פרוטוקול מליאה מס' 11
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 11
שהתקיימה ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11
מיום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
בשעה 18:00
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
מר מוטי עוזר - חבר מועצה, אחיעזר
מר איציק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר דב שוהם - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רזיאל גנץ - חבר מועצה, צפריה
מר מנדי דוברוסקין - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים ברוד - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
גב' סימה פדלון - חברת מועצה, זיתן
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד יודן קוריצקי - יועמ"ש
מר יוסי קטן - מבקר המועצה
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
על סדר היום:
1. אישור תקציב 2025
2. אישור תוכנית פיתוח 2025-2026
3. אישור קו אשראי לשנת 2025
4. אישור תקציב וועדים מקומיים 2025
5. האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2025
6. קופה קטנה 2025
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור תקציב .2025
▪ דוד יפרח:
אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת .2025 אבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב.
▪ שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה לשנת ,2025 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2024 מעודכן.
תקציב המועצה לשנת 2025 יעמוד על סך 163,502,000 ₪.
תקבולים:
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2025 נקבע על פי הביצוע בשנת ,2024 צפי ,2025 שיעור
העדכון בסך %5.29 ומתוך הנחה שתאושר העלאה חריגה ואפילו חלקית.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2025 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: מענק בסך כ-4,000 אלפי ₪.
מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 6,300 אלפי ₪.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר
התלמידים, מספר העובדים, פעולות חינוכיות, פרוייקטים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2025 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה:
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
תשלומים:
בצד ההוצאות:
תקציבי פעולות/קניות: סכום הפעולות לשנת 2025 גדל ביחס לאשתקד ונקבע בהתחשב להוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים.
גידול המע"מ, עליות מחירים, התייקרויות וכו', בין היתר הוצ' אשפה, תביעות, ביטוח ואיגודן בו רשות המים מתעתדת להגדיל את התעריף לכל מ"ק ביוב.
שכר: הגידול בשכר נובע בעיקרו מעדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות, תוספות לעובדים סוציאליים, פסיכולוגים וגידול בכ"א (במיוחד ברווחה וחינוך).
פעולות חינוך: סה"כ הוצ' הפעולות בשנת 2025 סביב ההוצאה אשתקד תוך יישום הקטנות והגדלות
בסעיפי תקציב שונים בהתאם לפעולות וההוצאות בשנת .2024
פעולות רווחה: תקציב הרווחה לשנת 2025 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר .2024
פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 2,877 אלפי ₪
המהווים %2 מהיקף התקציב, קיטון של 447 אלפי ₪ ביחס ל-2024 בשל קיטון החוב לאורך התקופה.
6
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה
הכנסות עצמיות
הכנסות ממשלה
7
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24 :
אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים נכון לאוקטובר 2024
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב 2025 כמפורט להלן ובסך של 163,502,000 ₪
2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תוכנית פיתוח 2025-2026
תוכנית פיתוח רב שנתית לשנת 2025-26
פרויקטים מועד משך ביצוע עלות מקורות מימון סיוע מקורות דברי
לביצוע בשנת התחלת משוער מוערכת מובטחים או מבוקש המימון הסבר
2023 הביצוע (בחודשים) של אפשריים ממשרדי והערות
בפועל או הפרויקט לביצוע הממשלה
מתוכנן בשנת 2023 עד לסיומו הפרויקט כולל
(באלפי ₪) השתתפות
הרשות
1 תאורת רחובות 2025-26 6 2,500 קרנות הרשות 1,500 977 חיסכון ביישובים – לד בהוצאת
2 הנגשה במוסדות 2025-26 8 1,044 מ. החינוך 1,000 990 חינוך
3 שיקום מקלטים 2025-26 6 300 פנים 300 999
5 ביצוע שביל 2025-26 טרם הוחל 6,211 5,590 תחבורה 1000 מ.
אופניים כפר התחבורה
חב"ד מאזור
תעשיה צפוני של
לוד עד תחנת
רכבת בכפ"ח
7 מועדון פיס 2025-26 12 1014 מפעל
8
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
פרויקטים מועד משך ביצוע עלות מקורות מימון סיוע מקורות דברי
לביצוע בשנת התחלת משוער מוערכת מובטחים או מבוקש המימון הסבר
2023 הביצוע (בחודשים) של אפשריים ממשרדי והערות
בפועל או הפרויקט לביצוע הממשלה
מתוכנן בשנת 2023 עד לסיומו הפרויקט כולל
(באלפי ₪) השתתפות
הרשות
לנוער חמד 1,600 1,121 פייס הפיס
480 קרנות
רשות
8 פיתוח בית 2025-26 6 300 300 1019 פיתוח בית
העלמין עלמין
9 תכנית מתאר 2025-26 10 1,030 618 400 1020 מ.
כוללנית החקלאות
ופיתוח
הכפר
10 סקר מדידות 2025 12 1,200 קרנות רשות 1,200 1027 הגדלת נכסים הכנסות
12 הקמת 2025-26 12 2,600 מ. החינוך 1,800 1037 מ. החינוך 2 גנ"י בכפ"ח
13 מענק פיתוח 2025-26 10 1,450 1094 מענק
כפ"ח יישובים
גדולים
14 נגישות בית 2025-26 8 30 30 1043 מ. החינוך
רבקה צעירות
15 שיקום מערכות 2025-26 12 800 200 600 1051 קרנות ביוב
17 כבישים 2025-26 6 1,000 850 תחבורה 925 תחבורה ומדרכות מוס"ח 150 קרנות וקרנות
ניר צבי
19 מבנה רווחה 2025 10 1,000 850 משרד 1,000 1025 משרד הרווחה הרווחה
100 קרנות
רשות
20 תלמוד תורה 2025-26 12 7,700 7,700 1076 מ. חינוך אחיעזר
8 כיתות חדש
21 2 גנים אחיעזר 2025-26 10 2,500 2,000 1078 מ. חינוך חדשים
23 תבע אזור 2025-26 18 700 700 500 רמ"י
תעשיה צריפין 1095
24 בית ספר אור 2025-26 18 16,200 16,200 משרד 16,200 1077 מ. החינוך לובביץ' החינוך
צומח
25 בית עלמין 2024-25 6 300 קרן בית עלמין פיתוח בית הרחבה והגבהה עלמין
9
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
פרויקטים מועד משך ביצוע עלות מקורות מימון סיוע מקורות דברי
לביצוע בשנת התחלת משוער מוערכת מובטחים או מבוקש המימון הסבר
2023 הביצוע (בחודשים) של אפשריים ממשרדי והערות
בפועל או הפרויקט לביצוע הממשלה
מתוכנן בשנת 2023 עד לסיומו הפרויקט כולל
(באלפי ₪) השתתפות
הרשות
28 הקמת מגרש 2025-26 2 משרד משרד
מיניפיץ אחיעזר הפריפריה הפריפריה
29 פיתוח שכונה 2025-26 24 1,869 השתתפות 1082 ועד אגודה צפונית כפר בעלים אגודת
חב"ד כפ"ח
30 תכנון מועדון 2025-26 4 2,800 2,500 1079 פיס נוער לפיס זיתן
31 בניית בית כנסת 2025-26 500 המשרד 1091 המשרד בחמד לשירותי דת לשירותי
דת
32 מחסן חירום 2025-26 6 270 200 מ. הפנים 1093 ביגל 70 קרנות
רשות
33 פיתוח יישובים 2025-26 12 2,000 קרנות הרשות 1097 קרנות רשות
34 מענק פיתוח 2025-26 12 2,150 1117 מענק
כפ"ח 1094 יישובים
גדולים
35 תכנון מעונות 2025-26 6 300 בעלים ומועצה 2,000 1121 מועצה יום צפריה וחמד 1122 ובעלים
36 הקמת 3 גנים לוי 2025-26 12 2,400 משרד החינוך 2400 1124 יצחק קרנות
37 תכנון העתקת 2025-26 12 250 קרנות חינוך 1126 העתקת מוס"ח כפר מוס"ח
חב"ד כפוף
לאישור
מ.החינוך
38 שיפוץ מתנ"ס 2025-26 6 -- קרנות -- -- עצמי
כפר חב"ד
39 שיפוץ משרדיי 2025-26 6 500 משרד הרווחה -- --
הרווחה
(הישנים)
40 הקמת מדרכה 2025-26 4 1,100 נתיבי ישראל -- -- תכנון וניקוז בצפריה וביצוע
נת"י
41 כביש דרך 2025-26 12 4000 משרד 4,000 נת"י נתיבי השליחות התחבורה ישראל
10
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים 2025-2026
3. סעיף 3 לסדר היום, אישור קו אשראי לשנת .2025
שי מדינה - גזבר:
סעיף אישור קבלת אשראי מבנקים 2025
כחלק מהכנותינו לשנת התקציב הבאה יש צורך באישור המליאה לקבלת אשראי מחודש מהבנקים לשנת 2025 כדלהלן:
בנק הפועלים - 2,000,000 ₪
בנק מזרחי טפחות בע"מ - 400,000 ₪
בנק לאומי - 400,000 ₪
בנק מרכנתיל דיסקונט - 1,000,000 ₪
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר כמפורט להלן את תכנית קו אשראי מבנקים לשנת 2025
4. סעיף 4 לסדר היום, אישור תקציב וועדים מקומיים 2025
▪ שי מדינה:
אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת ,2025 השנה כלל הוועדים הגישו את התקציב אותו אישרו בוועד לשנת .2025 להלן התקציב:
11
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת הכספים ,2025 כפי שהוצגו
להלן ובפניי המליאה.
5. סעיף 5 לסדר היום, האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2025
שאול צבעוני:
האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2025
בהתאם להוראות ס' 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – ,1958 מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן :
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי
ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק).
4. ניהול ביקורת חשבונות.
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה.
12
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
7. להפעיל פעילות תרבות לרבות תרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר.
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מל"ח).
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מדרכות ומבני הציבור ביישוב בתיאום עם המועצה
(למעט מוסדות חינוך).
11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.
12. טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב.
13. ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש של המועצה
לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.
הערות:
1. כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות.
2. ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד המקומי אשר אינן
כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2025
6. סעיף 6 לסדר היום, קופה קטנה .2025
▪ דוד יפרח:
נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2025 בסך של 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצאות קטנות ומזדמנות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר חידוש קופה קטנה לשנת 2025 בסך של 2,000 ₪ לצורך החזרי
הוצאות קטנות ומזדמנות.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 11 הסתיימה.
__________________ __________________
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
13