פרוטוקול מליאה מס' 38
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 38
שהתקיימה ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38
מיום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
חסרים:
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד רות ג'רבי - יועמ"ש
אדר' חגית טל אור - מהנדסת המועצה
סמי עטר - מנהל אגף החינוך
אורנית פרץ - מנהלת האגף לשירותי קהילה
אילן קרני - מנהל אגף הבטחון והפיקוח
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דיווחי ראש המועצה.
3. תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023 - מנהלי אגפים.
4. אישור תקציב רגיל 2022 מעודכן.
5. אישור בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב .2022
6. אישור סגירת תברי"ם לשנת .2022
7. אישור תברי"ם חדשים.
8. בקרת יעדים ע"פ יישובים.
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .37
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .37
2. סעיף 4 לסדר היום, אישור תקציב רגיל 2022 מעודכן
דוד יפרח:
בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2022 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת 2023 אבקש משי מדינה גזבר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2022 מעודכן.
שי מדינה – גזבר:
תקציב המועצה המעודכן לשנת ,2022 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב
2022 מקורי. תקציב המועצה המעודכן לשנת 2022 יעמוד על סך 135,030 אלפי ₪.
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2022 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת ,2022 בהתייחס
לסקר הנכסים המתקיים ביתרת יישובי המועצה, השגות ועררים פתוחים.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2022 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: טרם התקבל.
מענק יישוב גדול: טרם התקבל.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר
התלמידים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2021 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
תקבולים:
הפרש בין תקציב
נושא תקציב 2022 מקורי תקציב 2022 מעודכן 2022 מעודכן
לתקציב 2022 מקורי
ארנונה כללית 55,300,000 58,630,000 3,330,000
הכנסות ממכירת מים 0 0 0
עצמיות חינוך 3,100,000 3,184,000 84,000
עצמיות רווחה 226,000 361,000 135,000
עצמיות אחר 11,078,000 11,087,000 9,000
סה"כ עצמיות 69,704,000 73,262,000 3,558,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 30,117,000 31,454,000 1,337,000 תקבולים ממשרד הרווחה 11,576,000 11,227,000 -349,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 4,775,000 4,775,000 0
מענק כללי לאיזון 0 0 0
מענקים מיועדים 4,780,000 7,522,000 2,742,000
תקבולים אחרים 433,000 490,000 57,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה 121,385,000 128,730,000 7,345,000 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0
הנחות בארנונה (הכנסות) 6,000,000 6,300,000 300,000
סה"כ הכנסות 127,385,000 135,030,000 7,645,000
בצד ההוצאות:
משרד החינוך: ההוצאה לפעולות ושכר גדלה ב-5,637 אלפי ₪ מאחר ותקציב 2022 מקורי התבסס
בטעות על פעולות 2021 שאופיינה כשנת קורונה, התייקרות מערכי ההסעות ועוד. שכר חינוך גדל בשל עדכון מענק התמדה לסייעות, תוספות שכר לסייעות בקייטנות חופשת הקיץ, מילויי מקום ועוד.
משרד הרווחה: ההוצאה לפעולות קטנה ב-681 אלפי ₪ בהתבסס על ביצוע בפועל. שכר רווחה גדל ב-
497 אלפי ש"ח בשל עדכון הסכם העוסי"ם.
תקציבי פעולות כלליות: סכום הפעולות גדל ב-1,923 אלפי ₪ בהתאם לביצוע בפועל ושיריון הזמנות.
הוצאות מימון: הוצאות המימון לבנקים קטנו ב-70 אלפי ₪ כפועל יוצא מהקטנת האשראי לבנקים.
מועצה דתית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה %40 והשתתפות מועצה %.60
במהלך השנה עודכן תקציב ממשרד הדתות לשנת 2022 בסך 1,097,025 ₪ - גידול של 146 אלפי ₪.
הנחות: גידול של 300 אלש"ח בהתאם לביצוע בפועל.
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
תשלומים:
החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2022 מעודכן
3. סעיף 5 לסדר היום, אישור בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב 2022
שי מדינה – גזבר:
לפנינו עדכון תקציב שנת 2022 ל-2 וועדים מקומיים:
ועד מקומי ניר צבי - סה"כ תקציב נשאר כמות שהוא, 688,000,1 ₪, למעט שינוי פנימי ב'הוצאות'
בסעיפי 'פרעון מלוות' ו'השתתפות בתב"ר מועצה'.
ועד מקומי כפר חב"ד – בקשת הגדלה של התקציב מ-4,465,000 ₪ ל-5,470,000 ₪ בהתאם לביצוע בפועל.
6
י
רש בין תקציב
202 מעודכן
ציב 2022 מקור
94,000
1,923,000
0
2,017,000
1,640,000
3,997,000
5,637,000
497,000
-681,000
-184,000
7,470,000
25,000
120,000
145,000
-70,000
-200,000
7,345,000
0
300,000
7,645,000
הקפ2
לת
ציב 2022 מעודכן
13,999,000
35,269,000
0
49,268,000
22,017,000
36,499,000
58,516,000
4,299,000
12,249,000
16,548,000
124,332,000
1,069,000
2,857,000
3,926,000
272,000
200,000
128,730,000
0
6,300,000
135,030,000
ציב 2022 מקורי תק
13,905,000
33,346,000
0
47,251,000
20,377,000
32,502,000
52,879,000
3,802,000
12,930,000
16,732,000
116,862,000
1,044,000
2,737,000
3,781,000
342,000
400,000
121,385,000
0
6,000,000
127,385,000
תק
הנחות
ת
רעון ו
הנחו
סוי ג
בר ו
נושא
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כי
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצט
העברה לגרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
תקציב וועדים - 2022
שיעור העדכון - 92%.1
תאריך
היישוב הגשה תקציב תעריף מגורים תעריף עסקים אחר
14.27 ₪ למ"ר שאינו מגורים - ע"פ צו
ניר צבי 15/11/2021 1,688,000 לשנה המיסים שהוגש 14.29 ₪ למ"ר
כפר חב"ד 27/10/2021 4,465,000 לשנה
תקציב וועדים - 2022 - עדכון
תאריך
היישוב הגשה תקציב תעריף מגורים תעריף עסקים אחר
סה"כ תקציב נשאר כמות
שהוא למעט שינוי פנימי
ב'הוצאות' בסעיפי 'פרעון
14.27 ₪ למ"ר שאינו מגורים - ע"פ צו
מלוות' ו'השתתפות בתב"ר
ניר צבי 08/06/2022 1,688,000 לשנה המיסים שהוגש מועצה'
14.29 ₪ למ"ר
כפר חב"ד 22/11/2022 5,470,000 לשנה עדכון תקציב
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב 2022
4. סעיף 6 לסדר היום, אישור סגירת תברי"ם לשנת 2022
• דוד יפרח:
בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת :2022 בפנינו ישנם 7 תברי"ם לאישור וסגירה:
1. תב"ר 798 – מועדון פיס חבד מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
2. תב"ר 931 – 3 גנ"י באחיעזר מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
3. תב"ר 970 – תכנון סככות לתלמידים לא בוצע, הצורך התייתר.
הפחתת הכנסות משרד התחבורה ב-50,000 ₪.
הפחתת קרנות ב-5,556 ₪ והעברה לקרן השבחה.
7
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
4. תב"ר 1021 – עיצוב מרחבי למידה בי"ס ניר צבי מימוש מלא לסגירה מידית.
5. תב"ר 1046 – שיפוצים במבנה פיס ביגל התאמת רישום מול ביצוע.
הגדלת קרנות ב-328 ₪ מקרן השבחה.
6. תב"ר 1071 – הצטיידות בתי ספר ללמידה דיגיטלית מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
7. תב"ר 1083 - קווי מים וביוב מחלף חב"ד - לא בוצע, הצורך התייתר עבר לביצוע נת"י.
הפחתת הכנסות מנתיבי ישראל ב-3,358,324 ₪.
הגדלת קרנות ב-1,160 ₪ מקרן השבחה.
מס' מס' שם סה"כ סה"כ תוספת הפחתה הסכום פירוט
תב"ר הפרויקט תקציב תקציב מקורות
מבוקש קודם מימון
1 798 מועדון פיס 2,076,988 2,076,988 680,320 המשרד חבד לפיתוח
הפריפריה.
1,029,388 מפעל הפיס
367,280 מלוות(סגירה)
2 931 3 גנ"י 3,541,474 3,541,474 2,628,715 משרד החינוך באחיעזר
912,759 מלוות(סגירה)
3 970 תכנון 0 55,556 55,556 ()50,000 משרד
סככות התחבורה
לתלמידים
()5,556 קרנות סגירה)
4 1021 עיצוב 74,684 74,684 74,684 משרד החינוך מרחבי
למידה בי"ס
ניר צבי (סגירה)
5 1046 שיפוצים 236,328 236,000 328 200,000 מפעל הפיס במבנה פיס
ביגל 36,328 קרנות(סגירה)
6 1071 הצטיידות 839,985 839,985 839,985 משרד החינוך ביהס (סגירה)
למידה
דיגיטאלית
7 1083 קווי מים 1,160 3,358,324 1,160 0 נתיבי ישראל וביוב מחלף
חב"ד 1,160 קרנות(סגירה)
דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הסגורים לשנת .2022
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הסגורים לשנת .2022
8
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
5. סעיף 7 לסדר היום, אישור תברי"ם חדשים
שי מדינה – גזבר:
בפנינו 7 תב"רים לעדכון :
1. תב"ר 977 – מערכת הסבת תאורה לתאורת לדים ביישובי המועצה
הגדלת קרנות המועצה ב-1 מלש"ח.
2. תב"ר 1019 – פיתוח בית עלמין הגדלת התב"ר ב-200 אלש"ח מקרן פיתוח בית עלמין
3. תב"ר 1096 –שיקום מגרשי ספורט ביישובים צפריה, חמד, יגל.
הגדלת קרנות ב- 500 אלש"ח לטובת עבודות פיתוח ביישובים ע"פ הצורך.
4. תב"ר 1097 – פיתוח יישובים
הגדלת קרנות ב- 3 מלש"ח לטובת עבודות פיתוח ביישובים ע"פ הצורך.
5. תב"ר 1100 –מענק פיתוח כפר חב"ד 2022
הפרשת 2 מלש"ח מקרנות לעבודות פיתוח בכפר חב"ד ממענק יישוב גדול.
6. תב"ר 1101 –הקמת מקווה בחמד
השתתפות מלאה של משרד הדתות בפרוייקט בסך 1,440,000 ₪.
7. תב"ר 1102 –חצר לימודית תלמוד תורה תכנון והקמה בת"ת כפ"ח.
300,000 ₪ משרד החינוך (%)60 ו-200,000 ₪ מקרנות המועצה (%)40
מס' מס' שם סה"כ סה"כ תוספת הסכום פירוט מקורות
תב"ר הפרויקט תקציב תקציב מימון
מבוקש קודם
1 977 מערכת 5,020,000 4,020,000 1,000,000 1,500,000 מלוות תאורת
לדים 3,520,000 קרנות
2 1019 פיתוח בית 800,000 600,000 200,000 800,000 קרנות עלמין
3 1096 שיקום 1,500,000 1,000,000 500,000 350,000 משרד המדע, מגרשי התרבות
ספורט והספורט
1,150,000 קרנות
4 1097 פיתוח 5,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 קרנות יישובים
5 1100 מענק פיתוח 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 קרנות כפ"ח 2022
6 1101 הקמת 1,440,000 0 1,440,000 1,440,000 משרד לשירותי מקווה חמד דת
7 1102 חצר 500,000 0 500,000 300,000 משרד הדתות לימודית 200,000 קרנות
תלמוד
תורה
9
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,38 ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 38 הסתיימה.
__________________ __________________
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה