פרוטוקול מליאה מס' 47
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 47
שהתקיימה ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
| מועצה אזורית שדות דן ישיבת מועצה מס' 47 |
|---|
| ישיבת מועצה מס' 47 מיום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23 |
| מיום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23 |
| מיום שלישי י"ד בטב ת תשפ"ד – 26.12.23 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר בנימין ליפשיץ - סגן ומ"מ ראש המועצה, כפר חב"ד מר דב בלגה - סגן ראש המועצה, ניר צבי
מר מוטי מגער - חבר מועצה, אחיעזר
מר יצחק עזר - חבר מועצה, גנות
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר יובל שטרית - חבר מועצה, חמד
מר יוסי תהילה - חבר מועצה, צפריה
חסרים:
גב' סימה פדלון - חברת מועצה - משנה, זיתן
מר יוסי הלל - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שניאור יוזביץ - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד דן שווץ - יועמ"ש המועצה
אל"מ אודי אלבז - מפקד נפת ירקון
מר יוסי עמר - יקל"ר
מר דוד זיצר - סגן יקל"ר
מר אילן קרני - קב"ט המועצה
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דיווחי ראש המועצה.
3. עדכון מלחמת "חרבות ברזל":
• אל"מ אמיר בן דוד מפקד מחוז ירושלים והמרכז
• אל"מ אודי אלבז מפקד נפת ירקון
4. אישור תקציב 2023 מעודכן.
5. אישור תברי"ם.
6. אישור קופה קטנה .2024
7. ועד מקומי כפר חב"ד - עדכון תקציב .2023
8. צו המיסים לשנת 2024
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
ריכוז החלטות
§ דוד יפרח ראש המועצה:
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .46
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .46
2. סעיף 4 לסדר היום, אישור תקציב 2023 מעודכן
§ דוד יפרח:
אבקש מהגזבר להציג את תקציב 2023 המעודכן
§ שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה המעודכן לשנת ,2023 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2023 מקורי.
תקציב המועצה המעודכן לשנת 2023 יעמוד על סך 149,413 אלפי ₪.
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2023 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת ,2023 בהתייחס לסקר
הנכסים המתקיים ביתרת יישובי המועצה, השגות שהתקבלו ועררים פתוחים.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2023 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: טרם התקבל.
מענק יישוב גדול: התקבל.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר התלמידים
ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2023 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.
4
| הפרש בין תקציב 2023 מעודכן לתקציב 2023 מקורי | תקציב 2023 מעודכן | תקציב 2023 מקורי | נושא | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,587,000 | 61,087,000 | 59,500,000 | ארנונה כללית | ||||||
| 0 | 0 | 0 | הכנסות ממכירת מים | ||||||
| 413,000 | 3,798,000 | 3,385,000 | עצמיות חינוך | ||||||
| 74,000 | 573,000 | 499,000 | עצמיות רווחה | ||||||
| -213,000 | 11,786,000 | 11,999,000 | עצמיות אחר | ||||||
| 1,861,000 | 77,244,000 | 75,383,000 | סה"כ עצמיות | ||||||
| 4,256,000 | 36,441,000 | 32,185,000 | תקבולים ממשרד החינוך | ||||||
| 199,000 | 12,054,000 | 11,855,000 | תקבולים ממשרד הרווחה | ||||||
| 1,307,000 | 5,682,000 | 4,375,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים | ||||||
| 0 | 0 | 0 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 4,250,000 | 10,322,000 | 6,072,000 | מענקים מיועדים | ||||||
| 780,000 | 1,270,000 | 490,000 | תקבולים אחרים | ||||||
| 12,653,000 | 143,013,000 | 130,360,000 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה | ||||||
| 0 | 0 | 0 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר | ||||||
| 0 | 6,400,000 | 6,400,000 | הנחות בארנונה )הכנסות( | ||||||
| 12,653,000 | 149,413,000 | 136,760,000 | סה"כ הכנסות |
| הפרש בין תקציב 2023 מעודכן לתקציב 2023 |
|---|
| המפערודשכ ןב ילןת תקקצציביב 3 2200223 מקורי |
| מעודכן מלתקקורציי ב 2023 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
תקבולים:
בצד ההוצאות:
משרד החינוך: שכר ופעולות גדלו ב-9,435 אלפי ₪ בשל התייקרות מערכי ההסעות והשמירה. שכר חינוך גדל
בשל עדכון רפורמות שחלו במהלך השנה )6,000 ₪ חד פעמי, תוספת שיקלית 400 ₪ קבוע, רפורמת הסייעות( קליטת עובדים )פסיכולוגים, סייעות צמודות, עובדות סוציאליות(
משרד הרווחה: שכר ופעולות גדלו ב-603 אלפי ₪ בהתבסס על ביצוע בפועל.
תקציבי פעולות כלליות – שכר קטן ב- 201 אלפי ₪ ופעולות גדל ב-2,864 אלפי ₪ בשל גידול כ-1 מלש"ח בביטוח אלמנטרי, גידול של כ-1 מלש"ח בהוצאות פסולת וע"כ יצאנו למכרז כולל, וגידול בהוצאות איגודן, מועצה דתית וכו'.
פירעון מלוות – גידול ב-131 אלפי ₪ כפועל יוצא מהריביות במשק שגדלו במהלך השנה.
מועצה דתית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה %40 והשתתפות מועצה %.60
במהלך השנה עודכן תקציב ממשרד הדתות לשנת 2023 לסך 1,077 אלפי ₪ - גידול של 126 אלפי ₪.
5
| הפרש בין תקציב 2022 מעודכן לתקציב 2022 מקורי | תקציב 2023 מעודכן | תקציב 2023 מקורי | נושא | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -201,000 | 15,487,000 | 15,688,000 | הוצאות שכר כללי | ||||||||
| 2,864,000 | 38,104,000 | 35,240,000 | פעולות כלליות | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | הוצאות רכישת מים | ||||||||
| 2,663,000 | 53,591,000 | 50,928,000 | סה"כ כלליות | ||||||||
| 4,253,000 | 26,467,000 | 22,214,000 | שכר עובדי חינוך | ||||||||
| 5,182,000 | 41,017,000 | 35,835,000 | פעולות חינוך | ||||||||
| 9,435,000 | 67,484,000 | 58,049,000 | סה"כ חינוך | ||||||||
| 380,000 | 4,829,000 | 4,449,000 | שכר עובדי רווחה | ||||||||
| 223,000 | 12,926,000 | 12,703,000 | פעולות רווחה | ||||||||
| 603,000 | 17,755,000 | 17,152,000 | סה"כ רווחה | ||||||||
| 12,701,000 | 138,830,000 | 126,129,000 | סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות | ||||||||
| 9,000 | 705,000 | 696,000 | פרעון מילוות מים וביוב | ||||||||
| 122,000 | 3,175,000 | 3,053,000 | פרעון מילוות אחרות | ||||||||
| 131,000 | 3,880,000 | 3,749,000 | סה"כ פרעון מילוות | ||||||||
| -29,000 | 253,000 | 282,000 | הוצאות מימון | ||||||||
| -150,000 | 50,000 | 200,000 | העברות והוצאות חד פעמיות | ||||||||
| 12,653,000 | 143,013,000 | 130,360,000 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | העברה לגרעון מצטבר | ||||||||
| 0 | 6,400,000 | 6,400,000 | הנחות בארנונה )הוצאות( | ||||||||
| 12,653,000 | 149,413,000 | 136,760,000 | סה"כ הוצאות | ס |
| הפרש בין תקציב 2022 מעודכן לתקציב 2022 |
|---|
| המפערודשכ ןב ילןת תקקצציביב 2 2200222 מקורי |
| מעודכן מלתקקורציי ב 2022 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
תשלומים:
החלטה: לאחר דיון הוחלט פה אחד לאשר את תקציב 2023 מעודכן אשר יעמוד על סך 149,413
אלפי ₪.
6
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
3. סעיף 5 לסדר היום, אישור תב"רים.
§ שי מדינה גזבר :
לפנינו 11 תב"רים לאישור:
1. תב"ר 1025 – הקמת מבנה משרדים
הגדלת התב"ר ב-500 אלש"ח לטובת עבודות הגדלת משרדי הרווחה.
2. תב"ר 1030 – מדידות ושמאות
הגדלת התב"ר ב-100 אלש"ח להתנהלות שוטפת.
3. תב"ר 1073 – כבישים ומדרכות סמוך למוס"ח ניר צבי
הגדלת התב"ר ב-140 אלש"ח לסיום העבודות.
4. תב"ר 1088 – אולם בית רבקה צעירות
הקטנת התב"ר ב–180,444 ₪. החזר לקרנות 80,444 ש"ח והקטנת 100,000 ש"ח מהשתתפות בעלים בשל סיום עבודות.
5. תב"ר 1098 – פיר ומדרגות אהלי תורה
הגדלת התב"ר ב–125,000 ש"ח מקרנות לסיום עבודות.
6. תב"ר 1099 – תכנון כללי
הגדלת התב"ר ב-250 אלש"ח להתנהלות שוטפת.
7. תב"ר 1103 – גנרטור לחירום
הגדלת התב"ר ב-20 אלש"ח לביצוע עבודת החיבור לחשמל.
8. תב"ר 1109 – סביבטבע 2022
קו"ק בשיתוף המשרד להגנת הסביבה )%(60 והמועצה )%,(40 רכיב ד' בלבד - לקיום הרצאות, פעילות משפחות והפקת אירוע לטיפוח אתרי טבע וטיפול במפגעים סביבתיים.
9. תב"ר 1117 –מענק פיתוח כפר חב"ד 2023
הפרשת 2 מלש"ח מקרנות לעבודות פיתוח בכפר חב"ד שהתקבלו במענק יישוב גדול.
10. תב"ר 1118 – רכישת ממ"דים
הצטיידות בממ"דים יבילים למוסדות חינוך
11. תב"ר 1119 – חרבות ברזל 2023
מענה מבצעי ראשוני לרכישת ציוד בהשתתפות משרד הפנים )70,000 ש"ח( והשתתפות המועצה )82,850 ₪(
7
| פירוט מקורות מימון | הסכום | הפחתה | תוספת | סה"כ תקציב קודם | סה"כ תקציב מבוקש | שם הפרויקט | מס' תב"ר | מס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרנות | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | הקמת מבנה משרדים | 1025 | 1 | |
| קרנות | 350,000 | 100,000 | 250,000 | 350,000 | מדידות ושמאות | 1030 | 2 | |
| משרד התחבורה קרנות | 715,000 1,418,750 | 140,000 | 1,993,750 | 2,133,750 | כבישים ומדרכות סמוך למוס"ח ניר צבי | 1073 | 3 | |
| השתתפות בעלים קרנות | 150,000 950,311 | 100,000 80,444 | 1,280,755 | 1,100,311 | אולם בית רבקה צעירות | 1088 | 4 | |
| השתתפות בעלים קרנות | 250,000 2,125,000 | 125,000 | 2,250,000 | 2,375,000 | פיר ומדרגות אהלי תורה | 1098 | 5 | |
| קרנות | 800,000 | 250,000 | 550,000 | 800,000 | תכנון כללי | 1099 | 6 | |
| משרד הפנים קרנות | 100,000 110,000 | 20 | 190,000 | 210,000 | גנרטור לחירום | 1103 | 7 | |
| המשרד להגנת הסביבה קרנות | 25,000 16,600 | 41,600 | 0 | 41,600 | סביבטבע 2022 | 1109 | 8 | |
| קרנות | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | מענק פיתוח כפר חב"ד 2023 | 1117 | 9 | |
| קרנות | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | רכישת ממ"דים | 1118 | 10 | |
| משרד הפנים קרנות | 70,000 82,850 | 152,850 | 0 | 152,850 | חרבות ברזל 2023 | 1119 | 11 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים כפי שהוצגו להלן.
8
| תעריף עסקים | תעריף מגורים | תקציב | תאריך הגשה | היישוב | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 ₪ למ"ר לשנה | 5,723,000 | 30/11/2023 | כפר חב"ד |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,47 ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23
4. סעיף 6 לסדר היום, אישור קופה קטנה .2024
§ שי מדינה גזבר :
נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2024 בסך 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצאות קטנות ומזדמנות )עד 200 ₪ הוצאה בודדת(
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר קופה קטנה בסך של 2000 ₪ לשנת .2024
5. סעיף 7 לסדר היום, ועד מקומי כפר חב"ד - עדכון תקציב .2023
§ שי מדינה גזבר :
לפנינו בקשת וועד מקומי כפר חב"ד לעדכון תקציב שנת 2023
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את בקשת וועד מקומי כפר חב"ד לעדכון תקציב 2023 ובסך של
5,723,000 ₪.
6. סעיף 8 לסדר היום, צו המיסים לשנת .2024
§ שי מדינה גזבר :
כידוע ונוכח תקופת הבחירות לא ניתן לבצע שינויים בצו המיסים לבקשה להעלאה חריגה או הפחתה, למעט שיעור העדכון האוטומטי.
לפיכך הצו לשנת 2024 הינו הצו המאושר לשנת 2023 בתוספת שיעור העדכון האוטומטי – %.2.68 בהתאם לאמור, יעודכנו גם מיסי וועד מקומי בשיעור העדכון.
§ דוד יפרח:
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 47 הסתיימה.
__________________ __________________
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
9