פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39/22
לשכת ראש המועצה
ח' טבת התשפ"ג
01.01.2023
מליאה מס' 39
ביום חמישי, ה' טבת התשפ"ג, ,29.12.2022 התקיימה ישיבת מליאה.
נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, אילנה פרץ, סימן טוב גואטה, שמעון פרג'ון, קרלוס שמעון אמור, יהודה קורץ, מירון מגידיש, דוד דוד, נחומי לבבי, תומר בן חזן, דני אוחנה, שלומי תורג'מן, יואב מגידיש (עזב את הישיבה טרם ההצבעה).
משתתפים: אלי דאובה- מנכ"ל המועצה, אלעד פרץ-גזבר המועצה, אריק נצר- יועמ"ש המועצה, מירי בן שמעון בלדב- מנהלת אגף משא"ן ואסטרטגיה, רונן בראל- מבקר המועצה, חגית ברמי עטיה- דוברות המועצה, שרון עטיה- דוברות המועצה, מתי כהן- מנהל אגף שפ"ה, ולדימיר שוורצמן- מ.מ מהנדס המועצה, יפית בוכריס- מנהלת מחלקת חינוך, שולמית גואטה- מנהלת הסעות, יעקב אסולין- מנהל מחלקת ביטחון, שרית הרץ- מנהלת השפ"ח, אהבה גוטליב- ע. מנכ"ל, שימי ברבי- קב"ט מוס"ח, חלא בדרנה- עוזרת מנהל אגף שפ"ה, רל"שית ראש המועצה- טל פיניש אמיר.
נעדרים: יובל אלימלך, יפתח חיים.
ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה במספר עדכונים לחברי המליאה:
- ראש המועצה עדכן את חברי המליאה בפרטי ארגון והפקת אירוע הלוויה של הרב דרוקמן זצ"ל שנוהל ע"י המועצה. האירוע מוגדר כאירוע ממלכתי, בו היו מעורבים גורמי הביטחון וגורמים ממשלתיים. גזבר המועצה שיתף את חברי המליאה שאירוע בסדר גודל כזה מחייב את תקצוב הממשלה.
- ראש המועצה שמח לבשר כי שרת הפנים היוצאת, הגברת איילת שקד, עדכנה את ראש המועצה בהגדלת הקרן לצמצום פערים עבור מועצה אזורית שפיר ל- 1,300,000 ₪ כאשר היה צמצום לרשויות אחרות.
אישור פרוטוקולים קודמים:
- פרוטוקולי מליאה מספר 37 ו ,38 חברי המליאה אישרו פה אחד את הפרוטוקול.
דו"חות כספיים מפורטים לשנת :2021
- גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את הדו"ח הכספי של המועצה לשנת 2021 - גזבר המועצה שמח לבשר לחברי המליאה כי לא נמצאו ליקויים בדו"ח המבוקר, בזכות התנהלות מצויינת.
חברי המליאה אישרו פה אחד את הדו"חות הכספיים.
עדכון תקציב לשנת :2022
גזבר המועצה עדכן את חברי המליאה:
- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2022 הינה 155,929,000 ₪ , - הביצוע המשוער לסוף שנת 2022 הינו 173,131,000 ₪ - ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2022 תסתיים באיזון תקציבי.
- עודף מצטבר נכון ל 31/12/2021 הוא 1,773,000 ₪.
חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון התקציב לשנת .2022
סגירת תב"רים לשנת :2022
| מספר תב"ר | מקור מימון | הסכום הכולל של התב"ר בש"ח | נושא | ישוב |
|---|---|---|---|---|
| 1260 | רשות המים והביוב, קרנות המועצה | 8,268,250.00 | סילוק שפכי קוממיות למט"ש | קוממיות |
| 1267 | משרד לשירותי דת, קרנות מועצה | 1,555,000.00 | הקמת מקווה טהרה באיתן | איתן |
| 1280 | משרד הבינוי והשיכון, קרנות המועצה, החטיבה להתיישבות, הסוכנות היהודית | 6,000,000.00 | שיפוץ מתחם שלוחת המתנס באב ש | אבן שמואל |
| 1288 | משרד הרווחה, משרד הכלכלה וקרנות מועצה | 9,968,200.00 | הקמת מעונות ילדים | חינוך |
| 1290 | משרד לשירותי דת, תרומות, קרנות מועצה | 1,550,000.00 | מקווה מושב שלווה | שלווה |
| 1294 | משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון | 692,000.00 | תשתיות כניסה ופיתוח שצ"פ ב א י ת ן | איתן |
| 1296 | משרד התחבורה, פסד דין, קרנות המועצה | 484,042.00 | סימון כבישים והתקני בטיחות | כללי |
| 1325 | משרד בינוי ושיכון, משרד פריפריה נגב וגליל | 7,068,150.00 | שיקום תשתיות מושב קוממיות | קוממיות |
| 1341 | מרכז לפיתוח פריפריה, נגב וגליל וקרנות המועצה | 1,000,000.00 | מרכז סדנאות אזורי | כללי |
| 1346 | קק"ל | 1,399,820.00 | חורשת אבן שמואל - גן קק"ל | אבן שמואל |
| 1355 | משרד החינוך | 1,862,812.00 | בניית 2 גני אבן שמואל | אבן שמואל |
| 1358 | קרנות המועצה | 500,000.00 | שיקום תשתיות- מועצתי | כללי |
| 1359 | קרנות מועצה, קרן צנרת מים | 900,000.00 | החלפת מערכת קריאת מים מר ח ו ק | כללי |
| 1369 | משרד הפנים וקרנות מועצה | 42,857.00 | מענה לאיום הסייבר 2019 | כללי |
| 1370 | משרד הפנים, קרנות מועצה | 102,960.00 | מכשירי קשר 2019 | כללי |
לשכת ראש המועצה
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים שנסגרו בשנת 2022 ועומדים על סך 51,625,916 ₪:
| 1376 | קרנות מועצה | 810,000.00 | ביטול תחנת שאיבה עין צורים וחיבור מאגר נגבה | עין צורים |
|---|---|---|---|---|
| 1383 | משרד החינוך | 82,300.00 | מתחם מתקני כושר גופני - או ר י צ י ו ן | חינוך |
| 1385 | קרנות מועצה | 1,400,000.00 | הקמת קו גרביטציה מזרחיה למט " ש שפיר | זרחיה |
| 1396 | קרנות מועצה | 500,000.00 | שיקום כבישים ותשתיות מועצ ה | כללי |
| 1398 | קרנות מועצה | 200,000.00 | הכשרת בית מדרש יסודי שפיר | שפיר |
| 1399 | קרנות מועצה | 400,000.00 | שיפוץ סטודיו מתנ"ס ישן | כללי |
| 1408 | קרנות מועצה | 2,665,000.00 | שיפוצי קיץ מוסדות חינוך | כללי |
| 1410 | קרנות מועצה, קק"ל | 157,541.00 | הצבת מיגוניות בישובי המועצה | כללי |
| 1412 | קרנות המועצה | 850,000.00 | שדרוג תשתיות ביוב במועצה | כללי |
| 1414 | מלוות בנקים | 2,625,000.00 | הלוואה לאיזון תקציב שוטף | כללי |
| 1418 | משרד החקלאות | 50,000.00 | חגיגות 70 למועצה - יריד אומ נ י ם אזורי | כללי |
| 1420 | משרד התחבורה, קרנות המועצה | 91,984.00 | סימון כבישים ומדרכות 2021 | כללי |
| 1434 | קרנות המועצה | 400,000.00 | החלפת קו ביוב במושב שפיר | שפיר |
לשכת ראש המועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את התב"רים שנסגרו בשנת .2022
הצעת תקציב :2023
גזבר המועצה הציג בפני חברים המליאה את הקווים המנחים בעת בניית התקציב:
- ישנן השפעות כלל לאומיות המשפיעות; העדר ממשלה עד כה, הסכמי שכר, עליית הריבית במשק, שינויי תקצוב חינוך, עליה חדה במחירים, יעדי גביית הארנונה.
- ישנן הנחות יסוד העומדות בבסיס בניית התקציב; קידום הארנונה בשיעור כולל של כ- %1.37 בהתאם למקדם האוטומטי המאושר לשנת ,2023 תוספת שומה שנתית בסיסי צה"ל, מענק איזון בשיעור של %90 מהמענק של שנה שעברה בהתאם להנחיות משרד הפנים, מענק מיוחד מהקרן לצמצום פערים, הוצאות לפירעון מלוות, העברה מקרן פיתוח לכיסוי הוצאות ועדה והנדסה, תקצוב הוצאות הג"א, ניהול משק הביוב והמים במשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים, גידול מקדם שכר של %2.5-7.5 בהתאם להסכמי השכר, התייקרות של %5 בהוצאות השוטפות, השתתפות המועצה בתקציב מועצה דתית, גידול בעלויות פינוי אשפה וגזם, גידול בעלויות החינוך וההסעות, העברת חלק מההוצאות לביצוע דרך תב"רים, ביצוע תהליכי התייעלות פנים מועצתיים.
- הצעת התקציב לשנת 2023 (הכנסות-הוצאות) היא 166,624,000 ₪.
| תקציב 2023 | סה"כ השתתפות המועצה | סה"כ הכנסות עצמיות | שם הועד |
|---|---|---|---|
| 1,090,000 | 475,000 | 615,000 | אבן שמואל |
| 320,000 | 190,000 | 130,000 | איתן |
| 255,000 | 155,000 | 100,000 | אלומה וותיקה |
| 310,000 | 130,000 | 180,000 | אלומה ירוקה |
| 345,000 | 220,000 | 125,000 | זבדיאל |
| 515,000 | 225,000 | 290,000 | זרחיה |
| 2,760,000 | 240,000 | 2,520,000 | משואות יצחק |
| 1,595,000 | 630,000 | 965,000 | מרכז שפירא |
| 175,000 | 175,000 | 0 | נועם |
| 235,000 | 190,000 | 45,000 | עוזה |
| 295,000 | 260,000 | 35,000 | עין צורים |
| 230,000 | 150,000 | 80,000 | קוממיות |
| 330,000 | 210,000 | 120,000 | רווחה |
| 335,000 | 210,000 | 125,000 | שלווה |
| 675,000 | 300,000 | 375,000 | שפיר |
| מקור מימון | סכום מחולק לפי מקור מימון | הסכום הכולל של התב"ר בש"ח | הנושא | ישוב | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| משרד הפנים | 300,000 | 570,000 | רכישת שני רכבי תפעול | כללי | 1454 |
לשכת ראש המועצה
- שכר ותקן המשרות לשנת 2023 עומד על 258.4 משרות בתקצוב של 44,980,000 ₪.
חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2023 ואת תוכנית העבודה מקושרת תקציב.
מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת :2023
- ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת .2023 ראש המועצה ציין בפני חברי המליאה שאין מחויבות לפעול לפי מודל זה במלואו.
חברי המליאה אישרו פה אחד את מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת .2023
תקציב ועדים מקומיים לשנת :2023
- ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את תקציב הוועדים המקומיים לשנת :2023
חברי המליאה אישרו פה אחד את תקציב הוועדים המקומיים.
תב"רים חדשים:
ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים החדשים:
| קרנות המועצה | 270,000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משרד הפנים | 50,000 | 50,000 | היערכות לרעידת אדמה 2022 | כללי | 1455 |
| משרד הפנים | 63,000 | 63,000 | הכנת חוקי עזר למועצה | כללי | 1456 |
| קרנות המועצה | 450,000 | 450,000 | פיתוח ישובי המועצה | כללי | 1457 |
| משרד התחבורה | 675,000 | 750,000 | חיבור רחובות הישוב לכביש 3613 - תכנון וביצוע | כללי | 1458 |
| קרנות המועצה | 75,000 | ||||
| קרן שלם | 28,610 | 57,221 | מיגונית דירת משואות יצחק | משואות יצחק | 1459 |
| השתת' בעלים | 28,611 | ||||
| משרד הפנים | 250,000 | 250,000 | נושאי חובה - המראה 2.0 | כללי | 1460 |
| משרד החינוך | 30,000 | 30,000 | נגישות אקוסטית תתמ"ד שפיר | חינוך | 1461 |
| משרד הפנים | 2,375,000 | 2,375,000 | תוכנית המראה - ציר ארגוני | כללי | 1462 |
| מקור מימון | אחרי השינוי- הסכום הכולל של התב"ר בש"ח | הפחתה ₪ | הגדלה ₪ | לפני השינוי- הסכום הכולל של התב"ר בש"ח | הנושא | ישוב | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפות בעלים | 14,429,911 | 195,528 | 14,234,383 | פיתוח איתן 78 מגרשים | איתן | 1263 | |
| קרנות מועצה | 370,000 | 40,000 | 330,000 | הקמת ממ"מ מועדון נוער משואות יצחק | משואות יצחק | 1395 |
לשכת ראש המועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב"רים החדשים.
תב"רים להגדלה/הפחתה:
ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים הדורשים הגדלה/הפחתה לצורך סיום הפרויקטים:
חברי המליאה אישרו פה אחד את השינויים בתב"רים הקיימים.
שונות:
| X | |||
|---|---|---|---|
| X | |||
| אדיר נעמן ראש המועצה | אדיר נעמן | ||
| ראש המועצה |
לשכת ראש המועצה
- ראש המועצה עדכן את חברי המליאה על היוזמה של ישיבת "אור עציון" לקדם את קריאת הישיבה התיכונית ע"ש הרב דרוקמן זצ"ל יחד עם הנצחת קדושי גוש עציון. בנוסף, מבקשים לפעול לקידום מיסוד הפנימיה הצבאית הפועלת בתוך הישיבה וקריאתה ע"ש מפקדה הראשון שהיה ר"מ בישיבה ותושב המועצה סא"ל פנחס נעמן ז"ל.
חברי המליאה אישרו פה אחד את יוזמת ישיבת "אור עציון".
ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.
רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.