פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39/22
לשכת ראש המועצה
ח' טבת התשפ"ג
01.01.2023
מליאה מס' 39
ביום חמישי, ה' טבת התשפ"ג, ,29.12.2022 התקיימה ישיבת מליאה.
נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, אילנה פרץ, סימן טוב גואטה, שמעון פרג'ון, קרלוס שמעון אמור, יהודה קורץ, מירון מגידיש, דוד דוד, נחומי לבבי, תומר בן חזן, דני אוחנה, שלומי תורג'מן, יואב מגידיש (עזב את הישיבה טרם ההצבעה).
משתתפים: אלי דאובה- מנכ"ל המועצה, אלעד פרץ-גזבר המועצה, אריק נצר- יועמ"ש המועצה, מירי בן שמעון בלדב- מנהלת אגף משא"ן ואסטרטגיה, רונן בראל- מבקר המועצה, חגית ברמי עטיה- דוברות המועצה, שרון עטיה- דוברות המועצה, מתי כהן- מנהל אגף שפ"ה, ולדימיר שוורצמן- מ.מ מהנדס המועצה, יפית בוכריס- מנהלת מחלקת חינוך, שולמית גואטה- מנהלת הסעות, יעקב אסולין- מנהל מחלקת ביטחון, שרית הרץ- מנהלת השפ"ח, אהבה גוטליב- ע. מנכ"ל, שימי ברבי- קב"ט מוס"ח, חלא בדרנה- עוזרת מנהל אגף שפ"ה, רל"שית ראש המועצה- טל פיניש אמיר.
נעדרים: יובל אלימלך, יפתח חיים.
ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה במספר עדכונים לחברי המליאה:
- ראש המועצה עדכן את חברי המליאה בפרטי ארגון והפקת אירוע הלוויה של הרב דרוקמן זצ"ל שנוהל ע"י המועצה. האירוע מוגדר כאירוע ממלכתי, בו היו מעורבים גורמי הביטחון וגורמים ממשלתיים. גזבר המועצה שיתף את חברי המליאה שאירוע בסדר גודל כזה מחייב את תקצוב הממשלה.
- ראש המועצה שמח לבשר כי שרת הפנים היוצאת, הגברת איילת שקד, עדכנה את ראש המועצה בהגדלת הקרן לצמצום פערים עבור מועצה אזורית שפיר ל- 1,300,000 ₪ כאשר היה צמצום לרשויות אחרות.
אישור פרוטוקולים קודמים:
- פרוטוקולי מליאה מספר 37 ו ,38 חברי המליאה אישרו פה אחד את הפרוטוקול.
דו"חות כספיים מפורטים לשנת :2021
- גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את הדו"ח הכספי של המועצה לשנת 2021 - גזבר המועצה שמח לבשר לחברי המליאה כי לא נמצאו ליקויים בדו"ח המבוקר, בזכות התנהלות מצויינת.
חברי המליאה אישרו פה אחד את הדו"חות הכספיים.
עדכון תקציב לשנת :2022
גזבר המועצה עדכן את חברי המליאה:
- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2022 הינה 155,929,000 ₪ , - הביצוע המשוער לסוף שנת 2022 הינו 173,131,000 ₪ - ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2022 תסתיים באיזון תקציבי.
- עודף מצטבר נכון ל 31/12/2021 הוא 1,773,000 ₪.
חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון התקציב לשנת .2022
סגירת תב"רים לשנת :2022
לשכת ראש המועצה
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים שנסגרו בשנת 2022 ועומדים על סך 51,625,916 ₪:
ישוב נושא הסכום הכולל של מקור מימון מספר תב"ר
התב"ר בש"ח
קוממיות סילוק שפכי קוממיות למט"ש רשות המים והביוב, 1260 8,268,250.00 קרנות המועצה
איתן הקמת מקווה טהרה באיתן משרד לשירותי דת, 1267 1,555,000.00 קרנות מועצה
אבן שיפוץ מתחם שלוחת המתנס באבש משרד הבינוי 1280 שמואל 6,000,000.00 והשיכון, קרנות
המועצה, החטיבה
להתיישבות, הסוכנות
היהודית
חינוך הקמת מעונות ילדים משרד הרווחה, משרד 1288 9,968,200.00 הכלכלה וקרנות
מועצה
שלווה מקווה מושב שלווה משרד לשירותי דת, 1290
1,550,000.00 תרומות, קרנות
מועצה
איתן תשתיות כניסה ופיתוח שצ"פ באיתן משרד הפנים, משרד 1294 692,000.00 הבינוי והשיכון
כללי סימון כבישים והתקני בטיחות משרד התחבורה, 1296 484,042.00 פסד דין, קרנות
המועצה
קוממיות שיקום תשתיות מושב קוממיות משרד בינוי ושיכון, 1325 7,068,150.00 משרד פריפריה נגב
וגליל
כללי מרכז סדנאות אזורי מרכז לפיתוח 1341
1,000,000.00 פריפריה, נגב וגליל
וקרנות המועצה
אבן חורשת אבן שמואל - גן קק"ל קק"ל 1346
שמואל 1,399,820.00
אבן בניית 2 גני אבן שמואל משרד החינוך 1355
שמואל 1,862,812.00
כללי שיקום תשתיות- מועצתי קרנות המועצה 1358
500,000.00
כללי החלפת מערכת קריאת מים מרחוק קרנות מועצה, קרן 1359 900,000.00 צנרת מים
כללי מענה לאיום הסייבר 2019 משרד הפנים וקרנות 1369 42,857.00 מועצה
כללי מכשירי קשר 2019 משרד הפנים, קרנות 1370
102,960.00 מועצה
לשכת ראש המועצה
עין ביטול תחנת שאיבה עין צורים קרנות מועצה 1376 צורים וחיבור מאגר נגבה 810,000.00
חינוך מתחם מתקני כושר גופני - אור יציון משרד החינוך 1383 82,300.00
זרחיה הקמת קו גרביטציה מזרחיה למט"ש קרנות מועצה 1385 שפיר 1,400,000.00
כללי שיקום כבישים ותשתיות מועצה קרנות מועצה 1396 500,000.00
שפיר הכשרת בית מדרש יסודי שפיר קרנות מועצה 1398 200,000.00
כללי שיפוץ סטודיו מתנ"ס ישן קרנות מועצה 1399
400,000.00
כללי שיפוצי קיץ מוסדות חינוך קרנות מועצה 1408 2,665,000.00
כללי הצבת מיגוניות בישובי המועצה קרנות מועצה, קק"ל 1410 157,541.00
כללי שדרוג תשתיות ביוב במועצה קרנות המועצה 1412 850,000.00
כללי הלוואה לאיזון תקציב שוטף מלוות בנקים 1414 2,625,000.00
כללי חגיגות 70 למועצה - יריד אומנים משרד החקלאות 1418 אזורי 50,000.00
כללי סימון כבישים ומדרכות 2021 משרד התחבורה, 1420 91,984.00 קרנות המועצה
שפיר החלפת קו ביוב במושב שפיר קרנות המועצה 1434 400,000.00
חברי המליאה אישרו פה אחד את התב"רים שנסגרו בשנת .2022
הצעת תקציב :2023
גזבר המועצה הציג בפני חברים המליאה את הקווים המנחים בעת בניית התקציב:
- ישנן השפעות כלל לאומיות המשפיעות; העדר ממשלה עד כה, הסכמי שכר, עליית הריבית במשק, שינויי תקצוב חינוך, עליה חדה במחירים, יעדי גביית הארנונה.
- ישנן הנחות יסוד העומדות בבסיס בניית התקציב; קידום הארנונה בשיעור כולל של כ- %1.37 בהתאם למקדם האוטומטי המאושר לשנת ,2023 תוספת שומה שנתית בסיסי צה"ל, מענק איזון בשיעור של %90 מהמענק של שנה שעברה בהתאם להנחיות משרד הפנים, מענק מיוחד מהקרן לצמצום פערים, הוצאות לפירעון מלוות, העברה מקרן פיתוח לכיסוי הוצאות ועדה והנדסה, תקצוב הוצאות הג"א, ניהול משק הביוב והמים במשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים, גידול מקדם שכר של %2.5-7.5 בהתאם להסכמי השכר, התייקרות של %5 בהוצאות השוטפות, השתתפות המועצה בתקציב מועצה דתית, גידול בעלויות פינוי אשפה וגזם, גידול בעלויות החינוך וההסעות, העברת חלק מההוצאות לביצוע דרך תב"רים, ביצוע תהליכי התייעלות פנים מועצתיים.
- הצעת התקציב לשנת 2023 (הכנסות-הוצאות) היא 166,624,000 ₪.
לשכת ראש המועצה
- שכר ותקן המשרות לשנת 2023 עומד על 258.4 משרות בתקצוב של 44,980,000 ₪.
חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2023 ואת תוכנית העבודה מקושרת תקציב.
מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת :2023
- ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת .2023 ראש המועצה ציין בפני חברי המליאה שאין מחויבות לפעול לפי מודל זה במלואו.
חברי המליאה אישרו פה אחד את מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת .2023
תקציב ועדים מקומיים לשנת :2023
- ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את תקציב הוועדים המקומיים לשנת :2023
שם הועד סה"כ הכנסות סה"כ השתתפות המועצה תקציב 2023
עצמיות
אבן שמואל 615,000 475,000 1,090,000
איתן 130,000 190,000 320,000
אלומה 100,000 155,000 255,000
וותיקה
אלומה ירוקה 180,000 130,000 310,000
זבדיאל 125,000 220,000 345,000
זרחיה 290,000 225,000 515,000
משואות 2,520,000 240,000 2,760,000
יצחק
מרכז שפירא 965,000 630,000 1,595,000
נועם 0 175,000 175,000
עוזה 45,000 190,000 235,000
עין צורים 35,000 260,000 295,000
קוממיות 80,000 150,000 230,000
רווחה 120,000 210,000 330,000
שלווה 125,000 210,000 335,000
שפיר 375,000 300,000 675,000
חברי המליאה אישרו פה אחד את תקציב הוועדים המקומיים.
תב"רים חדשים:
ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים החדשים:
מס' תב"ר ישוב הנושא הסכום הכולל של התב"ר סכום מחולק לפי מקור מימון
בש"ח מקור מימון
1454 כללי רכישת שני רכבי תפעול 570,000 300,000 משרד הפנים
לשכת ראש המועצה
270,000 קרנות
המועצה
1455 כללי היערכות לרעידת אדמה 50,000 50,000 משרד 2022 הפנים
1456 כללי הכנת חוקי עזר למועצה 63,000 63,000 משרד הפנים
1457 כללי פיתוח ישובי המועצה 450,000 450,000 קרנות המועצה
1458 כללי חיבור רחובות הישוב 750,000 675,000 משרד לכביש 3613 - תכנון התחבורה
וביצוע
75,000 קרנות
המועצה
1459 משואות מיגונית דירת משואות 57,221 28,610 קרן שלם יצחק יצחק
28,611 השתת'
בעלים
1460 כללי נושאי חובה - המראה 2.0 250,000 250,000 משרד הפנים
1461 חינוך נגישות אקוסטית תתמ"ד 30,000 30,000 משרד שפיר החינוך
1462 כללי תוכנית המראה - ציר 2,375,000 2,375,000 משרד ארגוני הפנים
חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב"רים החדשים.
תב"רים להגדלה/הפחתה:
ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים הדורשים הגדלה/הפחתה לצורך סיום הפרויקטים:
מס' ישוב הנושא לפני הגדלה ₪ הפחתה ₪ אחרי השינוי- מקור
תב"ר השינוי- הסכום הכולל של מימון
הסכום התב"ר בש"ח
הכולל של
התב"ר
בש"ח
1263 איתן פיתוח איתן 78 14,234,383 195,528 14,429,911 השתתפות מגרשים בעלים
1395 משואות הקמת ממ"מ 330,000 40,000 370,000 קרנות יצחק מועדון נוער מועצה
משואות יצחק
חברי המליאה אישרו פה אחד את השינויים בתב"רים הקיימים.
שונות:
לשכת ראש המועצה
- ראש המועצה עדכן את חברי המליאה על היוזמה של ישיבת "אור עציון" לקדם את קריאת הישיבה התיכונית ע"ש הרב דרוקמן זצ"ל יחד עם הנצחת קדושי גוש עציון. בנוסף, מבקשים לפעול לקידום מיסוד הפנימיה הצבאית הפועלת בתוך הישיבה וקריאתה ע"ש מפקדה הראשון שהיה ר"מ בישיבה ותושב המועצה סא"ל פנחס נעמן ז"ל.
חברי המליאה אישרו פה אחד את יוזמת ישיבת "אור עציון".
ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.
X
אדיר נעמן
ראש המועצה
רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.