פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27/21
| מספר תב"ר | מקור מימון | הסכום הכולל של התב"ר בש"ח | נושא | ישוב |
|---|---|---|---|---|
| 1132 | רשות מקרקעי ישראל | 134,000.00 | תכנון שכונה במרכז שפירא | כללי |
| 1148 | משרד הפנים, משרד התחבורה | 1,110,919.00 | שיקום כבישים ומדרכות בשלווה | שלווה |
| 1164 | משרד תחבורה, משרדים אחרים, קרן לפיתוח | 1,464,470.00 | כביש גישה אולפנא אבן שמואל | אבן שמואל |
| 1188 | משרד בינוי ושיכון, משרד לשירותי דת, משרד לפיתוח הנגב והגליל וקרן לעבודות פיתוח | 3,370,000.00 | מבנה רב תכליתי קוממיות | קוממיות |
| 1206 | רשות מקרקעי ישראל | 887,000.00 | ת.אב למרחב הנחלים בישובי הדרום | כללי |
| 1208 | משרד החינוך, קרן לפיתוח, מלווה בנקים | 3,049,000.00 | חידוש מבנים ביס שפיר | חינוך |
| 1218 | משרד תחבורה וקרן לעבודות פיתוח | 175,000.00 | תחנות הסעה לתלמידים | חינוך |
| 1219 | רשות מקרקעי ישראל | 576,030.00 | תכנון ראשוני שכונה מרכז שפירא | מרכז שפירא |
| 1240 | משרד הפנים ומשרד התחבורה | 470,000.00 | הסדרת מדרכות ובטיחות באיתן | איתן |
| 1247 | משרד הפנים | 280,000.00 | מדרכות כבישים ותאורה בקוממיות | קוממיות |
| 1248 | משרד הבינוי, משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, קרנות הרשות, הלוואת פיתוח | 1,643,267.00 | מועדון רב תכליתי מושב איתן | איתן |
| 1251 | משרד החינוך | 7,268,932.00 | הקמת מוסד חינוך פאר אהרון | פאר אהרון |
| 1254 | משרד התשתיות, מלוות בנקים | 6,350,000.00 | התייעלות אנרגטית | כללי |
| 1259 | משרד החקלאות, קרן לפיתוח | 269,000.00 | הכנת תוכנית פל"ח מקומית | קוממיות |
| 1270 | משרד תחבורה, משרד הפנים והשתת' בעלים | 1,437,026.00 | הסדרת כביש תח"צ וסובות ע"צ | עין צורים |
לשכת ראש המועצה
כט' טבת תשפ"ב
02.01.22
מליאה מס' 27
ביום חמישי כו' טבת תשפ"ב, ,30.12.2021 התקיימה ישיבת מליאה.
נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, יונה ביכלר, דוד דוד, שלומי תורג'מן, תומר בן-חזן, נחומי לבבי, סימן-
טוב גואטה, דני אוחנה, יהודה קורץ, יואב מגידיש, שמעון אמור, יפתח חיים, שמעון פרג'ון, מירון מגידיש, יובל אלימלך.
משתתפים: אלי דאובה- מנכ"ל המועצה, עו"ד אריק נצר- יועמ"ש, רונן בראל- מבקר המועצה, אלעד פרץ-
גזבר המועצה, מירי בן שמעון בלדב- מנהלת אגף אסטרטגיה ומשא"ן, חגית ברמי עטיה- יועצת תקשורת, שרון עטיה- יועץ תקשורת, וולדימיר שוורצמן- מ.מ. מהנדס המועצה, מיקי בר- מנהל פרויקטים ,יפית בוכריס-
מנהלת מחלקת חינוך, שירי הרמן צנעני- מנהלת מדור גנים, שרית הרץ- מנהלת השפ"ח, מעיין כהן- מנהלת המתנ"ס, שולמית בן ישי- מנהלת מחלקת רווחה, יעקב אסולין- קב"ט המועצה, גבריאל עטיה- מנהל רעות ידעי- מנהלת מחלקת גביה, רו"ח ג'ולי פלד- מנהלת צוות הנה"ח, שי פוגל- עוזרת גזבר, מתי כהן- מנהל אגף שפ"ה, מתי גואטה- מנהל מחלקת איכות הסביבה, רעות ריבו- מנהלת הוועדה לתכנון ובניה, רל"שית ראש המועצה- טל פיניש אמיר.
נעדרים: אילנה פרץ.
אישור פרוטוקולים קודמים:
- פרוטוקול מליאה מספר 26 הוצג לחברי המליאה, חברי המליאה אישרו פה אחד את הפרוטוקול.
עדכון תקציב וסגירת תב"רים :2021
- אלעד, גזבר המועצה, הציג לחברי המליאה את עדכון התקציב לשנת -2021 159,942,000 ₪.
- הוצגה טבלת התב"רים שנסגרו לחברי המליאה:
| 1274 | השתת' בעלים, משרד הפנים, משרד התחבורה וקרן לעבודות פיתוח | 1,710,000.00 | ת. כבישים מדרכות ותאורה מ.יצחק | משואות יצחק |
|---|---|---|---|---|
| 1282 | משרד התחבורה, קרן לפיתוח | 950,000.00 | כביש גישה לאולפנא וסובת אוטובוסים | כללי |
| 1285 | משרד הפנים | 450,000.00 | תשתיות כבישים ומדרכות במועצת שפיר | מועצה |
| 1289 | קרן לעבודות פיתוח, קרן שיקום צנרת מים ורשות ממשלתית למים וביוב | 2,109,029.00 | הקמת רשת מים בישוב אלומה | אלומה |
| 1306 | השתת' בעלים, החטיבה להתיישבות | 886,500.00 | המכינה הקדם צבאית | כללי |
| 1313 | משרד לפיתוח הפריפריה, קרן לפיתוח,מלוות בנקים | 1,850,000.00 | מועדון רב תכליתי מושב עוזה | עוזה |
| 1314 | משרד החינוך | 773,500.00 | שינויים והתאמות מבנה חינוך תתמ | חינוך |
| 1315 | קרן לעבודות פיתוח וקרן קיימת לישראל | 995,165.00 | פיתוח נופי סביב מבנה ציבור פאר אהרון | כללי |
| 1330 | קרן לעבודות פיתוח | 750,000.00 | פיתוח חצרות גנ"י | כללי |
| 1338 | משרד החינוך, קרן לפיתוח | 1,001,919.00 | הקמת גן קוממיות | קוממיות |
| 1339 | מפעל הפייס, קרן לפיתוח | 1,059,711.00 | הקמת גן זבדיאל | זבדיאל |
| 1340 | מלוות בנקים | 9,500,000.00 | הלוואת פיתוח - עבודות פיתוח בישובים | כללי |
| 1344 | קרן לעבודות פיתוח | 600,000.00 | שיפוץ והתקנת סלים מגרש ספורט | כללי |
| 1349 | מ.הביטחון, קרן פיתוח | 78,500.00 | הקמת אתר הנצחה מושב שלווה | שלווה |
| 1352 | משרד הפנים | 100,000.00 | סקרים ברשות 2019 | כללי |
| 1353 | משרד הפנים | 450,000.00 | שיקום כבישים ומדרכות ביישובי המועצה | כללי |
| 1357 | קרן למים וביוב | 700,000.00 | טיפול בניקוזים וביובים- מועצתי | כללי |
| 1363 | משרד החינוך | 320,000.00 | מרחבי למידה יסודי אב"ש | חינוך |
| 1365 | משרד התחבורה, קרן לפיתוח | 850,000.00 | ביצוע הסדרים בטיחותיים- אול.אב"ש | אבן שמואל |
| 1367 | קרן לפיתוח | 2,000,000.00 | שיפוצי קיץ | כללי |
| 1371 | מ.החינוך | 180,000.00 | נגישות אקוסטית 2020 | חינוך |
| 1372 | מ.לביטחון פנים, קרן לפיתוח | 170,000.00 | אמצעים טכנולוגיים | כללי |
| 1373 | משרד החינוך | 247,361.00 | נגישות פיזית- אול.אב"ש | חינוך |
| 1374 | מלוות בנקים | 3,500,000.00 | הלוואה לאיזון תקציב שוטף | כללי |
| 1375 | משרד תהחבורה, קרן לפיתוח | 105,000.00 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2019 | תחבורה |
| 1384 | קרן לפיתוח | 100,000.00 | הקמת מוזיאון שפיר | שפיר |
| 1388 | קרן לפיתוח | 120,000.00 | שיפוץ מועדון איתן | איתן |
| 1397 | קרן לעבודות פיתוח | 350,000.00 | הקמת מרכז לגיל הרך מחודש | אבן שמואל |
| 1400 | קרן לפיתוח, השתת' אחרים | 280,000.00 | שיפוץ מרכז הורים וילדים- יד רחל | כללי |
| 1401 | קרן לפיתוח | 100,000.00 | שיפוץ שפ"ח | כללי |
| 1405 | קרן לעבודות פיתוח | 450,000.00 | הסבת מועדון לגן ילדים איתן | איתן |
| 1407 | קרן לעבודות פיתוח | 180,000.00 | שיפוץ גן ילדים זרחיה | זרחיה |
| 1409 | מלוות בנקים | 4,517,334.00 | מיחזור הלוואות | כללי |
| עודף/גרעון מצטבר | עודף/גרעון בשנת הדוח | ביצוע 2020 | תקציב 2020 | שם הועד |
|---|---|---|---|---|
| -39,915 | 67,011 | 644,165 | 721,271 | שפיר |
| -201,000 | -39,000 | 239,000 | 264,000 | קוממיות |
| תקציב 2022 | סה"כ השתתפות המועצה | שם הועד |
|---|---|---|
| 1,013,000 ₪ | 475,000 ₪ | אבן שמואל |
| 287,000 ₪ | 190,000 ₪ | איתן |
| 250,000 ₪ | 155,000 ₪ | אלומה |
| 265,000 ₪ | 145,000 ₪ | אלומה -ירוקה |
| 323,000 ₪ | 220,000 ₪ | זבדיאל |
לשכת ראש המועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון תקציב וסגירת תב"רים .2021
דו"חות כספיים לשנת -2020 ועדים מקומיים:
- 9 מתוך 14 ועדים מקומיים הגישו את הדוחות הכספיים לשנת ,2020 היתר נמצאים בעבודה.
להלן טבלת הריכוז של הדו"חות שהובאו להצגה במליאה זו:
תקציב וועדים מקומיים :2022
- גזבר המועצה הציג את תקציב וועדים מקומיים
| 460,000 ₪ | 225,000 ₪ | זרחיה |
|---|---|---|
| 2,365,000 ₪ | 240,000 ₪ | משואות יצחק |
| 1,425,000 ₪ | 585,000 ₪ | מרכז שפירא |
| 175,000 ₪ | 175,000 ₪ | נועם |
| 220,000 ₪ | 190,000 ₪ | עוזה |
| 295,000 ₪ | 260,000 ₪ | עין צורים |
| 215,000 ₪ | 150,000 ₪ | קוממיות |
| 305,500 ₪ | 205,000 ₪ | רווחה |
| 325,000 ₪ | 210,000 ₪ | שלווה |
| 668,000 ₪ | 300,000 ₪ | שפיר |
| מקור מימון | אחרי השינוי- הסכום הכולל של התב"ר בש"ח | הפחתה ₪ | הגדלה ₪ | לפני השינוי- הסכום הכולל של התב"ר בש"ח | הנושא | ישוב | מס' תב"ר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתת' בעלים | 14,234,382.89 ₪ | 196,837.89 ₪ | 14,037,545.00 ₪ | פיתוח איתן- 78 מגרשים | איתן | 1263 | ||
| קרן לעבודות פיתוח | 1,555,000.00 ₪ | 255,000.00 ₪ | 1,300,000.00 ₪ | הקמת מקווה טהרה באיתן | איתן | 1267 | ||
| קרן לעבודות פיתוח | 9,968,200.00 ₪ | 202,101.00 ₪ | 202,101.00 ₪ | 9,968,200.00 ₪ | הקמת מעונות ילדים | חינוך | 1288 | |
| משרד הכלכלה | ||||||||
| קרן שיקום צנרת מים | 900,000.00 ₪ | 800,000.00 ₪ | 1,700,000.00 ₪ | החלפת מערכת קריאת מים מרחוק | כללי | 1359 | ||
| משרד הפנים | 1,725,000.00 ₪ | 750,000.00 ₪ | 975,000.00 ₪ | הפעלת מרכז הפעלה רשותי 2020 | כללי | 1377 | ||
| משרד החינוך | 320,000.00 ₪ | 120,000.00 ₪ | 120,000.00 ₪ | 320,000.00 ₪ | הקמת גן חדש מבנה יביל- איתן | איתן | 1389 | |
| קרן לעבודות פיתוח | ||||||||
| קרן לעבודות פיתוח | 400,000.00 ₪ | 150,000.00 ₪ | 250,000.00 ₪ | שיפוץ סטודיו מתנ"ס ישן | כללי | 1399 | ||
| משרד החינוך | 150,000.00 ₪ | 30,000.00 ₪ | 120,000.00 ₪ | נגישות אקוסטית תשפ"ב | כללי | 1411 |
לשכת ראש המועצה
דו"ח ביקורת ודו"ח תלונות הציבור :2020
- מבקר המועצה, הציג את דו"ח הביקורת והממצאים בשטח והתבקש ע"י חברי המליאה להציג בישיבה הבאה האם טופלו הליקויים.
- מבקר המועצה, הציג את דו"ח תלונות הציבור.
חברי המליאה אישרו פה אחד את דו"ח הביקורת ודו"ח תלונות הציבור לשנת .2020
אישור תקציב לשנת :2022
- מנהלי המחלקות הציגו את תוכנית העבודה השנתית.
- גזבר המועצה הציג את הצעת התקציב לשנת 2022 בסך של 155,929,000 ₪ ומרכיביו.
חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת .2022
אישור תקן משרות לשנת :2022
- גזבר המועצה הציג את תקן המשרות לשנת :2022 221 משרות כאשר הגידול הוא בתחום החינוך.
חברי המליאה אישרו פה אחד את תקן המשרות לשנת .2022
תב"רים הגדלה/הפחתה:
- להלן הטבלה המרכזת:
| אבן שמואל | נועם | שלווה | עוזה | איתן |
|---|---|---|---|---|
| רחבת קידושים | שיפוץ מבנה ציבור | מועדון נוער/סניף בנ"ע | כביש שכונה מזרחית | מגרש כדורסל |
| שיפוץ בית תרבות | השלמת דשא בגן | מגרש כדורגל סינטטי | פיתוח בית תרבות | מתקני כושר |
| כיכר כניסה | מצלמות | מקווה שלווה | מדשאה | פארק-חורשה |
| תיקון תב"ע | ניקוז | פיתוח נופי אנדרטת נופלים | ערוגות שדרת כניסה | קברי צדיקים איתן |
| שצ"פ מרכזי- גני שעשועים רב גילאיים | תיקון קריסה קרצוף ריבוד כביש | השלמת מתקני ספורט | שיפוץ מועדון ישן | מקווה איתן |
| כיתות אולפנא | מערכת ביטחון ורישוי אולם אירועים | תאורת רחוב מועדון | קרצוף ריבוד כביש מרכז המושב | ביוב וניקוזים הרחבה |
| מבנה בנות שירות | קוביית נינג'ה | מערכת ביטחון ורישוי אולם אירועים | ניקוז מי גשמים | מערכת ביטחון ורישוי אולם אירועים |
| קרית ספורט | מצלמות פסולת | מיגונית | שיפוץ מגרש משולב | גן חדש הרחבה |
| שיפוץ אולם ספורט- מלתחות-ממ"מ | מערכת ביטחון ורישוי אולם אירועים | |||
| סובת אוטובוסים יסודי | ||||
| חדר דואר | ||||
| שיפוץ מגרש משולב וותיקה | ||||
| מבנה מתמיד | ||||
| מועדון נוער | ||||
| קרצוף ריבוד כבישים וותיקה | ||||
| גינת כלבים | ||||
| תאורה מגרש מיני פיץ | ||||
| תיקון מגרש כדורסל הרחבה |
| קוממיות | זבדיאל | אלומה הירוקה | אלומה הוותיקה | רווחה |
|---|---|---|---|---|
| מערכת שבילים | תרבות תורנית | פיתוח סופי אלומה הירוקה | כיכר מרכזית | ניקוז ומעברי מים |
| גן שעשועים | סלילת כביש כניסה למושב | מתקנים באלומה בפארק המרכזי | שבילי בטון בין הבתים הפנימיים | תאורה בשצ"פ |
| סככת הספדים | ניקוז שכונה צפונית | בית כנסת נוסף | בריכת השהייה למניעת הצפות | כיכר ותיקוני כביש בכל המושב |
| שיפוץ כולל בית ספר | מעון חדש זבדיאל | חניות מבננים | ניקוז חצרות בתים | גן ילדים נוסף |
| רחבת כניסה למבני הציבור | תאורה חדשה מגרש ספורט | מצלמות | פרצלציה לכל הישוב | טריבונת ישיבה ורחבה קהילתית |
| מערכת איסוף ביוב כללית | קוביית נינג'ה | בית ספר יסודי אלומה | שיפוץ מגרש מיני פיץ | בית תרבות |
| חדר יועצת ותוכנית מענים רגשיים | חומת הגנה במגרש הספורט | גן חדש הרחבה | הוספת עמודי תאורה | בסיס מתנדבים מרכז |
| נינג'ה |
לשכת ראש המועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את השינויים בתב"רים.
תוכנית פיתוח דיגיטציה:
ראש המועצה הציג לחברי המליאה את פיתוח הדיגיטציה הצפוי כחלק משיפור השירות לתושב:
- הקמת עמדת וואטסאצפ שולחני למענה מיידי בכל מחלקה.
- אתר מועצה חדש, עם מגוון שירותים אונליין.
- אפליקציה ממוחשבת לניהול השכרת מבני המועצה לכלל התושבים.
הצגת תוכנית הפיתוח לשנים :2022-2023
- להלן טבלה מרכזת אזור דרומי:
- להלן טבלה מרכזת אזור מרכזי:
| שפיר | מרכז שפירא | משואות יצחק | עין צורים | זרחיה |
|---|---|---|---|---|
| מגרש כדורגל | גינת כלבים | כביש משואות יצחק | הקמת מעון | מגרש כדורגל |
| מדרכות T | פארק נינג'ה | ממ"מ | מקווה נשים | בית תרבות |
| גינת הרחבה | הגדלת אחוזי בנייה | פינוי אתר פסולת | שיפוץ מועדון נוער | רחבה קהילתית |
| פרגולה | אשכול 4 גנים | רישוי מיגוניות | סככת הספדים | מועדון וותיקים |
| שביל בטון בית הכנסת הרחבה | 2כיתות מעון | שכונת פרס- 11 יח"ד | תחנת הסעה שלישית | סקייטפארק |
| מיגונית | במה חיצונית | מגרש טניס | מרכז קיימות | הרחבה כביש זרחיה-ניר בנים |
| תחנת הסעה רחוב גורן | שביל מקווה | קוביית נינג'ה | גן שעשועים שכונת קרווילות | פסי האטה |
| סככת הספדים | ציוד גנים | מיגונית | ||
| סלילת כבישים | ||||
| הסדרת חנייה בית כנסת שכונה וותיקה | ||||
| טיילת עוטפת ישוב | ||||
| קריית ספורט | ||||
| בית כנסת זמני הרחבה | ||||
| אגם עונתי לבילוי ופנאי | ||||
| תמרורי ויסות תנועה | ||||
| רחבה קהילתית | ||||
| ניקוז מרכז אחוזת אתרוג |
לשכת ראש המועצה
- להלן טבלה מרכזת אזור צפוני:
ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.
רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.