פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27/21

לשכת ראש המועצה

כט' טבת תשפ"ב

02.01.22

מליאה מס' 27

ביום חמישי כו' טבת תשפ"ב, ,30.12.2021 התקיימה ישיבת מליאה.

נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, יונה ביכלר, דוד דוד, שלומי תורג'מן, תומר בן-חזן, נחומי לבבי, סימן-

טוב גואטה, דני אוחנה, יהודה קורץ, יואב מגידיש, שמעון אמור, יפתח חיים, שמעון פרג'ון, מירון מגידיש,

יובל אלימלך.

משתתפים: אלי דאובה- מנכ"ל המועצה, עו"ד אריק נצר- יועמ"ש, רונן בראל- מבקר המועצה, אלעד פרץ-

גזבר המועצה, מירי בן שמעון בלדב- מנהלת אגף אסטרטגיה ומשא"ן, חגית ברמי עטיה- יועצת תקשורת, שרון

עטיה- יועץ תקשורת, וולדימיר שוורצמן- מ.מ. מהנדס המועצה, מיקי בר- מנהל פרויקטים ,יפית בוכריס-

מנהלת מחלקת חינוך, שירי הרמן צנעני- מנהלת מדור גנים, שרית הרץ- מנהלת השפ"ח, מעיין כהן- מנהלת

המתנ"ס, שולמית בן ישי- מנהלת מחלקת רווחה, יעקב אסולין- קב"ט המועצה, גבריאל עטיה- מנהל רעות

ידעי- מנהלת מחלקת גביה, רו"ח ג'ולי פלד- מנהלת צוות הנה"ח, שי פוגל- עוזרת גזבר, מתי כהן- מנהל אגף

שפ"ה, מתי גואטה- מנהל מחלקת איכות הסביבה, רעות ריבו- מנהלת הוועדה לתכנון ובניה, רל"שית ראש

המועצה- טל פיניש אמיר.

נעדרים: אילנה פרץ.

אישור פרוטוקולים קודמים:

- פרוטוקול מליאה מספר 26 הוצג לחברי המליאה, חברי המליאה אישרו פה אחד את הפרוטוקול.

עדכון תקציב וסגירת תב"רים :2021

- אלעד, גזבר המועצה, הציג לחברי המליאה את עדכון התקציב לשנת -2021 159,942,000 ₪.

- הוצגה טבלת התב"רים שנסגרו לחברי המליאה:

ישוב נושא הסכום הכולל של מקור מימון מספר

התב"ר בש"ח תב"ר

כללי תכנון שכונה במרכז שפירא 134,000.00 רשות מקרקעי ישראל 1132 שלווה שיקום כבישים ומדרכות בשלווה 1,110,919.00 משרד הפנים, משרד התחבורה 1148 אבן שמואל כביש גישה אולפנא אבן שמואל 1,464,470.00 משרד תחבורה, משרדים אחרים, 1164 קרן לפיתוח

קוממיות מבנה רב תכליתי קוממיות 3,370,000.00 משרד בינוי ושיכון, משרד לשירותי 1188 דת, משרד לפיתוח הנגב והגליל וקרן

לעבודות פיתוח

כללי ת.אב למרחב הנחלים בישובי הדרום 887,000.00 רשות מקרקעי ישראל 1206 חינוך חידוש מבנים ביס שפיר 3,049,000.00 משרד החינוך, קרן לפיתוח, מלווה 1208 בנקים

חינוך תחנות הסעה לתלמידים 175,000.00 משרד תחבורה וקרן לעבודות פיתוח 1218 מרכז שפירא תכנון ראשוני שכונה מרכז שפירא 576,030.00 רשות מקרקעי ישראל 1219 איתן הסדרת מדרכות ובטיחות באיתן 470,000.00 משרד הפנים ומשרד התחבורה 1240 קוממיות מדרכות כבישים ותאורה בקוממיות 280,000.00 משרד הפנים 1247 איתן מועדון רב תכליתי מושב איתן 1,643,267.00 משרד הבינוי, משרד לפיתוח 1248 הפריפריה הנגב והגליל, קרנות

הרשות, הלוואת פיתוח

פאר אהרון הקמת מוסד חינוך פאר אהרון 7,268,932.00 משרד החינוך 1251 כללי התייעלות אנרגטית 6,350,000.00 משרד התשתיות, מלוות בנקים 1254 קוממיות הכנת תוכנית פל"ח מקומית 269,000.00 משרד החקלאות, קרן לפיתוח 1259 עין צורים הסדרת כביש תח"צ וסובות ע"צ 1,437,026.00 משרד תחבורה, משרד הפנים 1270 והשתת' בעלים

לשכת ראש המועצה

משואות יצחק ת. כבישים מדרכות ותאורה מ.יצחק 1,710,000.00 השתת' בעלים, משרד הפנים, משרד 1274 התחבורה וקרן לעבודות פיתוח

כללי כביש גישה לאולפנא וסובת אוטובוסים 950,000.00 משרד התחבורה, קרן לפיתוח 1282 מועצה תשתיות כבישים ומדרכות במועצת שפיר 450,000.00 משרד הפנים 1285 אלומה הקמת רשת מים בישוב אלומה 2,109,029.00 קרן לעבודות פיתוח, קרן שיקום 1289 צנרת מים ורשות ממשלתית למים

וביוב

כללי המכינה הקדם צבאית 886,500.00 השתת' בעלים, החטיבה להתיישבות 1306 עוזה מועדון רב תכליתי מושב עוזה 1,850,000.00 משרד לפיתוח הפריפריה, קרן 1313 לפיתוח,מלוות בנקים

חינוך שינויים והתאמות מבנה חינוך תתמ 773,500.00 משרד החינוך 1314 כללי פיתוח נופי סביב מבנה ציבור פאר אהרון 995,165.00 קרן לעבודות פיתוח וקרן קיימת 1315 לישראל

כללי פיתוח חצרות גנ"י 750,000.00 קרן לעבודות פיתוח 1330 קוממיות הקמת גן קוממיות 1,001,919.00 משרד החינוך, קרן לפיתוח 1338 זבדיאל הקמת גן זבדיאל 1,059,711.00 מפעל הפייס, קרן לפיתוח 1339 כללי הלוואת פיתוח- עבודות פיתוח בישובים 9,500,000.00 מלוות בנקים 1340 כללי שיפוץ והתקנת סלים מגרש ספורט 600,000.00 קרן לעבודות פיתוח 1344 שלווה הקמת אתר הנצחה מושב שלווה 78,500.00 מ.הביטחון, קרן פיתוח 1349 כללי סקרים ברשות 2019 100,000.00 משרד הפנים 1352 כללי שיקום כבישים ומדרכות ביישובי המועצה 450,000.00 משרד הפנים 1353 כללי טיפול בניקוזים וביובים- מועצתי 700,000.00 קרן למים וביוב 1357 חינוך מרחבי למידה יסודי אב"ש 320,000.00 משרד החינוך 1363 אבן שמואל ביצוע הסדרים בטיחותיים- אול.אב"ש 850,000.00 משרד התחבורה, קרן לפיתוח 1365 כללי שיפוצי קיץ 2,000,000.00 קרן לפיתוח 1367

חינוך נגישות אקוסטית 2020 180,000.00 מ.החינוך 1371 כללי אמצעים טכנולוגיים 170,000.00 מ.לביטחון פנים, קרן לפיתוח 1372 חינוך נגישות פיזית-אול.אב"ש 247,361.00 משרד החינוך 1373 כללי הלוואה לאיזון תקציב שוטף 3,500,000.00 מלוות בנקים 1374 תחבורה סימון כבישים והתקני בטיחות 2019 105,000.00 משרד תהחבורה, קרן לפיתוח 1375 שפיר הקמת מוזיאון שפיר 100,000.00 קרן לפיתוח 1384 איתן שיפוץ מועדון איתן 120,000.00 קרן לפיתוח 1388 אבן שמואל הקמת מרכז לגיל הרך מחודש 350,000.00 קרן לעבודות פיתוח 1397 כללי שיפוץ מרכז הורים וילדים- יד רחל 280,000.00 קרן לפיתוח, השתת' אחרים 1400 כללי שיפוץ שפ"ח 100,000.00 קרן לפיתוח 1401

איתן הסבת מועדון לגן ילדים איתן 450,000.00 קרן לעבודות פיתוח 1405 זרחיה שיפוץ גן ילדים זרחיה 180,000.00 קרן לעבודות פיתוח 1407 כללי מיחזור הלוואות 4,517,334.00 מלוות בנקים 1409

חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון תקציב וסגירת תב"רים .2021

דו"חות כספיים לשנת -2020 ועדים מקומיים:

- 9 מתוך 14 ועדים מקומיים הגישו את הדוחות הכספיים לשנת ,2020 היתר נמצאים בעבודה.

להלן טבלת הריכוז של הדו"חות שהובאו להצגה במליאה זו:

שם הועד תקציב 2020 ביצוע 2020 עודף/גרעון בשנת הדוח עודף/גרעון מצטבר

שפיר 721,271 644,165 67,011 -39,915

קוממיות 264,000 239,000 -39,000 -201,000

תקציב וועדים מקומיים :2022

- גזבר המועצה הציג את תקציב וועדים מקומיים

שם הועד סה"כ השתתפות המועצה תקציב 2022

אבן שמואל 475,000 ₪ 1,013,000 ₪

איתן 190,000 ₪ 287,000 ₪

אלומה 155,000 ₪ 250,000 ₪

אלומה-ירוקה 145,000 ₪ 265,000 ₪

זבדיאל 220,000 ₪ 323,000 ₪

לשכת ראש המועצה

זרחיה 225,000 ₪ 460,000 ₪

משואות יצחק 240,000 ₪ 2,365,000 ₪

מרכז שפירא 585,000 ₪ 1,425,000 ₪

נועם 175,000 ₪ 175,000 ₪

עוזה 190,000 ₪ 220,000 ₪

עין צורים 260,000 ₪ 295,000 ₪

קוממיות 150,000 ₪ 215,000 ₪

רווחה 205,000 ₪ 305,500 ₪

שלווה 210,000 ₪ 325,000 ₪

שפיר 300,000 ₪ 668,000 ₪

דו"ח ביקורת ודו"ח תלונות הציבור :2020

- מבקר המועצה, הציג את דו"ח הביקורת והממצאים בשטח והתבקש ע"י חברי המליאה להציג

בישיבה הבאה האם טופלו הליקויים.

- מבקר המועצה, הציג את דו"ח תלונות הציבור.

חברי המליאה אישרו פה אחד את דו"ח הביקורת ודו"ח תלונות הציבור לשנת .2020

אישור תקציב לשנת :2022

- מנהלי המחלקות הציגו את תוכנית העבודה השנתית.

- גזבר המועצה הציג את הצעת התקציב לשנת 2022 בסך של 155,929,000 ₪ ומרכיביו.

חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת .2022

אישור תקן משרות לשנת :2022

- גזבר המועצה הציג את תקן המשרות לשנת :2022 221 משרות כאשר הגידול הוא בתחום החינוך.

חברי המליאה אישרו פה אחד את תקן המשרות לשנת .2022

תב"רים הגדלה/הפחתה:

- להלן הטבלה המרכזת:

מס' ישוב הנושא לפני השינוי- הסכום הגדלה ₪ הפחתה ₪ אחרי השינוי- הסכום מקור מימון

תב"ר הכולל של התב"ר הכולל של התב"ר בש"ח

בש"ח

1263 איתן פיתוח איתן- 14,037,545.00 ₪ 196,837.89 ₪ 14,234,382.89 ₪ השתת' בעלים 78 מגרשים

1267 איתן הקמת 1,300,000.00 ₪ 255,000.00 ₪ 1,555,000.00 ₪ קרן לעבודות מקווה טהרה פיתוח

באיתן

1288 חינוך הקמת 9,968,200.00 ₪ 202,101.00 ₪ 9,968,200.00 ₪ קרן לעבודות מעונות 202,101.00 ₪ פיתוח

ילדים משרד הכלכלה

1359 כללי החלפת 1,700,000.00 ₪ 900,000.00 ₪ קרן שיקום מערכת 800,000.00 ₪ צנרת מים

קריאת מים

מרחוק

1377 כללי הפעלת מרכז 975,000.00 ₪ 750,000.00 ₪ 1,725,000.00 ₪ משרד הפנים הפעלה

רשותי 2020

1389 איתן הקמת גן 320,000.00 ₪ 120,000.00 ₪ 320,000.00 ₪ משרד החינוך חדש מבנה 120,000.00 ₪ קרן לעבודות

יביל- איתן פיתוח

1399 כללי שיפוץ 250,000.00 ₪ 150,000.00 ₪ 400,000.00 ₪ קרן לעבודות סטודיו פיתוח

מתנ"ס ישן

1411 כללי נגישות 120,000.00 ₪ 30,000.00 ₪ 150,000.00 ₪ משרד החינוך אקוסטית

תשפ"ב

לשכת ראש המועצה

חברי המליאה אישרו פה אחד את השינויים בתב"רים.

תוכנית פיתוח דיגיטציה:

ראש המועצה הציג לחברי המליאה את פיתוח הדיגיטציה הצפוי כחלק משיפור השירות לתושב:

- הקמת עמדת וואטסאצפ שולחני למענה מיידי בכל מחלקה.

- אתר מועצה חדש, עם מגוון שירותים אונליין.

- אפליקציה ממוחשבת לניהול השכרת מבני המועצה לכלל התושבים.

הצגת תוכנית הפיתוח לשנים :2022-2023

- להלן טבלה מרכזת אזור דרומי:

איתן עוזה שלווה נועם אבן שמואל

מגרש כדורסל כביש שכונה מזרחית מועדון נוער/סניף בנ"ע שיפוץ מבנה ציבור רחבת קידושים מתקני כושר פיתוח בית תרבות מגרש כדורגל סינטטי השלמת דשא בגן שיפוץ בית תרבות פארק-חורשה מדשאה מקווה שלווה מצלמות כיכר כניסה קברי צדיקים איתן ערוגות שדרת כניסה פיתוח נופי אנדרטת ניקוז תיקון תב"ע נופלים

מקווה איתן שיפוץ מועדון ישן השלמת מתקני ספורט תיקון קריסה קרצוף שצ"פ מרכזי- גני שעשועים ריבוד כביש רב גילאיים

ביוב וניקוזים הרחבה קרצוף ריבוד כביש תאורת רחוב מועדון מערכת ביטחון ורישוי כיתות אולפנא מרכז המושב אולם אירועים

מערכת ביטחון ורישוי ניקוז מי גשמים מערכת ביטחון ורישוי קוביית נינג'ה מבנה בנות שירות אולם אירועים אולם אירועים

גן חדש הרחבה שיפוץ מגרש משולב מיגונית מצלמות פסולת קרית ספורט מערכת ביטחון ורישוי שיפוץ אולם ספורט-

אולם אירועים מלתחות-ממ"מ

סובת אוטובוסים יסודי

חדר דואר

שיפוץ מגרש משולב וותיקה

מבנה מתמיד

מועדון נוער

קרצוף ריבוד כבישים

וותיקה

גינת כלבים

תאורה מגרש מיני פיץ

תיקון מגרש כדורסל הרחבה

- להלן טבלה מרכזת אזור מרכזי:

רווחה אלומה הוותיקה אלומה הירוקה זבדיאל קוממיות

ניקוז ומעברי מים כיכר מרכזית פיתוח סופי אלומה תרבות תורנית מערכת שבילים הירוקה

תאורה בשצ"פ שבילי בטון בין הבתים מתקנים באלומה סלילת כביש כניסה גן שעשועים הפנימיים בפארק המרכזי למושב

כיכר ותיקוני כביש בכל בריכת השהייה למניעת בית כנסת נוסף ניקוז שכונה צפונית סככת הספדים המושב הצפות

גן ילדים נוסף ניקוז חצרות בתים חניות מבננים מעון חדש זבדיאל שיפוץ כולל בית ספר טריבונת ישיבה ורחבה פרצלציה לכל הישוב מצלמות תאורה חדשה מגרש רחבת כניסה למבני קהילתית ספורט הציבור

בית תרבות שיפוץ מגרש מיני פיץ בית ספר יסודי אלומה קוביית נינג'ה מערכת איסוף ביוב כללית

בסיס מתנדבים מרכז הוספת עמודי תאורה גן חדש הרחבה חומת הגנה במגרש חדר יועצת ותוכנית הספורט מענים רגשיים

נינג'ה

לשכת ראש המועצה

- להלן טבלה מרכזת אזור צפוני:

זרחיה עין צורים משואות יצחק מרכז שפירא שפיר

מגרש כדורגל הקמת מעון כביש משואות יצחק גינת כלבים מגרש כדורגל בית תרבות מקווה נשים ממ"מ פארק נינג'ה מדרכות T רחבה קהילתית שיפוץ מועדון נוער פינוי אתר פסולת הגדלת אחוזי בנייה גינת הרחבה מועדון וותיקים סככת הספדים רישוי מיגוניות אשכול 4 גנים פרגולה סקייטפארק תחנת הסעה שלישית שכונת פרס- 11 יח"ד 2כיתות מעון שביל בטון בית הכנסת הרחבה

הרחבה כביש זרחיה-ניר בנים מרכז קיימות מגרש טניס במה חיצונית מיגונית פסי האטה גן שעשועים שכונת קוביית נינג'ה שביל מקווה תחנת הסעה רחוב גורן קרווילות

מיגונית ציוד גנים סככת הספדים

סלילת כבישים

הסדרת חנייה בית

כנסת שכונה וותיקה

טיילת עוטפת ישוב

קריית ספורט

בית כנסת זמני הרחבה

אגם עונתי לבילוי ופנאי

תמרורי ויסות תנועה

רחבה קהילתית

ניקוז מרכז אחוזת

אתרוג

ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.

רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.