פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3.23 שלא מן המניין - תקציב 2023

בס לשכת

מנכ"ל שילוב נדיר של טבע. קהילה ועיר

ץ+%ו6 שה 6 זטובא 6ז>ה

יום שלישי יייג ניסן תשפ"ג

64 אפריל 2023

הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 3.23 - תקציב 2023 תאריך: 03.04.23

שעה: 20:00

מקום: חדר דיונים מועצה

נוכחים נעדרים משתתפים

מר גבריאל-גבי נעמן, ראש המועצה גבי שיפרה וקנין, חברת מועצה | מר לוציי יוסף, מנכ"ל המועצה המקומית מר שמוליק רוונגרטן, גובר

מר מיכאל סלובדוב, סגן ומיימ בתואר המועצה

לראש המועצה עו"ד אלדר כהן, יועמ"ש למועצה

עו"ד אביטל קורקוס - דהן רו"ח ניר ענבי מטעם משרד רויית עו"ד עופרי סיידה, סגן בתואר לראש זיצר

המועצה

מר שלמה סאלם, חבר מועצה

מר דוד דר , חבר מועצה

מר איתן אדרעי, חבר מועצה

גבי מיטל פר, חברת מועצה

ראש פותח את הישיבה בשעה 20:00 ומברך את הנוכתים.

המועצה

ראש המועצה מפרט את ההליך הארוך והמשמעותי אשר בוצע לטובת הכנת תקציב המועצה לשנת 2023 ומשקף עליה של כ 6 מיליון שקלים מול התקציב מהשנה שעברה וזאת באופן ישיר מגידול היישוב.

השנה הזו מעבר להיותה שנת בחירות הינה שנה מאתגרת במיוחד לאור מספר לא מבוטל של נתונים לא מוחלטיס ואשר קיימת בהם אי ודאות. למרות כל ואת

מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילי ולצבעים של היעד, החורש והים. הטבע המרהיב של צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הרחובות והבתים בכל יום מחדש. השילוב הנדיר של טבע, קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מיוחד וסביבה איכותית בה משתלבים עדכי צמיחה, קהילה ויצירה. | |

מ.מ. שלומי, ת.ד. 1, שלומי 2283200, טל" 04-9950906 פקס. 9809775 -04. טזס.חוסו 0606!םאחטוה 6 מ ,191860 2263200 |וחסוח 3 ,1 0.8 ,16 ואם 3

בס"ד

לומי

מנכ"ל שילוב נדיר של טבע, קהילה ועיר

ץ+%ו0 שחהג 8 זט%ובא 6ז6]

המועצה תצליח לפעול עס התקציב המועלה לדיון ומיד אפרט את הנושאים

המרכזיים אשר עומדים בפנינו השנת:

> בשנה גו נקים את בית המורשת של שלומי, פרוייקט חשוב מאד אשר ישמש את הדורות הבאים וינציח את ההוריט של כולנו ואת העלייה משנת 1948 עד 1960 וכן ננציח גס את העלייה מחבר העמים לישראל בשנת 1990. קיים צוות חיגוי המבוסס על ותיקי היישוב אשר פועל ימים כלילות ובמקביל הושלמו ההכנות בחיבטי המכרו. העבודה צפויה להתחיל בהקדם ואני מקווה כי נוכל לחנוך את בית המורשת עוד לפני ראש השנח.

> בשנה שעברה תנכנו את בית הספר לתינוך מיוחד נחלים אשר ווכה להצלחה רבה ומעבר למעברו למשכן הקבע בבית ספר בן צבי צפוי גידול משמעותי במספר התלמידים. בית הספר ייצר לרשות הוצאה משמעותית בשנת 2022 אשר צפויה לגדול בשנת 2023 כתוצאה מהשתתפות הרשות בשכר הסייעות. במקביל אנו צופים להכנסות מאגרות לימודי חו\, מתקציב משרד התינוך ותרומות.

= לאור חתימת הסכם השכר במגזר הציבורי בתחודש האחרון נוצרו הוצאות משמעותיות ביותר בתחום השכר אשר עדיין לא ברור מה יהיה השיפוי לרשות המקומלת. אנחנו נעקוב אחר הנושא ובמידת הצורך נעדכן את סעיפי התקציב הרלבנטיים בהתאם.

= שכונת יערית גודלת בקצב משמעותי וכך גם מקומות אחרים ביישוב.

לאור ואת הוכנסו שינויים והוקצו משאבים נוספים לטיפוח חזות היישוב בהיבטי הניקיון והגינון. שדרוג זה בהתאם לבקשתם של חברי המועצה עופרי ואביטל קורקוס.

> בתקציב זה הופנו משאבים לטובת מימוש נושא הפיקות והאכיפה. לאחר שהושלס התהליך הרגולטורי בכנסת נפנה משאבים לגיוס תובע עירונל ופקח ובהמשך יופעל ביישוב שיטור משולב בהתאם להחלטת השר לביטחון פנים פעולה אשר תחזק באופן משמעותי את הסדר הציבורי והביטחון האישי.

> לצורך איוון תקציבי בשל חוסר הודאות לגבי הסעיפים שפורטו עד עתה תידרש המועצה להלוואה בגובה 2.5 מיליון ₪. היקף המלוות של המועצה נמוך יחסית ולפיכך לא צפויה להיות בעיה בקבלת ההלוואה.

= לאור כל האמור לעיל צפוי תקציב המועצה כפי שמוצג כאן לעמוד על :

9

מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היעד, החורש והים. הטבע המרהיב של צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הרחובות והבתים בכל יום מחדש, השילוב הנדיר של טבע, קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מיוחד וסביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ויצירה. | |

מ.מ. שלומי, ת.ד. 1, שלומי 2283200, טל 04-9950906 פקס. 9809775 -04. ₪זס.וחוסו 0909!םחםוח ,6 611/1ד ,47861! 2283200 |וחסוח 3 ,1 0.8 ,40 וואס.ו31

בס"ד

לומי

מנכ"ל שילוב נדיר של טעבע, קהילה ועיר

1 ץ1ו0 שה 8 זוטובא פופה

ראש המועצה פותת את הדיון

דודו דר מבקש להתייחס למספר נושאים :

= דודו מבקש לדעת מדוע סעיף הגביה עלה השנה ביחס לשנה שעברה.

הגובר משיב כי כמות המפעלים גדלה השנה וכמו כן המועצה נמצאת בתהליך של הסדרת חובות עס מפעלים קיימים מה שצפוי להעלות את הגביה כפי שמצוין בסעיף התקציבי. מעבר לכך העובדה כי בוצעה הצמדה למדד צפויה להעלות את ההכנסות בשיעור העלייה.

> דודו מבקש לברר לגבי סעיף של 250 אלף ₪ לטובת התינוך ורווחה מעמותת המרכו הגריאטרי. ראש המועצה והגזבר מסבירים כי העמותה לפיקות וניהול מרכז פיס סיעודי קיבלה החלטה לסייע לתושבי שלומי בנושאים של חינוך ורווחה בכל שנה ב- 250 אלשייח. ווהי הפעימה השנייה שלאחר שהפעימה הראשונה בוצעה ב 2022.

> דודו מבקש לדעת מדוע סעיף הגננות עלה בצורה דרסטית של חצי מיליון שקל. ניר מסביר כי והו תיקון טכני ברישום ההוצאות באופן תקין וניתן להסתכל בסעיף הסמוך של צהרוני ניצנים אשר התריגה בו תתכנס לכדי ההסדרה בסעיף של הגננות.

> דודו מבקש לדעת מדוע יש חריגה בסעיפי מרכז צעירים. הגזבר וניר משיבים כי מדובר בסעיף תקציבי אשר טרם התקבלו בו כלל ההקצבות מהשנה שעברה למרות שהן מופיעות במרכבה. דבר דומה ניתן לראות בסעיפי הפעילות של האבטחה מול המשטרה. ברגע שההקצבות יתקבלו ויועברו למקום הנכון הסעיפים יייתייצבויי.

> דודו שואל מדוע תקציב המועצה גדל בכ 5 מיליון ₪. ראש המועצה משיב כי לנוכח הגידול המשמעותי של חיישוב הן גיאוגרפית והן דמוגרפית העלייה בתקציב משקפת בדיוק את הגידול הזה.

> דודו מבקש לדעת מדוע יש שונות גדולה בתקציבי החשמל לרב מימון.

ניר והגזבר משיבים כי בעקבות המעבר לתוכנית גפן תזרו מוני החשמל והמים של בתי הספר לאחריות תשלום על ידי המועצה ואה משתקף בסעיף התקציבי הזה.

= דודו מבקש כי יירשם בפרוטוקול כי הוא וחבריו סבורים כי לא חיה צריך לקיים את הדיון היום לאור העובדה כי החל ממועד שליחת הצעת התקציב בוצעו 2 שינויים בהצעת התקציב ובשל כך נעשתה פנייה לקצין המחוז במשרד הפנים. יועמ"ש המועצה מסביר כי השיב לדודו בכתב

מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החורש והיט. הטבע המרהיב של צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הרחובות והבתים בכל יום מחדש. השילוב הנדיר של טבע, קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מיוחד וסביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ויצירה. | |

מ.מ. שלומי, ת.ד. 1, שלומי 2283200, טל' 04-9950906 פקס. 9809775 -04 חזס.ווחסו 0 4/0950 המח ,972-4-0960906 .161 ,₪86 2283200 וחוסות 5 ,1 80.8 ,16 וואס.ו9

בסיד

מנכ"ל שילוב נדיר של טבע, קהילה ועיר

1 צץ+:0ו0 00 פזטובא פופה

באמצעות חווייד מנומקת כי השינויים שבוצעו אינם מהותיים והוא אינו רואה מנעיה לקיים את הדיון. ראש המועצה מסכם ואומר כי הכנת תקציב הינה תהליך ארוך ומשמעותי וייתכנו שינויים. חשינוייס שהוכנסו הינם בגדר הסביר ולא משפיעים על מהותו של התקציב כולו.

ראש המועצה מברך את חברי המועצה מהקואליציה והאופוזיציה על ניהול דיון ענייני ויסודי כפי שראוי לחיות מנוהל דיון ברמה כזו

ראש המועצה מסכם את הדיון ואומר כי הוא גאה בעובדי המועצה ומנהליה על תפקוד טוב מאד וברצוני להודות באופן מיוחד לשמואל רוונגרטן גובר המועצה ולכל אנשי מערך החשבונות על ניהול מושכל ואיכותי של תקציב המועצה וזאת תוך שמירה על הנהלים כפי שבא לידי ביטוי בביקורות אשר נערכות על ידי משרד הפנים.

ראש המועצה שואל האם יש שאלות או בקשות להבהרות נוספות.

מועלה להצבעה -- תקציב לשנת 2023 כפי שהוגש להנהלת המועצה ובנוסף בקשה לקבלת הלוואה בגובה 2.5 מיליון ₪.

הכנטות 71,388,659 ₪

הוצאות 71,388,659 ₪ .

ראש המועצה מעלה בנוסף החלטה לקבלת הלוואה עייס 2.5 מלשייח לאיזון תקציבי.

5 בעד (גבי נעמן, אביטל קורקוס דהן, מיכאל סלובודוב\ עופרי סיידא ושלמה סאלם) 3 נגד (דודו דר, איתן אדרעי ומיטל פר>) .

תקציב המועצה לשנת 2023 ובקשת הלוואה בגובה 2.5 מיליון ₪ מאושרים

ראש המועצה מודה לנוכחים ונועל את הישיבה בשעה 20:50

ראש מועצה מקומית שלומ%">

מדי בוקר מתעורריט תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החורש והים. הטבע המרהיב של צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הרחובות והבתים בכל יום מחדש. השילוב הנדיר של טבע, קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מיוחד וסביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ויצירה. | |

מ.מ. שלומי, ת.ד. 1, שלומי 2283200, טל' 04-9950906 פקס. 9809775 -04 שזס.ווחס!0806!םאחםוח ,972-4-9960906 .ו6ד ,ו86ז9! 2283200 ווחסוח ,1 .₪0 ,16 ואם 53