פרוטוקול מליאה מס' 30
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 30
שהתקיימה ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב –
23.12.21
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס'30
מיום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ - יועמ"ש
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
על סדר היום:
1. אישור תקציב 2022
2. אישור תקציב ותוכנית פיתוח 2022-2023
3. אישור קו אשראי לפיתוח 2022
4. אישור תקציב וועדים מקומיים 2022
5. האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2022
6. קופה קטנה 2022
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2022
• דוד יפרח:
אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת .2022 אבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב.
• שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה לשנת ,2022 הוא תוצאה של עבודת מטה מרוכזת לה שותפים כלל מחלקות המועצה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה , כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2021 מקורי.
תקציב המועצה לשנת 2022 יעמוד על סך 127,385 אלפי ₪.
תקבולים:
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2022 נקבע על פי הביצוע בשנת ,2021
צפי ,2022 שיעור העדכון בסך %1.92 ומתוך הנחה שלא תאושר העלאה חריגה.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2022 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: מענק מותנה ע"ס 2,693 אלפי ₪ בדומה לסכום
שהתקבל נכון להיום.
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 2,000 אלפי ₪ עד קבלת אישור משרד הפנים.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות
החינוך, תקציבי קורונה צפויים וכן מספר התלמידים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2022 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש
אוקטובר.
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה:
תשלומים:
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
בצד ההוצאות:
משרד החינוך: שכר החינוך קטן בכ-1 מיליון ש"ח ביחס לאשתקד וזאת בשל הפסקת
העסקתם של עוזרי הוראה וצוותי קייטנות שנוספו למערך נותני השירות במסגרת משבר הקורונה וכן בשל הקטנת מס' הסייעות עם סגירת 3 גנים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2022 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר .2021
תקציבי פעולות/קניות : סכום הפעולות לשנת 2022 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים.
פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 3,781
אלפי ₪ המהווים %3 מהיקף התקציב, קיטון של 109 אלפי ₪ ביחס ל2021 מעודכן בשל קיטון החוב לאורך התקופה ומיחזור מילוות מדינה שבוצע לאחרונה.
מועצה דתית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה %40 והשתתפות
מועצה %.60 לאחרונה התקבל תקציב עדכני ממשרד הדתות לשנת 2021 בסך 950,924 ₪ (הפחתה של 38 אלש"ח ביחס לשתוקצב).לאור זאת, עודכן תקציב 2022 בסכום זהה עד לקבלת תקציב 2022 ממשרד הדתות.
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה:
הכנסות עצמיות:
6
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
הכנסות ממשלה:
אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים נכון לנובמבר :2021
החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את הצעת תקציב רגיל לשנת 2022
-------------------------------- -----------------------------------------------------------
2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תקציב פיתוח לשנים .2022-2023
שאול צבעוני – מנכ"ל:
בכל שנה אנחנו נדרשים לאשר את תכנית הפיתוח. תכנית הפיתוח לשנים 2022-2023 כוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל ת.ב.ר.
7
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21 להלן תכנית הפיתוח:
פרויקטים מועד משך ביצוע עלות מקורות סיוע מקורות דברי
לביצוע בשנת התחלת משוער מוערכת מימון מבוקש המימון הסבר
2022 הביצוע (בחודשים) של מובטחים ממשרדי והערות
בפועל הפרויקט או הממשלה
או בשנת עד לסיומו אפשריים
מתוכנן 2022 (באלפי לביצוע כלל
₪) הפרויקט
כולל
השתתפות
הרשות
1 תכנון שביל 2018 200 400 951 מ.
אופניים 12 התחבורה
מאזור תעשיה
צפוני של לוד
עד תחנת
רכבת בכפ"ח
2 תכנון שביל 2020 300 500 976 מ.
אופניים 12 התחבורה
משמר
השבעה
3 תאורת 2019 12 2500 1,000 1,500 977 חיסכון
רחובות בהוצאת
ביישובים –
לד
4 הקמת גן 2019 12 910 משרד 981 מ. החינוך
ילדים 1400 הפנים
בצפריה 500 קרנות
רשות
5 הנגשה 2019 8 1,044 1000 990
במוסדות
חינוך
6 שיקום 2019 6 300 300 999 אילן
מקלטים
7 ביצוע שלב א 2019 20 6,211 5,590 1000 מ.
שביל אופניים התחבורה
כפר חב"ד
מאזור תעשיה
צפוני של לוד
עד תחנת
רכבת בכפ"ח
8 שדרוג 2021 5 194 1006 המשרד
אמצעים לשוויון
דיגיטליים חברתי
9 מועדון פיס 2019 12 1014 מפעל
לנוער חמד 1,600 1,121 פייס הפיס
480 קרנות
רשות
10 פיתוח בית 2021-2 6 300 300 1019 פיתוח בית
העלמין עלמין
8
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
פרויקטים מועד משך ביצוע עלות מקורות סיוע מקורות דברי
לביצוע בשנת התחלת משוער מוערכת מימון מבוקש המימון הסבר
2022 הביצוע (בחודשים) של מובטחים ממשרדי והערות
בפועל הפרויקט או הממשלה
או בשנת עד לסיומו אפשריים
מתוכנן 2022 (באלפי לביצוע כלל
₪) הפרויקט
כולל
השתתפות
הרשות
11 תכנית מתאר -2019 10 1,030 618 400 1020 מ.
22 החקלאות
ופיתוח
הכפר
12 סקר מדידות 2019 12 1,200 1,200 1027 הגדלת
נכסים הכנסות
13 מעגל תנועה 2019 10 180 180 1032 תכנון
בכפר חב"ד
14 מעגל תנועה 2019 10 180 180 1033 תחבורה
בצפריה
15 הקמת 2021 12 2,600 1,800 1037 מ. החינוך
2 גנ"י בכפ"ח
16 פיתוח נוף 2019 10 250 250 1040 מ. הפנים
וחזות הישוב
בכפ"ח
17 תשתיות 2019 12 397 397 1041 מ. הפנים
מדרכה
והסדרי
תנועה
18 נגישות בית 2020 8 30 30 1043 מ. החינוך
רבקה צעירות
19 חידוש מבנים 2020 6 200 200 1045 מ. החינוך
בי"ס אור
שמחה
20 חידוש מבנים 2021 10 500 500 1047 מ. החינוך בי"ס ממ"ד
בנות
21 שיקום 2020 12 800 200 600 1051 קרנות
מערכות ביוב
22 חינוך איכות 2020 36 191 153 1052 מ. להגנת
הסביבה הסביבה
38 קרנות
23 מבנה רווחה 2021 10 1700 1000 משרד 1,000 1025 משרד הרווחה הרווחה
700 קרנות
רשות
24 תלמוד תורה -2021 12 7,700 7,700 מ. חינוך
אחיעזר 22
8 כיתות חדש
25 2 גנים 2022 10 2500 2,000 מ. חינוך
אחיעזר
חדשים
9
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
פרויקטים מועד משך ביצוע עלות מקורות סיוע מקורות דברי
לביצוע בשנת התחלת משוער מוערכת מימון מבוקש המימון הסבר
2022 הביצוע (בחודשים) של מובטחים ממשרדי והערות
בפועל הפרויקט או הממשלה
או בשנת עד לסיומו אפשריים
מתוכנן 2022 (באלפי לביצוע כלל
₪) הפרויקט
כולל
השתתפות
הרשות
26 הרחבת 2021 6 700 קרנות 500
ספרייה רבקה רשות 200
צעירות
27 חצר נערות 2022 3 400 קרנות 250
פייס חבד רשות 150
28 תבע איזור 2022 18 700 700 500
תעשיה רשות
צריפין מקרקעי
ישראל
29 בית ספר אור 2021 18 16,200 16,200 16,200 סמי לובביץ' משרד +שאול
צומח החינוך
30 בית עלמין 2021 6 300 200
הרחבת אזור
הגבהה
ותכנית
לשיפור
31 כביש דרך 2022 12 4000 4,000 הוגשה
השליחות בקשה
32 שיפוץ מגרשי 2022 משרד
ספורט התרבות
והספורט
33 הקמת מגרש 2022 משרד
מיניפיץ הפריפריה
אחיעזר
34 הקמת גן 2022 בשיתוף
משחקים כפר ועד מקומי
חב"ד
35 תכנון מועדון 2022 2,800 2,500 פיס
נוער לפיס
זיתן ויגל
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים .2022-2023
3. סעיף 3 לסדר היום אישור קו אשראי לפיתוח .2022
• שאול צבעוני מנכ"ל:
10
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21 קו אשראי לפיתוח לשנת 2022 מיועד לעבודות פיתוח כגון: בנייה, תשתיות, סלילת כבישים ומדרכות, ביוב, ניקוז, גינון, רכישות, בניית מבני חינוך, שיקום ושיפוץ מבני חינוך, בניית מבני ציבור ושיקום מבני ציבור במימון: השתתפות מתקציב רגיל, בעלים, מוסדות ותרומות, קרנות הרשות, מענקים ממשלתיים, אשראי בבנקים, במסגרת תכנית הפיתוח של המועצה ככל שיתקבלו, ובהסמכת הנהלת המועצה לאישור התברי"ם בכפוף לאישור הממונה על המחוז ככל שיתקבלו כמפורט להלן:
1. במוסדות חינוך ובמבני ציבור - 30 מיליון ₪
2. ביישובים: אחיעזר - 2 מיליון ₪, גנות - 2 מיליון ₪ , זיתן- 2 מיליון ₪,
חמד - 2 מיליון ₪, יגל - 2 מיליון ₪ , כפר חב"ד - 3 מיליון ₪, משמר השבעה -2 מיליון ₪, ניר צבי- 2 מיליון ₪ , צפריה - 2 מיליון ₪.
• דוד יפרח: אבקש לאשר את תוכנית קו האשראי לשנת ..2022
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר כמבוקש את תכנית קו אשראי לשנת .2022
4. סעיף 4 לסדר היום אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2022
שי מדינה – גזבר:
אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת ,2022 השנה כלל הוועדים הגישו במועד את התקציב אותו אישרו בוועד לשנת .2022 להלן התקציב:
היישוב תאריך הגשה תקציב תעריף מגורים תעריף עסקים
10.12 ₪ למ"ר לשנה - עד 100
מ"ר ראשונים. 4.49 ₪ למ"ר
אחיעזר 21/12/21 950,000 לשנה - לכל מ"ר נוסף
גנות 08/12/2021 760,000
13.44 ₪ למ"ר לשנה - עד 100
מ"ר ראשונים. 2.73 ₪ למ"ר
זיתן 07/12/2021 1,004,091 לשנה - לכל מ"ר נוסף חמד 29/11/2021 855,000 13.20 ₪ למ"ר לשנה מחסנים - 5.24 ₪ למ"ר לשנה 8.71 ₪ למ"ר לשנה - עד 100
מ"ר ראשונים. 2.79 ₪ למ"ר
יגל 28/11/2021 393,000 לשנה - לכל מ"ר נוסף
כפר חב"ד 27/10/2021 4,465,000 14.29 ₪ למ"ר לשנה משמר שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים
השבעה 18/11/2021 2,040,000 14.454 ₪ למ"ר לשנה שהוגש שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים
ניר צבי 15/11/2021 1,688,000 14.27 ₪ למ"ר לשנה שהוגש 48.88 ₪/חודש למבנה עד 100 מ"ר
97.78 ₪/לחודש למבנה עד 500 מ"ר
183.36 ₪/לחודש למבנה מעל 500 מ"ר
צפריה 14/12/2021 719,000 11.73 ₪ למ"ר לשנה 12.22 ₪/חודש למבנה מחסן חקלאי
11
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת הכספים
,2022 כפי שהוצגו בפניי המליאה.
5. סעיף 5 לסדר היום האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת .2022
• שאול צבעוני, מנכ"ל:
האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2022
בהתאם להוראות ס' 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – ,1958 מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן
:
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב
יביא לידי ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק).
4. ניהול ביקורת חשבונות.
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה
ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של
המועצה.
7. להפעיל פעילות תרבות לרבות תרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות
המאושר.
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מל"ח).
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מדרכות ומבני הציבור ביישוב (למעט
מוסדות חינוך).
11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.
12. טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים
ברחבי היישוב.
12
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,30 ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21
13. ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור
מראש של המועצה לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה
הערות:
1. כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות.
2. ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד
המקומי אשר אינן כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים מקומיים לשנת .2022
6. סעיף 6 לסדר היום קופה קטנה לשנת .2022
• שי מדינה, גזבר:
נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2022 בסך 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצ' קטנות ומזדמנות (עד 200 ₪ הוצאה בודדת).
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר קופה קטנה לשנת .2022
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 30 הסתיימה.
__________________ __________________
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה