ₪
1023 אולפנה צפירה
13 1029 רכישת אוטובוס 1,011,530 ₪ -1,011,530₪ 1,011,530 ₪ -1,011,530₪
דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הסגורים לשנת .2019
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הסגורים לשנת .2019
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 11 הסתיימה.
__________________ __________________
9
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11 , יום שני ב' טבת תש"פ -30.12.19
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
10