פרוטוקול מליאה מס' 47
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 47
שהתקיימה ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 47
מיום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר בנימין ליפשיץ - סגן ומ"מ ראש המועצה, כפר חב"ד מר דב בלגה - סגן ראש המועצה, ניר צבי
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
חסרים:
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ - יועמ"ש המועצה
אל"מ אודי אלבז - מפקד נפת ירקון
מר יוסי עמר - יקל"ר
מר דוד זיצר - סגן יקל"ר
מר אילן קרני - קב"ט המועצה
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דיווחי ראש המועצה.
3. עדכון מלחמת "חרבות ברזל":
• אל"מ אמיר בן דוד מפקד מחוז ירושלים והמרכז
• אל"מ אודי אלבז מפקד נפת ירקון
4. אישור תקציב 2023 מעודכן.
5. אישור תברי"ם.
6. אישור קופה קטנה .2024
7. ועד מקומי כפר חב"ד - עדכון תקציב .2023
8. צו המיסים לשנת 2024
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
ריכוז החלטות
§ דוד יפרח ראש המועצה:
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .46
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .46
2. סעיף 4 לסדר היום, אישור תקציב 2023 מעודכן
§ דוד יפרח:
אבקש מהגזבר להציג את תקציב 2023 המעודכן
§ שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה המעודכן לשנת ,2023 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2023 מקורי.
תקציב המועצה המעודכן לשנת 2023 יעמוד על סך 149,413 אלפי ₪.
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2023 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת ,2023 בהתייחס לסקר
הנכסים המתקיים ביתרת יישובי המועצה, השגות שהתקבלו ועררים פתוחים.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2023 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: טרם התקבל.
מענק יישוב גדול: התקבל.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר התלמידים
ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2023 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
תקבולים:
הפרש בין תקציב 2023
נושא תקציב 2023 מקורי תקציב 2023 מעודכן מעודכן לתקציב 2023
מקורי
ארנונה כללית 59,500,000 61,087,000 1,587,000
הכנסות ממכירת מים 0 0 0
עצמיות חינוך 3,385,000 3,798,000 413,000
עצמיות רווחה 499,000 573,000 74,000
עצמיות אחר 11,999,000 11,786,000 -213,000
סה"כ עצמיות 75,383,000 77,244,000 1,861,000
תקבולים ממשרד החינוך 32,185,000 36,441,000 4,256,000 תקבולים ממשרד הרווחה 11,855,000 12,054,000 199,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 4,375,000 5,682,000 1,307,000 מענק כללי לאיזון 0 0 0
מענקים מיועדים 6,072,000 10,322,000 4,250,000 תקבולים אחרים 490,000 1,270,000 780,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
130,360,000 143,013,000 12,653,000
והנחות ארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0
הנחות בארנונה )הכנסות( 6,400,000 6,400,000 0
סה"כ הכנסות 136,760,000 149,413,000 12,653,000
בצד ההוצאות:
משרד החינוך: שכר ופעולות גדלו ב-9,435 אלפי ₪ בשל התייקרות מערכי ההסעות והשמירה. שכר חינוך גדל
בשל עדכון רפורמות שחלו במהלך השנה )6,000 ₪ חד פעמי, תוספת שיקלית 400 ₪ קבוע, רפורמת הסייעות( קליטת עובדים )פסיכולוגים, סייעות צמודות, עובדות סוציאליות(
משרד הרווחה: שכר ופעולות גדלו ב-603 אלפי ₪ בהתבסס על ביצוע בפועל.
תקציבי פעולות כלליות – שכר קטן ב- 201 אלפי ₪ ופעולות גדל ב-2,864 אלפי ₪ בשל גידול כ-1 מלש"ח בביטוח אלמנטרי, גידול של כ-1 מלש"ח בהוצאות פסולת וע"כ יצאנו למכרז כולל, וגידול בהוצאות איגודן, מועצה דתית וכו'.
פירעון מלוות – גידול ב-131 אלפי ₪ כפועל יוצא מהריביות במשק שגדלו במהלך השנה.
מועצה דתית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה %40 והשתתפות מועצה %.60
במהלך השנה עודכן תקציב ממשרד הדתות לשנת 2023 לסך 1,077 אלפי ₪ - גידול של 126 אלפי ₪.
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
תשלומים:
הפרש בין תקציב 2022
נושא תקציב 2023 מקורי תקציב 2023 מעודכן מעודכן לתקציב 2022
מקורי
הוצאות שכר כללי 15,688,000 15,487,000 -201,000 פעולות כלליות 35,240,000 38,104,000 2,864,000 הוצאות רכישת מים 0 0 0
סה"כ כלליות 50,928,000 53,591,000 2,663,000
שכר עובדי חינוך 22,214,000 26,467,000 4,253,000 פעולות חינוך 35,835,000 41,017,000 5,182,000
סה"כ חינוך 58,049,000 67,484,000 9,435,000
שכר עובדי רווחה 4,449,000 4,829,000 380,000
פעולות רווחה 12,703,000 12,926,000 223,000
סה"כ רווחה 17,152,000 17,755,000 603,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון
126,129,000 138,830,000 12,701,000
והנחות
פרעון מילוות מים וביוב 696,000 705,000 9,000
פרעון מילוות אחרות 3,053,000 3,175,000 122,000 סה"כ פרעון מילוות 3,749,000 3,880,000 131,000 הוצאות מימון 282,000 253,000 -29,000
העברות והוצאות חד פעמיות 200,000 50,000 -150,000 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות 130,360,000 143,013,000 12,653,000 העברה לגרעון מצטבר 0 0 0
הנחות בארנונה )הוצאות( 6,400,000 6,400,000 0
סה"כ הוצאות 136,760,000 149,413,000 12,653,000
החלטה: לאחר דיון הוחלט פה אחד לאשר את תקציב 2023 מעודכן אשר יעמוד על סך 149,413
אלפי ₪.
6
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
3. סעיף 5 לסדר היום, אישור תב"רים.
§ שי מדינה גזבר :
לפנינו 11 תב"רים לאישור:
1. תב"ר 1025 – הקמת מבנה משרדים
הגדלת התב"ר ב-500 אלש"ח לטובת עבודות הגדלת משרדי הרווחה.
2. תב"ר 1030 – מדידות ושמאות
הגדלת התב"ר ב-100 אלש"ח להתנהלות שוטפת.
3. תב"ר 1073 – כבישים ומדרכות סמוך למוס"ח ניר צבי
הגדלת התב"ר ב-140 אלש"ח לסיום העבודות.
4. תב"ר 1088 – אולם בית רבקה צעירות
הקטנת התב"ר ב–180,444 ₪. החזר לקרנות 80,444 ש"ח והקטנת 100,000 ש"ח מהשתתפות בעלים בשל סיום עבודות.
5. תב"ר 1098 – פיר ומדרגות אהלי תורה
הגדלת התב"ר ב–125,000 ש"ח מקרנות לסיום עבודות.
6. תב"ר 1099 – תכנון כללי
הגדלת התב"ר ב-250 אלש"ח להתנהלות שוטפת.
7. תב"ר 1103 – גנרטור לחירום
הגדלת התב"ר ב-20 אלש"ח לביצוע עבודת החיבור לחשמל.
8. תב"ר 1109 – סביבטבע 2022
קו"ק בשיתוף המשרד להגנת הסביבה )%(60 והמועצה )%,(40 רכיב ד' בלבד - לקיום הרצאות, פעילות משפחות והפקת אירוע לטיפוח אתרי טבע וטיפול במפגעים סביבתיים.
9. תב"ר 1117 –מענק פיתוח כפר חב"ד 2023
הפרשת 2 מלש"ח מקרנות לעבודות פיתוח בכפר חב"ד שהתקבלו במענק יישוב גדול.
10. תב"ר 1118 – רכישת ממ"דים
הצטיידות בממ"דים יבילים למוסדות חינוך
11. תב"ר 1119 – חרבות ברזל 2023
מענה מבצעי ראשוני לרכישת ציוד בהשתתפות משרד הפנים )70,000 ש"ח( והשתתפות המועצה )82,850 ₪(
7
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
מס' מס' שם סה"כ סה"כ תוספת הפחתה הסכום פירוט מקורות
תב"ר הפרויקט תקציב תקציב מימון
מבוקש קודם
1 1025 הקמת 1,500,000 1,000,000 500,000 1,500,000 קרנות מבנה
משרדים
2 1030 מדידות 350,000 250,000 100,000 350,000 קרנות ושמאות
3 1073 כבישים 2,133,750 1,993,750 140,000 715,000 משרד ומדרכות התחבורה
סמוך
למוס"ח ניר 1,418,750 קרנות
צבי
4 1088 אולם בית 1,100,311 1,280,755 100,000 150,000 השתתפות רבקה בעלים
צעירות
80,444 950,311 קרנות
5 1098 פיר 2,375,000 2,250,000 125,000 250,000 השתתפות ומדרגות בעלים
אהלי תורה
2,125,000 קרנות
6 1099 תכנון כללי 800,000 550,000 250,000 800,000 קרנות 7 1103 גנרטור 210,000 190,000 20 100,000 משרד הפנים לחירום
110,000 קרנות
8 1109 סביבטבע 41,600 0 41,600 25,000 המשרד להגנת 2022 הסביבה
16,600 קרנות
9 1117 מענק פיתוח 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 קרנות כפר חב"ד
2023
10 1118 רכישת 500,000 0 500,000 500,000 קרנות ממ"דים
11 1119 חרבות ברזל 152,850 0 152,850 70,000 משרד הפנים 2023
82,850 קרנות
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים כפי שהוצגו להלן.
8
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
4. סעיף 6 לסדר היום, אישור קופה קטנה .2024
§ שי מדינה גזבר :
נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2024 בסך 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצאות קטנות ומזדמנות )עד 200 ₪ הוצאה בודדת(
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר קופה קטנה בסך של 2000 ₪ לשנת .2024
5. סעיף 7 לסדר היום, ועד מקומי כפר חב"ד - עדכון תקציב .2023
§ שי מדינה גזבר :
לפנינו בקשת וועד מקומי כפר חב"ד לעדכון תקציב שנת 2023
היישוב תאריך הגשה תקציב תעריף מגורים תעריף עסקים
כפר חב"ד 30/11/2023 5,723,000 14.49 ₪ למ"ר לשנה
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את בקשת וועד מקומי כפר חב"ד לעדכון תקציב 2023 ובסך של
5,723,000 ₪.
6. סעיף 8 לסדר היום, צו המיסים לשנת .2024
§ שי מדינה גזבר :
כידוע ונוכח תקופת הבחירות לא ניתן לבצע שינויים בצו המיסים לבקשה להעלאה חריגה או הפחתה, למעט שיעור העדכון האוטומטי.
לפיכך הצו לשנת 2024 הינו הצו המאושר לשנת 2023 בתוספת שיעור העדכון האוטומטי – %.2.68 בהתאם לאמור, יעודכנו גם מיסי וועד מקומי בשיעור העדכון.
§ דוד יפרח:
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 47 הסתיימה.
__________________ __________________
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
9