פרוטוקול מליאה מס' 4
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 4
שהתקיימה ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
| מועצה אזורית שדות דן |
|---|
| מיועשציהבת א מזוורעיצתה ש מדסות' 4דן |
| מיום רביעייש, כיב"תא מבאועיצירה תמשספ' "4ד , 29.5.24 |
| מיום שרעבתי עהית,ח לכה":א 0 0ב:א19י ישרע תת סשיפום":ד 0,0 :.2204 29.5 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר בנימין ליפשיץ - סגן ומ"מ ראש המועצה, כפר חב"ד מר דב בלגה - סגן ראש המועצה, ניר צבי
מר מוטי עוזר - חבר מועצה, אחיעזר
מר איציק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
גב' סימה פדלון - חברת מועצה, זיתן
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מר דב שוהם - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר מנדי דוברוסקין - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים ברוד - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
מר רזיאל גנץ - חבר מועצה, צפריה
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד עמרי מאיר - יועמ"ש
מר יוסי קטן - מבקר המועצה
מר אליהו כהן - מנהל אגף החינוך
הגב' חגית טל אור - מהנדסת המועצה
הגב' אורנית פרץ - מנהל האגף לשירותי קהילה.
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
על סדר היום:
1. אישור תקציב .2024
2. אישור תוכנית פיתוח 2024-25
3. אישור תקציב ועדים מקומיים – .2024
4. האצלת סמכויות לוועדים מקומיים.
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור תקציב .2024
▪ דוד יפרח ראש המועצה:
אבקש מהגזבר להציג את תקציב 2024
▪ שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה לשנת ,2024 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2023 מעודכן, והוא יעמוד על סך 157,111 אלפי ש"ח לשנת 2024 .
תקבולים
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
תשלומים:
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2024 נקבע על פי הביצוע בשנת ,2023 צפי ,2024 שיעור
העדכון בסך %2.68 ומתוך הנחה שתאושר העלאה חריגה ואפילו חלקית.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2024 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: מענק בסך כ-4,000 אלפי ₪.
מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 6,800 אלפי ₪.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר
התלמידים, מספר העובדים, פעולות חינוכיות, פרויקטים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה
בצד ההוצאות:
תקציבי פעולות/קניות: סכום הפעולות לשנת 2024 גדל במעט ביחס לאשתקד ונקבע בהתחשב להוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים. בהתייחס להוצאה חדשה השנה לקרן הארנונה, המוערכת ב-400 אלפי ₪, הרי שהפעולות אף קטנו ביחס לאשתקד, למרות התפתחויות כלכליות בשוק המשליכות על שער הריבית, עליות מחירים, התייקרויות וכו'. בגלל מאפייני התקופה המועצה שוקלת ובוחנת צעדיה בכל הוצאה כספית.
שכר: הגידול בשכר נובע בעיקרו מעדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות וגידול בכ"א (במיוחד בשפ"ח).
משרד החינוך: הגידול בשכר חינוך נובע בין היתר מהגדלת צוות השפ"ח ורפורמת הסייעות.
הגידול בפעולות חינוך נובע מפרויקטים חינוכיים ולימודיים שהחלו השנה, דוגמת-פרוייקט מתודיקה להכשרת צוותי חינוך להוראה דיפרנציאלית, פרויקט "חוסן ישועות" להרחבת מענים רגשיים וטיפוליים לילדים במערכות החינוך, תוכנית לחיזוק האוריינות הכתובה והדיגיטלית לשיפור הקריאה וצמצום פערים, פרוייקט "תעצומות" לחיזוק המיומנויות החברתיות בגני הילדים ומוסדות החינוך ועוד.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר .2023
פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 3,317 אלפי ₪
המהווים %2 מהיקף התקציב, קיטון של 563 אלפי ₪ ביחס ל-2023 בשל קיטון החוב לאורך התקופה ומיחזור מילוות מדינה שבוצע לפני כשנתיים.
6
| הפרש | תקציב 2024 (באלפי | תקציב 2023 מעודכן (באלפי ₪) | הכנסות | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₪) | עצמיות | ||||||||||
| 30 | 300 | 270 | אגרת שילוט ועסקים | ||||||||
| 300 | 1,500 | 1,2000 | אגרת בניה וקנסות | ||||||||
| -18 | 3,780 | 3,798 | חינוך | ||||||||
| -109 | 464 | 573 | רווחה | ||||||||
| -100 | 5,500 | 5,600 | אגרת ביוב | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | העברה מהיטל ביוב | ||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,000 | העברה מקרן השבחה | ||||||||
| -90 | 1,626 | 1,716 | אחר | ||||||||
| 1,013 | 17,170 | 16,157 | סה"כ |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה
הכנסות עצמיות
הכנסות ממשלה
7
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24 8
| דברי הסבר והערות | מקורות המימון | סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2023 | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. התחבורה | 951 | 400 | 200 | 12 | 2018 | תכנון שביל אופניים מאזור תעשיה צפוני של לוד עד תחנת רכבת בכפ"ח | |
| מ. התחבורה | 976 | 500 | 300 | 12 | 2020 | תכנון שביל אופניים משמר השבעה | |
| חיסכון בהוצאת | 977 | 1,500 | קרנות הרשות | 2,500 | 6 | 2019 | תאורת רחובות ביישובים – לד |
| 990 | 1,000 | מ. החינוך | 1,044 | 8 | 2019 | הנגשה במוסדות חינוך | |
| 999 | 300 | פנים | 300 | 6 | 2019 | שיקום מקלטים |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24 אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים עדכני לאוקטובר 2023
החלטה: לאחר דיון הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב .2024 בעד – ,11 נגד- .4
2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תוכנית פיתוח 2024-25
שאול צבעוני מנכ"ל:
להלן פירוט תוכנית פיתוח לשנים 2024-5 והתאם לתב"רים המאושרים
9
| דברי הסבר והערות | מקורות המימון | סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2023 | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. התחבורה | 1000 | 5,590 תחבורה | 6,211 | טרם הוחל | 2019 | ביצוע שביל אופניים כפר חב"ד מאזור תעשיה צפוני של לוד עד תחנת רכבת בכפ"ח | |
| המשרד לשוויון חברתי | 1006 | שוויון חברתי | 194 | 5 | 2021 | שדרוג אמצעים דיגיטליים | |
| מפעל הפיס | 1014 | 1,121 פייס 480 קרנות רשות | 1,600 | 12 | 2019 | מועדון פיס לנוער חמד | |
| פיתוח בית עלמין | 1019 | 300 | 300 | 6 | 2021-2 | פיתוח בית העלמין | |
| מ. החקלאות ופיתוח הכפר | 1020 | 400 | 618 | 1,030 | 10 | 2019-23 | תכנית מתאר |
| הגדלת הכנסות | 1027 | 1,200 | קרנות רשות | 1,200 | 12 | 2019 | סקר מדידות נכסים |
| תחבורה | 1033 | 180 תחבורה | 180 | 10 | 2019 | מעגל תנועה בצפריה | |
| מ. החינוך | 1037 | 1,800 | מ. החינוך | 2,600 | 12 | 2021 | הקמת 2 גנ"י בכפ"ח |
| מענק יישובים גדולים | 1074 1094 | 1,450 | 10 | 2020/1 | מענק פיתוח כפ"ח | ||
| מ. החינוך | 1043 | 30 | 30 | 8 | 2020 | נגישות בית רבקה צעירות | |
| קרנות | 1051 | 600 | 200 | 800 | 12 | 2020 | שיקום מערכות ביוב |
| מ. להגנת הסביבה קרנות | 1052 | 153 38 | 191 | 36 | 2020 | חינוך איכות הסביבה | |
| תחבורה וקרנות | 1074 | 850 תחבורה 150 קרנות | 1,000 | 6 | 2020 | כבישים ומדרכות מוס"ח ניר צבי | |
| מ. הפנים | 1066 | -550 פנים | 550 | 6 | 2021 | תיקון כבישים ומדרכות | |
| משרד הרווחה | 1025 | 1,000 | 850 משרד הרווחה 100 קרנות רשות | 1,000 | 10 | 2021 | מבנה רווחה |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24 10
| דברי הסבר והערות | מקורות המימון | סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2023 | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. חינוך | 1076 | 7,700 | 7,700 | 12 | 2021-22 | תלמוד תורה אחיעזר 8 כיתות חדש | |
| מ. חינוך | 1078 | 2,000 | 2,500 | 10 | 2022 | 2 גנים אחיעזר חדשים | |
| השתתפות בעלים קרנות מועצה | 1088 | 500 | קרנות רשות 200 | 700 | 6 | 2021 | הרחבת ספרייה רבקה צעירות |
| רמ"י | 1095 | 500 | 700 | 700 | 18 | 2022 | תבע אזור תעשיה צריפין |
| מ. החינוך | 1077 | 16,200 | 16,200 משרד החינוך | 16,200 | 18 | 2021 | בית ספר אור לובביץ' צומח |
| פיתוח בית עלמין | קרן בית עלמין | 300 | 6 | 2021 | בית עלמין הרחבה והגבהה | ||
| הוגשה בקשה | 4,000 | משרד התחבורה | 4,000 | 12 | 2022 | כביש דרך השליחות | |
| משרד התרבות והספורט | 1096 | 400 | 1,000 קרנות 400 מ. הספורט | 1,400 | 4 | 2022 | שיפוץ מגרשי ספורט |
| משרד הפריפריה | משרד הפריפריה | 2 | 2022 | הקמת מגרש מיניפיץ אחיעזר | |||
| בשיתוף ועד מקומי | 2022 | הקמת גן משחקים כפר חב"ד | |||||
| פיס | 1079 | 2,500 | 2,800 | 4 | 2022 | תכנון מועדון נוער לפיס זיתן ויגל | |
| המשרד לשירותי דת | 1091 | המשרד לשירותי דת | 500 | 2023 | בניית בית כנסת בחמד | ||
| 1093 | 200 מ. הפנים 70 קרנות רשות | 270 | 6 | 2023 | מחסן חירום ביגל | ||
| קרנות רשות | 1097 | קרנות הרשות | 2,000 | 12 | 2022/3 | פיתוח יישובים | |
| 1,000 | 250 בעלים 1000 קרנות | 1,500 | 6 | 2023 | פיר מעלית ומדרגות חירום בבי"ס אהלי תורה |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24 11
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים .2024-25
3. סעיף 3 לסדר היום, אישור תקציב ועדים מקומיים – .2024
תקציב וועדים 2024 שיעור העדכון- %2.68
החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציבי הוועדים לשנת .2024 בעד – ,11 נגד -.3
4. סעיף 4 לסדר היום, האצלת סמכויות לוועדים מקומיים.
שאול צבעוני, מנכ"ל : להלן האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים כאשר אין שינוי ביחס לסמכויות אשר ניתנו בשנת .2023
האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת :2024
בהתאם להוראות ס' 132 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח – 1958 ,
מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן :
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי
ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
12
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,4 ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים )כפוף לאישורים עפ"י החוק(.
4. ניהול ביקורת חשבונות.
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה.
7. להפעיל פעילות תרבות לרבות תרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר.
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום )מל"ח(.
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מדרכות ומבני הציבור ביישוב בתיאום עם
המועצה )למעט מוסדות חינוך(.
11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.
12. טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב.
13. ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש של
המועצה לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.
הערות:
1. כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות.
2. ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד המקומי אשר
אינן כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת .2024
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה מספר 4 הסתיימה.
__________________ __________________
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
13