פרוטוקול מליאה מס' 10 · 24/12/2024

מועצה אזורית שדות דן

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 10

שהתקיימה ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

מועצה אזורית שדות דן
מיושעיצבהת א מזווערציתה שמדסו'ת 0 ד1ן
מיום שלישייש כי"בגת ב מכוסעלצוה ת משספ'" 0ה1 – 24.12.24
מיום שלישי כ"בג שבעכהס ל0ו0 ת:7ש1פ "ה – 24.12.24

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

משתתפים:

מר דוד יפרח - ראש המועצה

מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד

מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי

מר מוטי עוזר - חבר מועצה, אחיעזר

מר איציק עזר - חבר מועצה, גנות

מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר

מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר דב שוהם - חבר מועצה, חמד

מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל

מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר רזיאל גנץ - חבר מועצה, צפריה

מר מנדי דוברוסקין - חבר מועצה, כפר חב"ד

מר חיים ברוד - חבר מועצה, כפר חב"ד

חסרים:

גב' סימה פדלון - חברת מועצה, זיתן

מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה

מוזמנים:

מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה

מר שי מדינה - גזבר המועצה

עו"ד יודן קוריצקי - יועמ"ש

מר יוסי קטן - מבקר המועצה

מר אליהו כהן - מנהל אגף החינוך

אדר' חגית טל אור - מהנדסת המועצה

אורנית פרץ - מנהלת האגף לשירותי קהילה

2

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.

2. דיווחי ראש המועצה.

3. אישור תקציב רגיל 2024 מעודכן.

4. אישור תקציב 2024 ועד מקומי כפר חב"ד.

5. סגירת תברי"ם בהם הסתיימה הפעילות.

6. אישור תברי"ם.

7. תוכנית עבודה שנת 2025 - מנהלי אגפים.

3

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .9

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר .9

2. סעיף 3 לסדר היום, אישור תקציב רגיל 2024 מעודכן

דוד יפרח:

בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2024 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת 2025 אבקש משי מדינה גזבר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2024 מעודכן.

שי מדינה – גזבר:

תקציב המועצה המעודכן לשנת ,2024 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2024 מקורי.

תקציב המועצה המעודכן לשנת 2024 יעמוד על סך 158,787,000 ₪.

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2024 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת ,2024 בהתייחס

לסקר הנכסים, הסכמים, השגות ועררים שהסתיימו, והעלאה חריגה %4.69 שאושרה לתעשיה, מלאכה וקרקע תפוסה בלבד.

מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2024 הינו שלילי.

מענק רשויות סמוכות נתב"ג: טרם התקבל.

מענק יישוב גדול: טרם התקבל.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר

התלמידים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.

4

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

תקבולים:

בצד ההוצאות:

תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות גדל ביחס לתקציב 2024 מקורי ונקבע בהתחשב להוצאות בפועל במהלך השנה, בין היתר גידול ההוצאה לתרבות, ספורט ונוער.

שכר – הגידול בשכר 2024 נובע בעיקרו מתוספת סייעות צמודות ופסיכולוגים במהלך השנה, תוך יישום עדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות, מענקי התמדה ותוספת שיקלית לעובדים דירוגיים.

פעולות חינוך: סה"כ הוצ' הפעולות בשנת 2024 משקפים קיטון שעיקרו מתייחס לביטול תקצוב

המועצה במעון כפ"ח והעברת התשלומים ממשרד העבודה ישירות לועד אגודה כפ"ח החל מספטמבר השנה.

פעולות רווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 גדל במעט בהתבסס על הביצוע בפועל.

פירעון מלוות – תקציב פירעון המלוות ב 2024 מקורי ללא שינוי משמעותי ומשקף בדיוק את הביצוע בפועל למרות הריביות הגבוהות במשק במהלך השנה.

5

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

תשלומים:

החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד את תקציב 2024 מעודכן ובסך של 158,787,000 ₪ .

3. סעיף 4 לסדר היום, אישור תקציב 2024 ועד מקומי כפר חב"ד.

שי מדינה – גזבר:

לפנינו עדכון תקציב שנת 2024 לוועד מקומי כפר חב"ד:

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את עדכון תקציב ועד מקומי כפר חב"ד לשנת 2024 ובסך של

5,320,000 ₪

6

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

4. סעיף 5 לסדר היום, סגירת תברי"ם בהם הסתיימה הפעילות.

▪ דוד יפרח:

בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת :2024 בפנינו ישנם 18 תברי"ם לאישור וסגירה:

1. תב"ר 909 – הסדרי תנועה וסובה ביה"ס חמד

התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד התחבורה בהפחתת 2,200 ₪.

הגדלת קרנות ב 2,060 ₪ מקרן השבחה.

2. תב"ר 929 – אולם ספורט חמד

הפחתת מלוות ב-842,824 ₪ והעברתם לתב"ר 1130 לטובת הקמת משרדי שפ"ח ביגל.

3. תב"ר 940 – הסדרת מדרכות בחמד

הפחתת קרנות ב 60,522 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

4. תב"ר 952 – 4 כיתות גן בכפר חב"ד

הפחתת קרנות ב 2,926 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

5. תב"ר 954 – מועדון פיס באחיעזר

הפחתת מלוות ב-89,320 ₪ והעברתם לתב"ר 1130 לטובת הקמת משרדי שפ"ח ביגל.

6. תב"ר 959 – שיקום וסלילת כבישים

הפחתת קרנות ב 90,699 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

7. תב"ר 966 – הקמת סככות לתלמידים בחמד

התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד התחבורה בהפחתת 176,104 ₪.

הקטנת קרנות ב 8,718 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

8. תבר 975 – הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

9. תב"ר 976 – תכנון שביל אופניים משמר השבעה כפ"ח

התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד התחבורה בהפחתת 450,000 ₪.

הגדלת קרנות ב 12,888 ₪ מקרן השבחה.

10. תב"ר 1052 – חינוך איכות הסביבה

התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד הגנת הסביבה בהגדלת 8,110 ₪.

הקטנת קרנות ב 22,734 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

11. תב"ר 1061 – הקמת מערכים טכנולוגיים

התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד הפנים בהפחתת 7,800 ₪.

הגדלת קרנות ב 12,421 ₪ מקרן השבחה.

12. תב"ר 1066 – תיקון כבישים ומדרכות

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

7

פירוט מקורות מימון	הסכום	הפחתה	תוספת	סה"כ תקציב קודם	סה"כ תקציב מבוקש	שם הפרויקט	מס' תב"ר	מס'
משרד התחבורה קרנות	1,746,364 73,496	()2,200	2,060	1,820,000	1,819,860	הסדרי תנועה וסובה ביה"ס חמד	909	1
השתתפות אחרים (מפעל הפיס) מלוות	7,718,449 638,914	()842,824		9,200,187	8,357,363	אולם ספורט בחמד	929	2
משרד התחבורה קרנות	270,000 49,478	()60,522		380,000	319,478	הסדרת מדרכות בחמד	940	3
משרד החינוך קרנות מלוות	3,618,317 77,341 1,000,000	()2,926		4,698,584	4,695,658	4 כיתות גן בכפר חב"ד	952	4

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

13. תב"ר 1074 – מענק פיתוח כפר חב"ד 2020

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

14. תב"ר 1088 – אולם בית רבקה צעירות

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

15. תב"ר 1089 – הסבת פיתוח תשתיות כבישים ומדרכות

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

16. תב"ר 1090 – שיפוץ ומיזוג אולם ניר צבי

הפחתת הכנסות מפעל הפיס כתוצאה מביטול המענק על ידם.

17. תב"ר 1092 – סימון כבישים והתקני בטיחות 2021

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

18. תב"ר 1110 – מעבדות דמיון

מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

8

משרד פיתוח הפריפריה מפעל הפיס מלוות	598,45 1,302,186 14,915	()151,525 ()6,524 ()89,320		2,162,945	1,915,576	מועדון פיס באחיעזר	954	5
משרד הפנים קרנות	950,000 322,012	()90,699		1,362,711	1,272,012	שיקום וסלילת כבישים	959	6
משרד התחבורה קרנות	183,896 69,961	()176,104 ()8,718		400,000	215,178	הקמת סככות לתלמידים בחמד	966	7
מפעל הפיס קרנות מלוות	1,305,776 524,478 160,874			1,991,128	1,991,128	הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה	975	8
משרד התחבורה קרנות	0 62,888	()450,000	12,888	500,000	62,888	תכנון שביל אופניים משמר השבעה כפ"ח	976	9
משרד הגנת הסביבה קרנות	161,235 15,547	()22,734	8,110	191,406	176,782	חינוך איכות הסביבה	1052	10
משרד הפנים קרנות	255,315 154,098	()7,800	12,421	404,792	409,413	הקמת מערכים טכנולוגיים	1061	11
משרד הפנים	550,000			550,000	550,000	תיקון כבישים ומדרכות	1066	12
משרד הפנים	625,000			625,000	625,000	מענק פיתוח כפר חב"ד 2020	1074	13
השתתפות בעלים קרנות	150,000 950,311			1,100,311	1,100,311	אולם בית רבקה צעירות	1088	14

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24 9

משרד הפנים	250,000			250,000	250,000	הסבת פיתוח תשתיות כבישים ומדרכות	1089	15
השתתפות אחרים (מפעל הפיס)	0	()50,000		50,000	0	שיפוץ ומיזוג אולם ניר צבי	1090	16
משרד התחבורה	71,429			71,429	71,429	סימון כבישים והתקני בטיחות 2021	1092	17
קרנות	640,000			640,000	640,000	מעבדות דמיון	1110	18

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

דוד יפרח: אבקש לאשר את התברי"ם הנ"ל לסגירה לאחר שהסתיימה בהם הפעילות

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את סגירת התב"רים המפורטים לעיל.

5. סעיף 6 לסדר היום, אישור תברי"ם

שי מדינה – גזבר:

לפנינו 10 תב"רים לאישור:

1. תב"ר 944 – כיתת גן בכפר חבד

שינוי השם ל "גן 1 אהלי תורה" מאחר ופרוייקט זה הינו בהמשך ובצמוד לתב"ר 1128 החדש.

2. תב"ר 935 - שיקום כבישים ומדרכות

הגדלת התב"ר ב-250,000 ₪ לצורכי עבודות כבישים שוטפות.

3. תב"ר 1019 – פיתוח בית עלמין

הגדלת התב"ר ב-100,000 ש"ח מקרן בית עלמין.

4. תב"ר 1025 – הקמת מבנה משרדים

שיפוץ מחלקת הרווחה הקיימת מצריך את הגדלת התב"ר ב 543,780 ₪ בהשתתפות משרד הרווחה, על סמך הרשאה שהתקבלה.

5. תב"ר 1026 – שיפוצים במוסדות חינוך

10

פירוט מקורות מימון	הסכום	הפחתה	תוספת	סה"כ תקציב קודם	סה"כ תקציב מבוקש	שם הפרויקט	מס' תב"ר	מס'
קרנות	1,160,800		250,000	910,800	1,160,800	שיקום כבישים ומדרכות	935	1
משרד החינוך קרנות מלוות	734,532 400,000 253,931		0	1,388,463	1,388,463	גן 1 אהלי תורה	944	2
קרן בית עלמין	1,300,000		100,000	1,200,000	1,300,000	פיתוח בית עלמין	1019	3

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24 הגדלת התב"ר ב-200,000 ש"ח מקרנות לטובת עבודות במוסדות החינוך.

6. תב"ר 1030 – מדידות ושמאות

הגדלת התב"ר ב-50,000 ש"ח מקרנות לטובת עבודות.

7. תב"ר 1036 – שיפוץ מוסדות ציבור ושצ"פים

הגדלת התב"ר ב-250,000 ₪ לצורך עבודות ברחבי המועצה.

8. תב"ר 1128 – הקמת 2 גנ"י אהלי תורה בכפ"ח

שינוי השם ל "גן 2 אהלי תורה" מאחר ופרוייקט זה הינו בהמשך ובצמוד לתב"ר 944 הקיים.

כמו כן הגדלת התב"ר ב 891,376 ₪ השתתפות משרד החינוך בהתאם להרשאה שהתקבלה.

9. תב"ר 1129 – הטמנת קווי חשמל בצפריה

העברת 250,000 ₪ מקרנות לצורך הטמנה של קווי חשמל במושב צפריה במימון מרבית הפרוייקט ע"י חח"י.

10. תב"ר 1130 – הקמת מבנה שפ"ח ביגל

העברת 842,824 ₪ ממלוות תב"ר 929 (אולם ספורט בחמד) שנסגר, ו-89,320 ₪ ממלוות תב"ר 954 (מועדון פיס באחיעזר) שנסגר, לטובת בניית מבנה קבע למחלקת השירות הפסיכולוגי החינוכי ביגל.

11

משרד הרווחה קרנות	1,343,780 1,000,000		543,780	1,800,000	2,343,780	הקמת מבנה משרדים	1025	4
קרנות	4,304,000		200,000	4,104,000	4,304,000	שיפוצים במוסדות חינוך	1026	5
קרנות	500,000		50,000	450,000	500,000	מדידות ושמאות	1030	6
קרנות	2,600,000		250,000	2,350,000	2,600,000	שיפוץ מוסדות ציבור ושצ"פים	1036	7
משרד החינוך קרנות	891,376 250,000		891,376	250,000	1,141,376	גן 2 אהלי תורה	1128	8
קרנות	250,000		250,000	0	250,000	הטמנת קווי חשמל בצפריה	1129	9
מלוות	932,144		932,144	0	932,144	הקמת מבנה שפ"ח ביגל	1130	10

מועצה אזורית שדות דן

ישיבת מועצה מס' ,10 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים המפורטים לעיל .

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 10 הסתיימה.

__________________ __________________

תאריך דוד יפרח

ראש המועצה

12