פרוטוקול מליאה מס' 11 · 24/12/2024
מועצה אזורית שדות דן
פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 11
שהתקיימה ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
| מועצה אזורית שדות דן |
|---|
| מיושעיצבהת א מזווערציתה שמדסו'ת 1 ד1ן |
| מיום שלישייש כי"בגת ב מכוסעלצוה ת משספ'" 1ה1 – 24.12.24 |
| מיום שלישי כ"בג שבעכהס ל0ו0 ת:8ש1פ "ה – 24.12.24 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
משתתפים:
מר דוד יפרח - ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ - חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר דב בלגה - חבר מועצה - סגן, ניר צבי
מר מוטי עוזר - חבר מועצה, אחיעזר
מר איציק עזר - חבר מועצה, גנות
מר יפת טרי - חבר מועצה, אחיעזר
מר חיים רייכמן - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר דב שוהם - חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון - חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רזיאל גנץ - חבר מועצה, צפריה
מר מנדי דוברוסקין - חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים ברוד - חבר מועצה, כפר חב"ד
חסרים:
גב' סימה פדלון - חברת מועצה, זיתן
מר רן פוני - חבר מועצה, משמר השבעה
מוזמנים:
מר שאול צבעוני - מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה - גזבר המועצה
עו"ד יודן קוריצקי - יועמ"ש
מר יוסי קטן - מבקר המועצה
2
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
על סדר היום:
1. אישור תקציב 2025
2. אישור תוכנית פיתוח 2025-2026
3. אישור קו אשראי לשנת 2025
4. אישור תקציב וועדים מקומיים 2025
5. האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2025
6. קופה קטנה 2025
3
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
ריכוז החלטות
1. סעיף 1 לסדר היום, אישור תקציב .2025
▪ דוד יפרח:
אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת .2025 אבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב.
▪ שי מדינה גזבר:
תקציב המועצה לשנת ,2025 הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2024 מעודכן.
תקציב המועצה לשנת 2025 יעמוד על סך 163,502,000 ₪.
תקבולים:
4
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
בצד ההכנסות:
ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2025 נקבע על פי הביצוע בשנת ,2024 צפי ,2025 שיעור
העדכון בסך %5.29 ומתוך הנחה שתאושר העלאה חריגה ואפילו חלקית.
מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2025 הינו שלילי.
מענק רשויות סמוכות נתב"ג: מענק בסך כ-4,000 אלפי ₪.
מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 6,300 אלפי ₪.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר
התלמידים, מספר העובדים, פעולות חינוכיות, פרוייקטים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2025 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.
מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה:
5
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
תשלומים:
בצד ההוצאות:
תקציבי פעולות/קניות: סכום הפעולות לשנת 2025 גדל ביחס לאשתקד ונקבע בהתחשב להוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים.
גידול המע"מ, עליות מחירים, התייקרויות וכו', בין היתר הוצ' אשפה, תביעות, ביטוח ואיגודן בו רשות המים מתעתדת להגדיל את התעריף לכל מ"ק ביוב.
שכר: הגידול בשכר נובע בעיקרו מעדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות, תוספות לעובדים סוציאליים, פסיכולוגים וגידול בכ"א (במיוחד ברווחה וחינוך).
פעולות חינוך: סה"כ הוצ' הפעולות בשנת 2025 סביב ההוצאה אשתקד תוך יישום הקטנות והגדלות
בסעיפי תקציב שונים בהתאם לפעולות וההוצאות בשנת .2024
פעולות רווחה: תקציב הרווחה לשנת 2025 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר .2024
פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 2,877 אלפי ₪
המהווים %2 מהיקף התקציב, קיטון של 447 אלפי ₪ ביחס ל-2024 בשל קיטון החוב לאורך התקופה.
6
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה
הכנסות עצמיות
הכנסות ממשלה
7
| דברי הסבר והערות | מקורות המימון | סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2023 | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חיסכון בהוצאת | 977 | 1,500 | קרנות הרשות | 2,500 | 6 | 2025-26 | תאורת רחובות ביישובים – לד | 1 |
| 990 | 1,000 | מ. החינוך | 1,044 | 8 | 2025-26 | הנגשה במוסדות חינוך | 2 | |
| 999 | 300 | פנים | 300 | 6 | 2025-26 | שיקום מקלטים | 3 | |
| מ. התחבורה | 1000 | 5,590 תחבורה | 6,211 | טרם הוחל | 2025-26 | ביצוע שביל אופניים כפר חב"ד מאזור תעשיה צפוני של לוד עד תחנת רכבת בכפ"ח | 5 | |
| מפעל | 1014 | 12 | 2025-26 | מועדון פיס | 7 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24 :
אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים נכון לאוקטובר 2024
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב 2025 כמפורט להלן ובסך של 163,502,000 ₪
2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תוכנית פיתוח 2025-2026
תוכנית פיתוח רב שנתית לשנת 2025-26
8
| דברי הסבר והערות | מקורות המימון | סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2023 | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפיס | 1,121 פייס 480 קרנות רשות | 1,600 | לנוער חמד | |||||||
| פיתוח בית עלמין | 1019 | 300 | 300 | 6 | 2025-26 | פיתוח בית העלמין | 8 | |||
| מ. החקלאות ופיתוח הכפר | 1020 | 400 | 618 | 1,030 | 10 | 2025-26 | תכנית מתאר כוללנית | 9 | ||
| הגדלת הכנסות | 1027 | 1,200 | קרנות רשות | 1,200 | 12 | 2025 | סקר מדידות נכסים | 10 | ||
| מ. החינוך | 1037 | 1,800 | מ. החינוך | 2,600 | 12 | 2025-26 | הקמת 2 גנ"י בכפ"ח | 12 | ||
| מענק יישובים גדולים | 1094 | 1,450 | 10 | 2025-26 | מענק פיתוח כפ"ח | 13 | ||||
| מ. החינוך | 1043 | 30 | 30 | 8 | 2025-26 | נגישות בית רבקה צעירות | 14 | |||
| קרנות | 1051 | 600 | 200 | 800 | 12 | 2025-26 | שיקום מערכות ביוב | 15 | ||
| תחבורה וקרנות | 925 | 850 תחבורה 150 קרנות | 1,000 | 6 | 2025-26 | כבישים ומדרכות מוס"ח ניר צבי | 17 | |||
| משרד הרווחה | 1025 | 1,000 | 850 משרד הרווחה 100 קרנות רשות | 1,000 | 10 | 2025 | מבנה רווחה | 19 | ||
| מ. חינוך | 1076 | 7,700 | 7,700 | 12 | 2025-26 | תלמוד תורה אחיעזר 8 כיתות חדש | 20 | |||
| מ. חינוך | 1078 | 2,000 | 2,500 | 10 | 2025-26 | 2 גנים אחיעזר חדשים | 21 | 1 | ||
| 1 2 | ||||||||||
| רמ"י | 1095 | 500 | 700 | 700 | 18 | 2025-26 | תבע אזור תעשיה צריפין | 23 | 23 | |
| מ. החינוך | 1077 | 16,200 | 16,200 משרד החינוך | 16,200 | 18 | 2025-26 | בית ספר אור לובביץ' צומח | 24 | ||
| פיתוח בית עלמין | קרן בית עלמין | 300 | 6 | 2024-25 | בית עלמין הרחבה והגבהה | 25 |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24 9
| דברי הסבר והערות | מקורות המימון | סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות | עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪) | משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2023 | מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן | פרויקטים לביצוע בשנת 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד הפריפריה | משרד הפריפריה | 2 | 2025-26 | הקמת מגרש מיניפיץ אחיעזר | 28 | |||||||
| ועד אגודה | 1082 | השתתפות בעלים אגודת כפ"ח | 1,869 | 24 | 2025-26 | פיתוח שכונה צפונית כפר חב"ד | 29 | |||||
| פיס | 1079 | 2,500 | 2,800 | 4 | 2025-26 | תכנון מועדון נוער לפיס זיתן | 30 | |||||
| המשרד לשירותי דת | 1091 | המשרד לשירותי דת | 500 | 2025-26 | בניית בית כנסת בחמד | 31 | ||||||
| 1093 | 200 מ. הפנים 70 קרנות רשות | 270 | 6 | 2025-26 | מחסן חירום ביגל | 32 | ||||||
| קרנות רשות | 1097 | קרנות הרשות | 2,000 | 12 | 2025-26 | פיתוח יישובים | 33 | |||||
| מענק יישובים | 1117 1094 | 2,150 | 12 | 2025-26 | מענק פיתוח כפ"ח | 34 | ||||||
| יימשעונבקים גדולים | ||||||||||||
| יגידשוולבייםם | ||||||||||||
| מועצה ובעלים | מועצה ובעלים | 1121 1122 | 2,000 | בעלים ומועצה | 300 | 6 | 2025-26 | תכנון מעונות יום צפריה וחמד | 35 | |||
| ומבועעלציהם | ||||||||||||
| 1124 | 2400 | משרד החינוך קרנות | 2,400 | 12 | 2025-26 | הקמת 3 גנים לוי יצחק | 36 | |||||
| העתקת מוס"ח | 1126 | חינוך | קרנות | 250 | 12 | 2025-26 | תכנון העתקת מוס"ח כפר חב"ד | 37 | ||||
| המעותסק"חת כפוף | ||||||||||||
| מכופסו"ףח לאישור | ||||||||||||
| לאכפישוףו ר מ.החינוך | ||||||||||||
| מל.אהיחשיונורך | ||||||||||||
| עצמי | עצמי | -- | -- | קרנות | -- | 6 | 2025-26 | שיפוץ מתנ"ס כפר חב"ד | ש כ | 38 | ||
| שכפיפרו חץ במ"תדנ" ס | ||||||||||||
| -- | -- | משרד הרווחה | 500 | 6 | 2025-26 | שיפוץ משרדיי הרווחה | ש ה ( | 39 | ||||
| שהריפוווחץ המ שרדיי (הישנים) | ||||||||||||
| ה(הריושוחניהם ) | ||||||||||||
| תכנון וביצוע | -- | -- | נתיבי ישראל | 1,100 | 4 | 2025-26 | הקמת מדרכה וניקוז בצפריה | הקמת מדרכה וניקוז בצפריה | 40 | |||
| ותבכיצנווןע נת"י | הונקיקמותז במצדפררכיהה | |||||||||||
| ובנתיצ"ויע | ||||||||||||
| נתיבי ישראל | נתיבי ישראל | נת"י | 4,000 | משרד התחבורה | 4000 | 12 | 2025-26 | כביש דרך השליחות | כ ה | 41 | ||
| ינשתריאביל | כהבשילשי חדורתך | |||||||||||
| ה שליחות |
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24 10
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים 2025-2026
3. סעיף 3 לסדר היום, אישור קו אשראי לשנת .2025
שי מדינה - גזבר:
סעיף אישור קבלת אשראי מבנקים 2025
כחלק מהכנותינו לשנת התקציב הבאה יש צורך באישור המליאה לקבלת אשראי מחודש מהבנקים לשנת 2025 כדלהלן:
בנק הפועלים - 2,000,000 ₪
בנק מזרחי טפחות בע"מ - 400,000 ₪
בנק לאומי - 400,000 ₪
בנק מרכנתיל דיסקונט - 1,000,000 ₪
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר כמפורט להלן את תכנית קו אשראי מבנקים לשנת 2025
4. סעיף 4 לסדר היום, אישור תקציב וועדים מקומיים 2025
▪ שי מדינה:
אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת ,2025 השנה כלל הוועדים הגישו את התקציב אותו אישרו בוועד לשנת .2025 להלן התקציב:
11
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת הכספים ,2025 כפי שהוצגו
להלן ובפניי המליאה.
5. סעיף 5 לסדר היום, האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2025
שאול צבעוני:
האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2025
בהתאם להוראות ס' 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – ,1958 מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן :
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי
ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק).
4. ניהול ביקורת חשבונות.
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה.
12
מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' ,11 ביום שלישי כ"ג בכסלו תשפ"ה – 24.12.24
7. להפעיל פעילות תרבות לרבות תרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר.
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מל"ח).
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מדרכות ומבני הציבור ביישוב בתיאום עם המועצה
(למעט מוסדות חינוך).
11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.
12. טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב.
13. ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש של המועצה
לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.
הערות:
1. כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות.
2. ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד המקומי אשר אינן
כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2025
6. סעיף 6 לסדר היום, קופה קטנה .2025
▪ דוד יפרח:
נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2025 בסך של 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצאות קטנות ומזדמנות.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר חידוש קופה קטנה לשנת 2025 בסך של 2,000 ₪ לצורך החזרי
הוצאות קטנות ומזדמנות.
תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 11 הסתיימה.
__________________ __________________
תאריך דוד יפרח
ראש המועצה
13