פרוטוקול מליאה מס' 19

מועצה אזורית שדות דן

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 19

שהתקיימה ביום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,19 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 19

מיום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020

משתתפים:

מר דוד יפרח - ראש המועצה

מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד

מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי

גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן

מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות

מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר

מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה

מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד

מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל

מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה

מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד

חסרים:

מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר

מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד

מוזמנים:

מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה

מר שי מדינה - גזבר המועצה

עו"ד דן שווץ - יועמ"ש

חובב ריקה - מבקר המועצה

2

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,19 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול תקציר החלטות ישיבה .18

2. דיווחי ראש המועצה – התפשטות הקורונה.

3. אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2020 מעודכן.

4. אישור סגירת תברי"ם לשנת .2020

5. אישור תב"רים.

6. אישור הסכם בית דגן.

3

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,19 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .18

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .18

2. סעיף 3 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2020 מעודכן.

▪ דוד יפרח:

בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2020 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת 2021 נבקש משי הגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2020 מעודכן.

שי מדינה - גזבר:

עדכון התקציב לשנת 2020 הוכן והתבסס על תקציב מקורי, ביצוע לסוף חודש נובמבר 2020 והצפי לסוף שנה.

תקציב 2020 המעודכן יעמוד על סך 129,961 אלש"ח. גידול של כ-0.5 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2020 המתוקן ובעיקרו מגידול בהנחות.

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית - הסכום המשוער לגבייה לשנת 2020 נקבע לפי הביצוע וע"פ אישור השרים לתוספת ארנונה לנכסים שלא למגורים לשנת 2020

דהיינו שיעור העדכון לשנת 2020 %2.58 + %2.36 העלאה חריגה לאחר אישור השרים.

%91.6 גביה בשוטף ובתוספת הנחות לעסקים ומענקי משרד הפנים %92 גביה בשוטף. נתון מדהים בפני עצמו בהתייחס לשנה זו.

תקציב משרד הפנים – מענק המודל לאיזון לשנת 2020 הינו שלילי. אולם ישנו מענק ע"ס 6,472 אלש"ח עבור רשויות סמוכות נתב"ג. מענק יישוב גדול התקבל אישור המשרד לשוטף 1,460 אלש"ח ולפיתוח 625 אלש"ח.

4

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,19 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 משרד החינוך - צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן מספר התלמידים. כ-2.5 מיליון ₪ קיטון כתוצאה מצמצום פעילות בתקציבי בי"ס, הסעות, חוגים, נוער, ספורט, קייטנות וכו'.

משרד הרווחה -תקציב הרווחה לשנת 2020 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד אוקטובר .2020

הפרש בין תקציב

תקציב 2020 תקציב 2020 מעודכן 2020 תקציב 2020

נושא

מקורי מתוקן לתקציב מתוקן מעודכן

2020

ארנונה כללית 53,000,000 44,500,000 0 44,500,000 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 0

עצמיות חינוך 3,687,000 3,527,000 -1,536,000 1,991,000 עצמיות רווחה 569,000 486,000 -58,000 428,000

עצמיות אחר 10,294,000 9,664,000 -1,975,000 7,689,000 סה"כ עצמיות 67,550,000 58,177,000 -3,569,000 54,608,000 תקבולים ממשרד ההחינוך 28,115,000 27,494,000 -44,000 27,450,000 תקבולים ממשרד הרווחה 10,368,000 8,642,000 2,380,000 11,022,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 5,885,000 4,056,000 441,000 4,497,000 מענק כללי לאיזון 0 0 0 0

מענקים מיועדים 9,293,000 16,093,000 1,111,000 17,204,000 תקבולים אחרים 501,000 515,000 -195,000 320,000 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות

ארנונה 121,712,000 114,977,000 124,000 115,101,000 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 0

הנחות בארנונה (הכנסות) 5,250,000 14,450,000 410,000 14,860,000

סה"כ הכנסות 126,962,000 129,427,000 534,000 129,961,000

בצד ההוצאות:

משרד החינוך – קיטון בשכר בכ-900 אלש"ח ביחס לתקציב מקורי נובע מצמצום בכ"א ועובדים בחל"ת בתקופת המשבר. קיטון בפעילות בכ-5 מיליון ₪ ביחס לתקציב מקורי.

משרד הרווחה - תקציב הרווחה לשנת 2020 התבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד אוקטובר .2020 הגידול בהוצאות בהתאם לגידול בהכנסות.

תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות לשנת 2020 נקבע ע"פ ביצוע בפועל וצפי, ובהתאם לחוזים והסכמים עם ספקים. בסה"כ הלך ופחת בכ-1.2 מיליון ₪ ביחס לתקציב מתוקן, למעט רווחה.

מועצה דתית - תקציב המועצה הדתית לשנת 2020 טרם התקבל ממשרד הדתות והשתתפות המועצה בסך כ- 990 אלש"ח בדומה לשנת .2019

הערה: ראש המועצה דוד יפרח מבקש מסגנו מר דב בלגה להמשיך ולנהל את הישיבה לנוכח שיחת טלפון אותה קיבל.

5

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,19 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020

הפרש בין תקציב

תקציב 2020 תקציב 2020 מעודכן 2020 תקציב 2020

נושא

מקורי מתוקן לתקציב מתוקן מעודכן

2020

הוצאות שכר כללי 14,146,000 14,216,000 -955,000 13,261,000 פעולות כלליות 32,085,000 32,124,000 -477,000 31,647,000 הוצאות רכישת מים 0 0 0 0

סה"כ כלליות 46,231,000 46,340,000 -1,432,000 44,908,000 שכר עובדי חינוך 21,770,000 20,969,000 -101,000 20,868,000 פעולות חינוך 33,482,000 29,469,000 -827,000 28,642,000 סה"כ חינוך 55,252,000 50,438,000 -928,000 49,510,000 שכר עובדי רווחה 3,451,000 3,323,000 57,000 3,380,000 פעולות רווחה 11,487,000 9,578,000 2,451,000 12,029,000 סה"כ רווחה 14,938,000 12,901,000 2,508,000 15,409,000 סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות 116,421,000 109,679,000 148,000 109,827,000 פרעון מילוות מים וביוב 1,199,000 1,199,000 0 1,199,000 פרעון מילוות אחרות 3,157,000 3,157,000 -17,000 3,140,000 סה"כ פרעון מילוות 4,356,000 4,356,000 -17,000 4,339,000 הוצאות מימון 335,000 342,000 -7,000 335,000

העברות והוצאות חד פעמיות 600,000 600,000 0 600,000 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות 121,712,000 114,977,000 124,000 115,101,000 העברה לגרעון מצטבר 0 0 0 0

הנחות בארנונה (הוצאות) 5,250,000 14,450,000 410,000 14,860,000

סה"כ הוצאות 126,962,000 129,427,000 534,000 129,961,000

החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2020 מעודכן.

3. סעיף 4 לסדר היום אישור סגירת תברי"ם לשנת 2020 .

▪ דוד יפרח:

בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת :2020

בפנינו ישנם 21 תברי"ם לאישור וסגירה:

תב"ר 849 – שיקום מקלטים – מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר 855 – עבודות ניקוז- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר -955 שתי כיתות גן בחמד – סגירה לאחר הפחתת מלוות וקרנות.

תב"ר 965 – הקמת סככות לתלמידי ניר צבי - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

6

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,19 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020

תב"ר -968 תכנון דרכי גישה למוסדות חינוך בצפריה - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר 982 – שיפוצים במוסדות חינוך- יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.

תב"ר -994 הנגשת כיתה באולפנה צפריה – יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.

תב"ר -996 שיקום מועדוני קשישים – מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר -1018 הקמת פארק באחיעזר –יש להקטין תקציב הכנסות מהפריפריה, להגדיל קרנות ולסגור.

תב"ר 1028 – רכישת אוטובוס – מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר 1031 – כביש גישה לבית העלמין באחיעזר – יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.

תב"ר 1034 – הסדרת ציר מרכזי ביגל - יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.

תב"ר -1039 מרחב הכלה בממ"ד בוגרות כפ"ח- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר 1042 – ציוד בטחון ושעת חירום- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר -1044 רכישת אוטובוס - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר 1048 – גן יביל בכפר חב"ד –סגירה.

תב"ר -1049 נגישות אקוסטית תיכון בית רבקה בוגרות – יש להקטין את ההכנסות ממשרד החינוך, להוסיף לקרנות ולסגור.

תב"ר 1050 – נגישות אקוסטית ממ"ד תורת משה - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר 1058 – ציוד תקשורת ומחשבים לחירום – יש להקטין את ההכנסות ממ. הפנים, להגדיל בסכום זהה את הקרנות ולסגור.

תב"ר -1059 רכישת אמצעים לחירום- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר -1060 רכישת אוטובוס – להקטין את ההכנסות ממפעל הפיס ולסגור

מספר תב"ר שם הפרויקט תקציב תקציב תוספת הפחתה הסכום פירוט מקורות המימון

מבוקש קודם

1 849 שיקום 605,000 605,000 משרד הפנים

מקלטים קרנות

סגירה

2 855 עבודות ניקוז 504,700 504,700 רשות הניקוז קרנות

(סגירה)

3 955 שתי כיתות גן 2,552,325 2,763,540 341 ()341 מפעל הפיס בחמד 100,000 ()100,000 קרנות

110,874 ()110,874 מלוות

(סגירה)

4 965 הקמת סככות 400,000 400,000 משרד התחבורה לתלמידים קרנות

בניר צבי (סגירה)

5 968 תכנון דרכי 100,000 100,000 משרד התחבורה גישה קרנות

למוסדות (סגירה)

חינוך בצפריה

6 982 שיפוצים 1,068,914 1,077,960 8,776 השתת' בעלים במוסדות ()8,776 קרנות

חינוך (סגירה)

7

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,19 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 7 994 הנגשת כיתה 60,077 63,489 3,412 משרד החינוך באולפנא ()3,412 קרנות

(סגירה)

8 996 שיקום 109,687 109,687 משרד הרווחה

מועדוני (סגירה)

קשישים

9 1018 הקמת פארק 487,562 500,000 10,924 12,362 ()23,362 פריפריה באחיעזר 10,924 קרנות

(סגירה)

10 1028 רכישת 1,011,530 1,011,530 מפעל הפיס

אוטובוס משרד החינוך

קרנות

(סגירה)

11 1031 כביש גישה 1,126,558 1,150,000 23,442 משרד התחבורה לבית העלמין ()23,442 קרנות

אחיעזר (סגירה)

12 1034 הסדרת ציר 1,172,878 1,175,000 2,122 משרד התחבורה מרכזי ביגל ()2,122 קרנות

(סגירה)

13 1039 מרחב הכלה 50,000 50,000 משרד החינוך

בממ"ד בנות (סגירה)

בוגרות כפ"ח

14 1042 ציוד ביטחון 100,244 100,244 משרד החינוך ושעת חירום קרנות

(סגירה)

15 1044 רכישת 968,102 968,102 מפעל הפיס

אוטובוס משרד החינוך

(סגירה)

16 1048 גן יביל כפ"ח 0 120,000 120,000 ()120,000 משרד החינוך (סגירה)

17 1049 נגישות 25,637 30,000 2,432 4,363 ()4,363 משרד החינוך אקוסטית בית 2,432 קרנות

רבקה תיכון (סגירה)

18 1050 נגישות 30,000 30,000 משרד החינוך

אקוסטית (סגירה)

ממ"ד תורת

משה

19 1058 ציוד תקשורת 42,857 42,857 1,120 1,120 ()1,120 משרד הפנים ומחשבים 1,120 קרנות

לחירום (סגירה)

20 1059 רכישת 80,000 80,000 משרד הפנים

אמצעים קרנות

לחירום (סגירה)

21 1060 רכישת 985,042 985,042 13,511 ()13,511 מפעל הפיס אוטובוס משרד החינוך

(סגירה)

8

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,19 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020

דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הסגורים לשנת .2020

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הסגורים לשנת .2020

4. סעיף 5 לסדר היום אישור תב"רים.

שי מדינה – גזבר:

בפנינו 3 תב"רים לאישור:

תב"ר 868 – בית ספר יסודי ממ"ד חמד – הגדלת המלוות ב-100 אלש"ח מתב"ר 955 תב"ר 975 - הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה - עדכון המלוות ב-10,874 ש"ח מתב"ר .955 תב"ר 1074 – מענק פיתוח יישוב גדול כפר חב"ד 2020 – 625,000 ₪. משרד הפנים.

מספר תב"ר שם תקציב תקציב תוספת הפחתה הסכום פירוט

הפרויקט מבוקש קודם מקורות

המימון

1 868 בית ספר 23,370,253 23,270,253 100,000 מפעל הפיס יסודי ממ"ד משרד החינוך

חמד 100,000 מלוות

2 975 הקמת 1,847,874 1,837,000 10,874 מפעל הפיס מועדון פיס קרנות

לנוער 10,874 מלוות

בצפריה

3 1074 מענק פיתוח 625,000 625,000 625,000 משרד הפנים כפר חב"ד

2020

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.

5. סעיף 6 לסדר היום אישור הסכם בית דגן.

דוד יפרח:

להלן הסכם עקרונות בית דגן:

• תכנית המתאר החדשה לבית דגן לתוספת של 2,460 יח"ד ותוספת של שטחי תעסוקה אושרה בוועדה המחוזית והופקדה לאחרונה להתנגדויות.

• התוכנית חלה בחלקה על שטח השיפוט של שדות דן ובמסגרתה מבוקש להעביר שטחים לתחום שיפוט בית דגן על בסיס הסכמות היסטוריות עם המועצה.

9

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,19 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 • בית דגן ביקשה להסדיר את העברת השטחים במסגרת הוועדה הגיאוגרפית לקביעת גבולות של משרד הפנים תוך הסכמה.

• שדות דן תסכים לבקשתה של בית דגן ולא תתנגד להעברת שטח של כ 460 דונם לשטחה של בית דגן.

• בנוסף יבקשו הרשויות המקומיות להרחיב את התוכנית בשטח נוסף של 100 דונם הכלוא וסמוך לנתיב המהיר כך ש 20 דונם יוקצו לפיתוח והקמה של אזור נופש וספורט למועצה המקומית בית דגן, 80 דונם ישמשו לאזור תעסוקה משותף לשתי הרשויות.

• ההכנסות מתשלום ארנונה והטילי ההשבחה לרבות חלף היטל השבחה ככל שישולמו, יחולקו בחלקים שווים בין הרשויות.

• אגרות והיטלי פיתוח ישולמו לבית דגן אשר תבצע בעצמה ועל חשבונה המלא את מלוא עבודות הפיתוח הנדרשות.

• היה ומסיבה כלשהי לא תאושר בקשת הרשויות לשיוך השטח הנוסף מוסכם בין הצדדים כי ככל ותוגש למי מהרשויות בקשה לבנייה נוספת ע"י חברת החשמל בשטח השייך מוניציפאלית חלקו לבית דגן וחלקו לשדות דן אשר תוביל להגדלת חיוב הארנונה המשולם לאותה הרשות כתוצאה מהגדלת הבנייה, יחלקו הרשויות בתוספת הארנונה האמורה בחלקים שווים.

• הרשויות המקומיות תפעלנה בשיתוף פעולה מלא על מנת לקדם את מתווה העקרונות המפורט לעיל ועם אישורו יגבשו הסכם מפורט המתבסס על העקרונות דלעיל.

• הרשויות המקומית יפנו למשרדי הממשלה השונים בבקשה לתת תוקף להסכמות דלעיל ותמלא אחר כל הוראה דין ו/או פרוצדורה ו/או מסמך הנדרשים והמוטלים עליהן על מנת לתת תוקף להסכם דנן.

• הסכם חלוקת ההכנסות יעמוד בתוקפו ממועד אישורו על ידי שר הפנים וללא הגבלת זמן, כאשר בית דגן מתחייבת שלא לפנות בבקשה לשינוי תמהיל ו/או אופן חלוקת ההכנסות במשך תקופה של לפחות 15 שנים.

10

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,19 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 להלן מפה – נספח להסכם.

דוד יפרח:

- יתווסף להסכם נספח לפיו:

1. ככל ויוקם מרכז הספורט, העלות בעבור השימוש במתקנים לתושבי שדות דן תהיה שווה

לעלות עבור תושבי בית דגן.

2. ככל ויתקיים במתחם הבינוי למגורים בבית דגן פרויקט דיור למשתכן, המועצה תפעל

ברשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון לתת עדיפות לתושבי המועצה עפ"י המתווה שינתן לתושבי בית דגן.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הסכם עקרונות בית דגן.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 19 הסתיימה.

__________________ __________________

תאריך דוד יפרח

ראש המועצה

11