פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14.11

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 14.11

תאריך: יום רביעי 28.12.11

שעה: 19:30

מקום: חדר ישיבות לשכת ראש המועצה

נוכחים:

מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית

מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה

מר ארקדי מרון, חבר המועצה

מר גולן שלי, חבר המועצה

מר שמואל אנקרי, חבר המועצה

חסרים:

עו"ד עופרי סיידה, סגן בתואר לראש המועצה

מר עמנואל חזן, חבר המועצה

מר דודו דר, חבר המועצה

מר יגאל זיסקינד, חבר המועצה

משתתפים:

עו"ד יצחק רז, יועץ משפטי למועצה

מר שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה

גב' דליה לוי, מזכיר המועצה

סלובדוב: מברך בשמו ובשם החברים את ראש המועצה מר גבריאל נעמן על הולדת נכדתו הראשונה.

גזבר: אבקש לעדכנכם, טרם הדיון בהצעת התקציב בנוגע לתביעת המועצה בבג"ץ את משרד האוצר להשבת כספים שנלקחו לשדרוג מאגר שלומי וקו הולכה בסך 7.8 מלש"ח. בג"ץ בהחלטתו קבע שעל משרד האוצר להשיב לנו כספים משנת 2007 ובצירוף הצמדה.

משרד האוצר הצמיד את הקרן משנת 2007 והשיב לנו 1.224 מלש"ח כאשר התביעה עמדה על 2.5 מלש"ח וכן זוכינו על יתרת ההלוואה. אנו מבקשים לשוב לבג"ץ ולדרוש ממשרד האוצר את יתרת הסכום בהתאם לתביעה כ- 1.2 מלש"ח כך שעדין לא תם המו"מ. קביעת בית המשפט משליכה על תקציב 2012 שכן מסך החזרי ההלוואות ירדו כ- 700 אלש"ח.

שמואל אנקרי: כמה שילמנו בעבור כל התהליך? וכמה נשלם בעבור המשכו?

גזבר: התהליך עלה כ- 30,000 ₪ וההסכם היה שהתשלום הוא עד לסיום התביעה ולכן לא תהיה כל תוספת תשלום.

ראש המועצה: חברים אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 14.11 שעל סדר יומה:

1. אישור פרוטוקול הנהלה מס' 7.11 (מצ"ב).

2. אישור הצעת תקציב מועצה מקומית שלומי לשנת 2012 (מצ"ב).

בשנת 2011 יזמנו תוכנית התייעלות כלכלית למועצה ובה קבענו לעצמנו התחייבויות ויעדים. משרד הפנים אישר את התוכנית וחתמנו על הסכם לשלוש שנות תקציב כך שתקציב 2012 נבנה בהתאם.

מבדיקתנו את רבעון 3 לשנת 2011 עולה שאנו מאוד מדויקים בהערכה התקציבית שלנו ולכן גם הקשנו מכך לשנת 2012 למעט לקיחת הלוואה. בשנת 2011 לקחנו הלוואה לאיזון בסך 3.5 מלש"ח ובשנת 2012 התבססנו על לקיחת הלוואה בסך 2.8 מלש"ח כאשר היעד הוא לא לממש את כל הסכום ובהתבסס על כך שברבעון 4 לשנת 2011 קיבלנו כ- 850 אלש"ח ו- 470 אלש"ח בגין שיפוי ו- 420 אלש"ח בגין מענק שר כך שאנו מעריכים שההלוואה שנזדקק לה תהיה פחות מ- 2.5 מלש"ח.

גזבר: כידוע תקציב 2012 בנוי על תוכנית תלת שנתית שהתחילה ב- 2011 ונמשכת עד 2013. על פניו נראה שאנו מסיימים את שנת 2011 מבחינה תקציבית נכון. אנו אמורים עפ"י התוכנית לקחת הלוואה לאיזון בסך 3.6 מלש"ח ונראה שלא ניקח את כל הסכום עקב גדילה בהכנסות מארנונה ורזרבת שר שנקבל בימים הקרובים בסך 420 אלש"ח.

רזרבת שר בסכום זה מאוד מאכזבת במיוחד לנוכח המצב הכלכלי הקשה שלנו שכן ההלוואות מהוות עומס כלכלי כבד על הרשות המקומית שיהיה קשה מאוד לעמוד בפירעונן ולכן אנו מתכוונים לעשות כל שביכולתנו כדי להימנע מלקיחת הלוואות.

סך ההוצאות תקציב המועצה לשנת 2012 מסתכמות בכ- 39,915,000 ₪ כאשר הצפי שלנו ללקיחת הלוואה לאיזון היא בסך 2,860,000 ₪ .

צרפנו לתקציב דגשים לתקציב שהכין השלטון המקומי וכדאי להתייחס אליהם. הדרוג הסוציו אקונומי של שלומי עומד על 6 והמשמעות לכך היא שכאילו מצבנו הכלכלי טוב ולכן מקדם ההעדפה במענקי האיזון יפחת.

כמו כן כל נושא הסעות תלמידים שבשלומי הוא מאוד מורכב והנטל בסעיף זה על הרשות הוא כבד מאוד.

ראש המועצה: כמו כן יש לקחת בחשבון את סעיף הכנסות מארנונה לפני שנה ביקשנו אישור להעלאת הארנונה ב- 5% ולא קיבלנו אישור לכך כך שהעלאה תהיה רק ב- 3% וזה פער שנצטרך לגשר עליו.

סלובדוב: כדאי לקיים דיון נוסף עם שר הפנים לגבי גובה מענקי האיזון לשלומי.

ראש המועצה: נוסחת גדיש לעניות דעתי, לא תשתנה בזמן הקרוב והמצב הסוציו אקונומי 6 של היישוב ובנוסף להיותנו ישוב קטן, כל זה ביחד פוגע בנו קשות.

הערה: החברים דנים בסעיפים התקציב המשמעויות וההשלכות שלהם להתנהלות התקציבית של המועצה לשנת 2012.

הצבעה: 4 בעד

1 נמנע (שמואל אנקרי)

אין מתנגדים

החלטה: הוחלט לאשר תקציב 2012 על סך הוצאות 39,915,000 ₪ . הצעת התקציב מאוזנת בקבלת הלוואות לאיזון על סך 2,861 מלש"ח לפי נוסח משרד הפנים שלהלן:

" בתוקף הסמכות לפי סעיף 201 לפקודת העיריות ולפי סעיף 13 לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) שהואצלה לי הנני מתיר בזאת לרשות המקומית שלומי לשעבד תמורת ההלוואה הנ"ל את ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית למעט הכנסות ממים וביוב הנובעות מכלל הנכסים המצויים בכלל שיטחה של הרשות המקומית שעבוד הכנסות עצמיות הנובעות מנכסים המצויים באזור גיאוגרפי מסוים יחייב קבלת היתר נפרד".

ברוב קולות.

ראש המועצה: אני מתכבד לנעול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 14.11.

בכבוד רב,

גבריאל נעמן דליה לוי

ראש המועצה המקומית מזכיר המועצה