פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2/13

בס"ד

אבן שמואל ט"זשבטתשע"ג

1

27ינואר2013

פרוטוקול מישיבת מליאה מס' 2

איתן מתאריך י"ג בשבט 24/1/13

משתתפים : ראש המועצה, בנימין חג'ג, מירון מגידיש, מכאל רחמני, ששון איובי, יורם ישרים, רחמים מועלם, שמעון לאופר, אבישי קדוש, מקסים בן כליפה, יונה ביכלר, מאור יפרח.

אלומה

נוכחים : אלי דאובה, שמעון אוזילבסקי, יעקב אסולין, אלי כהן, אלי תורג'מן, שולמית בן ישי, יהודית אמיר, תמר רחמים.

זבדיאל

ראש המועצה פותח את הישיבה בדבר תורה, מלחמת ישראל בעמלק "וכי ידיו של משה עושות מלחמה" השארות עמלק לאורך כל הדורות עד שתתגשם נבואת ישעיהו.

עד ההכרה כי מלאה הארץ דעה את ה', כאשר כולם יודעים את ה' אז תפקידו של עמלק יסתיים זרחיה בעולם הזה.

1. אישור פרוטוקולים

פרוטוקול מליאה מס' 1 – מאושר פה אחד.

מרכז שפירא

2. דיווח ראש המועצה

רהמ"ע פותח בסקירה כללית על התפתחות המועצה בשנים האחרונות בהם התקדמה המועצה ממצב של רשות עם גרעונות גדולים שעמדה על סף הסדר נושים, דרך רשות בתוכנית הבראה משואות יצחק ועמידה בתוכנית הבראה, עד לסטטוס של רשות תקינה שקיבלה זו השנה השלישית פרס ניהול תקין, והוכרזה כרשות איתנה, המשמעות היא שהרשות עומדת בכל אמות המידה שהציב משרד הפנים הן בהתנהלות הכספית ותזרים המזומנים והן בעמידה בנהלים ותקנות מחמירות שמציב המשרד. כל זאת תוך הגדלת התקציב ועימו גם סל השירותים לתושב באורח ניכר מתקציב של 66

נועם

מלש"ח ל-92 מלש"ח. תוספת לשירותים של כ- %30 תוספת שאין לה הרבה מקבילות אם בכלל.

3. תקציב 2013

רהמ"ע פותח בדברי הסבר לתקציב 2013 ומציין כי התקציב השנתי מבשר עליה ברמת השירותים עוזה בכל התחומים. סל שירותים לישובים, מתנ"ס, חינוך, רווחה, שירותים מוניציפאליים ועוד...

רהמ"ע מציג את תקציב 2013 שמסגרתו 87,025 מלש"ח ואת תהליך הכנת התקציב בו כל מנהל מחלקה הציג את תקציבו בדיון אצל הגזברית, ומשם אל ראש המועצה המתווה את המדיניות.

שלושה ספרים מנוהלים במועצה :

עין צורים ספר ראשון - תקציב שוטף – המהווה לב ליבה של הפעילות, בדיונים רבעוניים מתבצע מעקב אחר ביצועים, בכל רבעון מוצגות התוצאות הרבעוניות ומוסברות לחברי המליאה.

בנוסף בסוף השנה נערך מאזן מבוקר ע"י מבקר חיצוני הממונה ע"י משרד הפנים וכולל הגשת דו"ח ענייני/תוכני.

קוממיות ועדה לענייני ביקורת במועצה בוחנת את המאזן והדו"חות לנוכח הדו"חות משנה קודמת ומגיע לדיון במליאה ולאישורה כולל רשימת ליקויים )ככל שקיימים( לתיקון, שיבוצע ע"י מנהלי המחלקות.

בשנים האחרונות ההערות הן מינוריות.

ספר שני – ספר התברי"ם – תקציב בלתי רגיל, תקציבים צבועים ומיועדים ממשרדי הממשלה רווחה לפי ישובים, אל תקציב זה נוספת השתתפות הישובים והשתתפות המועצה.

דוג' מתקציב חינוך – בניית גנים.

ספר שלישי - ספר המלוות – הלוואות אותן לקחה המועצה בשנים עברו.

ברקע הכנת התקציב – אנו מתייחסים בכובד ראש למצב הבלתי ברור והערפל עקב הבחירות, שלווה והקיצוצים הנדרשים הנשמעים ברקע כאשר הסכומים אינם ידועים באופן מוחלט.

מרכז שפירא, ד.נ. מרכז שפירא 79411 טל. 08-8508922 פקס. 08-8501790 אבן שמואל , ד.נ שדה גת 79585 טל. 08-6875222 פקס. 08-6812056

שפיר

בקרו באתר המועצה: www.shaffir.org.il

בס"ד

הסבר על מענק האיזון , אנו מקווים כי עקב הקיצוצים לא יפגע מענק האיזון ותקציבי משרד החינוך.

2

אבן שמואל

בתקציב 2013 נכללו הוצאות שלא היו בשנים קודמות:

הפעלת המט"ש – תוספת של 1.5 מלש"ח לעומת 2012

ועדה לתכנון ובניה – הפעלת ועדה לתכנון ובניה מקומית ברשות.

איתן גזברות: הגזברית, הגב' יהודית אמיר מוסרת דברי הסבר כלליים על התקציב .

חברי המליאה הביעו התעניינות בסעיפים שונים וקיבלו תשובות מפורטות לשאלותיהם.

חינוך – מנהל מחלקת החינוך מר אליהו כהן, סוקר את פעילות המחלקה ואת התפתחות התקציב בשנים האחרונות מר אליהו כהן סוקר בקצרה את סעיפי תקציב החינוך ל-.2013 דגש מיוחד לגידול משמעותי אלומה להשקעה בתשתיות חדשות כמו כן השקעה מאסיבית בכ- 4500 ₪ לכל ילד בגני הילדים מתקציבי הרשות בלבד תוך כדי ראיית חשיבות ההשקעה בגיל הרך.

שאלות נשאלות ע"י חברי מליאת המועצה בתחומים שונים ומר אליהו כהן משיב בפירוט .

מח' לשירותים חברתיים: מנהלת המח' לשירותים חברתיים, הגב' שולמית בן ישי הציגה את עצמה ואת

זבדיאל עקרונות עבודת המחלקה ושיטת התקצוב. העמקת העבודה הקהילתית ופרויקטים רבים בנושא נוער והעצמה קהילתית, תוך המשך הטיפול הפרטני במחלקה. בימים אלו אנו עוסקים בבניית תוכנית התערבות שנתית ברמה משפחתית, קהילתית ופרטנית, כחלק מתוכנית העבודה יתבצעו חילופין של בעו"ס ברוב היישובים. כמו כן אנו נערכים לפגישות תוך ישוביות עם הנהלות הקהילות וועדי הישובים.

זרחיה שיטת התקצוב לכל נושא הינה % 75 משרד הרווחה ו- %25 המועצה.

מלבד תקציבים ייחודיים שהרשות מתקצבת באופן מלא %,100עפ"י תוכנית מראש.

בנוסף הרשות מגייסת מידי שנה כ- 400 אלש"ח מגופים חיצוניים, כגון קרן ידידות, קרן נזקקים וקרנות נוספות.

מרכז שפירא

מח' לאיכות הסביבה ושירותים עירוניים:

מנכ"ל המועצה מציג את עבודת המחלקה בפירוט, תוך דגש על טיאוט רחובות, פינוי גזם, פינוי אשפה, הדברה ומערכות המים והביוב; מערכות הביוב במועצה כוללות 16 ת"ש, עשרות ק"מ של צנרת, הפעלת מט"ש אזורי חדש.

משואות יצחק

סה"כ קרוב למליון מ"ק שפכים.

החלטות:

א[ מאשרים דו"ח רבעוני 1-9/2012 המסתכם בביצוע של 70,618 אלש"ח ובעודף של 244 אלש"ח

נועם

ב[ מאשרים עדכון תקציב 2012 על סך 92,383 אלש"ח ג[ מאשרים עדכון תקן כ"א לשנת 2012 - 137.36 משרות.

רהמ"ע מעלה להצבעה את תקציב 2013 ע"ס 87,025 אלש"ח.

עוזה

מאושר תקציב 2013 על כל נגזרותיו- תקציב המועצה לשנת 2013 אושר פה אחד ע"י החברים א[ מאשרים פה אחד תקן כ"א לשנת 2013 – 145.66 משרות.

ב[ מאשררים האצלת סמכויות לוועדי הישובים עפ"י הנושאים שהואצלו ב- 2005 )רצ"ב( ג[ מאשרים תקציב תב"ר שנתי בסך: 9.875 מלש"ח

עין צורים

ד[ סל השירותים לשנת 2013 הוא על סך 2.2 מלש"ח )לא כולל תאורת רחוב בעלות כוללת של כ-700 אלש"ח( ***. כל הסעיפים לעיל מאושרים פה אחד.

4. מאשררים פה אחד פתיחת חשבנות יעודיים וניהולם לנושאי פיתוח וחינוך בבנק דקסיה.

קוממיות

ראש המועצה מודה למנהלי המחלקות על הכנת התקציב המחלקתי, ולצוות הכספים לגזברית ולמנהלת החשבונות על הכנת התקציב.

רווחה ראש המועצה מזמין את כל חברי מליאת המועצה להתנדב למתמיד שפיר.

שלווה

מרכז שפירא, ד.נ. מרכז שפירא 79411 טל. 08-8508922 פקס. 08-8501790 אבן שמואל , ד.נ שדה גת 79585 טל. 08-6875222 פקס. 08-6812056

שפיר

בקרו באתר המועצה: www.shaffir.org.il

בס"ד

אבן שמואל .5 אישור תב"רים:

3

הנושא הסכום הכולל הגדלה ₪ הפחתה הסכום מקור המימון הסבר של התב"ר ₪ הנדרש

בשקלים. לאישור

איתן

מערכת שליטה במוקד – 50,000 50,000 משרד הפנים

רציפות תפקודית

אלומה רכישת ציוד ומים 50,000 50,000 משרד הפנים רכישת ערכת חפ"ק 40,000 40,000 משרד הפנים

זבדיאל אופק חדש חט"ב שפיר 35,200 35,200 משרד הפנים תכנון ומדידות 100,000 100,000 תב"ר 1105

זרחיה

בית תרבות אזורי 1,685,000 1,685,000 מפעל הפיס שיפוץ מבנה המועצה 300,000 300,000 משרד הפנים

מרכז שפירא

סגירת תב"רים

953,1003,1106,1130,1135,1137,1141,1145,1151,1154,1155,1162,1156,1157,1158,929,1004,10650 .1080,1117,1123,1140,1110,1116,1117,1146

משואות יצחק

רשימת התב"רים דלעיל כולל רשימת התב"רים לסגירה מאושרת פה אחד.

6. ראש המועצה סוקר ביעף את הפרויקטים הנמצאים בביצוע בימים אלו:

נועם

• אבן שמואל – בניית מוסדות ציבור, חידוש כבישים וסלילת מדרכות בהיקפים גדולים.

• איתן - עבודות שדרוג וסלילת כבישים ומדרכות.

• אלומה – שדרוג כבישים פנימיים ומדרכות כולל הסדרת תאורה.

עוזה • זבדיאל – עבודות שדרוג וסלילת כבישים ומדרכות.

• זרחיה – בניית גן ילדים, ובניית מקווה חדש.

• מרכז שפירא – שיפוץ אולם אירועים הסתיים, שיפוץ מגרש טניס ומערכת דרכים חדשה.

2 גני ילדים חדשים נוספו לקמפוס גני הילדים.

עין צורים

• משואות יצחק – כבישים ומדרכות, אישור פרוגרמה לגן ילדים.

• נועם – סלילת כביש ומדרכות.

• עוזה – גן ילדים, כבישים ומדרכות.

קוממיות • עין צורים – עבודות כבישים ומדרכות.

• קוממיות – פ. מיוחד לשיקום תשתיות הישוב הוותיק.

• רווחה – שיפוץ מעון יום, בניית גן ילדים וסלילת כביש מערבי + מדרכות.

• שפיר – כבישים, מדרכות, גן ילדים.

רווחה

• שלווה – גן ילדים חדש, עבודות תשתית נרחבות בהרחבת היישוב, בתכנון המשך סלילת כביש מזרחי ומדרכות.

שלווה

מרכז שפירא, ד.נ. מרכז שפירא 79411 טל. 08-8508922 פקס. 08-8501790 אבן שמואל , ד.נ שדה גת 79585 טל. 08-6875222 פקס. 08-6812056

שפיר

בקרו באתר המועצה: www.shaffir.org.il

בס"ד

בתוכנית ל- 2013 יוגשו עוזה ונועם למועמדות לפרויקט של משרד החקלאות.

4

ומרכז שפירא כפיילוט, ליישוב גדול מעל 2000 תושבים.

שאר היישובים הרואים עצמם עומדים בתנאי משרד החקלאות מוזמנם להכין תכנית ולהגיש בקשות.

אבן שמואל .7 הנחיות היועץ המשפטי בעניין ניגוד עניינים מוצגות בפני החברים.

היועמ"ש יוזמן לישיבה הבאה ע"מ להסביר את הנושא בהרחבה, ראש המועצה מפנה לסעיף האחרון , סעיף ה'.

איתן .8 שונות

אישור מכירת דירה לגב' ימימה פרץ מאבן-שמואל. מוצג לחברים כי יש חוו"ד היועמ"ש לאישור הנדון.

החלטה: מליאה מאשרת את מכירת הדירה פה אחד.

אלומה

חברי המליאה מביעים שביעות רצון מהתקציב והפרוייקטים שהוצגו במליאת המועצה ומאחלים לראש המועצה להמשיך ולהצעיד את המועצה בדרך הטובה והנכונה למען התושבים.

ראש המועצה מודה לחברי המליאה על השתתפותם והבעת אמונם בתקציב המועצה ובפעילות

זבדיאל

המועצה, ומזמין אותם להמשיך ולהנות מהתכנית.

בנוסף מודה ראש המועצה לגב' יהודית סרי ולתמר רחמים על הסיוע בארגון התוכנית.

זרחיה

רשמה : תמר רחמים.

מרכז שפירא

משואות יצחק מאשר: _______________________

אשר אברג'ל - ראש המועצה

נועם

עוזה

עין צורים

קוממיות

רווחה מרכז שפירא, ד.נ. מרכז שפירא 79411 טל. 08-8508922 פקס. 08-8501790 אבן שמואל , ד.נ שדה גת 79585 טל. 08-6875222 פקס. 08-6812056

שלווה בקרו באתר המועצה : www.shaffir.org.il