פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.11



בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 3.11

תאריך: יום שני 28.3.11

שעה: 19:30

מקום: לשכת ראש המועצה.

נוכחים:

מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית

מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה

עו"ד עופרי סיידה, סגן בתואר לראש המועצה

עו"ד אוראל חשמטי, חברת המועצה

מר עמנואל חזן, חבר המועצה

מר גולן שלי, חבר המועצה

מר יגאל זיסקינד, חבר המועצה

מר דודו דר, חבר המועצה

חסר:

מר שמואל אנקרי, חבר המועצה

משתתפים:

מר יעקב זיצר, רו"ח למועצה

עו"ד יצחק רז, יועץ משפטי למועצה

מר שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה

גב' דליה לוי, מזכיר המועצה

על סדר היום:

סעיף 1: הצעת תקציב מועצה מקומית שלומי לשנת 2011 (מצ"ב).

ראש המועצה: ערב טוב חברים, בשעות הבוקר העברנו אליכם בקשה לקיום מליאה נוספת שלא מן המניין, בסיום הישיבה הזו בגין שכר חודש אפריל של העובדים הסוציאליים.

חברים: מאשרים קיום ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 4.11 בגין שכר עו"סים ששבתו בחודש אפריל.

ראש המועצה: תודה חברים, אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 3.11 אשר על סדר יומה הצעת תקציב 2011 למועצה המקומית שלומי.

הצעת התקציב לשנת 2011 מוגשת לכם באיחור של שלושה חודשים. המועד האחרון לאישור התקציב הינו 31.3.11 כך שאנו עומדים ביעד. האיחור נובע מסיבות רבות אשר הקשו עלינו לבנות תקציב מאוזן.

קצינת המחוז הגב' שלומית יפתח, אשר מודעת לקשיים, התקשרה אלי הבוקר והציעה שתגיש בקשה בשמנו להארכת הגשת התקציב בחודש נוסף. הודעתי לה שהיום מתקיימת ישיבה ואנו נעמוד ביעד.

רו"ח זיצר: ערב טוב לכולם. ההתלבטות הגדולה והבעייתיות הגדולה של תקציב 2011 נובע מההורדה העמוקה והמשמעותית של מענקי האיזון.

ההוצאה הכוללת לתקציב 2011 עומדת ע"ס 39.3 מלש"ח כאשר הסכום מראה קיצוץ יזום של המועצה במחלקות רווחה וחינוך בסך של 2 מלש"ח וכן הקטנת עלויות כתוצאה מתוכנית חירום כלכלית שנקטה בה הרשות.

בעמ' 1 ניתן לראות שסעיף ארנונה כללי הינו 16 מלש"ח והנחות בארנונה בסך 3 מלש"ח וזה בצד ההכנסה והוצאה.

בעקבות הקמת תאגיד המים והביוב הוצא הסעיף מתקציב המועצה מלבד הכנסות שנגבה מהתאגיד וההיקף הכולל הינו נמוך.

פירעון מלוות בסך 6.2 מלש"ח הוצאה קשיחה לחלוטין וכדומה שכר גמלאים 2.5 מלש"ח 600 אלש"ח תקצוב מועצה דתית שאף הוא קשיח כך שבסיכומו של דבר, הסכום הגמיש שנותר להתנהלות המועצה הינו נמוך מאוד.

גזבר: אחת הסיבות המרכזיות שהתקציב מוגש באיחור זה הקושי שלנו להגיע לאיזון באופן ריאלי. ההתנהלות היומיומית אינה פשוטה כלל. היו לנו ציפיות שנזכה בתביעה שהגשנו נגד האוצר בגין מענק שהגיע לנו בהקמת המאגר ונלקחו מאיתנו כ- 5 מלש"ח. בית המשפט הורה לאוצר להגיע איתנו להסכמה ובישיבה האחרונה שקיימנו עם האוצר הוא חזר בו מהצעתו וכך גם האפשרות לקבל כסף שבעזרתו נוכל לאזן במעט את התקציב.

אנו בתקציב הראנו קיצוץ יזום של 12% במחלקות רווחה וחינוך ורו"ח רינה וייסלר יחד עם מנהלי המחלקות הנ"ל יצביעו על הסעיפים שיקוצצו.

מבחינת כ"א אין גידול אלא הפוך ישנה הפחתה מתמדת כל עובד שמפסיק עבודתו במועצה לא קולטים אחר במקומו כך שלפנינו שנה לא קלה.

ראש המועצה: האתגר העומד בפנינו כרגע הוא הגדלת ההכנסות ממקורות חוץ עדין לא ברור ההסכם בין השלטון המקומי לאוצר כל ההסכמים הקיבוציים למיניהם מקשים עלינו ביותר.

לפנינו תקציב בעייתי שאינו מותיר אפשרויות תמרון.

אנו נמשיך ונקיים ישיבות עם משרד הפנים ובמידת הצורך נבקש ישיבה דחופה בנושא התקציב אצל מנכ"ל ראש הממשלה.

בשנים עברו כאשר מצבנו היה טוב יותר השכלנו להחזיר הלוואות והקטנו את חובנו אך לצערי כרגע אנו שוב מגדילים את חובנו בגלל לקיחת הלוואות אנו מקווים שבמהלך השנה נזכה בתביעה מול האוצר וכן מול משרד הפנים ונקבל מענקי שר ובכך נקל על התקציב ונשמור על השירות הטוב ביותר לתושבים.

שאלות חברים?

סלובדוב: אני רואה כאן סעיף הלוואה בסך 3 מלש"ח זה מה שמאזן בעצם את התקציב?

ראש המועצה: ברור לנו שהחוסר הוא כ- 3 מלש"ח לאיזון ובסיכום עם קצינת המחוז אנו מטמיעים את ההלוואה בתקציב.

סלובדוב: מתי ניקח את ההלוואה?

ראש המועצה: במידה ולא נצליח לגייס כסף ניקח הלוואה ובכל מקרה זה מגיע לאישור המליאה.

סלובדוב: הקיצוץ היזום בחינוך וברווחה הוא חלק מתוכנית ההתייעלות?

ראש המועצה: התקציב מבטא קיצוץ של כ- 2 מלש"ח המטרה היא להגדיל את ההכנסות ממשרדי הממשלה ולקטין את ההוצאות שלנו.

דודו דר: כל הזמן אנו עוסקים בהלוואות וכל שנה המצב קשה יותר ועכשיו אנו מביאים רו"ח שתקצץ בשתי מחלקות עיקריות. אני חושב שצריך להקטין גם את מספר המטופלים ברווחה, פיתוח הישוב צריך לקרות מהר יותר כדי שתהיה הכנסה לישוב ונייצר כסף חדש למערכת.

ראש המועצה: אתה נוגע בבעיות נכונות, אך ישנן הוצאות ברווחה שהן לא בשליטתנו כגון הוצאת ילדים לפנימיות, קשישים בבתי אבות, טיפול בנכים ועוד. במעונות היום הגבלנו את מס' המקומות והצלחנו בכך להקטין את ההוצאה בסעיף הנ"ל ולכן הצורך בסיוע של רו"ח רינה וייסלר אשר מתמחה בשתי המחלקות הללו ואנו מקווים שתאיר עיננו מזווית ראייה מקצועית.

בא.ת נראה תחילת בנייה של 3 מפעלים בחודשים הקרובים כאשר כל השטח משווק וכן תחילת בנייה של שכונות חדשות נראה החל משנת 2012 ואילך קצב התהליך לצערי אינו תלוי ברשות המקומית אלא במשרדי הממשלה.

עו"ד סיידה: על הצעת התקציב דנתי עם החברים בישיבת ההנהלה. כרגע אני נאלץ לעזוב ישיבת המליאה ואני מבקש שירשם בפרוטוקול שאני מצביע בעד תקציב המועצה המקומית לשנת 2011.

זיסקינד: אדוני ראש המועצה אתה פשוט לא יודע לעבוד. 12 שנים אתה ראש מועצה, שלוש שנים אני שומע תקציב דיכאוני אני בוכה על הישוב שבמשך 12 שנה אין בו כל יוזמה שלך. את המהות של העשייה בישוב עשה זה שלפניך, תראה לנו יוזמה שלך שנעשתה במהלך 12 שנות כהונתך.

ראש המועצה: אנו דנים בתקציב אחראי לשנת 2011 ואני מבקש ממך להתמקד בסעיפי התקציב ולהימנע מהערותיך שכן לא יעלה על הדעת שאתה נעדר מרוב ישיבות המועצה ובכך מזלזל בבוחריך ובנוסף הופך את הישיבה לקרקס.

אני דורש ממך להתייחס אך ורק לתקציב במידה ולא אדרש להעלות את סעיף התקציב להצבעה.

מאחר והינך מסרב לדון בסעיף התקציבי שלשמו התכנסנו, אין לי ברירה אלא להעלות את הסעיף להצבעה לאחר מיצוי הדיון במליאה.

מי בעד אישור תקציב המועצה המקומית לשנת 2011 המסתכם לסך של 39,309 אלש"ח והכולל סכום של 3 מלש"ח הלוואת איזון לתקציב 2011?

הצבעה: 6 בעד

2 נגד

אין נמנעים.

החלטה: תקציב מועצה מקומית שלומי לשנת 2011 בסך 39,309 אלש"ח הכולל סכום של 3 מלש"ח הלוואת איזון מאושר ברוב קולות.

ראש המועצה: תודה חברים אני מתכבד לנעול את הישיבה.

בכבוד רב,

גבריאל נעמן

ראש המועצה המקומית