פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20/20

כ"ב טבת תשפ"א

06.01.2021

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 20

שהתקיימה ביום רביעי, ט"ו טבת תשפ"א ,30.12.2020 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

נוכחים:

פיזית:

ראש המועצה – אדיר נעמן, דני אוחנה, יובל אלימלך, יהודה קורץ, סימן-טוב גויטע, אילנה פרץ, שמעון אמור, מירון מגידיש, דוד דוד, יואב מגידיש, יונה ביכלר.

דרך מערכת חיבור מרחוק: ZOOM תומר בן-חזן, נחום לבבי, שמעון פרג'ון, מלי זהבי.

משתתפים:

פיזית:

עו"ד אריק נצר, אלעד פרץ, מירי בן-שמעון בלדב, רונן בראל, חגית ברמי-עטיה, ג'ולי פלד, מושיקו חפץ.

דרך מערכת חיבור מרחוק: ZOOM אלי דאובה, מתי כהן, מתי גואטה, דודו אמסלם, יואב לפידות,

אוריאן שלמה-זהר, יעקב אסולין, אוקסנה ברייטל.

סדר היום:

1. פתיחה – ראש המועצה.

2. הצגת עיקרי העתירה לבג"ץ – יועמ"ש המועצה עו"ד אריק נצר.

3. הצגת מנהלי מחלקות.

4. הצגת דו"ח כספי ודו"ח מפורט למועצה לשנת .2019

5. הצגת דו"חות כספיים 2019 – ועדים מקומיים.

6. הצגת דו"חות כספיים תאגידים עירוניים לשנת :2019

מתנ"ס שפיר, חברה כלכלית שפיר, י.ש. גת בע"מ.

7. עדכון תקציב .2020

8. סגירת תב"רים לשנת 2020 וסקירת הכנסות ממשרדי הממשלה בתב"רים לשנת .2020

9. הצעת תקציב .2021

10. אישור תקן משרות לשנת .2021

11. אישור מודל האצלת סמכויות לוועדים המקומיים – .2021

12. אישור תקציב 2021 לוועדים המקומיים.

1. פתיחה: ראש המועצה פתח בדבר תורה והציג את פעילות המועצה לשנת התקציב .2020

בנוסף, הציג ראש המועצה את ההיערכות והפעילויות השונות בהתאם לתקופה (בצל מגפת הקורונה).

ראש המועצה הסביר לחברי המליאה כי המועצה נערכת לשנת תקציב אחראית וזאת בשל העובדה כי המדינה נמצאת לקראת מערכת בחירות רביעית ובתוך התמודדות יום-יומית עם מגפת הקורונה, דבר המקשה על התנהלות שוטפת בכלל הרשויות במדינה.

2. הצגת עיקרי העתירה לבג"ץ: ראש המועצה עדכן את חברי המליאה כי המועצה הגישה עתירה על החלטת

משרד הפנים לצמצום הכנסות מאזור התעשיה י.ש. גת ויועמ"ש המועצה הציג את עיקרי הבג"ץ לחברי המליאה.

3. מנהלי המחלקות חינוך, שירותים חברתיים ומתנ"ס הציגו את פעילות המחלקות בצל הקורונה.

4. גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את הדו"ח הכספי והדו"ח המפורט למועצה לשנת .2019

שנת 2019 הייתה שנה שלא נוהלה על ידי , אלה על ידי הגזברית הקודמת הגב' יהודית אמיר , ולכן לא הייתה לי כל כך השפעה על הנעשה.

בנוסף את דו"ח הביקורת של שנת 2019 ביצע משרד רו"ח חדש אשר מונה על ידי משרד הפנים.

עיקרי הדוח הכספי:

המועצה סיימה את שנת 2019 בעודף של 934 אלש"ח – (עמ' 6 לדו"ח הכספי)

לעומת אשתקד שהמועצה סיימה את בעודף של 91 אלש"ח – השינוי בין שנת 2019 ל 2018 נובעת שינוי שיטת הרישום שנוגע להכנסות י.ש גת אשר נדרשנו לבצע בהתאם להנחיות משרד הרו"ח המבקר.

סה"כ העודף המצטבר של המועצה עומד על 1,714 אלש"ח (עמ' 5 לדו"ח )

למועצה ישנם נכסים נזילים בבנקים ל 31.12.19 בהיקף של 17,239 מלש"ח אחוז הגביה של המועצה עומד על ממוצע של %76 המורכבים מ: %93 מהשוטף ו %17 פיגורים.

עיקרי הדוח המפורט:

ועדת הביקורת התכנסה היום והוצגו לה עיקרי הליקויים:

להלן התמצית:

פרק ב'

ארנונה ומים:

ב..1 בשנת 2019 נתנו הנחות למשרד הבטחון בגין מחנות צה"ל הנחות ארנונה בהיקף של 24 מיליון ₪ הנחות אלו נרשמו בספרי הנה"ח של המועצה ולא ניתן ביטוי במחלקת הגביה

אלעד:

הליקוי הנ"ל מתייחס בעיקרו לשומת הארנונה של משרד הבטחון – משרד הבטחון זכאי להנחה עפ"י חוק בשיעור של %70 , המועצה מוציאה להם שומה נטו לפי סה"כ תשלום . בהתאם להמלצת הביקורת המועצה החל מינואר 2021 תשנה את שיטת הרישום . לכן ליקוי זה יופיע גם בשנת .2020

ניהול נכסים ובטיחות

ב.2 כל חברי ועדת ההקצאות הינם נבחרי ציבור- זה בניגוד לסעיף 2 בנוהל הקצאות

ב. 3 – לא נוסחו תבחינים לנוהל ההקצאות – בהתאם לסעיף 4 לנוהל הקצאות

ב. 4 – לא קיים ספר הקצאות – בניגוד לסעיף 10 לנוהל ההקצאות

אלעד:

בהתאם להמלצת הביקורת המועצה תשנה את הרכב ועדת ההקצאות שתעמוד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל.

המועצה תפעל להגדיר תבחינים וכן תפעל להקמת ספר הקצאות.

פרק ג'

מעקב אחר ליקויים:

הפרק הנ"ל סוקר את כל הליקויים שהועלו בדוח וכיצד המועצה טיפלה בהם.

ראש המועצה:

ככלל המועצה עושה ותעשה ככל שביכולתה לשמור על ניהול תקין .

המועצה מקבלת את הביקורת ותשאף ככל שניתן לתקן את כל הליקויים.

ולכן אני ממנה את גזבר המועצה לטפל בליקויי הדו"ח ולהציג לי כיצד הוא עתיד לתקן ליקויים אלו על

מנת שלא יחזרו בעתיד.

5. גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את הדו"חות הכספיים של הוועדים המקומיים לשנת .2019

9 מתוך 14 ועדים מקומיים הגישו דוחות כספיים לשנת 2019 בהתאם לפירוט בטבלה המצורפת

עודף / גרעון

דוחות חתום לשנת היקף עודף / גרעון

מס"ד שם הישוב מצטבר

2019 פעילות בשנת הדו"ח

אבן 75,000

1 התקבל דוח חתום 1,156,704 220,000

שמואל

84,843

2 זבדיאל התקבל דוח חתום 365,605 2,750

40,734

3 רווחה התקבל דוח חתום 373,710 74,108

11,016

4 שלווה התקבל דוח חתום 341,789 8,812

()106,926

5 שפיר התקבל דוח חתום 777,374 12,665

מרכז- 289,570

6 התקבל דוח חתום 1,418,121 82,394

שפירא

0

7 עין צורים התקבל דוח חתום 175,448 0

()162,000

8 קוממיות התקבל דוח חתום 167,000 2,000

משואות 0

9 התקבל דוח חתום 2,311,000 2,311,000

יצחק

בטיפול רו"ח שנים

10 איתן

קודמות

בטיפול רו"ח שנים

11 אלומה

קודמות

12 עוזה בטיפול רו"ח

בטיפול רו"ח שנת-

13 זרחיה

2019

14 נועם לא הוגש 2018-2019

6. גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את הדו"חות הכספיים של התאגידים העירוניים (מתנ"ס שפיר,

החברה הכלכלית שפיר ו-י.ש. גת בע"מ) לשנת .2019

7. גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את עדכון התקציב לשנת .2020

מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2020 עמדה על 159,152,000 ₪.

הביצוע המשוער לסוף שנת 2020 עומד על 156,423,000 ₪.

עודף/ גרעון צפוי לשנת 2020 כ- 0 ₪

המועצה בשנת 2020 עמדה בכל התחייבויות בהתאם לתוכנית העבודה עיקר השינויים שהמועצה נאלצה להתמודד איתם היא החלטת שר הפנים בדבר חלוקת הכנסות מאזור תעשייה י.ש גת וכן העברת הבעלות של אולפנת מרכז שפירא לידי רשת בני עקיבא בהתאם למכרז שביצע המועצה לשנת תשפ"א.

הצבעה: חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון התקציב למועצה לשנת 2020 שעומד על 156,423,000 ₪

8. גזבר המועצה וראש המועצה סקרו בפני חברי המליאה את סגירת התב"רים לשנת 2020 :

בשנת 2020 המועצה סגרה 55 תברים בהיקף כספי של 97,769,781 ₪ בהתאם לפירוט המצורף בספר התקציב.

זאת לאחר קבלת ההכנסות ממשרדי הממשלה בהיקף כולל של כ 37 מיליון ₪, ראש המועצה ציין כי אלו הכנסות של פרויקטים שהסתיימו מזה זמן, אך לא דווחו למשרדי הממשלה ולכן המשרדים לא העבירו את הכספים למועצה בגין אותם פרויקטים.

מליאת המועצה יצאה להפסקה והתכנסה מחדש לצורך דיון בתקציב המועצה לשנת 2021

9. ראש המועצה הסביר לחברים כי התקציב לשנת 2021 יהיה תקציב אחראי ושקול, תוך המשך מתן שירות

מיטבי לתושבים. החברים קיבלו מראש את ספר התקציב בשתי גרסאות – דיגיטלית ופיזית.

גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את הקווים המנחים לבניית תקציב 2021 וכן את האתגרים שהמועצה עומדת בפניהם בשנת 2021 .

גזבר המועצה סקר בפני חברי המליאה את פילוח סעיפי התקציב בדגש על מרכב ההכנסות למול ההוצאות .נערך דיון על מספר סעיפי התקציב.

הצעת תקציב המועצה לשנת 2021 עומדת על 147,768,000 ₪

הצבעה: חברי המליאה אישרו פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2021 שעומד על 147,768,000 ₪

10. גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את תקן המשרות לשנת .2021

תקן המשרות שאושר בשנת 2020 עומד על 225.6 משרות בהיקף כולל של 42,756 ₪ תקן המשרות לשנת 2021 עומד על 213.6 משרות בהיקף כולל של 39,948 ₪ הפער של כ 12 משרות נובע מהעברת העסקתם של עובדי ההוראה באולפנת מרכז שפירא לבעלות

הצבעה: חברי המליאה אישרו פה אחד את תקן המשרות לשנת 2021 שעומד על 213.6 משרות בהיקף

כולל של 39,948 ₪

11. גזבר המועצה וראש המועצה הציגו את מודל האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים לשנת ,2021 ראש

המועצה הסביר כי המודל הוא לכלל הישובים, אולם ישנם ישובים המעוניינים לקבל סמכויות נוספות וישנם ישובים המעדיפים לוותר על סמכויות.

הצבעה: חברי המליאה אישרו פה אחד את מודל האצלת הסמכויות לשנת .2021

12. גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את תקציב הוועדים המקומיים לשנת 2021 בהתאם לפירוט בטבלה:

ראש המועצה הסביר לחברי המליאה כי השנה ישוב שירצה להוביל פרויקט יישובי בשיתוף פעולה עם המועצה, יעביר את השתתפותו לתב"ר ייעודי שהמועצה תפתח עבור הפרויקט, זאת לאחר אישור הפרויקט מצד המועצה וכך שיתוף הפעולה בין וועד הישוב למועצה יהיה מיטבי.

הצבעה: חברי המליאה אישרו פה אחד את תקציבי הישובים לשנת .2021

ראש המועצה נעל את הדיון ואיחל לחברים בריאות איתנה במהרה.

רשם: מושיקו חפץ, ע. ראש המועצה.

X

אדיר נעמן

ראש המועצה