פרוטוקול מליאה מס' 20 · 31/12/2020
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 20
שהתקיימה ביום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
| מועצה אזורית שדות דן |
|---|
| מיושעציבהת א מזוורעיצתה ש מדסו'ת 0 2דן |
| מ יום רביעי יטש"י וב תבט מבותע צתהש מפס"א' 0 2– 30.12.2020 |
| מ יום רביעי ט" ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ - יועמ"ש
חובב ריקה - מבקר המועצה
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
על סדר היום:
1. אישור הצעת תקציב רגיל לשנת .2021
2. אישור תקציב פיתוח לשנים .2021-2022
3. אישור קו אשראי לפיתוח .2021
4. אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2021
5. האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת .2021
3
| תקציב 2021 | הפרש בין תקציב מקורי 2020 לתקציב 2021 | תקציב 2020 מעודכן | תקציב 2020 מתוקן | תקציב 2020 מקורי | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,425,000 | 425,000 | 44,500,000 | 44,500,000 | 53,000,000 | ארנונה כללית |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנסות ממכירת מים |
| 3,302,000 | -385,000 | 1,991,000 | 3,527,000 | 3,687,000 | עצמיות חינוך |
| 472,000 | -97,000 | 428,000 | 486,000 | 569,000 | עצמיות רווחה |
| 10,821,000 | 527,000 | 7,689,000 | 9,664,000 | 10,294,000 | עצמיות אחר |
| 68,020,000 | 470,000 | 54,608,000 | 58,177,000 | 67,550,000 | סה"כ עצמיות |
| 29,328,000 | 1,213,000 | 27,450,000 | 27,494,000 | 28,115,000 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 9,770,000 | -598,000 | 11,022,000 | 8,642,000 | 10,368,000 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 4,537,000 | -1,348,000 | 4,497,000 | 4,056,000 | 5,885,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מענק כללי לאיזון |
| 6,198,000 | -3,095,000 | 17,204,000 | 16,093,000 | 9,293,000 | מענקים מיועדים |
| 420,000 | -81,000 | 320,000 | 515,000 | 501,000 | תקבולים אחרים |
| 118,273,000 | -3,439,000 | 115,101,000 | 114,977,000 | 121,712,000 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| 5,650,000 | 400,000 | 14,860,000 | 14,450,000 | 5,250,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| 123,923,000 | -3,039,000 | 129,961,000 | 129,427,000 | 126,962,000 | סה"כ הכנסות |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2021
▪ דוד יפרח:
אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת .2021 אבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב, טבילת האש הראשונה שלו בהצלחה.
▪ שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה לשנת ,2021 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2020 מקורי.
תקציב המועצה לשנת 2021 יעמוד על סך 123,923 אלפי ₪.
תקבולים:
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 תשלומים:
5
תקציב 2021
13,415,000
33,102,000
0
46,517,000
21,203,000
32,012,000
53,215,000
3,536,000
10,185,000
13,721,000
113,453,000
1,119,000
2,761,000
3,880,000
340,000
600,000
118,273,000
0
5,650,000
123,923,000
פרש בין תקציב
מקורי 2020
לתקציב 2021
-731,000
1,017,000
0
286,000
-567,000
-1,470,000
-2,037,000
85,000
-1,302,000
-1,217,000
-2,968,000
-80,000
-396,000
-476,000
5,000
0
-3,439,000
0
400,000
-3,039,000
ה
ציב 2020 מעודכן
13,261,000
31,647,000
0
44,908,000
20,868,000
28,642,000
49,510,000
3,380,000
12,029,000
15,409,000
109,827,000
1,199,000
3,140,000
4,339,000
335,000
600,000
115,101,000
0
14,860,000
129,961,000
קציב 2020 מתוקן תק
14,216,000
32,124,000
0
46,340,000
20,969,000
29,469,000
50,438,000
3,323,000
9,578,000
12,901,000
109,679,000
1,199,000
3,157,000
4,356,000
342,000
600,000
114,977,000
0
14,450,000
129,427,000
קציב 2020 מקורי ת
14,146,000
32,085,000
0
46,231,000
21,770,000
33,482,000
55,252,000
3,451,000
11,487,000
14,938,000
116,421,000
1,199,000
3,157,000
4,356,000
335,000
600,000
121,712,000
0
5,250,000
126,962,000
ת
רעון והנחות
הנחות
סוי ג
בר ו
נושא
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כי
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצט
העברה לגרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2021 נקבע לפי הביצוע בשנת ,2020 צפי 2021 ושיעור
העדכון בסך %.1.1
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2021 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: מענק מותנה ע"ס 4,281 אלפי ₪ עד לקבלת אישור משרד הפנים.
מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 1,750 אלפי ₪ עד קבלת אישור משרד הפנים.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן מספר
התלמידים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2021 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה:
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 6
התקציב
43.1
0.0
11.7
35.2
4.5
5.0
0.3
.100
ז מ
%1
%0
%8
%1
%6
%0
%4
%00
רש (באלפי ₪) אחו
8,925
0
4,487
666
-9,210
-11,006
100
-6,038
הפ
קציב 2021
(באלפי ₪)
53,425
14,595
43,635
5,650
6,198
420
123,923
ת
₪)
2
י
0
פ
1
ציב 20
כן (באל
44,500
10,108
42,969
14,860
17,204
320
29,96
ק
ד
1
ת
מעו
ם
םם
תקבולי
ארנונה
ארנונה מותנה
עצמיות
ממשלה
הנחות בארנונה
מענקים מיועדי
תקבולים אחרי
סה"כ הכנסות
בצד ההוצאות:
משרד החינוך: שכר החינוך גדל בכ-335 אלש"ח ביחס לאשתקד וזאת בשל קליטת עוזרי הוראה
וצוותי קייטנות למערך נותני השירות במסגרת משבר הקורונה.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2021 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר .2020
תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות לשנת 2021 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים.
פרעון מלוות – תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 3,880 אלפי ₪ המהווים %3 מהיקף התקציב.
מועצה דתית: השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2021 הינה %60 מתקציבה כפי
שיאושר ע"י המשרד לשירותי דת, כאשר בשנת 2020 טרם התקבל תקציב משרד הדתות וסכום ההשתתפות יהיה בדומה לשנים 2019-2020 ויעמוד ע"ס כ-990 אלפי ₪.
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה:
תקציב 2020 תקציב 2021
תשלומים הפרש (באלפי ₪) אחוז מהתקציב
מעודכן (באלפי ₪) (באלפי ₪)
שכר 37,509 38,154 645 %30.79
פעולות 72,318 75,299 2,981 %60.76
פרע"מ והוצאות מימון 5,274 4,820 -454 %3.89
הנחות בארנונה 14,860 5,650 -9,210 %4.56
סה"כ הוצאות 129,961 123,923 -6,038 %100.00
| השינוי ביחס לאשתקד | נוב' 2020 | אוק' 2019 | אוק' 2018 | אוק' 2017 | אוק' 2016 | שם יישוב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1,946 | 1,891 | ,8201 | 1,773 | 1,737 | אחיעזר |
| 15 | 483 | 468 | 498 | 500 | 497 | גנות |
| )(24 | 1,136 | 1,160 | 182,1 | 1,177 | 1,169 | זיתן |
| 19 | 1,052 | 1,033 | 994 | 965 | 921 | חמד |
| 2 | 928 | 926 | 942 | 938 | 920 | יגל |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 הכנסות עצמיות:
7
ש
1
2
4
פר
0
350
,31
44
100
0
,44
237
,48
ה
1
5
7
20
)
ציב 21
באלפי ₪
300
1,000
3,302
472
5,300
0
3,000
1,221
14,595
ק
(
ת
₪)
2
י
0
פ
ציב 20
כן (באל
300
650
1,991
428
5,200
0
555
984
10,108
ק
ד
ת
מעו
צמיות
סקים
סות
ביוב
שבחה
כ
ע
נע
ל
ה
"
הכנסות
ת שילוט ו
תך בניה וק
ה
ת ביוב
רה מהיט
רה מקרן
סה
אגר
אגר
חינו
רווח
אגר
העב
העב
אחר
הכנסות ממשלה:
תקציב 2020 תקציב 2021
הכנסות ממשלה הפרש
מעודכן (באלפי ₪) (באלפי ₪)
משרד הפנים 17,204 6,198 -11,006
משרד החינוך 27,450 29,328 1,878
משרד הרווחה 11,022 9,770 -1,252
משרדים אחרים 4,497 4,537 40
סה"כ 60,173 49,833 -10,340
אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים נכון לנובמבר :2020
| 149 | 7,839 | 7,690 | 560,7 | 7,459 | 7,286 | כפר חב"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1,001 | 979 | 951 | 935 | 959 | משמר השבעה |
| )(4 | 1,320 | 1,324 | 324,1 | 1,309 | 1,329 | ניר צבי |
| 54 | 1,019 | 965 | 967 | 884 | 951 | צפריה |
| 288 | 16,724 | 16,436 | 16,238 | 15,940 | 15,769 | סה"כ |
| דברי הסבר והערות | השפעת הפרויקט | סיוע מבוקש משרד הפנים | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2020-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפרויקט על הוצאות | ||||||||||||
| עהלפ הרווציקאטות שוטפות ועל | ||||||||||||
| שעולט הפווצתא וועתל מצבת כ"א | ||||||||||||
| שמוצטבפתות כ "ועאל סיומו | ||||||||||||
| מצסביתו מכו" א ומקורות | ||||||||||||
| ומסקיוומרוות מימון | ||||||||||||
| מימון מספר תב"ר | ||||||||||||
| מסמפרימ תוןב" ר | ||||||||||||
| מ. התחבורה | 951 | 951 | 360 מ. התחבורה 40 קרנות הרשות | 400 | 4 | 2018 | תכנון שביל אופניים | 1 | ||||
| תכאנוופן נ ישיםבי ל מאזור תעשיה | ||||||||||||
| מאאזוורפ נתיעיםש י ה צפוני של לוד | ||||||||||||
| מצאפזונורי שתעל שלוידה עד לרכבת | ||||||||||||
| צפעודנ יל שרכלב לת וד | ||||||||||||
| מ. התחבורה | 976 | 450 מ. התחבורה 50 קרנות הרשות | 300 | 4 | 2020 | תכנון שביל אופניים משמר השבעה | תכנון שביל אופניים | 2 | ||||
| תאכנוופןנ שייבםי ל משמר | ||||||||||||
| אמופשנמיירם השבעה | ||||||||||||
| המששבמערה |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
החלטה: הוחלט לאשר את הצעת תקציב רגיל לשנת 2021 ברוב של 10 בעד, 4 נגד.
בעד: דוד יפרח, בנימין ליפשיץ, דב בלגה, סימה פדלון, יצחק עזר, רן פוני, יוסי תהילה, רמי דדון, יפת טיירי, חיים רייכמן.
נגד: שניאור יוזיביץ, יובל שטרית, מנדי בלוי, שמוליק אזימוב.
2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תקציב פיתוח לשנים .2021-2022
שאול צבעוני – מנכ"ל:
בכל שנה אנחנו נדרשים לאשר את תכנית הפיתוח, תכנית פיתוח לשנת 2021-2022 כוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל ת.ב.ר.
8
| דברי הסבר והערות | השפעת הפרויקט | סיוע מבוקש משרד הפנים | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2020-2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ההפשרפויעקתט על הוצאות | ||||||||||||||||
| עהלפ הרווציקאטות שוטפות ועל | ||||||||||||||||
| שעולט הפווצתא וועתל מצבת כ"א | ||||||||||||||||
| שמוצטבפתות כ "ועאל סיומו | ||||||||||||||||
| מצסביתו מכו" א ומקורות | ||||||||||||||||
| ומסקיוומרוות מימון | ||||||||||||||||
| מימון מספר תב"ר | ||||||||||||||||
| מסמפרימ תוןב" ר | ||||||||||||||||
| חיסכון בהוצאת | 977 | 977 | 1500 קרנות הרשות 1500 מלוות בנקים | 3,000 | 12 | 2019 | תאורת רחובות | 3 | ||||||||
| רתחאווברותת ביישובים – | ||||||||||||||||
| ביירשחוובביותם – לד | ||||||||||||||||
| ביישלובדי ם – | ||||||||||||||||
| מ. החינוך | 981 | 788 מ.החינוך 500 קרנות הרשות | 1,600 | 12 | 2019 | הקמת גן ילדים | ה י ב | 4 | ||||||||
| הילקדמיםת גן בצפריה | ||||||||||||||||
| יבלצדפירםי ה | ||||||||||||||||
| 990 | 264 מ. החינוך 780 קרנות הרשות | 1,044 | 8 | 2019 | הנגשה במוסדות | 5 | ||||||||||
| בהמנוגסשדהות חינוך | ||||||||||||||||
| במחויסנודךות | ||||||||||||||||
| מ. התחבורה | 1000 | 5,590 מ. התחבורה 621 קרנות הרשות | 6,211 | 20 | 2019 | שביל אופניים כפר חב"ד | 6 | |||||||||
| שבכיפלר אחובפ"נידי ם מאזור תעשיה | ||||||||||||||||
| מאכזפורר חתבע"שדי ה צפוני של לוד | ||||||||||||||||
| מצאפזונורי שתעל שלוידה עד תחנת | ||||||||||||||||
| צפעודני ת שחלנ תלו ד רכבת בכפ"ח | ||||||||||||||||
| רכעבדת ת בחכנפת" ח | ||||||||||||||||
| המשרד לשוויון | 1006 | 174 מ.שיוויון חברתי | 194 | 5 | 2019 | שדרוג אמצעים | 7 | |||||||||
| הלשמשווירודן חברתי | 174ח מב.רשתייו ו י ו ן 19 קרנות הרשות | אשמדצרעויגם דיגיטליים | ||||||||||||||
| לחשברוותיוין | 19 קרחנבותר תהיר ש ו ת | דאיגמיטצעלייםים | ||||||||||||||
| 1014 | 800 | 200 קרנות הרשות | 200 קרנות הרשות | 1,600 | 12 | 2019 | מועדון פיס לנוער חמד | 8 | ||||||||
| מלנועועדרון ח פמיסד | ||||||||||||||||
| 1019 | 300 קרן פיתוח בית העלמין | 300 | 6 | 2019 | פיתוח בית העלמין | 9 | ||||||||||
| 00ב3ית ק הרןע פלימתיון ח | פיהתעולחמ בייןת | |||||||||||||||
| החקלאות ופיתוח הכפר | 1020 | 400 | 1,714 מ. החקלאות | 6 | 2,400 | 10 | 2019 | תכנית מתאר | תכנית מתאר | 10 | ||||||
| ה4ח71ק,ל1א מות. 486 קרנות הרשות | ||||||||||||||||
| 486 הקחרנקותלא הותרש ו ת 200 מלוות בנקים | ||||||||||||||||
| 240806 קמרלנווותת הבנרקשיוםת | ||||||||||||||||
| הגדלת הכנסות | 1027 | 654 קרנות הרשות 545 מלוות בנקים | 4 | 1,200 | 12 | 2019 | סקר מדידות נכסים | 11 | ||||||||
| ההכגנדסלותת | 564554 קמרלנווותת הבנרקשיוםת | סקנרכ מסדיםידו ת | ||||||||||||||
| 1032 | 225 מ. התחבורה 25 קרנות הרשות | 225 מ. התחבורה 25 קרנות הרשות | 250 | 10 | 2019 | מעגל תנועה בכפר חב"ד | מעגל תנועה בכפר חב"ד | 12 | ||||||||
| 22255 ק מר.נ והתת החרבשורוהת | מבכעפגלר תחנבו"עהד | |||||||||||||||
| 1033 | 225 מ. התחבורה 25 קרנות הרשות | 5 5 | 250 | 10 | 2019 | מעגל תנועה בצפריה | 13 | |||||||||
| 22255 ק מר.נ והתת החרבשורוהת | מעבגצלפ תרניוהעה | |||||||||||||||
| 1037 | 2,500 | 200 קרנות הרשות | 200 קרנות הרשות | 5,000 | 12 | 2020 | הקמת 4 גנ"י בכפ"ח אוהלי | 14 | ||||||||
| בהכקפמ"תח 4א וגהנ"ליי תורה | ||||||||||||||||
| בכפ"תחור אהוה לי | ||||||||||||||||
| 1040 | 250 קרנות הרשות | 250 | 10 | 2019 | פיתוח נוף ןחזות הישוב | 15 | ||||||||||
| ןחפזיותתו חה ינשוףו ב בכפ"ח | ||||||||||||||||
| ןחזבותכפ ה"יחש וב | ||||||||||||||||
| 1041 | 397 קרנות הרשות | 397 | 12 | 2019 | תשתיות מדרכה | 16 | ||||||||||
| תמשדתרכיוהת והסדרי | ||||||||||||||||
| ומהדסרדכרהי |
| 264 מ. החינוך 780 קרנות הרשות |
|---|
| 67480 ק2 רמנ.ו תה חהירנשוךו ת |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 9
| דברי הסבר והערות | השפעת הפרויקט | סיוע מבוקש משרד הפנים | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2020-2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ההפשרפויעקתט על הוצאות | ||||||||||||||||||||||||||
| עהלפ הרווציקאטות שוטפות ועל | ||||||||||||||||||||||||||
| שעולט הפווצתא וועתל מצבת כ"א | ||||||||||||||||||||||||||
| שמוצטבפתות כ "ועאל סיומו | ||||||||||||||||||||||||||
| מצסביתו מכו" א ומקורות | ||||||||||||||||||||||||||
| ומסקיוומרוות מימון | ||||||||||||||||||||||||||
| מימון מספר תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||
| מסמפרימ תוןב" ר | ||||||||||||||||||||||||||
| מספר תב"ר | תנועה | |||||||||||||||||||||||||
| מ. החינוך | 1043 | 227 מ.החינוך | 227 | 8 | 2020 | נגישות בית רבקה צעירות | 17 | |||||||||||||||||||
| רנבגקישהו צתע ביריתות | ||||||||||||||||||||||||||
| מ. החינוך | 1045 | -282 מ. החינוך | 282 | 6 | 2020 | חידוש מבנים בי"ס אור | 18 | |||||||||||||||||||
| חיבדיו"שס מ אבונרי ם שמחה | ||||||||||||||||||||||||||
| ביש"מסח אהו ר | ||||||||||||||||||||||||||
| מ. החינוך | 1047 | 425 מ. החינוך | 425 | 10 | 2020 | חידוש מבנים בי"ס ממ"ד | 19 | |||||||||||||||||||
| חבייד"וסש מממבנ"ידם בנות | ||||||||||||||||||||||||||
| בי"סבנ ומתמ "ד | ||||||||||||||||||||||||||
| 1051 | 800 קרנות הרשות | 800 | 12 | 2020 | שיקום מערכות ביוב | 20 | ||||||||||||||||||||
| מערשכיוקתו םבי וב | ||||||||||||||||||||||||||
| מ. להגנת הסביבה קרנות | 1052 | 153 מ.הגנת הסביבה | 3 ה 8 | 191 | 36 | 2020 | חינוך איכות הסביבה | חינוך איכות הסביבה | 21 | |||||||||||||||||
| 3ה5ס1ב מיב.ההגנ ת | חיהנוסךב איביכהות | |||||||||||||||||||||||||
| ה סביבה 38 קרנות הרשות | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 3 קרנות הרשות | ||||||||||||||||||||||||||
| מ. החינוך | 1053 | 70 משרד החינוך | 70 משרד החינוך | 70 | 4 | 2020 | מרחב הכלה ממ"ד תורת | 22 | ||||||||||||||||||
| ממרמח"בד התכורלתה משה | ||||||||||||||||||||||||||
| ממ"מדש תהור ת | ||||||||||||||||||||||||||
| מ. החינוך | 1054 | 100 משרד החינוך | 100 | 6 | 2021 | עיצוב גן חדשני בגן | 23 | |||||||||||||||||||
| חעדישצונבי בגןג ן תות | ||||||||||||||||||||||||||
| חדשתנותי בג ן | ||||||||||||||||||||||||||
| מ. החינוך | 1055 | 42 מ.החינוך 8 קרנות הרשות | 50 | 4 | 2020 | הצטיידות ספריה | 24 | |||||||||||||||||||
| הצסטפיריידהות בממ"ד תורת | ||||||||||||||||||||||||||
| בממס"פדר יתהו רת משה | ||||||||||||||||||||||||||
| במממ"שד התו רת | ||||||||||||||||||||||||||
| מ. החינוך | 1056 | 80 מ.החינוך | 80 | 6 | 2020 | עיצוב מרחבי למידה | 25 | |||||||||||||||||||
| עיצלובמ ימדרהח בי בממ"ד תורת | ||||||||||||||||||||||||||
| בממלמ"דיד תהו רת משה | ||||||||||||||||||||||||||
| במממ"שד התו רת | ||||||||||||||||||||||||||
| מ. החינוך | 1057 | 80 מ.החינוך | 80 | 6 | 2020 | עיצוב מרחבי למידה | 26 | |||||||||||||||||||
| עיצלובמ ימדרהח בי בממ"ד בנות | ||||||||||||||||||||||||||
| במלממ"ידד בהנ ות יסודי | ||||||||||||||||||||||||||
| בממיס"דוד בינ ות | ||||||||||||||||||||||||||
| 1061 | 263 | 141 קרנות הרשות | 404 | 12 | 2020 | הקמת מערכים | 27 | |||||||||||||||||||
| מהעקרמכיתם טכנולוגיים | ||||||||||||||||||||||||||
| טמכנעורלכוגייםים | ||||||||||||||||||||||||||
| 1062 | 50 | 50 | 10 | 2020 | פרסום רפורמה | 28 | ||||||||||||||||||||
| רפפרוסרמוםה ברישוי | ||||||||||||||||||||||||||
| רבפרוירשמוהי עסקים | ||||||||||||||||||||||||||
| עבסריקשיוםי | ||||||||||||||||||||||||||
| 1063 | 34 מ. הגנת הסביבה | 4 ה 9 | 43 | 12 | 2021 | פרויקט ניקיון לאומי | פרויקט ניקיון לאומי | 29 | ||||||||||||||||||
| 4ה3ס מבי. בההג נ ת 9 קרנות הרשות | פרוילקאטומ ניי ק יון | |||||||||||||||||||||||||
| ה9 סקברינבותה ה ר ש ו ת | ||||||||||||||||||||||||||
| 1064 | 349 מ.שיוויון | 9 | 466 | 24 | 2020 | מיזמים | 30 | 0 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 10
| דברי הסבר והערות | השפעת הפרויקט | סיוע מבוקש משרד הפנים | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2020-2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ההפשרפויעקתט על הוצאות | ||||||||||||||||||||||||||
| עהלפ הרווציקאטות שוטפות ועל | ||||||||||||||||||||||||||
| שעולט הפווצתא וועתל מצבת כ"א | ||||||||||||||||||||||||||
| שמוצטבפתות כ "ועאל סיומו | ||||||||||||||||||||||||||
| מצסביתו מכו" א ומקורות | ||||||||||||||||||||||||||
| ומסקיוומרוות מימון | ||||||||||||||||||||||||||
| מימון מספר תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||
| מסמפרימ תוןב" ר | ||||||||||||||||||||||||||
| מספר תב"ר | חברתי 117 קרנות הרשות | ח 7 | דיגיטליים מתקדמים | |||||||||||||||||||||||
| ח17ב1ר תקיר נ ו ת ה ר ש ו ת | דמיתגיקטדלמיייםם | |||||||||||||||||||||||||
| 1065 | 760 מ.התחבורה 190 קרנות הרשות | 760 מ.התחבורה 190 קרנות הרשות | 950 | 12 | 11/2020 | הסדרי בטיחות סביב | 31 | |||||||||||||||||||
| 179600 קמר.הנותתח הברורשהו ת | בטיהחסותד רסיב יב מוסדות חינוך | |||||||||||||||||||||||||
| מבטוסיחדוותת חסיבניובך | ||||||||||||||||||||||||||
| 1066 | 550 | 550 | 12 | 2021 | תיקון כבישים ומדרכות | ת | 32 | |||||||||||||||||||
| תיקומוןד כרבכיושתי ם | ||||||||||||||||||||||||||
| 1068 | 150 מפעל הפיס | 150 | 12 | 2021 | שיפוץ מועדון קשישות | 33 | ||||||||||||||||||||
| שיקפשוץי שמוועתד ון אחיעזר | ||||||||||||||||||||||||||
| קאשחיישעזורת | ||||||||||||||||||||||||||
| 1070 | 100 קרנות הרשות | 0 | 100 | 2020 | עבודות ניקוז | 34 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1071 | 1071 | 815 מ. החינוך 25 קרנות הרשות | 815 מ. החינוך 25 קרנות הרשות | 840 | 840 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | הצטיידות בתי ספר | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 81255 ק מר.נ והתח הינרושך ו ת | הבצתטי יסידפורת למידה | |||||||||||||||||||||||||
| בלתמי יסדהפר דיגיטלית | ||||||||||||||||||||||||||
| דילגמיטידלהית | ||||||||||||||||||||||||||
| 1072 | 50 מ.התחבורה 12 קרנות הרשות | 62 | 12 | 2021 | סימון כבישים | 36 | ||||||||||||||||||||
| כסביישמויןם והסדרי | ||||||||||||||||||||||||||
| כוהביסשדירםי בטיחות | ||||||||||||||||||||||||||
| בוהטסיחדורתי | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073 | 715 מ. התחבורה 178 קרנות הרשות | 893 | 24 | 2021 | כבישים ומדרכות | 37 | ||||||||||||||||||||
| וכמבדירשכיוםת סמוך למוס"ח | ||||||||||||||||||||||||||
| סמוומךד לרמכווסת" ח ניר צבי | ||||||||||||||||||||||||||
| סמונךיר ל צמבוסי " ח | ||||||||||||||||||||||||||
| 1025 | 800 מ. הרווחה 200 קרנות הרשות | 0 0 | 1,000 | 10 | 2021 | מבנה רווחה | מבנה רווחה | 38 | ||||||||||||||||||
| 280000 קמר.נ הותר והוחרהש ו ת | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2021-22 | תלמוד תורה אחיעזר | 39 | |||||||||||||||||||||||
| תלאמחודיע תזרור ה 8 כיתות | ||||||||||||||||||||||||||
| 8א חכייתעזותר חדשות | ||||||||||||||||||||||||||
| 8ח כדישתוותת | ||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | 10 | 2021 | 2 גנים אחיעזר חדשים | 2 גנים אחיעזר | 40 | |||||||||||||||||||||
| א2ח גינעיםזר חדשים | ||||||||||||||||||||||||||
| אחחדשיעיזםר | ||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 700 מלוות בנקים | 700 | 4 | 2021 | חניה ותנועה תורת משה בצמוד לאולם ספורט | 41 | ||||||||||||||||||||
| 20 מ. החינוך | 20 | 6 | 2021 | תכנון הרחבת ספרייה רבקה | 42 | |||||||||||||||||||||
| סתפכרנויןי הה ררחבבקתה צעירות | ||||||||||||||||||||||||||
| ספרציעייהר ורתב ק ה | ||||||||||||||||||||||||||
| צעיר ות | ||||||||||||||||||||||||||
| 400 ועד מקומי | 400 | 3 | 2021 | חצר נערות פיס חבד | 43 | |||||||||||||||||||||
| חפצירס נ חערבודת | ||||||||||||||||||||||||||
| 700 רמ"י | 0 | 700 | 18 | 2021 | תב"ע אזור | 44 | 4 |
| 50 מ.התחבורה 12 קרנות הרשות |
|---|
| 1520 קמר.הנותתח הברורשהו ת |
| 715 מ. התחבורה 178 קרנות הרשות |
|---|
| 177185 מק.ר נהותתח הברושרהות |
| חניה ותנועה תורת משה |
|---|
| חתנוירהת ו תמנשועהה בצמוד לאולם |
| בתצמורותד למאשולהם ספורט |
| בצמסופד ולראטו ל ם |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020 11
| דברי הסבר והערות | השפעת הפרויקט | סיוע מבוקש משרד הפנים | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2020-2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ההפשרפויעקתט על הוצאות | ||||||||||||||||||||||||||
| עהלפ הרווציקאטות שוטפות ועל | ||||||||||||||||||||||||||
| שעולט הפווצתא וועתל מצבת כ"א | ||||||||||||||||||||||||||
| שמוצטבפתות כ "ועאל סיומו | ||||||||||||||||||||||||||
| מצסביתו מכו" א ומקורות | ||||||||||||||||||||||||||
| ומסקיוומרוות מימון | ||||||||||||||||||||||||||
| מימון מספר תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||
| מסמפרימ תוןב" ר | ||||||||||||||||||||||||||
| מספר תב"ר | תעשיה צריפין | |||||||||||||||||||||||||
| תצערשיפייהן | ||||||||||||||||||||||||||
| 8,000 מ. החינוך | 8,000 | 18 | 2021 | בית ספר אור לובביץ' | 45 | |||||||||||||||||||||
| ביתל וסבבפירץ א' ור צומח | ||||||||||||||||||||||||||
| לצובומביחץ ' | ||||||||||||||||||||||||||
| 4,000 נתיבי ישראל | 0 י | 4,000 | 12 | 2021 | כביש דרך השליחות | 46 | ||||||||||||||||||||
| 0יש00ר,א4ל נ ת יבי | כהבשישלי חדרותך | |||||||||||||||||||||||||
| 2,500 תורם פרטי | 0 | 2,500 | 6 | 2021 | מגרש פוטבול | 47 | 7 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת 2021-2022
3. סעיף 3 לסדר היום אישור קו אשראי לפיתוח .2021
▪ שאול צבעוני מנכ"ל:
קו אשראי לפיתוח לשנת 2021 מיועד לעבודות פיתוח כגון: בנייה, תשתיות, סלילת כבישים ומדרכות, ביוב, ניקוז, גינון, רכישות, בניית מבני חינוך, שיקום ושיפוץ מבני חינוך, בניית מבני ציבור
ושיקום מבני ציבור במימון: השתתפות מתקציב רגיל, בעלים, מוסדות ותרומות, קרנות הרשות,
מענקים ממשלתיים, אשראי בבנקים, במסגרת תכנית הפיתוח של המועצה ככל שיתקבלו, ובהסמכת הנהלת המועצה לאישור התברי"ם בכפוף לאישור הממונה על המחוז ככל שיתקבלו כמפורט להלן:
1. במוסדות חינוך ובמבני ציבור - 30 מיליון ₪
2. ביישובים: אחיעזר - 2 מיליון ₪, גנות - 2 מיליון ₪ , זיתן- 2 מיליון ₪, חמד - 2 מיליון ₪, יגל - 2
מיליון ₪ , כפר חב"ד - 3 מיליון ₪, משמר השבעה -2 מיליון ₪, ניר צבי- 2 מיליון ₪ , צפריה - 2 מיליון ₪.
▪ דוד יפרח: אבקש לאשר את תוכנית קו האשראי לשנת 2021 .
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תכנית קו אשראי לשנת .2021
4. סעיף 4 לסדר היום אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2021 .
שי מדינה – גזבר:
אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת ,2021 הוגשו 6 הצעות תקציב שלושה יישובים לא הגישו.
המועצה נדרשת לאשרם האישור הינו במתכונת התקציב של שנת .2020 12
| אחר | תעריף עסקים | תעריף מגורים | תקציב | היישוב |
|---|---|---|---|---|
| טרם הוגש תקציב, יאושר לשנת 2021 בדומה לאשתקד. | 9.93 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים. 4.41 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף | 1,070,000 | אחיעזר | |
| 752,000 | גנות | |||
| 13.19 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים. 2.68 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף | 1,000,000 | זיתן | ||
| טרם הוגש תקציב, יאושר לשנת 2021 בדומה לאשתקד. | מחסנים - 5.14 ₪ למ"ר לשנה | 12.95 ₪ למ"ר לשנה | 804,000 | חמד |
| 8.55 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים. 2.74 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף | 393,000 | יגל | ||
| 14.02 ₪ למ"ר לשנה | 3,465,000 | כפר חב"ד | ||
| שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש | 14.182 ₪ למ"ר לשנה | 2,040,000 | משמר השבעה | |
| שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש | 14.0 ₪ למ"ר לשנה | 1,688,000 | ניר צבי | |
| 47.96 ₪/חודש למבנה עד 100 מ"ר 95.94 ₪/לחודש למבנה עד 500 מ"ר 179.91 ₪/לחודש למבנה מעל 500 מ"ר 11.99 ₪/חודש למבנה מחסן חקלאי | 11.51 ₪ למ"ר לשנה | 738,000 | צפריה |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת הכספים ,2021 כפי שהוצגו
בפניי המליאה.
5. סעיף 5 לסדר היום האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת .2021
▪ שאול צבעוני, מנכ"ל:
האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2021
בהתאם להוראות ס' 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – ,1958 מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן :
13
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,20 יום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי
ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק).
4. ניהול ביקורת חשבונות.
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה.
7. להפעיל פעילות תרבות לרבות תרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר.
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מל"ח).
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מדרכות ומבני הציבור ביישוב (למעט מוסדות חינוך).
11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.
12. טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב.
13. ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש של המועצה
לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה הערות:
1. כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות.
2. ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד המקומי אשר אינן
כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.
החלטה: הוחלט לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2021 ברוב של 13 חברים בעד,
החבר יובל שטרית הצביע נגד.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 20 הסתיימה.
__________________ __________________
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
14