פרוטוקול מליאה מס' 4
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 4
שהתקיימה ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 4
מיום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
שעת התחלה: 19:00 שעת סיום: 20:00
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר בנימין ליפשיץ - סגן ומ"מ ראש המועצה, כפר חב"ד מר דב בלגה - סגן ראש המועצה, ניר צבי
מר מוטי עוזר - חבר מועצה, אחיעזר
מר איציק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
גב' סימה פדלון - חברת מועצה, זיתן
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר דב שוהם - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר מנדי דוברוסקין - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים ברוד - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
מר רזיאל גנץ - חבר מועצה, צפריה
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד עמרי מאיר - יועמ"ש
מר יוסי קטן - מבקר המועצה
מר אליהו כהן - מנהל אגף החינוך
הגב' חגית טל אור - מהנדסת המועצה
הגב' אורנית פרץ - מנהל האגף לשירותי קהילה.
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
על סדר היום:
1. אישור תקציב .2024
2. אישור תוכנית פיתוח 2024-25
3. אישור תקציב ועדים מקומיים – .2024
4. האצלת סמכויות לוועדים מקומיים.
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור תקציב .2024
▪ דוד יפרח ראש המועצה:
אבקש מהגזבר להציג את תקציב 2024
▪ שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה לשנת ,2024 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2023 מעודכן, והוא יעמוד על סך 157,111 אלפי ש"ח לשנת 2024 .
תקבולים
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
תשלומים:
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2024 נקבע על פי הביצוע בשנת ,2023 צפי ,2024 שיעור
העדכון בסך %2.68 ומתוך הנחה שתאושר העלאה חריגה ואפילו חלקית.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2024 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: מענק בסך כ-4,000 אלפי ₪.
מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 6,800 אלפי ₪.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר
התלמידים, מספר העובדים, פעולות חינוכיות, פרויקטים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה
בצד ההוצאות:
תקציבי פעולות/קניות: סכום הפעולות לשנת 2024 גדל במעט ביחס לאשתקד ונקבע בהתחשב להוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים. בהתייחס להוצאה חדשה השנה לקרן הארנונה, המוערכת ב-400 אלפי ₪, הרי שהפעולות אף קטנו ביחס לאשתקד, למרות התפתחויות כלכליות בשוק המשליכות על שער הריבית, עליות מחירים, התייקרויות וכו'. בגלל מאפייני התקופה המועצה שוקלת ובוחנת צעדיה בכל הוצאה כספית.
שכר: הגידול בשכר נובע בעיקרו מעדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות וגידול בכ"א (במיוחד בשפ"ח).
משרד החינוך: הגידול בשכר חינוך נובע בין היתר מהגדלת צוות השפ"ח ורפורמת הסייעות.
הגידול בפעולות חינוך נובע מפרויקטים חינוכיים ולימודיים שהחלו השנה, דוגמת-פרוייקט מתודיקה להכשרת צוותי חינוך להוראה דיפרנציאלית, פרויקט "חוסן ישועות" להרחבת מענים רגשיים וטיפוליים לילדים במערכות החינוך, תוכנית לחיזוק האוריינות הכתובה והדיגיטלית לשיפור הקריאה וצמצום פערים, פרוייקט "תעצומות" לחיזוק המיומנויות החברתיות בגני הילדים ומוסדות החינוך ועוד.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר .2023
פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 3,317 אלפי ₪
המהווים %2 מהיקף התקציב, קיטון של 563 אלפי ₪ ביחס ל-2023 בשל קיטון החוב לאורך התקופה ומיחזור מילוות מדינה שבוצע לפני כשנתיים.
6
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה
הכנסות עצמיות
הכנסות תקציב 2024 (באלפי
תקציב 2023 מעודכן (באלפי ₪) הפרש
עצמיות ₪)
אגרת שילוט ועסקים 270 300 30
אגרת בניה וקנסות 1,2000 1,500 300
חינוך 3,798 3,780 -18
רווחה 573 464 -109
אגרת ביוב 5,600 5,500 -100
העברה מהיטל ביוב 0 0 0
העברה מקרן השבחה 3,000 4,000 1,000
אחר 1,716 1,626 -90
סה"כ 16,157 17,170 1,013
הכנסות ממשלה
7
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24 8
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24 אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים עדכני לאוקטובר 2023
החלטה: לאחר דיון הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב .2024 בעד – ,11 נגד- .4
2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תוכנית פיתוח 2024-25
שאול צבעוני מנכ"ל:
להלן פירוט תוכנית פיתוח לשנים 2024-5 והתאם לתב"רים המאושרים
פרויקטים מועד משך ביצוע עלות מקורות מימון סיוע מקורות דברי
לביצוע בשנת התחלת משוער מוערכת מובטחים או מבוקש המימון הסבר
2023 הביצוע (בחודשים) של אפשריים ממשרדי והערות
בפועל או הפרויקט לביצוע הממשלה
מתוכנן בשנת 2023 עד לסיומו הפרויקט כולל
(באלפי ₪) השתתפות
הרשות
תכנון שביל 2018 200 400 951 מ.
אופניים מאזור 12 התחבורה
תעשיה צפוני של
לוד עד תחנת
רכבת בכפ"ח
תכנון שביל 2020 300 500 976 מ.
אופניים משמר 12 התחבורה
השבעה
תאורת רחובות 2019 6 2,500 קרנות הרשות 1,500 977 חיסכון ביישובים – לד בהוצאת
הנגשה במוסדות 2019 8 1,044 מ. החינוך 1,000 990 חינוך
שיקום מקלטים 2019 6 300 פנים 300 999
9
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
פרויקטים מועד משך ביצוע עלות מקורות מימון סיוע מקורות דברי
לביצוע בשנת התחלת משוער מוערכת מובטחים או מבוקש המימון הסבר
2023 הביצוע (בחודשים) של אפשריים ממשרדי והערות
בפועל או הפרויקט לביצוע הממשלה
מתוכנן בשנת 2023 עד לסיומו הפרויקט כולל
(באלפי ₪) השתתפות
הרשות
ביצוע שביל 2019 טרם הוחל 6,211 5,590 תחבורה 1000 מ.
אופניים כפר התחבורה
חב"ד מאזור
תעשיה צפוני של
לוד עד תחנת
רכבת בכפ"ח
שדרוג אמצעים 2021 5 194 שוויון חברתי 1006 המשרד דיגיטליים לשוויון
חברתי
מועדון פיס 2019 12 1014 מפעל
לנוער חמד 1,600 1,121 פייס הפיס
480 קרנות
רשות
פיתוח בית 2021-2 6 300 300 1019 פיתוח בית
העלמין עלמין
תכנית מתאר 2019-23 10 1,030 618 400 1020 מ.
החקלאות
ופיתוח
הכפר
סקר מדידות 2019 12 1,200 קרנות רשות 1,200 1027 הגדלת נכסים הכנסות
מעגל תנועה 2019 10 180 180 תחבורה 1033 תחבורה בצפריה
הקמת 2021 12 2,600 מ. החינוך 1,800 1037 מ. החינוך 2 גנ"י בכפ"ח
מענק פיתוח 2020/1 10 1,450 1074 מענק
כפ"ח 1094 יישובים
גדולים
נגישות בית 2020 8 30 30 1043 מ. החינוך
רבקה צעירות
שיקום מערכות 2020 12 800 200 600 1051 קרנות
ביוב
חינוך איכות 2020 36 191 153 1052 מ. להגנת
הסביבה הסביבה
38 קרנות
כבישים 2020 6 1,000 850 תחבורה 1074 תחבורה
ומדרכות מוס"ח 150 קרנות וקרנות
ניר צבי
תיקון כבישים 2021 6 550 -550 פנים 1066 מ. הפנים ומדרכות
מבנה רווחה 2021 10 1,000 850 משרד 1,000 1025 משרד הרווחה הרווחה
100 קרנות
רשות
10
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
פרויקטים מועד משך ביצוע עלות מקורות מימון סיוע מקורות דברי
לביצוע בשנת התחלת משוער מוערכת מובטחים או מבוקש המימון הסבר
2023 הביצוע (בחודשים) של אפשריים ממשרדי והערות
בפועל או הפרויקט לביצוע הממשלה
מתוכנן בשנת 2023 עד לסיומו הפרויקט כולל
(באלפי ₪) השתתפות
הרשות
תלמוד תורה 2021-22 12 7,700 7,700 1076 מ. חינוך אחיעזר
8 כיתות חדש
2 גנים אחיעזר 2022 10 2,500 2,000 1078 מ. חינוך חדשים
הרחבת ספרייה 2021 6 700 קרנות רשות 500 1088 השתתפות רבקה צעירות 200 בעלים
קרנות
מועצה
תבע אזור 2022 18 700 700 500 רמ"י
תעשיה צריפין 1095
בית ספר אור 2021 18 16,200 16,200 משרד 16,200 1077 מ. החינוך לובביץ' החינוך
צומח
בית עלמין 2021 6 300 קרן בית עלמין פיתוח בית
הרחבה והגבהה עלמין
כביש דרך 2022 12 4,000 משרד 4,000 הוגשה
השליחות התחבורה בקשה
שיפוץ מגרשי 2022 4 1,400 1,000 קרנות 400 1096 משרד ספורט 400 מ. התרבות
הספורט והספורט
הקמת מגרש 2022 2 משרד משרד
מיניפיץ אחיעזר הפריפריה הפריפריה
הקמת גן 2022 בשיתוף
משחקים כפר ועד מקומי
חב"ד
תכנון מועדון 2022 4 2,800 2,500 1079 פיס
נוער לפיס זיתן
ויגל
בניית בית כנסת 2023 500 המשרד 1091 המשרד
בחמד לשירותי דת לשירותי
דת
מחסן חירום 2023 6 270 200 מ. הפנים 1093
ביגל 70 קרנות
רשות
פיתוח יישובים 2022/3 12 2,000 קרנות הרשות 1097 קרנות רשות
פיר מעלית 2023 6 1,500 250 בעלים 1,000
ומדרגות חירום 1000 קרנות
בבי"ס אהלי
תורה
11
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים .2024-25
3. סעיף 3 לסדר היום, אישור תקציב ועדים מקומיים – .2024
תקציב וועדים 2024 שיעור העדכון- %2.68
החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציבי הוועדים לשנת .2024 בעד – ,11 נגד -.3
4. סעיף 4 לסדר היום, האצלת סמכויות לוועדים מקומיים.
שאול צבעוני, מנכ"ל : להלן האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים כאשר אין שינוי ביחס לסמכויות אשר ניתנו בשנת .2023
האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת :2024
בהתאם להוראות ס' 132 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח – 1958 ,
מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן :
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי
ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
12
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים )כפוף לאישורים עפ"י החוק(.
4. ניהול ביקורת חשבונות.
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה.
7. להפעיל פעילות תרבות לרבות תרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר.
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום )מל"ח(.
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מדרכות ומבני הציבור ביישוב בתיאום עם
המועצה )למעט מוסדות חינוך(.
11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.
12. טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב.
13. ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש של
המועצה לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.
הערות:
1. כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות.
2. ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד המקומי אשר
אינן כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת .2024
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה מספר 4 הסתיימה.
__________________ __________________
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
13