פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10.12

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 10.12

תאריך: יום ראשון 30.12.12

שעה: 20:00

מקום: חדר ישיבות לשכת ראש המועצה

נוכחים:

מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית

מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה

עו"ד עופרי סיידא, סגן בתואר לראש המועצה

מר עמנואל חזן, חבר המועצה

מר ארקדי מירון, חבר המועצה

מר דודו דר, חבר המועצה

חסרים:

מר שמואל אנקרי, חבר המועצה

מר יגאל זיסקינד, חבר המועצה

מר גולן שלי, חבר המועצה

משתתפים:

מר יעקב זיצר, רו"ח למועצה

עו"ד יצחק רז, יועץ משפטי למועצה

מר שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה

גב' דליה לוי, מזכיר המועצה

על סדר היום:

סעיף 1: אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 5.12 (סעיף 9 לפרוטוקול- תקציב מועצה מקומית שלומי לשנת 2013).

סעיף 2: אישור תקציב מועצה מקומית שלומי לשנת 2013 (מצ"ב).

ראש המועצה: ערב טוב חברים, העברנו אליכם במהלך השבוע תיקון להצעת התקציב לשנת 2013 של שלושה סעיפי תקציב שנשמטו:

• סעיף תרבות תורנית בסך 60,000 ₪

• סעיף כדורגל ותיקים מתנ"ס בסך 20,000 ₪

• סעיף פעילות כדורסל במתנ"ס 50,000 ₪ ולא פעילות כדורגל כפי שמופיע אצלכם.

בנוסף צרפנו מכתב הסבר מהגזבר המלמד על כך שהסעיפים הנ"ל נשכחו להירשם ואינם משנים את היקף התקציב בהתאם לתקציב המקורי.

ולסדר היום:

סעיף 2: אישור תקציב מועצה מקומית שלומי לשנת 2013 (מצ"ב).

ראש המועצה: תקציב המועצה המקומית לשנת 2013 זהה לתקציב שנת 2012 למעט שינויים קלים. למרות המשך קיצוצי הממשלה אנו נמשיך ונשמור על ההשקעות בחינוך ורווחה והשקעה לא מבוטלת בבית הספר התיכון, בתי הספר היסודיים וכמובן בגני הילדים.

גזבר: הצעת התקציב של המועצה לשנת 2013 נבנתה, למעשה על סמך תוכנית ההתייעלות שלנו שהחלה במחצית 2011 ובשיתוף והסכמת משרד הפנים, כך שבפועל עלינו להתאים את עצמנו למסגרת קיימת שלא לוקחת בחשבון את השינויים הכלכליים במשק שכן המחירים אינם קופאים.

היקף הצעת התקציב לשנת 2013 הוא 42 מלש"ח הכוללת הלוואה לאיזון הגרעון השוטף בסך 3,652 מלש"ח היות ואין באפשרותנו לאזן תקציב ממקורותינו וזאת עפ"י הסכם עם משרד הפנים.

בשנת 2012 כלל תקציב המועצה הלוואה לאיזון בסך 3.9 מלש"ח כאשר בפועל ממשנו רק 1.8 מלש"ח וזאת בשל הגברת הגבייה, הקטנת הוצאות, השבת כסף מהתאגיד בסך 1.4 מלש"ח שהם 70% בלבד מהחוב שלהם אלינו וכן 1 מלש"ח רזרבת שר.

אנו מקווים שגם בשנת 2013 לא נדרש לממש את כל ההלוואה שכן אין אנו ששים לקחת הלוואות למרות שקשה לחזות את מצבנו הכלכלי בשנת 2013 כאשר ברקע אנו שומעים על קיצוצים וגזרות נוספות.

רו"ח זיצר: כפי שנאמר תקציב 2013 נגזר מאותה תוכנית התייעלות שנחתמה עם משרד הפנים שמבין שיש בעייתיות גדולה עם שלומי ולכן חתם על התוכנית עד לשנת 2014 כולל.

מיקומה של שלומי בטבלת הסוציו אקונומי היא 6 ומשמעות הדבר פגיעה קשה במענקי האיזון, פיתוח וכדו'.

ראש המועצה: אנו חולקים על קביעת הלמ"ס שהישוב שלנו הוא בדרוג 6 אנו סבורים שהדרוג שלנו עדין 5 ובחודש הקרוב יפורסם הדרוג החדש ובו נופיע ב- 5. דירוג שבהחלט ישפיע מאוד לטובה על התקציבים לרשות.

רו"ח זיצר: יש לקחת בחשבון שתקציב המדינה עדין לא מאושר וסביר להניח לכשהוא יאושר יהיו השפעות על תקציב המועצה ונדרש לעדכנו כאשר השינויים יהיו מסעיף לסעיף בתוך התקציב.

סלובדוב: לצערי אנו דנים בתקציב שהוא תקציב הישרדות שאין בו בשורה לתושב.

דודו דר: אנו צריכים לעשות מעשה ולא להסתפק בהישרדות צריך להשקיע בחינוך בתרבות ולא לקצץ בפעולות ואם לקצץ אז ברווחה.

ראש המועצה: התקציב הוא שמרני מלבד הפסקת פעילות הכדורגל לא נפגעה הפעילות ובטח לא בחינוך נהפוך הוא , אנו משקיעים כל הזמן בפעולות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי אם נבחן את סל השירותים שמקבל התושב ובעלויות נמוכות נלמד שהוא גדל כל הזמן למשל בי"ס תיכון אורט שלומי, תקצובו וסל השירותים המוצע לתלמידים הוא רחב ומגוון, פעילות המתנ"ס גדלה מאוד, המרכז לגיל הרך שמציע שירותים חדשים לשכבת הגי"ר ועוד. והחשוב הוא, שהשירותים שווים לכל כיס. באשר לרווחה, כאשר בוחנים את תקציב המחלקה רואים שרוב סעיפיו קשיחים כ- 1.2 מלש"ח מיועד לנכים, 1 מלש"ח לקשישים , כ- 1/2 מלש"ח להשמה במעונות כך שאין מקום לשינויים גדולים אם בכלל.

דודו דר: אם אין אפשרות לתמרון אז התקציב בעייתי ולכן צריך למצוא דרך לייצר הכנסה נוספת.

ראש המועצה: כאשר נחל בבניית שכונות , איזור התעשייה ובניית הקניון ועוד פרויקטים מניבי הכנסה.

דודו דר: קח את שכבת הגיל שלי שנעלמת משלומי, אני רוצה לגור במקום שראוי שאגדל בו את ילדיי, על הרווחה להכין תוכנית שמראה איך משקיעים במטופל כדי להוציא אותו ממעגל הרווחה, איך מקנים לו כלים שיחזירו אותו למעגל התעסוקה

רו"ח זיצר: חשוב לדעת שזכאות לרווחה נקבעת ע"י המדינה וההשקעה הגדולה היא בחינוך וניתן לראות זאת עפ"י הדו"ח המצוי בידכם, המועצה משקיעה ממקורותיה 3.2 מלש"ח מעבר למה שהיא מקבלת מהמדינה. ככלל ההשקעה הגדולה באדם/תושב בשלומי נכרת מאוד, גם בתקציב ביחס להשקעה הפחותה באבן.

סלובדוב: אני גאה שלא קרסנו נוכח התקציב אנו רזים מבחינת התזרים השוטף וההשקעה בבן-אדם היא טובה מאוד אבל עדין אסור לנו לשכוח שגם המקום, הסביבה חשובים לאדם ויש לשים דגש על הפיתוח והטיפוח ביום יום ולא רק בטווח הרחוק.

ראש המועצה: גם זה נעשה וימשיך להיעשות.

עלינו לאשר את תקציב המועצה לשנת 2013 המסתכם לסך של 42,012 אלש"ח הכולל הלוואה לאיזון בסך 3,652 אלש"ח.

הצבעה: 5 בעד

1 נגד (דודו דר)

אין נמנעים

החלטה: 1. תקציב מועצה מקומית שלומי לשנת 2013 בסכום הוצאות והכנסות

בסך 42,012 אלש"ח (המצ"ב) מאושר ברוב קולות.

החלטה: 2. הלוואת איזון בשנת 2013 על סך 3,652 אלש"ח המופיע כחלק

מתקציב המועצה לשנת 2013 (המצ"ב) מאושר ברוב קולות.

ראש המועצה: אנו מודים לרו"ח יעקב זיצר על שנכח ולקח חלק בישיבת המליאה.

חברים אני מתכבד לנעול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 10.12.

בכבוד רב,

גבריאל-גבי נעמן דליה לוי

ראש המועצה המקומית מזכיר המועצה המקומית