פרוטוקול מליאה מס' 38
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 38
שהתקיימה ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
| מועצה אזורית שדות דן |
|---|
| מיושעיצבהת א מזווערציתה שמדסו'ת 8 ד3ן |
| מיום שלישישי יגב'ת ב מטובעתצ הת שמפס"' ג8 –3 2 27.12.2 |
| מיום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
חסרים:
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד רות ג'רבי - יועמ"ש
אדר' חגית טל אור - מהנדסת המועצה
סמי עטר - מנהל אגף החינוך
אורנית פרץ - מנהלת האגף לשירותי קהילה
אילן קרני - מנהל אגף הבטחון והפיקוח
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דיווחי ראש המועצה.
3. תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023 - מנהלי אגפים.
4. אישור תקציב רגיל 2022 מעודכן.
5. אישור בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב .2022
6. אישור סגירת תברי"ם לשנת .2022
7. אישור תברי"ם חדשים.
8. בקרת יעדים ע"פ יישובים.
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .37
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .37
2. סעיף 4 לסדר היום, אישור תקציב רגיל 2022 מעודכן
דוד יפרח:
בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2022 מעודכן והשנייה הצעת תקציב
לשנת 2023 אבקש משי מדינה גזבר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2022 מעודכן.
שי מדינה – גזבר:
תקציב המועצה המעודכן לשנת ,2022 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את
מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב
2022 מקורי. תקציב המועצה המעודכן לשנת 2022 יעמוד על סך 135,030 אלפי ₪.
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2022 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת ,2022 בהתייחס
לסקר הנכסים המתקיים ביתרת יישובי המועצה, השגות ועררים פתוחים.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2022 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: טרם התקבל.
מענק יישוב גדול: טרם התקבל.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר
התלמידים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2021 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
תקבולים:
הפרש בין תקציב
נושא תקציב 2022 מקורי תקציב 2022 מעודכן 2022 מעודכן
לתקציב 2022 מקורי
ארנונה כללית 55,300,000 58,630,000 3,330,000
הכנסות ממכירת מים 0 0 0
עצמיות חינוך 3,100,000 3,184,000 84,000
עצמיות רווחה 226,000 361,000 135,000
עצמיות אחר 11,078,000 11,087,000 9,000
סה"כ עצמיות 69,704,000 73,262,000 3,558,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 30,117,000 31,454,000 1,337,000 תקבולים ממשרד הרווחה 11,576,000 11,227,000 -349,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 4,775,000 4,775,000 0
מענק כללי לאיזון 0 0 0
מענקים מיועדים 4,780,000 7,522,000 2,742,000
תקבולים אחרים 433,000 490,000 57,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה 121,385,000 128,730,000 7,345,000 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0
הנחות בארנונה (הכנסות) 6,000,000 6,300,000 300,000
סה"כ הכנסות 127,385,000 135,030,000 7,645,000
בצד ההוצאות:
משרד החינוך: ההוצאה לפעולות ושכר גדלה ב-5,637 אלפי ₪ מאחר ותקציב 2022 מקורי התבסס
בטעות על פעולות 2021 שאופיינה כשנת קורונה, התייקרות מערכי ההסעות ועוד. שכר חינוך גדל
בשל עדכון מענק התמדה לסייעות, תוספות שכר לסייעות בקייטנות חופשת הקיץ, מילויי מקום ועוד.
משרד הרווחה: ההוצאה לפעולות קטנה ב-681 אלפי ₪ בהתבסס על ביצוע בפועל. שכר רווחה גדל ב-
497 אלפי ש"ח בשל עדכון הסכם העוסי"ם.
תקציבי פעולות כלליות: סכום הפעולות גדל ב-1,923 אלפי ₪ בהתאם לביצוע בפועל ושיריון
הזמנות.
הוצאות מימון: הוצאות המימון לבנקים קטנו ב-70 אלפי ₪ כפועל יוצא מהקטנת האשראי לבנקים.
מועצה דתית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה %40 והשתתפות מועצה %.60
במהלך השנה עודכן תקציב ממשרד הדתות לשנת 2022 בסך 1,097,025 ₪ - גידול של 146 אלפי ₪.
הנחות: גידול של 300 אלש"ח בהתאם לביצוע בפועל.
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
תשלומים:
החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2022 מעודכן
3. סעיף 5 לסדר היום, אישור בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב 2022
שי מדינה – גזבר:
לפנינו עדכון תקציב שנת 2022 ל-2 וועדים מקומיים:
ועד מקומי ניר צבי - סה"כ תקציב נשאר כמות שהוא, 688,000,1 ₪, למעט שינוי פנימי ב'הוצאות'
בסעיפי 'פרעון מלוות' ו'השתתפות בתב"ר מועצה'.
ועד מקומי כפר חב"ד – בקשת הגדלה של התקציב מ-4,465,000 ₪ ל-5,470,000 ₪ בהתאם לביצוע
בפועל.
6
י
רש בין תקציב
202 מעודכן
ציב 2022 מקור
94,000
1,923,000
0
2,017,000
1,640,000
3,997,000
5,637,000
497,000
-681,000
-184,000
7,470,000
25,000
120,000
145,000
-70,000
-200,000
7,345,000
0
300,000
7,645,000
הקפ2
לת
ציב 2022 מעודכן
13,999,000
35,269,000
0
49,268,000
22,017,000
36,499,000
58,516,000
4,299,000
12,249,000
16,548,000
124,332,000
1,069,000
2,857,000
3,926,000
272,000
200,000
128,730,000
0
6,300,000
135,030,000
ציב 2022 מקורי תק
13,905,000
33,346,000
0
47,251,000
20,377,000
32,502,000
52,879,000
3,802,000
12,930,000
16,732,000
116,862,000
1,044,000
2,737,000
3,781,000
342,000
400,000
121,385,000
0
6,000,000
127,385,000
תק
הנחות
ת
רעון ו
הנחו
סוי ג
בר ו
נושא
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כי
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצט
העברה לגרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
| אחר | תעריף עסקים | תעריף מגורים | תקציב | תאריך הגשה | היישוב | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הגשה | |||||||
| שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש | 14.27 ₪ למ"ר לשנה | 1,688,000 | 15/11/2021 | ניר צבי | |||
| 14.29 ₪ למ"ר לשנה | 4,465,000 | 27/10/2021 | כפר חב"ד |
| אחר | תעריף עסקים | תעריף מגורים | תקציב | תאריך הגשה | היישוב | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הגשה | |||||||
| סה"כ תקציב נשאר כמות שהוא למעט שינוי פנימי ב'הוצאות' בסעיפי 'פרעון מלוות' ו'השתתפות בתב"ר מועצה' | שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש | 14.27 ₪ למ"ר לשנה | 1,688,000 | 08/06/2022 | ניר צבי | ||
| עדכון תקציב | 14.29 ₪ למ"ר לשנה | 5,470,000 | 22/11/2022 | כפר חב"ד |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
תקציב וועדים - 2022
שיעור העדכון - 92%.1
תקציב וועדים - 2022 - עדכון
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב 2022
4. סעיף 6 לסדר היום, אישור סגירת תברי"ם לשנת 2022
• דוד יפרח:
בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת :2022
בפנינו ישנם 7 תברי"ם לאישור וסגירה:
1. תב"ר 798 – מועדון פיס חבד מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
2. תב"ר 931 – 3 גנ"י באחיעזר מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
3. תב"ר 970 – תכנון סככות לתלמידים לא בוצע, הצורך התייתר.
הפחתת הכנסות משרד התחבורה ב-50,000 ₪.
הפחתת קרנות ב-5,556 ₪ והעברה לקרן השבחה.
7
| פירוט מקורות מימון | הסכום | הפחתה | תוספת | סה"כ תקציב קודם | סה"כ תקציב מבוקש | שם הפרויקט | מס' תב"ר | מס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| המשרד לפיתוח הפריפריה. מפעל הפיס מלוות(סגירה) | 680,320 1,029,388 367,280 | 2,076,988 | 2,076,988 | מועדון פיס חבד | 798 | 1 | ||
| משרד החינוך מלוות(סגירה) | 2,628,715 912,759 | 3,541,474 | 3,541,474 | 3 גנ"י באחיעזר | 931 | 2 | ||
| משרד התחבורה קרנות סגירה) | ()50,000 ()5,556 | 55,556 | 55,556 | 0 | תכנון סככות לתלמידים | 970 | 3 | |
| משרד החינוך (סגירה) | 74,684 | 74,684 | 74,684 | עיצוב מרחבי למידה בי"ס ניר צבי | 1021 | 4 | ||
| מפעל הפיס קרנות(סגירה) | 200,000 36,328 | 328 | 236,000 | 236,328 | שיפוצים במבנה פיס ביגל | 1046 | 5 | |
| משרד החינוך (סגירה) | 839,985 | 839,985 | 839,985 | הצטיידות ביהס למידה דיגיטאלית | 1071 | 6 | ||
| נתיבי ישראל קרנות(סגירה) | 0 1,160 | 1,160 | 3,358,324 | 1,160 | קווי מים וביוב מחלף חב"ד | 1083 | 7 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
4. תב"ר 1021 – עיצוב מרחבי למידה בי"ס ניר צבי מימוש מלא לסגירה מידית.
5. תב"ר 1046 – שיפוצים במבנה פיס ביגל התאמת רישום מול ביצוע.
הגדלת קרנות ב-328 ₪ מקרן השבחה.
6. תב"ר 1071 – הצטיידות בתי ספר ללמידה דיגיטלית מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
7. תב"ר 1083 - קווי מים וביוב מחלף חב"ד - לא בוצע, הצורך התייתר עבר לביצוע נת"י.
הפחתת הכנסות מנתיבי ישראל ב-3,358,324 ₪.
הגדלת קרנות ב-1,160 ₪ מקרן השבחה.
דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הסגורים לשנת .2022
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הסגורים לשנת .2022
8
| פירוט מקורות מימון | הסכום | תוספת | סה"כ תקציב קודם | סה"כ תקציב מבוקש | שם הפרויקט | מס' תב"ר | מס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מלוות קרנות | 1,500,000 3,520,000 | 1,000,000 | 4,020,000 | 5,020,000 | מערכת תאורת לדים | 977 | 1 |
| קרנות | 800,000 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | פיתוח בית עלמין | 1019 | 2 |
| משרד המדע, התרבות והספורט קרנות | 350,000 1,150,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | שיקום מגרשי ספורט | 1096 | 3 |
| קרנות | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | פיתוח יישובים | 1097 | 4 |
| קרנות | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | מענק פיתוח כפ"ח 2022 | 1100 | 5 |
| משרד לשירותי דת | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | הקמת מקווה חמד | 1101 | 6 |
| משרד הדתות קרנות | 300,000 200,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | חצר לימודית תלמוד תורה | 1102 | 7 |