פרוטוקול מליאה מס' 30
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 30
שהתקיימה ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב –
23.12.21
| מועצה אזורית שדות דן |
|---|
| מיושעציבהת א מזוורעיצתה שמדסו'ת0 3דן |
| מיום חמישייש יי"בטת במטובעתצה ת משספ'"0ב3 – 23.12.21 |
| מיום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ - יועמ"ש
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
על סדר היום:
1. אישור תקציב 2022
2. אישור תקציב ותוכנית פיתוח 2022-2023
3. אישור קו אשראי לפיתוח 2022
4. אישור תקציב וועדים מקומיים 2022
5. האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2022
6. קופה קטנה 2022
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2022
• דוד יפרח:
אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת .2022 אבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב.
• שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה לשנת ,2022 הוא תוצאה של עבודת מטה מרוכזת לה שותפים כלל מחלקות המועצה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה , כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2021 מקורי.
תקציב המועצה לשנת 2022 יעמוד על סך 127,385 אלפי ₪.
תקבולים:
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2022 נקבע על פי הביצוע בשנת ,2021
צפי ,2022 שיעור העדכון בסך %1.92 ומתוך הנחה שלא תאושר העלאה חריגה.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2022 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: מענק מותנה ע"ס 2,693 אלפי ₪ בדומה לסכום
שהתקבל נכון להיום.
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 2,000 אלפי ₪ עד קבלת אישור משרד הפנים.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות
החינוך, תקציבי קורונה צפויים וכן מספר התלמידים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2022 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש
אוקטובר.
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה:
תשלומים:
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
בצד ההוצאות:
משרד החינוך: שכר החינוך קטן בכ-1 מיליון ש"ח ביחס לאשתקד וזאת בשל הפסקת
העסקתם של עוזרי הוראה וצוותי קייטנות שנוספו למערך נותני השירות במסגרת משבר הקורונה וכן בשל הקטנת מס' הסייעות עם סגירת 3 גנים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2022 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר .2021
תקציבי פעולות/קניות : סכום הפעולות לשנת 2022 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים.
פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 3,781
אלפי ₪ המהווים %3 מהיקף התקציב, קיטון של 109 אלפי ₪ ביחס ל2021 מעודכן בשל קיטון החוב לאורך התקופה ומיחזור מילוות מדינה שבוצע לאחרונה.
מועצה דתית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה %40 והשתתפות
מועצה %.60 לאחרונה התקבל תקציב עדכני ממשרד הדתות לשנת 2021 בסך 950,924 ₪ (הפחתה של 38 אלש"ח ביחס לשתוקצב).לאור זאת, עודכן תקציב 2022 בסכום זהה עד לקבלת תקציב 2022 ממשרד הדתות.
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה:
הכנסות עצמיות:
6
| החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את הצעת תקציב רגיל לשנת 2022 -------------------------------- ----------------------------------------------------------- |
|---|
| -------------------------------- ----------------------------------------------------------- |
| .2 סעיף 2 לסדר היום, אישור תקציב פיתוח לשנים .2022-2023 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
הכנסות ממשלה:
אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים נכון לנובמבר :2021
שאול צבעוני – מנכ"ל:
בכל שנה אנחנו נדרשים לאשר את תכנית הפיתוח. תכנית הפיתוח לשנים 2022-2023 כוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל ת.ב.ר.
7
| דברי הסבר והערות | מקורות המימון | סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2022 | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. התחבורה | 951 | 400 | 200 | 12 | 2018 | תכנון שביל אופניים מאזור תעשיה צפוני של לוד עד תחנת רכבת בכפ"ח | 1 | |
| מ. התחבורה | 976 | 500 | 300 | 12 | 2020 | תכנון שביל אופניים משמר השבעה | 2 | |
| חיסכון בהוצאת | 977 | 1,500 | 1,000 | 2500 | 12 | 2019 | תאורת רחובות ביישובים – לד | 3 |
| מ. החינוך | 981 | 910 משרד הפנים 500 קרנות רשות | 1400 | 12 | 2019 | הקמת גן ילדים בצפריה | 4 | |
| 990 | 1000 | 1,044 | 8 | 2019 | הנגשה במוסדות חינוך | 5 | ||
| אילן | 999 | 300 | 300 | 6 | 2019 | שיקום מקלטים | 6 | |
| מ. התחבורה | 1000 | 5,590 | 6,211 | 20 | 2019 | ביצוע שלב א שביל אופניים כפר חב"ד מאזור תעשיה צפוני של לוד עד תחנת רכבת בכפ"ח | 7 | |
| המשרד לשוויון חברתי | 1006 | 194 | 5 | 2021 | שדרוג אמצעים דיגיטליים | 8 | ||
| מפעל הפיס | 1014 | 1,121 פייס 480 קרנות רשות | 1,600 | 12 | 2019 | מועדון פיס לנוער חמד | 9 | |
| פיתוח בית עלמין | 1019 | 300 | 300 | 6 | 2021-2 | פיתוח בית העלמין | 10 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21 להלן תכנית הפיתוח:
8
| דברי הסבר והערות | מקורות המימון | סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2022 | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. החקלאות ופיתוח הכפר | 1020 | 400 | 618 | 1,030 | 10 | -2019 22 | תכנית מתאר | 11 |
| הגדלת הכנסות | 1027 | 1,200 | 1,200 | 12 | 2019 | סקר מדידות נכסים | 12 | |
| תכנון | 1032 | 180 | 180 | 10 | 2019 | מעגל תנועה בכפר חב"ד | 13 | |
| תחבורה | 1033 | 180 | 180 | 10 | 2019 | מעגל תנועה בצפריה | 14 | |
| מ. החינוך | 1037 | 1,800 | 2,600 | 12 | 2021 | הקמת 2 גנ"י בכפ"ח | 15 | |
| מ. הפנים | 1040 | 250 | 250 | 10 | 2019 | פיתוח נוף וחזות הישוב בכפ"ח | 16 | |
| מ. הפנים | 1041 | 397 | 397 | 12 | 2019 | תשתיות מדרכה והסדרי תנועה | 17 | |
| מ. החינוך | 1043 | 30 | 30 | 8 | 2020 | נגישות בית רבקה צעירות | 18 | |
| מ. החינוך | 1045 | 200 | 200 | 6 | 2020 | חידוש מבנים בי"ס אור שמחה | 19 | |
| מ. החינוך | 1047 | 500 | 500 | 10 | 2021 | חידוש מבנים בי"ס ממ"ד בנות | 20 | |
| קרנות | 1051 | 600 | 200 | 800 | 12 | 2020 | שיקום מערכות ביוב | 21 |
| מ. להגנת הסביבה קרנות | 1052 | 153 38 | 191 | 36 | 2020 | חינוך איכות הסביבה | 22 | |
| משרד הרווחה | 1025 | 1,000 | 1000 משרד הרווחה 700 קרנות רשות | 1700 | 10 | 2021 | מבנה רווחה | 23 |
| מ. חינוך | 7,700 | 7,700 | 12 | -2021 22 | תלמוד תורה אחיעזר 8 כיתות חדש | 24 | ||
| מ. חינוך | 2,000 | 2500 | 10 | 2022 | 2 גנים אחיעזר חדשים | 25 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21 9
| דברי הסבר והערות | מקורות המימון | סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2022 | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | קרנות רשות 200 | 700 | 6 | 2021 | הרחבת ספרייה רבקה צעירות | 26 | ||
| 250 | קרנות רשות 150 | 400 | 3 | 2022 | חצר נערות פייס חבד | 27 | ||
| רשות מקרקעי ישראל | 500 | 700 | 700 | 18 | 2022 | תבע איזור תעשיה צריפין | 28 | |
| סמי +שאול | 16,200 | 16,200 משרד החינוך | 16,200 | 18 | 2021 | בית ספר אור לובביץ' צומח | 29 | |
| 200 | 300 | 6 | 2021 | בית עלמין הרחבת אזור הגבהה ותכנית לשיפור | 30 | |||
| הוגשה בקשה | 4,000 | 4000 | 12 | 2022 | כביש דרך השליחות | 31 | ||
| משרד התרבות והספורט | 2022 | שיפוץ מגרשי ספורט | 32 | |||||
| משרד הפריפריה | 2022 | הקמת מגרש מיניפיץ אחיעזר | 33 | |||||
| בשיתוף ועד מקומי | 2022 | הקמת גן משחקים כפר חב"ד | 34 | |||||
| פיס | 2,500 | 2,800 | 2022 | תכנון מועדון נוער לפיס זיתן ויגל | 35 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים .2022-2023
3. סעיף 3 לסדר היום אישור קו אשראי לפיתוח .2022
• שאול צבעוני מנכ"ל:
10
| תעריף עסקים | תעריף מגורים | ת קציב | תאריך הגשה | היישוב |
|---|---|---|---|---|
| 10.12 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים. 4.49 ₪ למ"ר | 950,000 | 21/12/21 | אחיעזר | |
| 2מ1".ר0 1ר א₪ש לומני"םר. ל9ש.4נ4ה ₪ - עלדמ "0ר0 1 לשנה - לכל מ"ר נוסף | ||||
| למש"רנה ר -א לשכולני מם". ר9 4נ.ו4ס ף₪ למ"ר | 950,000 | 21/12/21 | אחיעזר | |
| 760,000 | 08/12/2021 | גנות | ||
| 13.44 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים. 2.73 ₪ למ"ר | 1,004,091 | 07/12/2021 | זיתן | |
| 4מ4".ר3 1ר א₪ש לומני"םר. ל3ש.7נ2ה ₪ - עלדמ "0ר0 1 ל שנה - לכל מ"ר נוסף | ||||
| למ ש"רנה ר -א לשכולני מם". ר3 7נ.ו2ס ף₪ למ"ר | 1,004,091 | 07/12/2021 | זיתן | |
| מחסנים - 5.24 ₪ למ"ר לשנה | 13.20 ₪ למ"ר לשנה | 855,000 | 29/11/2021 | חמד |
| 8.71 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים. 2.79 ₪ למ"ר | 393,000 | 28/11/2021 | יגל | |
| 1מ7".ר8 ר₪א לשמונ"ירם .ל ש 9נ7ה.2 - ₪עד ל 0מ0"1ר לשנה - לכל מ"ר נוסף | ||||
| למש"רנה ר -א לשכולני מם". ר 9 נ7ו.ס2ף ₪ למ"ר | 393,000 | 28/11/2021 | יגל | |
| 9 14.2 ₪ למ"ר לשנה | 4,465,000 | 27/10/2021 | כפר חב"ד | |
| שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש | 4 14.45 ₪ למ"ר לשנה | 2,040,000 | 18/11/2021 | משמר השבעה |
| ששהאויגנשו מ גורים - ע"פ צו המיסים | 4 14.45 ₪ למ"ר לשנה | 2,040,000 | 18/11/2021 | המששבמערה |
| שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש | 7 14.2 ₪ למ"ר לשנה | 1,688,000 | 15/11/2021 | ניר צבי |
| ששהאויגנשו מ גורים - ע"פ צו המיסים | 7 14.2 ₪ למ"ר לשנה | 1,688,000 | 15/11/2021 | ניר צבי |
| 48.88 ₪/חודש למבנה עד 100 מ"ר 97.78 ₪/לחודש למבנה עד 500 מ"ר | 11.73 ₪ למ"ר לשנה | 719,000 | 14/12/2021 | צפריה |
| 9478..7888 ₪₪//חלחודודשש ל מלמבבנהנה ע עדד 0 0100 5מ מ""רר 183.36 ₪/לחודש למבנה מעל 500 מ"ר | ||||
| 8937..3768 1₪ ₪/ל/חלחודודשש ל לממבבנהנה ע מד ע0ל0 05 0מ5" מר " ר 12.22 ₪/חודש למבנה מחסן חקלאי | ||||
| 8132..3262 1₪ ₪/ח/לודחשוד לשמ לבמנהב נמהח מסעןל ח 0ק0ל5א מי "ר | 11.73 ₪ למ"ר לשנה | 719,000 | 14/12/2021 | צפריה |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21 קו אשראי לפיתוח לשנת 2022 מיועד לעבודות פיתוח כגון: בנייה, תשתיות, סלילת כבישים ומדרכות, ביוב, ניקוז, גינון, רכישות, בניית מבני חינוך, שיקום ושיפוץ מבני חינוך, בניית מבני ציבור ושיקום מבני ציבור במימון: השתתפות מתקציב רגיל, בעלים, מוסדות ותרומות, קרנות הרשות, מענקים ממשלתיים, אשראי בבנקים, במסגרת תכנית הפיתוח של המועצה ככל שיתקבלו, ובהסמכת הנהלת המועצה לאישור התברי"ם בכפוף לאישור הממונה על המחוז ככל שיתקבלו כמפורט להלן:
1. במוסדות חינוך ובמבני ציבור - 30 מיליון ₪
2. ביישובים: אחיעזר - 2 מיליון ₪, גנות - 2 מיליון ₪ , זיתן- 2 מיליון ₪,
חמד - 2 מיליון ₪, יגל - 2 מיליון ₪ , כפר חב"ד - 3 מיליון ₪, משמר השבעה -2 מיליון ₪, ניר צבי- 2 מיליון ₪ , צפריה - 2 מיליון ₪.
• דוד יפרח: אבקש לאשר את תוכנית קו האשראי לשנת ..2022
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר כמבוקש את תכנית קו אשראי לשנת .2022
4. סעיף 4 לסדר היום אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2022
שי מדינה – גזבר:
אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת ,2022 השנה כלל הוועדים הגישו במועד את התקציב אותו אישרו בוועד לשנת .2022 להלן התקציב:
11
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת הכספים
,2022 כפי שהוצגו בפניי המליאה.
5. סעיף 5 לסדר היום האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת .2022
• שאול צבעוני, מנכ"ל:
האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2022
בהתאם להוראות ס' 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – ,1958 מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן
:
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב
יביא לידי ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק).
4. ניהול ביקורת חשבונות.
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה
ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של
המועצה.
7. להפעיל פעילות תרבות לרבות תרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות
המאושר.
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מל"ח).
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מדרכות ומבני הציבור ביישוב (למעט
מוסדות חינוך).
11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.
12. טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים
ברחבי היישוב.
12
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
13. ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור
מראש של המועצה לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה
הערות:
1. כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות.
2. ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד
המקומי אשר אינן כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים מקומיים לשנת .2022
6. סעיף 6 לסדר היום קופה קטנה לשנת .2022
• שי מדינה, גזבר:
נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2022 בסך 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצ' קטנות ומזדמנות (עד 200 ₪ הוצאה בודדת).
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר קופה קטנה לשנת .2022
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 30 הסתיימה.
__________________ __________________
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
13