פרוטוקול מליאה מס' 10

מועצה אזורית שדות דן

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 10

שהתקיימה ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' 10

מיום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

בשעה 17:00

משתתפים:

מר דוד יפרח - ראש המועצה

מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד

מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי

מר מוטי עוזר - חבר מועצה, אחיעזר

מר איציק עזר - חבר מועצה, גנות

מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר

מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר דב שוהם - חבר מועצה, חמד

מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל

מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר רזיאל גנץ - חבר מועצה, צפריה

מר מנדי דוברוסקין - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר חיים ברוד - חבר מועצה, כפר חב"ד

חסרים:

גב' סימה פדלון - חברת מועצה, זיתן

מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה

מוזמנים:

מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה

מר שי מדינה - גזבר המועצה

עו"ד יודן קוריצקי - יועמ"ש

מר יוסי קטן - מבקר המועצה

מר אליהו כהן - מנהל אגף החינוך

אדר' חגית טל אור - מהנדסת המועצה

אורנית פרץ - מנהלת האגף לשירותי קהילה

2

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.

2. דיווחי ראש המועצה.

3. אישור תקציב רגיל 2024 מעודכן.

4. אישור תקציב 2024 ועד מקומי כפר חב"ד.

5. סגירת תברי"ם בהם הסתיימה הפעילות.

6. אישור תברי"ם.

7. תוכנית עבודה שנת 2025 - מנהלי אגפים.

3

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .9

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .9

2. סעיף 3 לסדר היום, אישור תקציב רגיל 2024 מעודכן

דוד יפרח:

בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2024 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת 2025 אבקש משי מדינה גזבר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2024 מעודכן.

שי מדינה – גזבר:

תקציב המועצה המעודכן לשנת ,2024 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2024 מקורי.

תקציב המועצה המעודכן לשנת 2024 יעמוד על סך 158,787,000 ₪.

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2024 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת ,2024 בהתייחס

לסקר הנכסים, הסכמים, השגות ועררים שהסתיימו, והעלאה חריגה %4.69 שאושרה לתעשיה, מלאכה וקרקע תפוסה בלבד.

מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2024 הינו שלילי.

מענק רשויות סמוכות נתב"ג: טרם התקבל.

מענק יישוב גדול: טרם התקבל.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר

התלמידים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.

4

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

תקבולים:

בצד ההוצאות:

תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות גדל ביחס לתקציב 2024 מקורי ונקבע בהתחשב להוצאות בפועל במהלך השנה, בין היתר גידול ההוצאה לתרבות, ספורט ונוער.

שכר – הגידול בשכר 2024 נובע בעיקרו מתוספת סייעות צמודות ופסיכולוגים במהלך השנה, תוך יישום עדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות, מענקי התמדה ותוספת שיקלית לעובדים דירוגיים.

פעולות חינוך: סה"כ הוצ' הפעולות בשנת 2024 משקפים קיטון שעיקרו מתייחס לביטול תקצוב

המועצה במעון כפ"ח והעברת התשלומים ממשרד העבודה ישירות לועד אגודה כפ"ח החל מספטמבר השנה.

פעולות רווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 גדל במעט בהתבסס על הביצוע בפועל.

פירעון מלוות – תקציב פירעון המלוות ב 2024 מקורי ללא שינוי משמעותי ומשקף בדיוק את הביצוע בפועל למרות הריביות הגבוהות במשק במהלך השנה.

5

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

תשלומים:

החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד את תקציב 2024 מעודכן ובסך של 158,787,000 ₪ .

3. סעיף 4 לסדר היום, אישור תקציב 2024 ועד מקומי כפר חב"ד.

שי מדינה – גזבר:

לפנינו עדכון תקציב שנת 2024 לוועד מקומי כפר חב"ד:

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את עדכון תקציב ועד מקומי כפר חב"ד לשנת 2024 ובסך של

5,320,000 ₪

6

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

4. סעיף 5 לסדר היום, סגירת תברי"ם בהם הסתיימה הפעילות.

▪ דוד יפרח:

בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת :2024 בפנינו ישנם 18 תברי"ם לאישור וסגירה:

1. תב"ר 909 – הסדרי תנועה וסובה ביה"ס חמד

התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד התחבורה בהפחתת 2,200 ₪.

הגדלת קרנות ב 2,060 ₪ מקרן השבחה.

2. תב"ר 929 – אולם ספורט חמד

הפחתת מלוות ב-842,824 ₪ והעברתם לתב"ר 1130 לטובת הקמת משרדי שפ"ח ביגל.

3. תב"ר 940 – הסדרת מדרכות בחמד

הפחתת קרנות ב 60,522 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

4. תב"ר 952 – 4 כיתות גן בכפר חב"ד

הפחתת קרנות ב 2,926 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

5. תב"ר 954 – מועדון פיס באחיעזר

הפחתת מלוות ב-89,320 ₪ והעברתם לתב"ר 1130 לטובת הקמת משרדי שפ"ח ביגל.

6. תב"ר 959 – שיקום וסלילת כבישים

הפחתת קרנות ב 90,699 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

7. תב"ר 966 – הקמת סככות לתלמידים בחמד

התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד התחבורה בהפחתת 176,104 ₪.

הקטנת קרנות ב 8,718 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

8. תבר 975 – הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

9. תב"ר 976 – תכנון שביל אופניים משמר השבעה כפ"ח

התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד התחבורה בהפחתת 450,000 ₪.

הגדלת קרנות ב 12,888 ₪ מקרן השבחה.

10. תב"ר 1052 – חינוך איכות הסביבה

התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד הגנת הסביבה בהגדלת 8,110 ₪.

הקטנת קרנות ב 22,734 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

11. תב"ר 1061 – הקמת מערכים טכנולוגיים

התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד הפנים בהפחתת 7,800 ₪.

הגדלת קרנות ב 12,421 ₪ מקרן השבחה.

12. תב"ר 1066 – תיקון כבישים ומדרכות

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

7

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

13. תב"ר 1074 – מענק פיתוח כפר חב"ד 2020

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

14. תב"ר 1088 – אולם בית רבקה צעירות

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

15. תב"ר 1089 – הסבת פיתוח תשתיות כבישים ומדרכות

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

16. תב"ר 1090 – שיפוץ ומיזוג אולם ניר צבי

הפחתת הכנסות מפעל הפיס כתוצאה מביטול המענק על ידם.

17. תב"ר 1092 – סימון כבישים והתקני בטיחות 2021

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

18. תב"ר 1110 – מעבדות דמיון

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

מס' מס' שם סה"כ סה"כ תוספת הפחתה הסכום פירוט מקורות

תב"ר הפרויקט תקציב תקציב מימון

מבוקש קודם

1 909 הסדרי 1,819,860 1,820,000 ()2,200 1,746,364 משרד תנועה התחבורה

וסובה

ביה"ס חמד 2,060 73,496 קרנות

2 929 אולם 8,357,363 9,200,187 7,718,449 השתתפות ספורט אחרים (מפעל

בחמד הפיס)

()842,824 638,914 מלוות

3 940 הסדרת 319,478 380,000 270,000 משרד

מדרכות התחבורה

בחמד

()60,522 49,478 קרנות

4 952 4 כיתות גן 4,695,658 4,698,584 3,618,317 משרד החינוך בכפר חב"ד

()2,926 77,341 קרנות

1,000,000 מלוות

8

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24 5 954 מועדון פיס 1,915,576 2,162,945 ()151,525 598,45 משרד פיתוח באחיעזר הפריפריה

()6,524 1,302,186 מפעל הפיס

()89,320 14,915 מלוות

6 959 שיקום 1,272,012 1,362,711 950,000 משרד הפנים וסלילת

כבישים ()90,699 322,012 קרנות

7 966 הקמת 215,178 400,000 ()176,104 183,896 משרד סככות התחבורה

לתלמידים

בחמד ()8,718 69,961 קרנות

8 975 הקמת 1,991,128 1,991,128 1,305,776 מפעל הפיס מועדון פיס

לנוער 524,478 קרנות

בצפריה

160,874 מלוות

9 976 תכנון שביל 62,888 500,000 ()450,000 0 משרד אופניים התחבורה

משמר

השבעה 12,888 62,888 קרנות

כפ"ח

10 1052 חינוך איכות 176,782 191,406 8,110 161,235 משרד הגנת הסביבה הסביבה

()22,734 15,547 קרנות

11 1061 הקמת 409,413 404,792 ()7,800 255,315 משרד הפנים מערכים

טכנולוגיים

12,421 154,098 קרנות

12 1066 תיקון 550,000 550,000 550,000 משרד הפנים כבישים

ומדרכות

13 1074 מענק פיתוח 625,000 625,000 625,000 משרד הפנים כפר חב"ד

2020

14 1088 אולם בית 1,100,311 1,100,311 150,000 השתתפות רבקה בעלים

צעירות

950,311 קרנות

9

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24 15 1089 הסבת 250,000 250,000 250,000 משרד הפנים פיתוח

תשתיות

כבישים

ומדרכות

16 1090 שיפוץ 0 50,000 ()50,000 0 השתתפות

ומיזוג אולם אחרים (מפעל

ניר צבי הפיס)

17 1092 סימון 71,429 71,429 71,429 משרד

כבישים התחבורה

והתקני

בטיחות

2021

18 1110 מעבדות 640,000 640,000 640,000 קרנות

דמיון

דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הנ"ל לסגירה לאחר שהסתיימה בהם הפעילות

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את סגירת התב"רים המפורטים לעיל.

5. סעיף 6 לסדר היום, אישור תברי"ם

שי מדינה – גזבר:

לפנינו 10 תב"רים לאישור:

1. תב"ר 944 – כיתת גן בכפר חבד

שינוי השם ל "גן 1 אהלי תורה" מאחר ופרוייקט זה הינו בהמשך ובצמוד לתב"ר 1128 החדש.

2. תב"ר 935 - שיקום כבישים ומדרכות

הגדלת התב"ר ב-250,000 ₪ לצורכי עבודות כבישים שוטפות.

3. תב"ר 1019 – פיתוח בית עלמין

הגדלת התב"ר ב-100,000 ש"ח מקרן בית עלמין.

4. תב"ר 1025 – הקמת מבנה משרדים

שיפוץ מחלקת הרווחה הקיימת מצריך את הגדלת התב"ר ב 543,780 ₪ בהשתתפות משרד הרווחה, על סמך הרשאה שהתקבלה.

5. תב"ר 1026 – שיפוצים במוסדות חינוך

10

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24 הגדלת התב"ר ב-200,000 ש"ח מקרנות לטובת עבודות במוסדות החינוך.

6. תב"ר 1030 – מדידות ושמאות

הגדלת התב"ר ב-50,000 ש"ח מקרנות לטובת עבודות.

7. תב"ר 1036 – שיפוץ מוסדות ציבור ושצ"פים

הגדלת התב"ר ב-250,000 ₪ לצורך עבודות ברחבי המועצה.

8. תב"ר 1128 – הקמת 2 גנ"י אהלי תורה בכפ"ח

שינוי השם ל "גן 2 אהלי תורה" מאחר ופרוייקט זה הינו בהמשך ובצמוד לתב"ר 944 הקיים.

כמו כן הגדלת התב"ר ב 891,376 ₪ השתתפות משרד החינוך בהתאם להרשאה שהתקבלה.

9. תב"ר 1129 – הטמנת קווי חשמל בצפריה

העברת 250,000 ₪ מקרנות לצורך הטמנה של קווי חשמל במושב צפריה במימון מרבית הפרוייקט ע"י חח"י.

10. תב"ר 1130 – הקמת מבנה שפ"ח ביגל

העברת 842,824 ₪ ממלוות תב"ר 929 (אולם ספורט בחמד) שנסגר, ו-89,320 ₪ ממלוות תב"ר 954 (מועדון פיס באחיעזר) שנסגר, לטובת בניית מבנה קבע למחלקת השירות הפסיכולוגי החינוכי ביגל.

מס' מס' שם סה"כ סה"כ תוספת הפחתה הסכום פירוט מקורות

תב"ר הפרויקט תקציב תקציב מימון

מבוקש קודם

1 935 שיקום 1,160,800 910,800 250,000 1,160,800 קרנות כבישים

ומדרכות

2 944 גן 1 אהלי 1,388,463 1,388,463 0 734,532 משרד החינוך תורה

400,000 קרנות

253,931 מלוות

3 1019 פיתוח בית 1,300,000 1,200,000 100,000 1,300,000 קרן בית עלמין עלמין

11

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24 4 1025 הקמת מבנה 2,343,780 1,800,000 543,780 1,343,780 משרד הרווחה משרדים

1,000,000 קרנות

5 1026 שיפוצים 4,304,000 4,104,000 200,000 4,304,000 קרנות במוסדות

חינוך

6 1030 מדידות 500,000 450,000 50,000 500,000 קרנות ושמאות

7 1036 שיפוץ 2,600,000 2,350,000 250,000 2,600,000 קרנות מוסדות

ציבור

ושצ"פים

8 1128 גן 2 אהלי 1,141,376 250,000 891,376 891,376 משרד החינוך תורה

250,000 קרנות

9 1129 הטמנת קווי 250,000 0 250,000 250,000 קרנות חשמל

בצפריה

10 1130 הקמת מבנה 932,144 0 932,144 932,144 מלוות שפ"ח ביגל

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים המפורטים לעיל .

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 10 הסתיימה.

__________________ __________________

תאריך דוד יפרח

ראש המועצה

12